| 股东大会通知 公告日期:2024-04-03 |
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| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2024-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年年度报告的议案
2.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2024年度财务预算报告的议案
6.00 关于2023年度利润分配预案的议案
7.00 关于2024年度向金融机构申请融资业务总额的议案
8.00 关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案
10.00 关于2024年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案
11.00 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2024-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴志旗先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举白建军先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举林彬先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举邵举洋先生为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举周敬淞先生为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举骆晓华先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举张海霞女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举廖中新先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举杨波先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举曾红华先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜高峰先生为公司第八届监事会非职工代表监事
4.00 关于《中建西部建设股份有限公司章程(2023年12月修订)》的议案
5.00 关于《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则(2023年12月修订)》的议案
6.00 关于《中建西部建设股份有限公司独立董事管理规定(2023年12月修订)》的议案
7.00 关于2024年度日常关联交易预测的议案
8.00 关于与中建财务有限公司开展35亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年年度报告的议案
2.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度财务预算报告的议案
6.00 关于2022年度利润分配预案的议案
7.00 关于2023年度向金融机构申请融资业务总额的议案
8.00 关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案
9.00 关于2023年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案
10.00 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
11.00 关于对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
3.00 关于2023年度日常关联交易预测的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案
1.01 选举廖中新先生为公司第七届董事会独立董事
2.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01 选举周敬淞先生为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
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| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购到期15亿元债转股方案的议案
2.00 关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
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| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于《中建西部建设股份有限公司关联交易决策管理办法》(2022年修订)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
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| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请注册发行中期票据、超短期融资券的议案
2.00 关于与中建财务有限公司开展15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案
3.00 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
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| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《中建西部建设股份有限公司章程》的议案
2.00 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
3.00 关于修订《中建西部建设股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-02 |
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| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2022-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度财务预算报告的议案
6.00 关于2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于2022年度向金融机构申请融资业务总额的议案
8.00 关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案
9.00 关于2022年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案
10.00 关于2022年度日常关联交易预测的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次非公开发行决议有效期
2.10 上市地点
3.00 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
8.00 关于与中国建筑西南设计研究院有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案
9.00 关于与安徽海螺水泥股份有限公司签署附条件生效的股票认购协议的议案
10.00 关于公司拟引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案
11.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
12.00 关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中建财务有限公司开展26亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案
2.00 关于调整为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为董事、监事及高级管理人员购买2021-2023年度责任险的议案
2.00 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
3.00 关于注册发行6亿元永续中票的议案
4.00 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注册发行7亿元中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年年度报告及摘要的议案
2.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度财务预算报告的议案
6.00 关于2020年度利润分配预案的议案
7.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8.00 关于2021年度向金融机构申请融资业务总额的议案
9.00 关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案
10.00 关于2021年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案
11.00 关于2021年度日常关联交易预测的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《中建西部建设股份有限公司关联交易决策管理办法》的议案
2.00 关于修订《中建西部建设股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3.00 关于修订《中建西部建设股份有限公司利润分配管理规定》的议案
4.00 关于修订《中建西部建设股份有限公司融资与对外担保管理规定》的议案
5.00 关于与中建财务有限公司签订《金融服务协议补充协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴志旗先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举陶智先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王磊先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举林彬先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举国建科先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举李大明先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举张海霞女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举倪晓滨先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举曾红华先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜高峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
5.00 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订<中建西部建设股份有限公司股东大会议事规则>的议案
2.00 关于修订<中建西部建设股份有限公司董事会议事规则>的议案
3.00 关于修订<中建西部建设股份有限公司监事会议事规则>的议案
4.00 关于与中建财务有限公司开展30亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
2.00 关于2020年度财务预算报告的议案
3.00 关于开展30亿元供应链资产证券化(ABS)业务的议案
