| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度监事会工作报告》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7.00 《关于明确公司董事长年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
9.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
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| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
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| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度监事会工作报告》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李海鹰先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举谢春生先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举谭宪才先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举王涛先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举周建民先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
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| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度监事会工作报告》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2022-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度监事会工作报告》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
12.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
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| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2020-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度监事会工作报告》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度内部控制评价报告》
7.00 《内部控制规则落实自查表》
8.00 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
12.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
13.00 《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李海鹰先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举谢春生先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举郑建彪先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举张宇锋先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举康斌生先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.00 《公司章程修正案》
5.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
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| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度监事会工作报告》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度内部控制评价报告》
7.00 《内部控制规则落实自查表》
8.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
10.00 《关于调整公司董事长薪酬的议案》
11.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
12.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《公司章程修正案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度内部控制评价报告》
7.00 《内部控制规则落实自查表》
8.00 《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
10.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
12.00 《公司章程修正案》
13.00 《关于向银行申请授信额度的议案》
14.00 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2017-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度监事会工作报告》
2.00《2016年度董事会工作报告》
3.00《2016年年度报告全文及摘要》
4.00《2016年度财务决算报告》
5.00《2016年度利润分配预案》
6.00《2016年度内部控制评价报告》
7.00《内部控制规则落实自查表》
8.00《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9.00《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
10.00《关于调整董事长薪酬的议案》
11.00《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
12.00《关于向银行申请授信额度的议案》
13.00《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举非独立董事：
1.1.1 选举李海鹰先生为第六届董事会非独立董事；
1.1.2 选举谢春生先生为第六届董事会非独立董事；
1.2 选举独立董事：
1.2.1 选举郑建彪先生为第六届董事会独立董事；
1.2.2 选举张宇锋先生为第六届董事会独立董事；
1.2.3 选举康斌生先生为第六届董事会独立董事；
2、《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司向特定对象发行 A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
6、《关于修订<对外投资、融资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2016-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于第三次调整公司非公开发行股票方案的议案》；
2、《关于<2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）>的议案》；
3、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿二）》；
4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案（修订稿二）》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2016-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
2、《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》；
3、《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之补充协议（二）>暨关联交易的议案》；
4、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
5、《关于<2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2016-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》；
3、《关于<2015年度非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》；
4、《关于公司与特定对象签署<附条件生效股份认购合同之补充协议>暨关联交易的议案》；
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度监事会工作报告》；
2、《2015年度董事会工作报告》；
3、《2015年年度报告全文及摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《关于公司2015年度内部控制评价报告及及内部控制规则落实情况自查表的议案》
7、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
8、《前次募集资金使用情况专项报告》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》；
10、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
11、《关于向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《关于提取第一期员工持股计划激励基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2015-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<未来三年股东回报规划（2015年-2017年）>的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.1发行对象
3.2股票种类
3.3股票面值
3.4发行方式
3.5发行时间
3.6发行价格和定价原则
3.7发行数量及发行规模
3.8认购方式
3.9限售期
3.10滚存未分配利润的安排
3.11上市地点
3.12本次非公开发行股东大会决议的有效期
3.13募集资金投向
4、《2015年度非公开发行股票预案》
5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
6、《关于与特定对象签署附条件生效股份认购合同的议案》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《前次募集资金使用情况专项报告》
10、《关于向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度监事会工作报告》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年年度报告全文及摘要》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2014年薪酬的议案》；
7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
8、《关于向银行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》；
2、《关于投资设立产业并购基金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度监事会工作报告》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年年度报告全文及摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2013年薪酬的议案》；
8、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
9、《关于向中国工商银行申请综合授信额度及贷款的议案》；
10、《关于增加子公司注册资本的议案》；
11、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；
12、《关于发行公司债券的议案》；
12.1、发行规模和方式
12.2、公司股东配售的安排
12.3、债券期限
12.4、债券利率及确定方式
12.5、还本付息的期限和方式
12.6、担保事项
12.7、募集资金用途
12.8、发行对象
12.9、上市安排
12.10、决议的有效期
13、《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》；
14、《关于延长公司经营期限的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向平安银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于收购北京国铁路阳技术有限公司49.13%股权暨关联交易的议案》
3、《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
3.1 选举李海鹰为非独立董事
3.2 选举谢春生为非独立董事
4、《关于董事会独立董事换届选举的议案》
4.1 选举唐涛为独立董事
4.2 选举谭宪才为独立董事
4.3 选举蒋承为独立董事
5、《关于监事会换届选举的议案》
5.1 选举李力为监事
5.2 选举刘锐为监事
5.3 选举刘宝利为监事
5.4 选举于辉为监事
5.5 选举郭治国为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2013-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2013-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
（二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度监事会工作报告》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年年度报告全文》；
4、《2012年年度报告摘要》；
5、《2012年度财务决算报告》；
6、《2012年度亏损弥补和利润分配预案》；
7、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》；
9、《关于2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
10、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计构的议案》；
11、《前次募集资金使用情况报告》；
12、《关于补选公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2013-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整<2012年度非公开发行股票方案>的议案》；
1.1 发行数量及发行规模
1.2 定价基准日、定价原则
2、《关于修订<2012年度非公开发行股票预案>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目可行性研究报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年度监事会工作报告》；
2、《2011 年度董事会工作报告》；
3、《2011 年年度报告及摘要》；
4、《2011 年度财务决算报告》；
5、《2011 年度利润分配预案》；
6、《2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、《关于董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬的议案》；
8、《关于 2012 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度财务报表审计机构的议案》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《股东大会议事规则》；
2、《董事会议事规则》；
3、《独立董事工作制度》；
4、《董事、监事、高级管理人员行为准则》；
5、《对外担保制度》；
6、《关联交易决策制度》；
7、《对外投资、融资制度》；
8、《监事会议事规则》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度监事会工作报告》；
2、《2010年度董事会工作报告》；
3、《2010年年度报告及摘要》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、《关于董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》；
8、《关于2011年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》；
10、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报表审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2010-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于董事会换届选举的议案》；
2.1 对以下非独立董事人选进行投票选举：
2.1.1 选举李海鹰为非独立董事；
2.1.2 选举李劲松为非独立董事；
2.1.3 选举谢春生为非独立董事；
2.1.4 选举郑予君为非独立董事。
2.2 对以下独立董事人选进行投票选举：
2.2.1 选举唐涛为独立董事；
2.2.2 选举谭宪才为独立董事；
2.2.3 选举蒋承为独立董事。
3、《关于监事会换届选举的议案》。
3.1 选举苗卫东为监事；
3.2 选举李力为监事；
3.3 选举刘锐为监事；
3.4 选举李翀为监事。
4、《关于提高独立董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2010-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2010-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务报表审计机构的议案》；
8、审议《募集资金管理制度》；
9、审议《关于修改公司<章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 辉煌科技 |
| 公告日期 | 2009-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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