水晶光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-03-22
公司名称水晶光电
公告日期2024-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《2023年度董事会工作报告》
2.00 议案二:《2023年度监事会工作报告》
3.00 议案三:《2023年财务决算报告》
4.00 议案四:《2023年年度报告及摘要》
5.00 议案五:《关于公司2023年度利润分配的预案》
6.00 议案六:《2023年度募集资金使用的专项报告》
7.00 议案七:《2024年度董事薪酬方案》
8.00 议案八:《关于续聘天健会计师事务所的议案》
9.00 议案九:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 议案十:《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2024-01-31
公司名称水晶光电
公告日期2024-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-04-12
公司名称水晶光电
公告日期2023-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《2022年度董事会工作报告》
2.00 议案二:《2022年度监事会工作报告》
3.00 议案三:《2022年财务决算报告》
4.00 议案四:《2022年年度报告及摘要》
5.00 议案五:《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 议案六:《2022年度募集资金使用的专项报告》
7.00 议案七:《2023年度董事薪酬方案》
8.00 议案八:《关于续聘天健会计师事务所的议案》
9.00 议案九:《关于修改公司章程的议案》
10.00 议案十:《关于增选第六届董事会独立董事的议案》
11.00 议案十一:《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举陈庆中为第六届董事会非独立董事
11.02 选举李夏云为第六届董事会非独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-12-13
公司名称水晶光电
公告日期2022-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 议案二:《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划有关事项的议案》
4.00 议案四:《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 议案五:《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第七期员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 议案六:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第七期员工持股计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-08-13
公司名称水晶光电
公告日期2022-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于调整非公开募集资金投资项目内部投资结构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-28
公司名称水晶光电
公告日期2022-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于补选公司非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-15
公司名称水晶光电
公告日期2022-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《2021年度董事会工作报告》
2.00 议案二:《2021年度监事会工作报告》
3.00 议案三:《2021年财务决算报告》
4.00 议案四:《2021年年度报告及摘要》
5.00 议案五:《关于公司2021年度利润分配的预案》
6.00 议案六:《2021年度募集资金使用的专项报告》
7.00 议案七:《2022年度董事薪酬方案》
8.00 议案八:《关于续聘天健会计师事务所的议案》
9.00 议案九:《关于公司分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司上市符合相关法律、法规规定的议案》
10.00 议案十:《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》需逐项表决
10.01 子议案01:上市地点
10.02 子议案02:发行股票种类
10.03 子议案03:股票面值
10.04 子议案04:发行对象
10.05 子议案05:发行上市时间
10.06 子议案06:发行方式
10.07 子议案07:发行规模
10.08 子议案08:定价方式
10.09 子议案09:与发行有关的其他事项
11.00 议案十一:《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司关于分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)>的议案》
12.00 议案十二:《关于分拆所属子公司至创业板上市符合<上市公司分拆规则(试行)>的议案》
13.00 议案十三:《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
14.00 议案十四:《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
15.00 议案十五:《关于夜视丽新材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
16.00 议案十六:《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
17.00 议案十七:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-06
公司名称水晶光电
公告日期2022-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举林敏为第六届董事会非独立董事
1.02 选举王震宇为第六届董事会非独立董事
1.03 选举盛永江为第六届董事会非独立董事
1.04 选举蒋亦标为第六届董事会非独立董事
1.05 选举俞志刚为第六届董事会非独立董事
1.06 选举叶静为第六届董事会非独立董事
2.00 议案二:《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举徐林为第六届董事会独立董事
2.02 选举李宗彦为第六届董事会独立董事
2.03 选举甘为民为第六届董事会独立董事
3.00 议案三:《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举泮玲娟为第六届监事会股东代表监事
3.02 选举雍佳悦为第六届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-23
公司名称水晶光电
公告日期2021-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及其摘要
2.00 议案二:《关于公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理浙江水晶光电科技股份有限公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 议案四:《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5.00 议案五:《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-07
