| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《2022年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<对外投资控制制度>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-01 |
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| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2022-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《焦点科技股份有限公司业绩激励基金管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-19 |
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| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2022-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2021-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-29 |
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| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2021-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<关联交易控制制度>的议案》
2.00 《关于变更公司住所及修订<公司章程>议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
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| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于<焦点科技股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.00 关于制定《焦点科技股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理焦点科技股份有限公司2020年股票期权激励计划有关事宜的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
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| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2020-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票申请的有效期
3.00 审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》；
4.00 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5.00 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
6.00 审议《关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》；
7.00 审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》；
8.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9.00 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
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| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举沈锦华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李磊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举谢志超先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举迟梦洁女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举朱利民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举唐焱先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举耿成轩女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举罗军舟先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举刘晓星先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司第五届董事、监事报酬的议案》
4.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举黄良发先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举李丽洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-08 |
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| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2020-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2019年度董事会工作报告》；
2、《公司2019年度监事会工作报告》；
3、《公司2019年度财务决算报告》；
4、《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、《公司2019年年度报告及其摘要》；
6、《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》；
7、《2020年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5、《公司2018年年度报告及其摘要》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》
8、《2019年度日常关联交易预计的议案》
9.《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
10.《关于补选公司第四届非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
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| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1公司2017年度董事会工作报告
议案2公司2017年度监事会工作报告
议案3公司2017年度财务决算报告
议案4关于公司2017年度利润分配预案的议案
议案5公司2017年年度报告及其摘要
议案6关于续聘2018年度审计机构的议案
议案7关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案
议案82018年度日常关联交易预计公告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2017-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年度财务决算报告》；
4、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
5、《公司2016年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
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| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.1选举沈锦华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举姚瑞波先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举许剑峰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举黄良发先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5选举林郁松先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6选举刘明竟先生为公司第四届董事会非独立董事
议案2关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.1选举朱利民先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举耿强先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举耿成轩女士为公司第四届董事会独立董事
议案3关于公司第四届董事会董事薪酬的议案
议案4关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.1选举谢永忠先生为公司第四届非职工代表监事
4.2选举李丽洁女士为公司第四届非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年度财务决算报告》；
4、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
5、《公司2015年年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于控股子公司新一站保险代理有限公司拟启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金对外投资暨关联交易的议案》
2、《关于全资子公司新一站保险代理有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入其它募投项目的议案》
2、《关于募投项目延期的议案》
3、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
4、《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于股东提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度财务决算报告》；
4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、《公司2014年度报告及其摘要》；
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、《<公司章程>修正案》；
8、《关于提名独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案》；
9、《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》；
10、《关于使用超募资金设立互联网科技小贷公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<员工持股计划管理办法>的议案》；
2、《关于<年度业绩激励基金管理办法>的议案》；
3、《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度财务决算报告；
3、关于公司2013年度利润分配预案的议案；
4、公司2013年度监事会工作报告；
5、公司2013年度报告及其摘要；
6、关于续聘2014年度审计机构的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于使用部分超募资金购买理财产品的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于控股股东计划转让部分股票收益权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举公司第三届董事会六名非独立董事：
1.1沈锦华；
1.2姚瑞波；
1.3许剑峰；
1.4黄良发；
1.5林郁松；
1.6Michael Edward Humphreys；
选举公司第三届董事会三名独立董事：
1.7刘爱莲；
1.8王永顺；
1.9朱利民；
2、《关于公司董事报酬的议案》；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
选举公司第三届监事会两名股东代表监事：
3.1谢永忠；
3.2李丽洁；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度财务决算报告；
3、公司2012年度利润分配预案；
4、公司2012年度监事会工作报告；
5、公司2012年年度报告及其摘要；
6、关于续聘2013年度审计机构的议案；
7、关于提名独立董事候选人及董事会专门委员会委员的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2011年度董事会工作报告；
2、 公司2011年度财务决算报告；
3、 公司2011年度利润分配预案；
4、 公司2011年度监事会工作报告；
5、 公司2011年年度报告及其摘要；
6、 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案；
7、 关于续聘2012年度审计机构的议案；
8、 焦点科技股份有限公司员工购房借款管理办法。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、 公司2010年度财务决算报告；
3、 公司2010年度利润分配预案；
4、 公司2010年度监事会工作报告；
5、 公司2010年度报告及其摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于修改<公司章程>的议案》；
2、 《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、 《关于公司董事报酬的议案》；
4、 《关于公司监事会换届选举的议案》；
5、 《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
6、 《关于修改<内部审计控制制度>的议案》；
7、 《关于修改<关联交易控制制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 焦点科技 |
| 公告日期 | 2010-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、 公司2009 年度监事会工作报告；
3、 公司2009 年度利润分配预案；
4、 公司2009 年度报告及摘要；
5、 关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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