| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-27 |
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| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2024-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司向金融机构申请授信提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》
6.00 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》
7.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
7.01 补选朱明红为第七届董事会非独立董事
7.02 补选张巍为第七届董事会非独立董事
7.03 补选龚保峰为第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2023-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于处置子公司股权被动形成财务资助的议案》
2.00 《关于处置子公司股权被动形成对外关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《未来五年(2023年-2027年)战略发展规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向公司关联方借款暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司全资子公司对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于确定独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司2021年度董事会工作报告》
2.00《公司2021年度监事会工作报告》
3.00《公司2021年年度报告及摘要》
4.00《公司2021年度财务决算报告》
5.00《公司2021年度利润分配预案》
6.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00《关于补充确认2021年度日常及其他关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
8.00《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9.00《关于修改<公司章程>的议案》
10.00《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
10.01选举许水均先生为第七届董事会非独立董事
10.02选举张勇先生为第七届董事会非独立董事
10.03选举陈尧华先生为第七届董事会非独立董事
10.04选举程宁宁先生为第七届董事会非独立董事
10.05选举赵耀先生为第七届董事会非独立董事
10.06选举孙丽女士为第七届董事会非独立董事
11.00《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
11.01选举叶金鹏先生为第七届董事会独立董事
11.02选举王火红先生为第七届董事会独立董事
11.03选举张瑞女士为第七届董事会独立董事
12.00《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
12.01选举丁庆博先生为第七届监事会非职工代表监事
12.02选举张胡琼女士为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《河南华英农业发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告及摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司续聘2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于独立董事辞职及公司补选独立董事的议案》 ；
9.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2020-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2020-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司部分董事、部分高级管理人员终止增持公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司公开挂牌转让陈州华英股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告及摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2019-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资并签署<增资扩股意向协议>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2019-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司高管拟延期增持的议案》
2.00 《关于公司拟对全资子公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2019-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司续聘2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》
9.00 《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案(二)》
2.00 《关于增选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2018-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司高管拟变更增持计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行对象
2.05 认购方式
2.06 发行数量
2.07 发行股票的限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金金额和用途
2.10 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
2.11 本次非公开发行决议的有效期
3.00 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4.00 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开A股股票相关事项的议案》
8.00 审议《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
9.00 审议《关于增加修改<公司章程>暨增加党建工作的临时提案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告及摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》
8.00 《关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于公司拟终止发起设立产业基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2018-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟与北方国际信托股份有限公司及深圳市鼎力盛合投资管理有限公司共同发起设立产业基金暨关联交易的议案》；
2、审议《关于公司拟对参股公司进行增资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2017-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2017-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
8.1 选举公司第六届董事会非独立董事；
8.1.1 选举曹家富先生为公司第六届董事会非独立董事；
8.1.2 选举闵群女士为公司第六届董事会非独立董事；
8.1.3 选举胡奎先生为公司第六届董事会非独立董事；
8.1.4 选举汪开江先生为公司第六届董事会非独立董事；
8.1.5 选举梁先平先生为公司第六届董事会非独立董事；
8.1.6 选举朱闽川先生为公司第六届董事会非独立董事。
8.2 选举公司第六届董事会独立董事；
8.2.1 选举朱虎平先生为公司第六届董事会独立董事；
8.2.2 选举苏文忠先生为公司第六届董事会独立董事。
8.2.3 选举武宗章先生为公司第六届董事会独立董事；
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9.1 选举杨志明先生为公司第六届监事会股东代表监事；
9.2 选举余昌远先生为公司第六届监事会股东代表监事。
10、审议《关于公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2017-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2016-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案（一）》；
2、审议《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》；
3、审议《关于修订<公司重大投资决策程序与规则>的议案》；
4、审议《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2016-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资收购股权的议案》；
2、审议《关于公司开展融资租赁业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2016-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模；
（2）向公司股东配售安排；
（3）发行方式；
（4）债券期限；
（5）还本付息方式；
（6）债券利率及其确定方式；
（7）募集资金用途；
（8）增信措施；
（9）偿债保障措施；
（10）转让场所；
（11）决议有效期。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于公司部分变更前次募集资金用途的议案》；
5、审议《关于公司补选独立董事的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；
8、审议《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司补选非独立董事的议案》
9.1补选梁先平先生为公司第五届董事会非独立董事；
9.2补选朱闽川先生为公司第五届董事会非独立董事； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2016-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2015-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于为子公司养殖分公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2015-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司关于为子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；