公司名称水晶光电
公告日期2021-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于补选独立董事的议案》
2.00 议案二:《关于增加公司注册资本的议案》
3.00 议案三:《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-08
公司名称水晶光电
公告日期2021-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《2020年度董事会工作报告》
2.00 议案二:《2020年度监事会工作报告》
3.00 议案三:《2020年财务决算报告》
4.00 议案四:《2020年年度报告》及摘要
5.00 议案五:《关于公司2020年度利润分配的预案》
6.00 议案六:《2020年度募集资金使用的专项报告》
7.00 议案七:《2021年度董事薪酬方案》
8.00 议案八:《关于续聘天健会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-11-07
公司名称水晶光电
公告日期2020-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 议案二:《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 子议案01:本次发行证券的种类
2.02 子议案02:发行股票的每股面值
2.03 子议案03:发行价格及定价原则
2.04 子议案04:发行股票的数量
2.05 子议案05:本次发行的募集资金规模和募集资金投资项目
2.06 子议案06:发行方式
2.07 子议案07:发行对象和认购方式
2.08 子议案08:发行时间
2.09 子议案09:上市地点
2.10 子议案10:发行股票的限售安排
2.11 子议案11:本次发行前滚存利润的安排
2.12 子议案12:决议有效期限
3.00 议案三:《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 议案四:《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.00 议案五:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.00 议案六:《关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》
7.00 议案七:《关于制定<公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划>的议案》
8.00 议案八:《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 议案九:《关于公司分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司上市符合相关法律、法规规定的议案》
10.00 议案十:《关于分拆所属子公司至创业板上市方案的议案》
10.01 子议案01:上市地点
10.02 子议案02:发行股票种类
10.03 子议案03:股票面值
10.04 子议案04:发行对象
10.05 子议案05:发行上市时间
10.06 子议案06:发行方式
10.07 子议案07:发行规模
10.08 子议案08:定价方式
10.09 子议案09:与发行有关的其他事项
11.00 议案十一:《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司关于分拆所属子公司夜视丽新材料股份有限公司至创业板上市的预案>的议案》
12.00 议案十二:《关于分拆所属子公司至创业板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
13.00 议案十三:《关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
14.00 议案十四:《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
15.00 议案十五:《关于夜视丽新材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
16.00 议案十六:《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
17.00 议案十七:《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司本次分拆相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-09
公司名称水晶光电
公告日期2020-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于公司转让资产暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-11
公司名称水晶光电
公告日期2020-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于产业投资基金参与合资公司设立暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-18
公司名称水晶光电
公告日期2020-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》
2.00 议案二:《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司子公司增资相关事宜的议案》》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-25
公司名称水晶光电
公告日期2020-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《2019年度董事会工作报告》
2.00 议案二:《2019年度监事会工作报告》
3.00 议案三:《2019年财务决算报告》
4.00 议案四:《2019年年度报告》及摘要
5.00 议案五:《关于公司2019年度利润分配的预案》
6.00 议案六:《2019年度募集资金使用的专项报告》
7.00 议案七:《2020年度董事薪酬方案》
8.00 议案八:《关于续聘天健会计师事务所的议案》
9.00 议案九:《关于增加公司注册资本的议案》
10.00 议案十:《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称水晶光电
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于减少公司注册资本的议案》
2.00 议案二:《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-03
公司名称水晶光电
公告日期2019-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于变更部分募集资金投向的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-08
公司名称水晶光电
公告日期2019-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 议案二:《关于增加公司注册资本的议案》
3.00 议案三:《关于减少公司注册资本的议案》
4.00 议案四:《关于修改公司章程的议案》
5.00 议案五:《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-10
公司名称水晶光电