4.00 关于与中建财务有限公司开展10亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴志旗先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举陶智先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王磊先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举李大明先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举张海霞女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举倪晓滨先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举曾红华先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜高峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告及摘要的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于2020年度向金融机构申请融资业务总额的议案
8.00 关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于2020年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案
11.00 关于2020年度日常关联交易预测的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于确认2019年度审计机构服务费用的议案
2.00 关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案
3.00 关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案
2.00 关于变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案
2.00 关于与中建财务有限公司开展15亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案
3.00 关于2019年度财务预算报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度报告及摘要的议案
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于2019年度日常关联交易预测的议案
8.00 关于2019年度向金融机构申请融资业务总额的议案
9.00 关于2019年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案
10.00 关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订中建西部建设股份有限公司《董事会议事规则》的议案
2.00 关于变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与中建财务有限公司开展10亿无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案
2.00 关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案
3.00 关于调整在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案
4.00 关于确认2018年度审计机构服务费用的议案
5.00 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2018-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案
2.00 关于选聘2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于2017年度报告及摘要的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于2018年度日常关联交易预测的议案
8.00 关于2018年度向金融机构申请融资业务总额的议案
9.00 关于2018年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案
10.00 关于与中建财务有限公司开展5亿元无追索权应收账款保理业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2018-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度日常关联交易额度超出预计的议案
2.00 关于调整公司部分董事、高级管理人员基本薪酬的议案
3.00 关于制定《累积投票制度实施细则》的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2017-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于与中建财务有限公司开展20亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案
2.00关于在中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案
3.00关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整2017年度与中建财务有限公司融资授信总额的议案
2、关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案
3、关于与关联方联合建设（开发）中建西南新材料研发中心及其配套住宅项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案
2.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2017-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事吴文贵
1.02 非独立董事吴志旗
1.03 非独立董事郑康
1.04 非独立董事陶智
1.05 非独立董事王磊
1.06 非独立董事胡波
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事朱瑛
2.02 独立董事马洁
2.03 独立董事李大明
3.00 非职工代表监事选举
3.01 监事曾红华
3.02 监事王伟
3.03 监事李菊艳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案12016年度董事会工作报告
议案22016年度监事会工作报告
议案32016年度财务决算报告
议案42016年度报告及摘要
议案52016年度利润分配预案
议案6关于2017年度日常关联交易预测的议案
议案7关于续聘大华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案
议案8关于2017年度向金融机构申请融资业务总额的议案
议案9关于2017年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2.关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更坏账计提会计估计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案
2. 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 2015年度董事会工作报告
2. 2015年度监事会工作报告
3. 2015年度财务决算报告
4. 2015年度报告及摘要
5. 2015年度利润分配预案
6. 关于2016年度日常关联交易预测的议案
(1)向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易
(2)向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易
7. 关于续聘大华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
8. 关于2016年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于2016年度向金融机构申请融资总额的议案
2.关于2016年度向中建财务公司申请融资总额授信的议案
3.关于对外投资参股设立中建科技湖南有限公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2016-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于2015年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示的议案
议案2 公司董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4限售期
2.5定价基准日、发行价格和定价原则
2.6发行数量
2.7募集资金总额及用途
2.8本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.9上市地点
2.10本次非公开发行决议的有效期
议案3关于修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案
议案4关于修订公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
议案5关于批准公司与新疆建工签署非公开发行股票的附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案
议案6关于调整公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
议案7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2015-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于公司内部产权重组的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2015-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案
2. 关于为各级控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2. 关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案；
2.1 发行股票种类和面值；
2.2 发行方式和发行时间；
2.3 发行对象及认购方式；
2.4 限售期；
2.5 定价基准日、发行价格和定价原则；
2.6 发行数量；
2.7 募集资金总额及用途；
2.8 本次非公开发行股票前滚存利润的安排；
2.9 上市地点；
2.10 本次非公开发行决议的有效期。
3. 关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案；
4. 关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5. 前次募集资金使用情况的专项报告；
6. 关于批准公司与新疆建工签署附条件生效的股份认购协议的议案；
7. 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案；
8. 关于提请股东大会同意新疆建工及其一致行动人免于发出要约增持股份的议案；
9. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
10.关于制定《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的议案；
11.关于修改《募集资金管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度财务决算报告
4.2015年度财务预算报告
5.2014年度报告及摘要
6.2014年度利润分配预案
7.2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
8.关于2015年度日常关联交易预测的议案
