南山控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-12-07
公司名称南山控股
公告日期2019-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于与专业投资机构合作共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》
4.00 《关于公司控股子公司申请发行资产支持票据的议案》
5.00 《关于调整对外提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-10
公司名称南山控股
公告日期2019-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司就城市更新项目与关联方签署搬迁补偿相关协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于为深圳市赤湾房地产开发有限公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于对外提供财务资助的议案》
4.00 《关于变更财务资助事项的议案》
5.00 《关于补选公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称南山控股
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配方案》
5.00 《公司2018年年度报告及摘要》
6.00 《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于对外提供担保额度的议案》
9.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-21
公司名称南山控股
公告日期2019-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<深圳市新南山控股(集团)股份有限公司首次股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市新南山控股(集团)股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3.00 《关于<深圳市新南山控股(集团)股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
4.00 《关于授权董事会办理和实施公司首次股票期权激励计划相关事宜的议案》
5.00 《关于向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
6.00 《关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-01
公司名称南山控股
公告日期2018-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6.00 《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
7.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-12
公司名称南山控股
公告日期2018-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增选非独立董事的议案》
1.01 关于增选诸葛文静女士为公司非独立董事的议案
1.02 关于增选赵建潮先生为公司非独立董事的议案
2.00 《关于增选独立董事的议案》
3.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
4.00 《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》
5.00 《关于向金融机构申请债务融资调整担保额度的议案》
6.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
7.00 《关于为联营企业提供担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-11
公司名称南山控股
公告日期2018-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于补选公司监事的议案》
4.00 《关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的议案》
5.00 《关于补选公司董事的议案》
5.01 关于补选陈波先生为公司董事的议案
5.02 关于补选舒谦先生为公司董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-19
公司名称南山控股
公告日期2018-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对参股公司提供财务资助的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称南山控股
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配方案》
5.00 《公司2017年年度报告及摘要》
6.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于向金融机构提供担保的议案》
8.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
9.00 《关于向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-14
公司名称南山控股
公告日期2018-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资合肥岗集项目并签署<投资协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-27
公司名称南山控股
公告日期2017-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资无锡锡东项目并签署<投资协议书>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称南山控股
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于聘请2017年度审计机构的议案》
2、《关于对外担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-15
公司名称南山控股
公告日期2017-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A 股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜授权期限的议案》
3、《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》
4、《关于向金融机构增加提供担保额度的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-05
公司名称南山控股
公告日期2017-05-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年年度报告及摘要》
5、《公司2016年度利润分配方案》
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于向金融机构提供担保的议案》
8.00 非独立董事选举
8.01 非独立董事田俊彦
8.02 非独立董事张建国
8.03 非独立董事王世云
8.04 非独立董事李红卫
8.05 非独立董事陈雷
8.06 非独立董事郭庆
9.00 独立董事选举
9.01 独立董事崔忠付
9.02 独立董事张阜生
9.03 独立董事夏新平
10.00 监事选举
10.01 监事商跃祥
10.02 监事胡永涛
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-19
公司名称南山控股
公告日期2016-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》
2.1合并主体
2.2合并方式
2.3合并生效日和合并完成日
2.4本次换股吸收合并发行的股票种类及面值
2.5本次换股吸收合并的发行对象
2.6南山控股换股价格
2.7深基地换股价格
2.8换股比例
2.9本次换股吸收合并发行股份的数量
2.10南山控股股东的现金选择权
2.11深基地股东的现金选择权
2.12换股实施日
2.13换股方法
2.14南山控股发行股份的上市流通
2.15零碎股处理方法
2.16权利受限的深基地股份的处理
2.17滚存利润安排
2.18债权人保护
2.19本次换股吸收合并的过渡期安排
2.20员工安置
2.21锁定期安排
2.22本次换股吸收合并的交割
2.23本次募集配套资金
2.23.1本次募集配套资金发行股票的种类、面值、上市地点
2.23.2本次募集配套资金的发行数量
2.23.3发行对象及认购方式
2.23.4发行价格及定价依据
2.23.5募集配套资金总额及募投项目
2.23.6股份锁定期安排
2.24本次交易决议的有效期
3《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》
4《关于<深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司与深圳赤湾石油基地股份有限公司签订附生效条件的<换股吸收合并协议>的议案》
7《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
8《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公允性的议案》
9《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
10《关于本次交易相关财务报告的议案》
11《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
12《关于本次交易完成后修改<深圳市新南山控股(集团)股份有限公司章程>的议案》
13《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金相关承诺函的议案》
14《关于<深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于房地产开发业务之专项自查报告>的议案》
15《关于确认<中信证券股份有限公司关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》
16《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-24
公司名称南山控股
公告日期2016-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于对外投资暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-18
公司名称南山控股
公告日期2016-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于停牌期满申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称南山控股
