| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年前三季度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2024年度为孙公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司<关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《会计师事务所选聘制度》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年前三季度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2023-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告全文及摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2023年度为孙公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举邹洵先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举谢元钢先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举邹准先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举雷敬杜先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举徐劲前先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举付丽萍女士为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举莫凌侠女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举何里文先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举罗付岩先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举阳忠阳先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举吴志宇先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年前三季度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告全文及摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2022年度为孙公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案》
2.00 《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年前三季度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度财务预算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
10.00 《关于2021年度为孙公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《董事会议事规则》
13.00 《独立董事工作制度》
14.00 《股东大会议事规则》
15.00 《对外担保管理制度》
16.00 《关联交易管理制度》
17.00 《募集资金管理制度》
18.00 《对外投资管理制度》
19.00 《累积投票制制度》
20.00 《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2020年度财务预算报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
10.00 《关于2020年度为孙公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举候选人邹节明先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举候选人王许飞先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举候选人邹洵先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举候选人谢元钢先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举候选人邹准先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举候选人吕高荣先生为公司第七届董事会董事
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举候选人莫凌侠女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举候选人玉维卡女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举候选人何里文先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
3.01 选举候选人付丽萍女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举候选人阳忠阳先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》
11.00 《关于2019年度为孙公司提供担保预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
1.01 选举候选人莫凌侠女士为公司第六届董事会独立董事
1.02 选举候选人玉维卡女士为公司第六届董事会独立董事
1.03 选举候选人何里文先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 拟用于回购的金额以及资金来源
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05 回购股份的期限
1.06 办理本次股份回购事宜的相关授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告全文及摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2018年度财务预算报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于调整委托理财投资对象的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2016年年度报告全文及摘要》；
2．审议《2016年度董事会工作报告》；
3．审议《2016年度监事会工作报告》；
4．审议《2016年度财务决算报告》；
5．审议《2017年度财务预算报告》；
6．审议《2016年度利润分配预案》；
7．审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9．审议《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1选举候选人邹节明先生为第六届董事会董事
1.2选举候选人王许飞先生为第六届董事会董事
1.3选举候选人邹洵先生为第六届董事会董事
1.4选举候选人谢元钢先生为第六届董事会董事
1.5选举候选人邹准先生为第六届董事会董事
1.6选举候选人吕高荣先生为第六届董事会董事
2《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1选举候选人孙骏先生为第六届董事会独立董事
2.2选举候选人陈亮先生为第六届董事会独立董事
2.3选举候选人刘焕峰先生为第六届董事会独立董事
3《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
3.1选举候选人王淑霖女士为第六届监事会监事
3.2选举候选人阳忠阳先生为第六届监事会监事
4《关于调整公司独立董事和董事津贴的议案》
5《关于调整公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2015年年度报告全文及摘要》；
2．审议《2015年度董事会工作报告》；
3．审议《2015年度监事会工作报告》；
4．审议《2015年度财务决算报告》；
5．审议《2016年度财务预算报告》；
6．审议《2015年度利润分配方案》；
7．审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9．审议《关于终止“现代中药原料GAP基地建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
10．审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年年度报告全文及摘要》；
2、审议《2014年度董事会工作报告》；
3、审议《2014年度监事会工作报告》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度财务预算报告》；
6、审议《2014年度利润分配方案》；
7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2015-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）讨论审议《2013年度董事会工作报告》
（二）讨论审议《2013年度监事会工作报告》
（三）讨论审议《2013年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》
（四）讨论审议《2013年度财务决算报告》
（五）讨论审议《2014年度财务预算报告》
（六）讨论审议《2013年度利润分配方案》
（七）讨论审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（八）讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（九）讨论审议《关于未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举非独立董事
（1）选举候选人邹节明先生为公司第五届董事会董事；
（2）选举候选人王许飞先生为公司第五届董事会董事；
（3）选举候选人邹洵先生为公司第五届董事会董事；
（4）选举候选人谢元钢先生为公司第五届董事会董事；
（5）选举候选人邹准先生为公司第五届董事会董事；
（6）选举候选人吕高荣先生为公司第五届董事会董事。
2、选举独立董事
（1）选举候选人孙骏先生为公司第五届董事会独立董事；
（2）选举候选人沈雪艳女士为公司第五届董事会独立董事；
（3）选举候选人陈亮先生为公司第五届董事会独立董事。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举候选人王淑霖女士为公司第五届监事会非职工代表监事；
2、选举候选人阳忠阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2013-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）讨论审议《2012 年度董事会工作报告》；
（二）讨论审议《2012 年度监事会工作报告》；
（三）讨论审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》；
（四）讨论审议《2012 年度财务决算报告》；
（五）讨论审议《2013 年度财务预算报告》；
（六）讨论审议《2012 年度利润分配方案》；
（七）讨论审议《2012 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
（八）讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（九）讨论审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；
（十）讨论审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
1、选举候选人孙骏先生为公司第四届董事会独立董事；
2、选举候选人沈雪艳女士为公司第四届董事会独立董事；
3、选举候选人陈亮先生为公司第四届董事会独立董事； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《桂林三金药业股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《桂林三金药业股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《2011 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2011 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》
4、讨论审议《2011 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2012 年度财务预算报告》
6、讨论审议《2011 年度利润分配预案》
7、讨论审议《2011 年度募集资金使用情况的专项报告》
8、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订后的《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》；
2、审议《桂林三金药业股份有限公司证券投资管理制度》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
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| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《2010 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2010 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》
4、讨论审议《2010 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2011 年度财务预算报告》
6、讨论审议《2010 年度利润分配预案》
7、讨论审议《2010 年度募集资金使用情况的专项报告》
8、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、讨论审议《关于修改公司经营范围的议案》
10、讨论审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
11、审议修订后的《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-06 |
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| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2010-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
（二）关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
（三）关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
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| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、讨论审议《桂林三金药业股份有限公司投资决策管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-12 |
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| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2010-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、讨论审议《2009 年度董事会工作报告》
2、讨论审议《2009 年度监事会工作报告》
3、讨论审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
4、讨论审议《2009 年度财务决算报告》
5、讨论审议《2009 年度利润分配预案》
6、讨论审议《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》
7、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、讨论审议《关于增选一名董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-22 |
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| 公司名称 | 桂林三金 |
| 公告日期 | 2009-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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