| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2023年度工作报告
2.00 监事会2023年度工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配的预案
5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
6.00 2023年度报告及摘要
7.00 关于2024年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案
8.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案
2.00 关于修订《独立董事制度》的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于补充确认日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
2.00 关于调整2023年度对外担保额度预计的议案
3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 选举薛健为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举杨宇翔为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举李鸿斌为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举肖建波为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4.01 选举黄海明为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举赵广宇为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举刘江平为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展融资业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2022年度工作报告
2.00 监事会2022年度工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配的预案
5.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
6.00 2022年度报告及摘要
7.00 关于2023年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案
8.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案
9.00 关于会计师事务所2022年度审计工作总结的报告
10.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于资产转让暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展保理业务暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于债权转让暨债权债务重组的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于转让控股子公司股权的议案
2.00 关于解除智慧监狱教育平台项目合作暨项目资产处置的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案
2.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.00 关于变更会计师事务所的议案
4.00 关于开展保理业务暨关联交易的议案
5.00 关于转让资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2021年度工作报告
2.00 监事会2021年度工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 2021年度公司利润分配的预案
5.00 公司2021年度报告及摘要
6.00 关于2022年度公司向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案
7.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.00 关于修订《独立董事制度》的议案
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
15.00 关于制定《对外投资管理制度》的议案
16.00 关于会计师事务所2021年度审计工作总结的报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2021-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2020年度工作报告》
2.00 《监事会2020年度工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度公司利润分配的预案》
5.00 《公司2020年度报告及摘要》
6.00 《关于会计师事务所2020年度审计工作总结的报告》
7.00 《关于公司及子公司间相互提供融资担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
2.01 选举李翔为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举杨涛为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于提名公司独立董事候选人的议案》
3.01 选举徐岷波为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举刘晓明为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于补选股东代表监事的议案》
4.01 选举蔡素兰为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2019年度工作报告》
2.00 《监事会2019年度工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度公司利润分配的预案》
5.00 《公司2019年度报告及摘要》
6.00 《关于会计师事务所2019年度审计工作总结的报告》
7.00 《关于2020年度公司对子公司及子公司之间等提供融资担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行对象及认购方式
2.02 定价原则及发行价格
2.03 限售期
3.00 《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(二次修订稿)的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2019-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举刘平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨宇翔先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举季翔先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举耿利航先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举项立刚先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举宋德亮先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举刘明先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举王欣欣先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2018年度工作报告》
2.00 《监事会2018年度工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度公司利润分配的预案》
5.00 《公司2018年度报告及摘要》
6.00 《关于会计师事务所2018年度审计工作总结的报告》
7.00 《关于2019年度公司对子公司及子公司之间等提供融资担保额度的议案》
8.00 《关于增选董事的议案》
9.00 《关于调整2019年度向股东申请借款额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于重新制订〈募集资金管理制度〉的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于补选股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2018-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《董事会2017年度工作报告》
2.00 《监事会2017年度工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度公司利润分配的预案》
5.00 《公司2017年度报告及摘要》
6.00 《关于会计师事务所2017年度审计工作总结的报告》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第二期员工持股计划(草案)及摘要>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司为下属企业提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于收购芯讯通无线科技（上海）有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司香港日海与关联方共同投资美国艾拉的议案》
2.00 《关于全资子公司日海物联与美国艾拉设立合资公司的议案》
3.00 《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》
4.00 《关于对全资子公司进行担保的议案》
5.00 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会2016年度工作报告》
2、审议《监事会2016年度工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度公司利润分配的预案》
5、审议《公司2016年度报告及摘要》
6、审议《关于会计师事务所2016年度审计工作总结的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
2审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）及摘要>的议案》
3审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2016-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
(二) 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》；
(三) 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2016-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举非独立董事
1.1.1选举刘平先生为公司第四届董事会董事
1.1.2选举季翔先生为公司第四届董事会董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举曾庆生先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举耿利航先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举项立刚先生为公司第四届董事会独立董事
2《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举孟祥云女士为公司第四届监事会股东代表监事
2.2选举王欣欣先生为公司第四届监事会股东代表监事
3《关于调整独立董事津贴的议案》
4《关于调整监事津贴的议案》
5《关于转让全资子公司日海设备股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2016-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《董事会2015年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。
(二)审议《监事会2015年度工作报告》
(三)审议《公司2015年度财务决算报告》
(四)审议《2015年度公司不进行利润分配的议案》
(五)审议《公司2015年度报告及摘要》
