| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署<借款及债务处理协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合授信额度敞口及公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信敞口额度及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告及摘要》
2.00 《公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2023-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》
3.00 《关于受赠股权资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告及摘要》
2.00 《公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
8.00 《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请综合敞口授信额度及公司为其提供担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2022-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王永彬先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举姚科辉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举易欢欢先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举王连宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举薛璞先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举丁建臣先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举傅荣女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举迟维君先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举吕功华先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司独立董事的议案》
2.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告及摘要》
2.00 《公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2020-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告及摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向南京银行股份有限公司金融城支行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2020-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
2.00 《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于向控股子公司借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于调整公司董事长基本薪酬的议案》
3.00 《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2019-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于控股子公司向招商银行南京分行营业部申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于控股子公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实际控制人终止实施增持计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告及摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司向南京银行股份有限公司南京金融城支行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》
2.00 《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议五>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王永彬先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举姚科辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄喜胜先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举易欢欢先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王连宏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举华建强先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举刘永泽先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举高岩先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举迟维君先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于修订公司章程的议案》
4.00 《关于监事会换届选举袁训明先生为股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》
2.00 《关于控股子公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
3.00 《关于实际控制人延长增持计划实施期限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告及摘要》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司向银行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2017-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司为其全资下属公司向银行申请综合授信额度及借款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2017-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司董事的议案》
1.01 选举王连宏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举华建强先生为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于选举公司股东代表监事的议案》
3、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》
2.1 交易对方
2.2 标的资产
2.3 交易价格及定价依据
2.4 支付方式及期限
2.5 期间损益归属
2.6 标的资产的交割
2.7 盈利预测及业绩补偿承诺
2.8 本次交易完成后的人员安排
2.9 后续收购安排
2.10 本次交易的取消
2.11 《股东协议》之特别约定
2.12 决议有效期
3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于<深圳键桥通讯技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书
（草案）>及其摘要的议案》
6、《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议>、<股东协议>的议案》
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
8、《关于批准本次重大资产重组相关审计、审阅及资产评估报告的议案》
9、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案》
11、《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议一>、<股东协议之补充协议>的议案》
12、《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议二>、<股东协议之补充协议二>的议案》
13、《关于批准本次重大资产重组相关2016年度审计、审阅报告的议案》
14、《关于更新<深圳键桥通讯技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年年度报告及摘要》
2、《公司2016年度董事会工作报告》
3、《公司2016年度监事会工作报告》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《公司2016年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续推进重大资产重组相关事项暨申请公司股票延期复牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于转让深圳键桥菁英科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
议案二《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
议案三《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2016-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
议案二《关于公司重大资产重组方案的议案》
2.1交易对方
2.2标的资产
2.3交易价格及定价依据
2.4支付方式及期限
2.5期间损益归属
2.6标的资产的交割
2.7盈利预测及业绩补偿承诺
2.8本次交易完成后的人员安排
2.9后续收购安排
2.10本次交易的取消
2.11《股东协议》之特别约定
2.12决议有效期
议案三《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
议案四《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案五《关于<深圳键桥通讯技术股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
议案六《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议>、<股东协议>的议案》
议案七《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
议案八《关于批准本次重大资产重组相关审计、审阅及资产评估报告的议案》
议案九《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
议案十《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组有关事项的议案》
议案十一《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议一>、<股东协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
2、《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
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| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年年度报告及摘要》
2、《公司2015年度董事会工作报告》
3、《公司2015年度监事会工作报告》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于计提资产减值准备及确认投资损失的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
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| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届非独立董事选举的议案》
1.1 选举王永彬先生为公司第四届董事会董事
1.2 选举刘辉女士为公司第四届董事会董事
1.3 选举张振新先生为公司第四届董事会董事
1.4 选举孟令章先生为公司第四届董事会董事
1.5 选举易欢欢先生为公司第四届董事会董事
1.6 选举齐靠民先生为公司第四届董事会董事
2、《关于董事会换届独立董事选举的议案》
2.1 选举刘煜辉先生为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举刘永泽先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举高岩先生为公司第四届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举陶艳艳女士为股东代表监事的议案》
4、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-13 |
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| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2015-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