(1)向实际控制人及其所属企业销售商品混凝土、采购原材料、接受建造服务、租赁房屋的日常关联交易;
(2)向新疆天山水泥股份有限公司及其所属企业采购原材料的日常关联交易
9.关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案
10.关于调整合并报表范围内各级子公司“银行综合授信”担保额度的议案
11.关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
12.关于提名非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于延期使用控股股东2.05亿元委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2014-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3.《关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案》
4.《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2014-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于董事会换届选举的议案
1.1选举非独立董事
1.1.1董事候选人邵继江
1.1.2董事候选人吴文贵
1.1.3董事候选人吴志旗
1.1.4董事候选人赵新军
1.1.5董事候选人陶智
1.1.6董事候选人朱其法
1.2选举独立董事
1.2.1董事候选人占磊
1.2.2董事候选人朱瑛
1.2.3董事候选人马洁
2．关于监事会换届选举的议案
2.1监事候选人朱子君
2.2监事候选人王萍
2.3监事候选人熊林
3．关于续聘大华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．2013年度董事会工作报告
2．2013年度监事会工作报告
3．2013年度财务决算报告
4．2014年度财务预算报告
5．关于审议2013年度报告及摘要的议案
6．关于2013年度利润分配的议案
7．关于审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
8．关于2014年度在银行间市场申请注册发行债务融资工具的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．关于2014年度向商业银行申请借款授信总额的议案
2．关于修改《公司章程》的议案
3．关于修改《董事会议事规则》的议案
4．关于2014年日常关联交易预测的议案
（1）向控股股东、实际控制人及其所属公司销售商品混凝土的日常关联交易
（2）向新疆天山水泥股份有限公司及其分、子公司采购原材料的日常关联交易
（3）向实际控制人所属公司租赁房屋的日常关联交易
5．关于使用募集资金为全资子公司追加注册资本的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于<非公开发行股票认购协议>的议案》
2．《关于中建新疆建工（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2013-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2013-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
2、《关于对外投资的议案》
3、《关于为全资子公司提供银行借款担保的议案》
4、《关于与中建财务公司签订金融服务协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度报告及摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2013年度财务预算报告》
6、《关于2012年度利润分配的议案》
7、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2013年日常关联交易预测的议案》
9、《关于2013年度向商业银行申请借款授信总额的议案》
10、《关于提名董事候选人的议案》
10.1 董事候选人邵继江
10.2 董事候选人吴文贵
10.3 董事候选人吴志旗
10.4 董事候选人毛磊
11、《关于提名股东代表监事候选人的议案》
11.1 监事候选人朱子君
11.2 监事候选人王萍
11.3 监事候选人熊林
11.4 监事候选人郭有珊
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于增加2013年度向商业银行申请借款授信总额的议案》
14、《关于2013年与实际控制人日常关联交易预测的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2012-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案；
2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案；
2.1 整体方案；
2.2 标的资产及其交易价格；
2.3 发行股份的种类和面值；
2.4 发行方式；
2.5 发行对象和认购方式；
2.6 发行价格及定价方式；
2.7 发行数量；
2.8 本次发行股份的限售期；
2.9 上市地；
2.10 配套融资募集资金用途；
2.11 本次发行前的滚存未分配利润安排；
2.12 标的资产自基准日至交割日期间损益的归属；
2.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
2.14 决议的有效期。
3、关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
4、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案；
5、关于《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
6、关于附生效条件的《发行股份购买资产协议暨关联交易协议书》、《发行股份购买资产之补充协议》的议案；
7、关于附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案；
8、关于批准本次重组相关的审计报告、审核报告和评估报告的议案；
9、关于提请股东大会同意中建股份及下属工程局免于以要约方式增持公司股份的议案；
10、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议修改〈公司章程〉的议案》
2、《新疆西部建设股份有限公司未来三年股东回报规划》
3、《新疆西部建设股份有限公司〈利润分配管理制度〉》
4、《股东回报规划事宜的论证报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度报告及摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2012年度财务预算报告》
6、《关于2011年度利润分配的议案》
7、《2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于2012年日常关联交易预测的议案》
9、《关于聘请大华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
10、《关于 2012 年度向商业银行申请借款授信总额的议案》
11、《关于为吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司建设 3000t／d 新型干法水泥生产线追加投资的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2011年度新增日常关联交易预测的议案》
2、《关于申请新增5000万元人民币授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2011-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于发行公司债券方案的议案
1、发行规模
2、向公司原股东配售安排
3、债券期限
4、发行价格的确定方式
5、募集资金用途
6、决议的有效期
2关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2011-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司建设3000t/d新型干法水泥生产线的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
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| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补徐建林先生为公司第四届董事会董事的议案》
2、《关于向银行申请新增20500万元人民币授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
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| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度报告及摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2011年度财务预算报告》
6、《关于2010年度利润分配的议案》
7、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2011年日常关联交易预测的议案》
9、《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-17 |
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| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2011-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名公司第四届董事会候选人并确定董事薪酬的议案》
2、《关于提名公司第四届监事会候选人并确定监事薪酬的议案》
3、《关于修订〈监事会议事规则〉个别条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
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| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》
2、《2009 年度监事会工作报告》
3、《2009 年度报告及摘要》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2010 年度财务预算报告》
6、《关于2009 年度利润分配的议案》
7、《关于2009 年度募集资金使用情况专项报告》
8、《关于2010 年日常关联交易预测的议案》
9、《关于2010 年续聘会计师事务所的议案》
10、《关于全面修订募集资金管理制度的议案》
11、《关于申请发行三亿元短期融资券的议案》
12、《关于变更商品混凝土生产网点建设项目--伊宁搅拌站实施主体的议案》
13、《关于变更年产15 万吨干混砂浆生产线项目实施主体、实施地点的议案》
14、《关于以超募资金为米东区搅拌站项目追加投资的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-27 |
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| 公司名称 | 西部建设 |
| 公告日期 | 2010-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于依法对《公司章程》相应条款进行修订的议案；
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案；
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案；
议案四：关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案；
议案五：关于向银行申请19500 万元人民币授信额度的议案； |
| 审议内容 | |
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