| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《 2023年年度报告及其摘要》
2.00《 2023年度财务决算报告》
3.00《 2023年度董事会工作报告》
4.00《 2023年度监事会工作报告》
5.00《 2023年度利润分配预案》
6.00《 关于2024年度担保额度预计的议案》
7.00《 关于使用自有资金进行证券投资的议案》
《8.00 关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
9.00《 关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
10.00《 关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》
11.00《 关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度财务决算报告》
3.00 《2022年度董事会工作报告》
4.00 《2022年度监事会工作报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
8.00 《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度财务决算报告》
3.00 《2021年度董事会工作报告》
4.00 《2021年度监事会工作报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
10.00 《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举黄裕辉先生为公司第七届董事会非独立董事
12.02 选举顾冲先生为公司第七届董事会非独立董事
12.03 选举王鹏飞先生为公司第七届董事会非独立董事
12.04 选举李珍女士为公司第七届董事会非独立董事
12.05 选举李尧先生为公司第七届董事会非独立董事
12.06 选举龚凡先生为公司第七届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
13.01 选举祁和刚先生为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举朱岩先生为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举胡劲为先生为公司第七届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工监事的议案》
14.01 选举王卫冲先生为公司第七届监事会非职工监事
14.02 选举刘峥先生为公司第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李珍女士为公司非独立董事
1.02 选举顾冲先生为公司非独立董事
1.03 选举王鹏飞先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于2021年度担保额度预计的议案》
7.00 《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
9.00 《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
12.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《股东分红回报规划(2020-2022年度)》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于2020年度担保额度预计的议案》
7.00 《关于变更公司注册地址并修订公司<章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
11.00 《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2019-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于2019年度担保额度预计的议案》
7.00关于公司董事会提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案
7.01 选举黄裕辉先生为公司非独立董事
7.02 选举周炳高先生为公司非独立董事
7.03 选举施晖先生为公司非独立董事
7.04 选举卫波先生为公司非独立董事
7.05 选举龚凡先生为公司非独立董事
7.06 选举李尧先生为公司非独立董事
8.00关于公司董事会提前换届选举第六届董事会独立董事的议案
8.01 选举祁和刚先生为公司独立董事
8.02 选举胡劲为先生为公司独立董事
8.03 选举朱岩先生为公司独立董事
9.00关于公司监事会提前换届选举第六届监事会监事的议案
9.01 选举王卫冲先生为公司监事
9.02 选举刘峥先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2018-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2015年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于终止执行性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于修订公司<章程>的议案》
4.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度审计机构的议案》
5.00 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《二〇一七年度董事会工作报告》
2.00 《二〇一七年度监事会工作报告》
3.00 《二〇一七年年度报告及其摘要》
4.00 《二〇一七年度财务决算报告》
5.00 《二〇一七年度利润分配方案》
6.00 《关于修订公司<章程>的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2017-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019年度）》；
3、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
4、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○一六年度董事会工作报告》；
2、审议《二○一六年度监事会工作报告》；
3、审议《二○一六年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○一六年度财务决算报告》；
5、审议《二○一六年度利润分配方案》。
6、听取公司独立董事汤勇先生、陈珠明先生、罗其安先生作《二○一六年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2017-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司董事会换届选举的议案》
议案1.1 选举公司第五届董事会非独立董事
议案1.1.1 选举卫国先生为公司第五届董事会非独立董事
议案1.1.2 选举张舟先生为公司第五届董事会非独立董事
议案1.1.3 选举冯建业先生为公司第五届董事会非独立董事
议案1.1.4 选举熊照先生为公司第五届董事会非独立董事
议案1.1.5 选举史雪艳女士为公司第五届董事会非独立董事
议案1.1.6 选举刘峥先生为公司第五届董事会非独立董事
议案1.2 选举公司第五届董事会独立董事
议案1.2.1 选举陈珠明先生为公司第五届董事会独立董事
议案1.2.2 选举罗其安先生为公司第五届董事会独立董事
议案1.2.3 选举罗维满先生为公司第五届董事会独立董事
议案2 《关于公司监事会换届选举的议案》
议案2.1 选举任晓剑先生为公司第五届监事会监事
议案2.2 选举高龙凤女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于更换会计师事务所的议案》；
（2）审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○一五年度董事会工作报告》；
2、审议《二○一五年度监事会工作报告》；
3、审议《二○一五年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○一五年度财务决算报告》；
5、审议《二○一五年度利润分配方案》；
6、审议《二〇一五年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、审议《关于修订公司<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
8、听取公司前任独立董事韩振平先生、李泳集先生以及现任独立董事汤勇先生、陈珠明先生、罗其安先生作《二○一五年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
2、审议《<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》
2.01《限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围》
2.02《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》
2.03《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》
2.04《限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期》
2.05《限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法》
2.06《限制性股票的获授条件、解锁条件》
2.07《限制性股票激励计划的授予和解锁程序》
2.08《限制性股票激励计划的调整方法和程序》
2.09《限制性股票激励计划会计处理》
2.10《公司与激励对象的权利义务》
2.11《限制性股票激励计划的变更、终止》
2.12《限制性股票回购注销的原则》
3、审议《关于制定<广东精艺金属股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2015-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会补选非独立董事的议案》；
1.01选举任晓剑先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举熊照先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会补选独立董事的议案》；
2.01选举陈珠明先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举罗其安先生为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
4、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《广东精艺金属股份有限公司股东大会网络投票实施细则》；
6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○一四年度董事会工作报告》；
2、审议《二○一四年度监事会工作报告》；
3、审议《二○一四年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○一四年度财务决算报告》；
5、审议《二○一四年度利润分配方案》；