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配方案
5公司2015年年度报告及摘要
6关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
7关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8关于向金融机构申请综合授信提供担保的议案
9关于聘请公司2016年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-04
公司名称南山控股
公告日期2015-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
2、审议《关于选举公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-29
公司名称南山控股
公告日期2015-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》
2、审议《关于变更公司名称及简称的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于选举公司董事的议案》
4.1、审议《关于选举李红卫先生为公司第四届董事会董事的议案》
4.2、审议《关于选举陈雷先生为公司第四届董事会董事的议案》
4.3、审议《关于选举郭庆先生为公司第四届董事会董事的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-11
公司名称南山控股
公告日期2015-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》(独立董事做述职报告)
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配方案》
5、审议《公司2014年年度报告及摘要》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-14
公司名称南山控股
公告日期2014-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》
2.1、评估基准日
2.2、发行股份的种类和面值
2.3、发行方式
2.4、发行对象及认购方式
2.5、发行价格和定价依据
2.6、发行数量
2.7、评估基准日至交割日目标资产的损益安排
2.8、目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.9、锁定期
2.10、拟上市地点
2.11、滚存利润安排
2.12、决议有效期
3、审议《关于签订发行股份购买资产协议的议案》
4、审议《关于签订发行股份购买资产协议之补充协议的议案》
5、审议《关于签订发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的议案》
6、审议《关于雅致股份募集配套资金的议案》
6.1、发行股份的种类和面值
6.2、发行方式
6.3、发行对象及认购方式
6.4、发行价格及定价方式
6.5、募集配套资金总额
6.6、锁定期
6.7、募集资金用途
6.8、滚存利润安排
6.9、拟上市地点
6.10、决议有效期
7、审议《关于提请股东大会审议同意中国南山开发(集团)股份有限公司免予按照有关规定向全体股东发出要约的议案》
8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称南山控股
公告日期2014-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《公司2013年度利润分配方案》;
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;
7、审议《关于董事会换届选举的议案》;
7.1、审议《关于选举田俊彦先生为公司第四届董事会董事的议案》;
7.2、审议《关于选举李刚先生为公司第四届董事会董事的议案》;
7.3、审议《关于选举王泽明先生为公司第四届董事会董事的议案》;
7.4、审议《关于选举张建国先生为公司第四届董事会董事的议案》;
7.5、审议《关于选举张东胜先生为公司第四届董事会董事的议案》;
7.6、审议《关于选举袁照云先生为公司第四届董事会董事的议案》;
7.7、审议《关于选举崔忠付先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
7.8、审议《关于选举张阜生先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
7.9、审议《关于选举夏新平先生为公司第四届董事会独立董事的议案》;
8、审议《关于监事会换届选举的议案》;
8.1、审议《关于选举胡永涛先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》;
8.2、审议《关于选举刘安沛先生为公司第四届监事会非职工监事的议案》;
9、审议《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》;
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
11、审议《关于2013年度利润分配的临时提案》。
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-04
公司名称南山控股
公告日期2013-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
3、审议《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》;
4、审议《关于出售全资子公司成都赤晓科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-25
公司名称南山控股
公告日期2013-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《公司2012年度董事会工作报告》
2 《公司2012年度监事会工作报告》
3 《公司2012年度财务决算报告》
4 《公司2012年度利润分配方案》
5 《公司2012年度报告及摘要》
6 《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-05
公司名称南山控股
公告日期2013-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-27
公司名称南山控股
公告日期2012-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增选李刚先生为公司第三届董事会成员的议案
2、审议《未来三年(2012-2014)年股东回报规划》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-08
公司名称南山控股
公告日期2012-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于与关联方共同投资设立财务公司的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称南山控股
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配方案》
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》
6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-25
公司名称南山控股
公告日期2011-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
4、审议《对外担保制度》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-24
公司名称南山控股
公告日期2011-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-29
公司名称南山控股
公告日期2011-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年度利润分配方案》
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》
6、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
7、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9.1、《关于选举韩桂茂先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.2、《关于选举田俊彦先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.3、《关于选举官木喜先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.4、《关于选举王泽明先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.5、《关于选举商跃祥先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.6、《关于选举袁照云先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.7、《关于选举田汝耕先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
9.8、《关于选举张金隆先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
9.9、《关于选举李斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1、《关于选举胡永涛先生为公司第三届监事会监事的议案》
10.2、《关于选举刘安沛先生为公司第三届监事会监事的议案》
(本议案将采取累积投票的方式选举通过)
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-11
公司名称南山控股
公告日期2010-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2009年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009年度财务决算报告》;
4、审议《公司2009年度利润分配方案》;
5、审议《公司2009年年度报告及摘要》;
6、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
7、审议《关于变更公司注册地址及修订<章程>相应条款的议案》;
8、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》;
9、审议《关于增选公司非职工监事的议案》;
10、审议《关于制订雅致集成房屋股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-15
公司名称南山控股
公告日期2009-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
审议内容
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