公告日期2019-05-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《2018年度董事会工作报告》
2.00 议案二:《2018年度监事会工作报告》
3.00 议案三:《2018年财务决算报告》
4.00 议案四:《2018年年度报告》及摘要
5.00 议案五:《关于公司2018年度利润分配的预案》
6.00 议案六:《2018年度募集资金使用的专项报告》
7.00 议案七:《2019年度董事薪酬方案》
8.00 议案八:《关于续聘天健会计师事务所的议案》
9.00 议案九:《关于修改公司章程的议案》
10.00 议案十:浙江水晶光电科技股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及其摘要
11.00 议案十一:《关于提请股东大会授权董事会办理浙江水晶光电科技股份有限公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-08
公司名称水晶光电
公告日期2019-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于补选公司非独立董事的议案》
2.00 议案二:《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 议案三:《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-06
公司名称水晶光电
公告日期2018-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举林敏为第五届董事会非独立董事
1.02 选举王震宇为第五届董事会非独立董事
1.03 选举盛永江为第五届董事会非独立董事
1.04 选举蒋亦标为第五届董事会非独立董事
1.05 选举林海平为第五届董事会非独立董事
1.06 选举叶静为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举朱健飞为第五届董事会独立董事
2.02 选举鲁瑾为第五届董事会独立董事
2.03 选举蒋轶为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举泮玲娟为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陈丹为第五届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-17
公司名称水晶光电
公告日期2018-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于回购公司股份的预案》
1.01 拟回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 拟用于回购的资金来源
1.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.06 拟回购股份的实施期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
1.08 本次办理股份回购事宜的具体授权
2.00 议案二:《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
3.00 议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》
4.00 议案四:《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-26
公司名称水晶光电
公告日期2018-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 议案二:《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 议案三:《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称水晶光电
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案一:《2017年度董事会工作报告》
2.00 议案二:《2017年度监事会工作报告》
3.00 议案三:《2017年财务决算报告》
4.00 议案四:《2017年年度报告》及摘要
5.00 议案五:《2017年度募集资金使用的专项报告》
6.00 议案六:《2018年度董事薪酬方案》
7.00 议案七:《关于续聘天健会计师事务所的议案》
8.00 议案八:《关于公司2017年度利润分配的预案》
9.00 议案九:《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-08
公司名称水晶光电
公告日期2017-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于变更公司注册资本的议案》;
(2)审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-04
公司名称水晶光电
公告日期2017-05-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于终止非公开发行A股股票的议案》
议案二:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案三:《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,需逐项表决
子议案01:本次发行证券的种类
子议案02:发行规模
子议案03:票面金额和发行价格
子议案04:债券期限
子议案05:债券利率
子议案06:付息的期限和方式
子议案07:转股期限
子议案08:转股价格的确定及其调整
子议案09:转股价格向下修正
子议案10:转股股数确定方式
子议案11:赎回条款
子议案12:回售条款
子议案13:转股年度有关股利的归属
子议案14:发行方式及发行对象
子议案15:向原A股股东配售的安排
子议案16:债券持有人及债券持有人会议有关条款
子议案17:本次募集资金用途
子议案18:担保事项
子议案19:募集资金存管
子议案20:本次发行可转换公司债券方案的有效期
议案四: 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
议案五: 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案六: 《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
议案七: 《关于公开发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》
议案八: 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
议案九: 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-25
公司名称水晶光电
公告日期2017-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《2016年度董事会工作报告》;
(2)审议《2016年度监事会工作报告》;
(3)审议《2016年财务决算报告》;
(4)审议《2016年年度报告》及摘要;
(5)审议《2016年度募集资金使用的专项报告》;
(6)审议《2017年度监事薪酬方案》;
(7)审议《关于续聘天健会计师事务所的议案》;
(8)审议《关于公司2016年度利润分配的预案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-07
公司名称水晶光电
公告日期2017-03-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
(2)逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
