信立泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-26
公司名称信立泰
公告日期2019-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举叶澄海先生为董事
1.02 选举KevinSingYe为董事
1.03 选举颜杰先生为董事
1.04 选举叶宇筠女士为董事
1.05 选举文仲义先生为董事
1.06 选举杨健锋先生为董事
2.00 关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举何素英女士为独立董事
2.02 选举刘来平先生为独立董事
2.03 选举ZHANGMENG为独立董事
3.00 关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第五届监事会监事的议案
3.01 选举李爱珍女士为监事
3.02 选举唐吉女士为监事
4.00 关于深圳信立泰药业股份有限公司第五届董事会独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-10
公司名称信立泰
公告日期2019-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
2.00 关于变更公司2019年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-12
公司名称信立泰
公告日期2019-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 深圳信立泰药业股份有限公司2018年度董事会工作报告
2.00 深圳信立泰药业股份有限公司2018年度监事会工作报告
3.00 《深圳信立泰药业股份有限公司2018年年度报告》及报告摘要
4.00 深圳信立泰药业股份有限公司2018年度利润分配预案
5.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
6.00 关于修改《公司章程》的议案
7.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称信立泰
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 深圳信立泰药业股份有限公司2017年度董事会工作报告
2.00 深圳信立泰药业股份有限公司2017年度监事会工作报告
3.00 《深圳信立泰药业股份有限公司2017年年度报告》及报告摘要
4.00 深圳信立泰药业股份有限公司2017年度利润分配预案
5.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
6.00 关于为全资子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-25
公司名称信立泰
公告日期2018-01-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称信立泰
公告日期2017-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的议案》;
(2)审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》;
(3)审议《深圳信立泰药业股份有限公司2016年年度报告》及报告摘要;
(4)审议《深圳信立泰药业股份有限公司2016年度利润分配预案》;
(5)审议《关于增加公司经营范围的议案》;
(6)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(7)审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》;
(8)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-22
公司名称信立泰
公告日期2016-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》;
1.1选举叶澄海先生为董事
1.2选举Kevin Sing Ye为董事
1.3选举蔡俊峰先生为董事
1.4选举叶宇筠女士为董事
1.5选举文仲义先生为董事
1.6选举杨健锋先生为董事
2、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》;
2.1选举韩文君女士为独立董事
2.2选举何素英女士为独立董事
2.3选举王红欣先生为独立董事
3、审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第四届监事会监事的议案》;
3.1选举李爱珍女士为监事
3.2选举唐吉女士为监事
4、审议《关于深圳信立泰药业股份有限公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-22
公司名称信立泰
公告日期2016-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2015年年度报告》及报告摘要;
4、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称信立泰
公告日期2015-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于《深圳信立泰药业股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案
议案2、关于《深圳信立泰药业股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案
议案3、《深圳信立泰药业股份有限公司2014年年度报告》及报告摘要
议案4、深圳信立泰药业股份有限公司2014年度利润分配预案
议案5、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
议案6、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
议案7、关于吸收合并全资子公司的议案
议案8、关于增补公司第三届董事会独立董事的议案
议案9、关于修改《公司章程》的议案
议案10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称信立泰
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2013年度董事会工作报告〉的议案》;
2、 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2013年度监事会工作报告〉的议案》;
3、 审议《深圳信立泰药业股份有限公司2013年年度报告》及报告摘要;
4、 审议《深圳信立泰药业股份有限公司2013年度利润分配预案》;
5、 审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-20
公司名称信立泰
公告日期2013-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会董事的议案》;
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举叶澄海先生为董事
1.1.2 选举Kevin Sing Ye为董事
1.1.3 选举蔡俊峰先生为董事
1.1.4 选举陆峰先生为董事
1.1.5 选举文仲义先生为董事
1.1.6 选举杨健锋先生为董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举李中军先生为独立董事
1.2.2 选举于广学先生为独立董事
1.2.3 选举韩文君女士为独立董事
2、 审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第三届监事会监事的议案》;
2.1 选举梁佛金先生为监事
2.2 选举李英辉先生为监事
3、 审议《关于深圳信立泰药业股份有限公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;
4、 审议《关于变更公司2013年度审计机构的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称信立泰
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2012年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2012年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2012年年度报告》及报告摘要;
4、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2012年度利润分配预案〉的议案》;
5、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》;
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-08
公司名称信立泰
公告日期2012-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更公司2012年度财务审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-14
公司名称信立泰
公告日期2012-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-20
公司名称信立泰
公告日期2012-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2011年度董事会工作报告〉的议案》;
2、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2011年度监事会工作报告〉的议案》;
3、审议《深圳信立泰药业股份有限公司2011年年度报告》及报告摘要;
4、审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2011年度利润分配预案〉的议案》;本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
5、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》;
6、审议《关于制定〈深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》;
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
8、审议《关于调整盐酸头孢吡肟、头孢西丁钠高新技术产业化项目投资总额的议案》;
9、审议《关于使用募集资金建设生物医疗产研楼及其配套设施的议案》;
10、审议《关于调整帕米膦酸二钠及其制剂高新技术产业化项目的议案》;
11、审议《关于调整营销网络项目实施方式的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-22
公司名称信立泰
公告日期2011-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2010年度董事会工作报告〉的议案》;
2、 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2010年度监事会工作报告〉的议案》;
3、 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2010年度报告〉及其摘要的议案》;
4、 审议《关于〈公司2010年度利润分配预案〉的议案》;
5、 审议《关于〈续聘公司2011年度财务审计机构〉的议案》;
6、 审议《关于变更公司注册地址的议案》;
7、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-03
公司名称信立泰
公告日期2010-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
2、 审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第二届董事会董事的议案》;
2.1 选举第二届董事会非独立董事
2.1.1 选举叶澄海先生为董事
2.1.2 选举Kevin Sing Ye 为董事
2.1.3 选举陆峰先生为董事
2.1.4 选举蔡俊峰先生为董事
2.1.5 选举文仲义先生为董事
2.1.6 选举杨健锋先生为董事
2.2 选举第二届董事会独立董事
2.2.1 选举丁德海先生为独立董事
2.2.2 选举潘玲曼女士为独立董事
2.2.3 选举李中军先生为独立董事
3、 审议《关于选举深圳信立泰药业股份有限公司第二届监事会监事的议案》;
3.1 选举梁佛金先生为监事
3.2 选举李英辉先生为监事
4、 审议《关于公司第二届董事会独立董事薪酬的议案》;
5、 审议《关于变更技术中心建设项目实施地点和实施方式的议案》;
6、 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
7、 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
8、 审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》;
9、 审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-13
公司名称信立泰
公告日期2010-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009 年度董事会工作报告〉的议案》;
(2) 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009 年度监事会工作报告〉的议案》;
(3) 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司2009 年度报告及摘要〉的议案》;
(4) 审议《关于〈公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》;
(5) 审议《关于〈聘任公司2010 年度财务审计机构〉的议案》;
(6) 审议《关于〈调整2010 年度独立董事津贴〉的议案》;
(7) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(8) 审议《关于〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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