(六)审议《关于会计师事务所2015年度审计工作总结的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
2 《关于补选公司监事的议案》
2.1 选举代燕女士为公司第三届监事会股东代表监事
2.2 选举赵元元女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于公司继续筹划发行股份购买资产事项及申请公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2015-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》
(二) 审议《关于为全资子公司湖北日海提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议《董事会2014年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。
(二)审议《监事会2014年度工作报告》
(三)审议《公司2014年度财务决算报告》
(四)审议《2014年度公司不进行利润分配的议案》
(五)审议《公司2014年度报告及摘要》
(六)审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(七)审议《关于会计师事务所2014年度审计工作总结的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2014-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于为全资子公司湖北日海提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议《董事会2013年度工作报告》
(二)审议《监事会2013年度工作报告》
(三)审议《公司2013年度财务决算报告》
(四)审议《2013年度公司利润分配预案》
(五)审议《公司2013年度报告及摘要》
(六)审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
(七)审议《关于会计师事务所2013年度审计工作总结的报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2014-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
(二) 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2013-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于补选公司董事的议案》
(二) 《关于补选公司监事的议案》，本议案中的监事候选人将采取累积投票的方式选举通过；
2.1选举郑朝辉先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2选举汪佑涛先生为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》
(二) 《关于免去周展宏先生董事职务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2013-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2013-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案中的非独立董事、独立董事候选人将分别采取累积投票的方式选举通过；
1.1选举非独立董事
1.1.1选举王文生先生为公司第三届董事会董事
1.1.2选举周展宏先生为公司第三届董事会董事
1.1.3选举杨飞先生为公司第三届董事会董事
1.1.4选举陈旭红女士为公司第三届董事会董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举董玮先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举鲁潮先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举张新华女士为公司第三届董事会独立董事
(二) 《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案中的监事候选人将采取累积投票的方式选举通过；
2.1选举张虹先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2选举王建才先生为公司第三届监事会股东代表监事
(三) 《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》；
(四) 《关于调整董事津贴的议案》；
(五) 《关于调整监事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2013-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《董事会2012年度工作报告》。
(二) 审议《监事会2012年度工作报告》。
(三) 审议《公司2012年度财务决算报告》。
(四) 审议《2012年度公司利润分配预案》。
(五) 审议《公司2012年年度报告及摘要》。
(六) 审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(七) 审议《关于会计师事务所2012年度审计工作总结的报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2013-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | (一) 逐项审议《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1、激励对象的确定依据和范围
2、限制性股票的来源、种类和数量
3、激励对象获授的限制性股票分配情况
4、本激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定
5、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
6、限制性股票的解锁安排及考核条件
7、激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
8、限制性股票激励计划调整的方法和程序
9、公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
10、激励对象的权利与义务
11、本激励计划的变更与终止
12、限制性股票的回购与注销
13、实际控制人王文生先生的兄弟王祝全先生、王祝双先生作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量限制性股票
14、深圳市易通光通讯有限公司股东高云照先生、肖红女士、彭健先生、陈旭红女士、丁深根先生等22人作为本次股权激励计划的激励对象及授予其相应数量限制性股票
(二) 审议《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理制度>的议案》；
(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2012-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、 审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》
2、 审议《关于增加公司经营范围并相应修改公司<章程>的议案》
3、 审议《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于制定<公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>的议案》
(二) 《关于修订公司<章程>的议案》
(三) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《董事会 2011 年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。
(二) 审议《监事会 2011 年度工作报告》。
(三) 审议《公司 2011 年度财务决算报告》。
(四) 审议《公司 2011 年年度报告及摘要》。
(五) 审议《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(六) 审议《关于会计师事务所 2011 年度审计工作总结的报告》。
(七) 审议《2011 年度公司利润分配预案》。
(八) 审议《关于变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2012-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更公司经营范围并修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、 审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2011-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、 逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量及发行规模
2.4发行对象
2.5认购方式
2.6定价基准日及定价原则
2.7限售期
2.8滚存未分配利润的安排
2.9上市地点
2.10募集资金用途
2.11本次非公开发行股票决议有效期
3、 审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
4、 审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》
5、 审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、 审议《关于修改公司<章程>的议案》
8、 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《董事会2010年度工作报告》。公司独立董事将在本次股东大会上述职。
(二) 审议《监事会2010年度工作报告》。
(三) 审议《公司2010年度财务决算报告》。
(四) 审议《公司2010年年度报告及摘要》。
(五) 审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(六) 审议《关于会计师事务所2010年度审计工作总结的报告》。
(七) 审议《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》。
(八) 审议《2010年度公司利润分配预案》。
(九) 审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》。
(十) 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《董事会2009 年度工作报告》。
(二) 审议《监事会2009 年度工作报告》。
(三) 审议《公司2009 年度财务决算报告》。
(四) 审议《公司2009 年年度报告及摘要》。
(五) 审议《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(六) 审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》。
(七) 审议《2009 年度公司利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2010-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》
(二) 审议《关于组建第一届董事会专门委员会及其成员的的议案》
(三) 审议《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
(四) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
(五) 审议《关于公司2010 年度日常重大经营性关联交易的议案》
(六) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 日海智能 |
| 公告日期 | 2009-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于变更公司住所的议案》。
2.审议《关于变更公司注册资本的议案》。
3.审议《关于修订公司章程的议案》。
4.审议《关于修订<股东大会规则>的议案》。
5.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
6.审议《关于修订<独立董事制度>的议案》。
7.审议《募集资金管理制度》。
8.审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
9.审议《关于<调整董事津贴>的议案》。
10.审议《关于<调整监事津贴>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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