① 股票种类和面值;
② 发行方式;
③ 发行对象和认购方式;
④ 发行数量;
⑤ 发行价格与定价方式;
⑥ 发行股份的限售期;
⑦ 上市地点;
⑧ 募集资金数额和用途;
⑨ 本次发行前滚存的未分配利润的分配方案;
⑩ 决议有效期。
(3)审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
(4)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》;
(5)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
(6)审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
(7)审议《关于同意公司与星星集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》;
(8)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;
(9)审议《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》;
(10)审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施、相关主体承诺的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-12
公司名称水晶光电
公告日期2016-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》;
(2)审议《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-31
公司名称水晶光电
公告日期2016-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案1《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
议案2《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3《关于授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-11
公司名称水晶光电
公告日期2016-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于补选监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-17
公司名称水晶光电
公告日期2016-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
议案二《关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-08
公司名称水晶光电
公告日期2016-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《2015年度董事会工作报告》
议案二《2015年度监事会工作报告》
议案三《2015年财务决算报告》
议案四《2015年年度报告》及摘要
议案五《2015年度募集资金使用的专项报告》
议案六《2016年度董事、监事人员薪酬方案》
议案七《关于续聘天健会计师事务所的议案》
议案八《关于公司2015年度利润分配的预案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-27
公司名称水晶光电
公告日期2015-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于董事会换届选举的议案》;
1.1选举第四届董事会非独立董事;
1.1.1选举林敏为第四届董事会非独立董事;
1.1.2选举范崇国为第四届董事会非独立董事;
1.1.3选举盛永江为第四届董事会非独立董事;
1.1.4选举林海平为第四届董事会非独立董事;
1.1.5选举蒋亦标为第四届董事会非独立董事;
1.1.6选举叶静为第四届董事会非独立董事;
1.2选举第四届董事会独立董事;
1.2.1选举程艳霞为第四届董事会独立董事;
1.2.2选举蒋轶为第四届董事会独立董事;
1.2.3选举鲁瑾为第四届董事会独立董事;
2.审议《关于监事会换届选举的议案》;
2.1选举泮玲娟为第四届监事会非职工代表监事;
2.2选举王保新为第四届监事会非职工代表监事。
3.审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-26
公司名称水晶光电
公告日期2015-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
议案二:《关于提请股东大会授权董事会办理浙江水晶光电科技股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》
议案三:《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称水晶光电
公告日期2015-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《2014年度董事会工作报告》
议案二《2014年度监事会工作报告》
议案三《2014年财务决算报告》
议案四《2014年年度报告》及摘要
议案五《2014年度募集资金使用的专项报告》
议案六《2015年度董事、监事人员薪酬方案》
议案七《审计委员会<关于续聘天健会计师事务所的决定>》
议案八《2014年度利润分配的预案》
议案九《关于公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
议案十《关于公司减少注册资本的议案》
议案十一《关于修订公司章程的议案》
议案十二《关于选举独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-30
公司名称水晶光电
公告日期2014-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于公司减少注册资本的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-31
公司名称水晶光电
公告日期2014-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
(1)股票种类和面值;
(2)发行方式;
(3)发行对象和认购方式;
(4)发行数量;
(5)发行价格与定价方式;
(6)发行股份的限售期;
(7)上市地点;
(8)募集资金数额和用途;
(9)本次发行前滚存的未分配利润的分配方案;
(10)决议有效期;
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
7、审议《关于同意公司与星星集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》。
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》;
9、审议《关于公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》;
10、审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》;
11、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
12、审议《关于公司减少注册资本的议案》;
13、审议《关于修改公司章程的议案》;
14、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-07
公司名称水晶光电
公告日期2014-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称水晶光电