6、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
7、听取公司前任独立董事钟慧玲女士、现任独立董事韩振平先生、汤勇先生、李泳集先生作《二〇一四年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2014-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2014-2016年度）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.01审议《发行股票的种类和面值》
3.02审议《发行方式及发行时间》
3.03审议《发行对象》
3.04审议《定价基准日》
3.05审议《发行价格及定价原则》
3.06审议《发行数量及发行规模》
3.07审议《发行数量和发行价格的调整》
3.08审议《限售期》
3.09审议《募集资金数额及用途》
3.10审议《上市地点》
3.11审议《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》
3.12审议《决议的有效期》
4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○一三年度董事会工作报告》；
2、审议《二○一三年度监事会工作报告》；
3、审议《二○一三年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○一三年度财务决算报告》；
5、审议《二○一三年度利润分配方案》；
6、审议《二○一三年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二○一四年年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
9、听取公司独立董事钟慧玲女士、韩振平先生、汤勇先生作《二〇一三年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2013-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1 选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1 选举冯境铭先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举张军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举朱旭先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举卫国先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5 选举汤文远先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6 选举崔毅女士为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1 选举汤勇先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举韩振平先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3 选举李泳集先生为公司第四届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1 选举朱焯荣先生为公司第四届监事会监事
2.2 选举陈欣女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；
6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二〇一三年年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○一二年度董事会工作报告》；
2、审议《二○一二年度监事会工作报告》；
3、审议《二○一二年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○一二年度财务决算报告》；
5、审议《二○一二年度利润分配方案》；
6、审议《二○一二年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、听取公司独立董事钟慧玲女士、韩振平先生、汤勇先生作《二〇一二年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2012-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-11 |
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| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2012-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《广东精艺金属股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014 年度）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○一一年度董事会工作报告》；
2、审议《二○一一年度监事会工作报告》；
3、审议《二○一一年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○一一年度财务决算报告》；
5、审议《二○一一年度利润分配方案》；
6、审议《二○一一年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○一二年年度审计机构的议案》。
8、听取公司独立董事钟慧玲女士、韩振平先生、汤勇先生作《二〇一一年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2011-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议议案 《关于为子公司提供担保及子公司之间提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-13 |
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| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2011-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
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| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○一〇年度董事会工作报告》；
2、审议《二○一〇年度监事会工作报告》；
3、审议《二○一○年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○一○年度财务决算报告》；
5、审议《二○一○年度利润分配方案》；
6、审议《二○一○年度募集资金存放及使用情况专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○一一年度审计机构的议案》；
8、审议《关于为全资子公司芜湖精艺铜业有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-12 |
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| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2011-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司第三届董事会换届及选举公司董事的议案》。
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举冯境铭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2 选举张军先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3 选举朱旭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4 选举卫国先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5 选举汤文远先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6 选举刘文萍女士为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1 选举钟慧玲女士为公司第三届董事会独立董事
1.2.2 选举汤勇先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3 选举韩振平先生为公司第三届董事会独立董事
2、《关于公司第三届监事会换届及选举公司监事的议案》。
2.1 选举朱焯荣先生为公司第三届监事会监事
2.2 选举陈欣女士为公司第三届监事会监事
3、《关于修改公司<章程>的议案》。
4、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。
5、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
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| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2010-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于调整部分募集资金项目实施地点及方式的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2010-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2010-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《二○○九年度董事会工作报告》；
2、审议《二○○九年度监事会工作报告》；
3、审议《二○○九年年度报告及其摘要》；
4、审议《二○○九年度财务决算报告》；
5、审议《二○○九年度利润分配方案》；
6、审议《二○○九年度募集资金存放及使用情况专项报告》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司二○一○年度审计机构的议案》。
8、审议《广东精艺金属股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一： 《关于延长为控股子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司银行贷款提供担保期限的议案》 ；
议案二： 《关于选举朱焯荣先生为公司第二届监事会监事的议案》 。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-20 |
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| 公司名称 | 精艺股份 |
| 公告日期 | 2009-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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