8、审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》；
9、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
11、审议《关于公司补选监事的议案》；
12、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
13、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
13.1、发行股票的类型和面值
13.2、发行方式和发行时间
13.3、发行数量、发行对象及认购方式
13.4、定价原则及发行价格
13.5、限售期
13.6、上市地点
13.7、本次发行前的滚存利润安排
13.8、募集资金数额及用途
13.9、本次发行股票决议的有效期限
14、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
16、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
17、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；
18、审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与中铁宝盈资产管理有限公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
19、审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
20、审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与北京中融鼎新投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
21、审议《关于河南华英农业发展股份有限公司与陈利泉签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；
22、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
23、审议《河南华英农业发展股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》；
24、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》；
25、审议《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
26、审议《关于公司增加申请银行授信额度及借款的临时提案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《公司关于为独资子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2014-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资收购股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；
8、审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案》；
10、审议《关于调整公司利润分配并修订《公司章程》的议案》；
11、审议《关于公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》；
12、审议《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2014-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举公司第五届董事会非独立董事：
1.1.1选举曹家富先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.2选举于跃荣女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.3选举闵群女士为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.4选举曹正启先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.5选举胡奎先生为公司第五届董事会非独立董事；
1.1.6选举汪开江先生为公司第五届董事会非独立董事。
1.2选举公司第五届董事会独立董事
1.2.1选举孟素荷女士为公司第五届董事会独立董事；
1.2.2选举赵虎林先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.3选举潘克勤先生为公司第五届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举杨志明先生为公司第五届监事会股东代表监事；
2.2选举张珍丽女士为公司第五届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟出售土地使用权的关联交易的议案》；
2、审议《关于聘请2013年度内控审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于清理处置办公楼固定资产及土地使用权的议案》；
4、审议《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产和土地使用权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》；
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于补选公司董事的议案》；
（1）选举公司第四届董事会董事候选人汪开江先生为公司董事;
（2）选举公司第四届董事会董事候选人胡奎先生为公司董事;
9、听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
议案二、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2012-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于调整公司向特定对象非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》；
1.1定价基准日
1.2定价原则及发行价格
1.3发行数量
2.《关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订）的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<河南省华英农业发展股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》；
2、《关于与安钢集团信阳钢铁有限责任公司增加融资相互担保额度的议案》；
3、《关于制定<公司利润分配管理制度>的议案》 ；
4、《修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2012-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议关于《关于清理处置淮滨分公司老厂固定资产及土地使用权的议案》
(二)审议关于《修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《2011年度财务决算报告》；
（四）审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《2011年年度报告及其摘要》；
（六）审议《2011年度募集资金使用专项报告》；
（七）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
（八）审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》；
（九）审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；
（十）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2012-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、 逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
3、《公司向特定对象非公开发行股票预案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于公司2012年非公开发行募投项目可行性研究报告》；
|
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年度利润分配预案》；
5、审议《2010年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》；
8、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于申请发行短期融资券的议案》；
10、审议《关于对子公司增资的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2011-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人
（1）选举公司第四届董事会董事候选人曹家富先生为公司董事；
（2）选举公司第四届董事会董事候选人于跃荣女士为公司董事；
（3）选举公司第四届董事会董事候选人谢文用先生为公司董事；
（4）选举公司第四届董事会董事候选人曹正启先生为公司董事；
（5）选举公司第四届董事会董事候选人闵群女士为公司董事；
（6）选举公司第四届董事会董事候选人曹龙根先生为公司董事；
独立董事候选人
（1）选举公司第四届董事会独立董事候选人尹效华先生为公司独立董事；
（2）选举公司第四届董事会独立董事候选人孟素荷女士为公司独立董事；
（3）选举公司第四届董事会独立董事候选人赵虎林先生为公司独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举公司第四届监事会监事候选人杨志明先生为公司监事
（2）选举公司第四届监事会监事候选人孟海刚先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2010-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《河南华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2010-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向江西丰城华英禽业有限公司提供担保的议案》；
2、审议《河南华英农业发展股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度财务决算报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《关于审议2009 年年度报告及摘要的议案》；
6、审议《关于续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
7、审议公司独立董事津贴议案；
（二）审阅2009 年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 华英农业 |
| 公告日期 | 2009-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《修改<公司章程（草案）>》的议案。
（二）审议关于《关于增加公司注册资本及变更公司工商登记》的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配