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、审议《2013年度董事会工作报告》
二、审议《2013年度监事会工作报告》
三、审议《2013年财务决算报告》
四、审议《2013年年度报告》及摘要
五、审议《2013年度募集资金使用的专项报告》
六、审议《2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》
七、审议《审计委员会<关于续聘天健会计师事务所的决定>》
八、审议《2013年度利润分配的预案》
九、审议《关于公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
十、审议《关于修订公司章程的议案》
十一、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票并授权董事会办理工商变更的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-27
公司名称水晶光电
公告日期2013-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》;
(1)本次交易标的;
(2)本次交易对方;
(3)本次交易价格;
(4)本次交易支付方式;
(5)发行股票的种类和面值;
(6)发行方式;
(7)发行对象和认购方式;
(8)股份的发行价格及数量;
(9)拟购买资产期间损益安排;
(10)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;
(11)锁定期;
(12)募集的配套资金用途;
(13)上市地;
(14)本次发行前的滚存利润安排;
(15)本次发行决议有效期。
3、审议《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
5、审议《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》;
6、审议《关于本次现金及发行股份购买资产交易不属于关联交易的议案》;
7、审议《关于本次现金及发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》;
8、审议《关于签署附条件生效的〈浙江水晶光电科技股份有限公司与浙江方远夜视丽反光材料有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的协议〉及其补充协议的议案》;
9、审议《关于签署附条件生效的〈浙江水晶光电科技股份有限公司与浙江方远夜视丽反光材料有限公司全体股东关于现金及发行股份购买资产的盈利补偿协议〉及其补充协议的议案》;
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
11、审议《关于本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告、备考合并盈利预测审核报告与资产评估报告等的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次现金及发行股份购买资产相关事项的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称水晶光电
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、 审议《关于2012年财务决算报告的议案》
二、 审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》
三、 审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》
四、 审议《关于2012年年度报告及摘要的议案》
五、 审议《关于2012年度利润分配的预案》
六、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
七、 审议《2013年度董事、监事薪酬方案》
八、 审议《关于2012年度募集资金使用的专项报告》
九、 审议《关于修订公司章程和变更注册资本议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-18
公司名称水晶光电
公告日期2013-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
2、审议《关于变更经营范围的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-19
公司名称水晶光电
公告日期2012-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2.审议《关于变更公司注册资本的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-23
公司名称水晶光电
公告日期2012-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于董事会换届选举的议案》;
1.1 选举第三届董事会非独立董事;
1.1.1 选举林敏为第三届董事会非独立董事;
1.1.2 选举范崇国为第三届董事会非独立董事;
1.1.3 选举盛永江为第三届董事会非独立董事;
1.1.4 选举林海平为第三届董事会非独立董事;
1.1.5 选举蒋亦标为第三届董事会非独立董事;
1.1.6 选举叶静为第三届董事会非独立董事;
1.2 选举第三届董事会独立董事;
1.2.1 选举袁桐为第三届董事会独立董事;
1.2.2 选举程艳霞为第三届董事会独立董事;
1.2.3 选举毛美英为第三届董事会独立董事;
2.审议《关于监事会换届选举的议案》;
2.1 选举泮玲娟为第三届监事会监事;
2.2 选举王保新为第三届监事会监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-29
公司名称水晶光电
公告日期2012-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-12
公司名称水晶光电
公告日期2012-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
二、 审议《关于变更公司注册资本的议案》
三、 审议《关于延长公司营业期限的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-02
公司名称水晶光电
公告日期2012-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-19
公司名称水晶光电
公告日期2012-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议《关于2011年财务决算报告的议案》
二、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
三、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
四、审议《关于2011年年度报告及摘要的议案》
五、审议《关于2011年度利润分配的预案》
六、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
七、审议《2012年度董事薪酬方案》
八、审计《2012年度监事薪酬方案》
九、审议《关于2011年募集资金使用的专项报告》
十、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》
十一、审议《关于公司2012年度经营计划的议案》
十二、审议《关于公司2012年度投资计划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-29
公司名称水晶光电
公告日期2011-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、 审议《对外担保管理制度》;