2、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-10 |
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| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2015-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向招商银行南京分行申请授信及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
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| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行价格和定价原则
2.4 发行对象
2.5 发行数量
2.6 认购方式
2.7 滚存的未分配利润的安排
2.8 本次发行股票的限售期
2.9 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
2.11 本次非公开发行股票募集资金的用途
3、《关于公司与股权认购方签订附条件生效的股份认购协议的议案》
4、《关于批准盈华融资租赁有限公司审计报告与评估报告的议案》
5、《关于公司与交易对方签订附条件生效的股权转让协议及增资协议暨关联交易的议案》
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
8、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于提请股东大会批准嘉兴乾德精一投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、《关于变更公司住所及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
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| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司继续筹划非公开发行股票相关事项及申请公司股票继续停牌的议案》
1.1 公司继续筹划本次非公开发行股票事项
1.2 公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌
1.3 公司股票预计复牌时间为：不晚于2015年10月15日
1.4 未来的工作计划 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售资产暨关联交易的议案》
2、《关于对外担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司董事的议案》
1.1 《选举刘辉女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.2 《选举张振新先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.3 《选举易欢欢先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.4 《选举齐靠民先生为公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》
2.1 《选举刘永泽先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.2 《选举刘煜辉先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年年度报告及摘要》
2、《公司2014年度董事会工作报告》
3、《公司2014年度监事会工作报告》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
6、《公司2014年度利润分配预案》
7、《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
8、《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》
9、《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2015-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立小额贷款公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2014-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司董事的议案》；
2、《关于选举公司独立董事的议案》；
3、《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度报告及摘要》
2、《公司2013年度董事会工作报告》
3、《公司2013年度监事会工作报告》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
6、《关于选举公司董事的议案》
7、《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
8、《关于修订公司章程的议案》
9、《关于子公司投资建设柬埔寨全国通信信息网络项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
2、《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向招商银行南京分行、交通银行江苏省分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》
2. 《关于控股子公司南京键桥通讯技术有限公司向浦发银行南京分行申请固定资产项目贷款及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-11 |
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| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2013-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于调整公司2012年度非公开发行股票方案的议案》
1.1 发行价格及定价原则
1.2 发行数量
1.3 本次发行决议有效期
2. 《关于公司2012年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》
3. 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4. 《关于变更公司经营范围的议案》
5. 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《公司2012年度报告及摘要》
2、 《公司2012年度董事会工作报告》
3、 《公司2012年度监事会工作报告》
4、 《公司2012年度财务决算报告》
5、 《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、 《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7、 《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、 《关于公司前次募集资金使用情况的报告》
9、 《关于公司<关联交易制度>的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
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| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
（1）非独立董事候选人：
①选举叶琼先生为公司第三届董事会董事；
②选举殷建锋先生为公司第三届董事会董事；
③选举孟令章先生为公司第三届董事会董事；
④选举David Xun Ge（葛迅）先生为公司第三届董事会董事；
⑤选举叶炜先生为公司第三届董事会董事；
⑥选举张爱华先生为公司第三届董事会董事。
（2）独立董事候选人：
①选举周伟先生为公司第三届董事会独立董事；
②选举曾石泉先生为公司第三届董事会独立董事；
③选举杨国志先生为公司第三届董事会独立董事。
2、《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举袁训明先生为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-22 |
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| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2012-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于调整键桥软件园项目建设的议案》
4、《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》
4.1 发行股票的类型
4.2 发行股票的面值
4.3 发行方式及发行时间
4.4 发行价格及定价原则
4.5 发行数量
4.6 发行对象
4.7 认购方式
4.8 发行股票的限售期
4.9 上市地点
4.10 本次非公开发行股票募集资金的用途
4.11 本次发行决议有效期
4.12 本次发行前滚存未分配利润安排
5、《关于公司2012年度非公开发行股票预案的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于变更公司经营范围的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于未来三年股东回报规划的议案》
2、 《关于选举公司董事的议案》
3、 《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》
4、 《关于变更公司经营范围的议案》
5、 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
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| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度报告及摘要》
2、《公司2011年度董事会工作报告》
3、《公司2011年度监事会工作报告》
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
7、《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、《关于选举公司独立董事的议案》
9、《关于公司非独立董事津贴的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2012-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于将节余募集资金永久性补充流动资金及延长部分募集资金投资项目建设周期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2011-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于部分变更“扩建营销服务网络平台项目”实施方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《公司2010年度报告及摘要》
2、 《公司2010年度董事会工作报告》
3、 《公司2010年度监事会工作报告》
4、 《公司2010年度财务决算报告》
5、 《公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、 《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
7、 《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
8、 《关于修订公司章程的议案》
9、 《关于提名公司董事候选人的议案》
10、 《关于公司董事长、副董事长、总经理薪酬的议案》
11、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2010-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2010-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于修订公司章程的议案》
2、 《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
3、 《关于审议<董事会议事规则>的议案》
4、 《关于审议<监事会议事规则>的议案》
5、 《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009年度董事会工作报告》
2、《公司2009年度监事会工作报告》
3、《公司2009年度财务决算报告》
4、《公司2009年度利润分配预案》
5、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》
6、《关于公司2009年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、《公司2009年年度报告及摘要》
8、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
9、《关于公司向银行申请综合授信额度并授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 亚联发展 |
| 公告日期 | 2009-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案
3、关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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