二、 审议《关于变更公司注册资本的议案》;
三、 审议《关于修订公司章程的议案》;
四、 审议《关于调减募集资金投资项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-26
公司名称水晶光电
公告日期2011-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》;
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》,本议案内容需逐项审议:
4.1 发行对象及认购方式
4.2 发行方式
4.3 发行股票的种类和面值
4.4 发行价格及定价原则
4.5 发行数量
4.6 限售期
4.7 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
4.8 上市地点
4.9 决议有效期
4.10 募集资金投向
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》;
6、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
7、审议《关于浙江水晶光电股份有限公司与星星集团有限公司签署附条件生效的浙江水晶光电科技股份有限公司非公开发行股票认购协议的议案》;
8、 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》。
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-01
公司名称水晶光电
公告日期2011-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、 审议《关于2010年财务决算报告的议案》
二、 审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》
三、 审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》
四、 审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》
五、 审议《关于2010年度利润分配的预案》
六、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
七、 审议《2011年董事薪酬方案》
八、 审计《2011年监事薪酬方案》
九、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
十、 审议《关于2010年募集资金使用的专项报告》
十一、 审议《关于避免与浙江星星瑞金科技股份有限公司同业竞争的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-30
公司名称水晶光电
公告日期2010-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)第二次修订稿及其摘要的议案》;
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的来源和数量
1.3 激励对象的限制性股票分配情况
1.4 激励计划的有效期、授予日及授予方式、锁定期、解锁期及相关限售规定
1.5 授予价格和授予价格的确定方式
1.6 授予条件和程序
1.7 解锁条件和程序
1.8 激励计划的调整方法和程序
1.9 公司与激励对象各自的权利与义务
1.10 激励计划的变更与终止
2、审议《浙江水晶光电科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-25
公司名称水晶光电
公告日期2010-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-15
公司名称水晶光电
公告日期2010-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、 审议《关于2009 年财务决算报告的议案》
二、 审议《关于2009 年度董事会工作报告的议案》
三、 审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》
四、 审议《关于2009 年年度报告及摘要的议案》
五、 审议《关于2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
六、 审议《关于2010 年续聘会计师事务所的议案》
七、 审议《2010 年董事薪酬方案》
八、 审议《2010 年监事薪酬方案》
九、 审议《关于2009 年募集资金使用的专项报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-02
公司名称水晶光电
公告日期2009-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
1)选举公司第二届董事会董事候选人林敏先生为公司董事
2)选举公司第二届董事会董事候选人范崇国先生为公司董事
3)选举公司第二届董事会董事候选人林海平先生为公司董事
4)选举公司第二届董事会董事候选人王华方先生为公司董事
5)选举公司第二届董事会董事候选人尹锋女士为公司董事
6)选举公司第二届董事会董事候选人胡中林先生为公司董事
7)选举公司第二届董事会独立董事候选人沈国权先生为公司独立董事
8)选举公司第二届董事会独立董事候选人杨鹰彪先生为公司独立董事
9)选举公司第二届董事会独立董事候选人袁桐女士为公司独立董事
(2) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
1)选举公司第二届监事会监事候选人泮玲娟女士为公司监事
2)选举公司第二届监事会监事候选人王文南先生为公司监事
(3) 审议《关于公司累积投票制实施细则的议案》;
(4) 审议《关于公司网络投票实施细则的议案》;
(5) 审议《关于公司对外投资管理制度的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-05
公司名称水晶光电
公告日期2009-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题一、审议《关于变更公司注册资本的议案》
二、审议《关于修订公司章程的议案》
三、审议《关于修订关联交易决策制度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-10
公司名称水晶光电
公告日期2009-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、 审议《关于2008 年财务决算报告的议案》
二、 审议《关于2008 年度董事会工作报告的议案》
三、 审议《关于2008 年度监事会工作报告的议案》
四、 审议《关于2008 年年度报告及摘要的议案》
五、 审议《关于2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
六、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》
七、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
八、 审议《2009 年董事薪酬方案》
九、 审议《2009 年监事薪酬方案》
十、 审议《关于2008 年募集资金使用的专项报告》
十一、 审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-11
公司名称水晶光电
公告日期2008-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于制订浙江水晶光电科技股份有限公司募集资金管理办法的议案》
4、《关于增补公司第一届董事会董事成员的临时议案》
审议事项:增补白福意先生为公司第一届董事会董事成员。
审议内容
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