| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
6.00 《2023年年度报告》及其摘要
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》
16.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
17.00 《关于<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》
16.00 《关于重新制定<公司章程(草案)>及其附件(伦敦证券交易所上市后适用)的议案》
17.00 《关于不再采用<浙江永太科技股份有限公司监事会议事规则(草案)>(伦敦证券交易所上市后适用)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3.00 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
4.00 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市决议有效期的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》
6.00 《关于公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
8.00 《关于制定<浙江永太科技股份有限公司章程(草案)>及其附件(伦敦证券交易所上市后适用)的议案》
9.00 《关于制定<浙江永太科技股份有限公司监事会议事规则(草案)>(伦敦证券交易所上市后适用)的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2022-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案》(非独立董事选举)
1.01 选举王莺妹女士担任第六届董事会非独立董事
1.02 选举何匡先生担任第六届董事会非独立董事
1.03 选举陈丽洁女士担任第六届董事会非独立董事
1.04 选举金逸中先生担任第六届董事会非独立董事
1.05 选举邵鸿鸣先生担任第六届董事会非独立董事
1.06 选举王丽荣女士担任第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举的议案》(独立董事选举)
2.01 选举许永斌先生担任第六届董事会独立董事
2.02 选举柳志强先生担任第六届董事会独立董事
2.03 选举张伟坤先生担任第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》(非职工代表监事选举)
3.01 选举章正秋先生担任第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张小华先生担任第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度>的议案》
11.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整江苏苏滨生物农化有限公司原股东业绩补偿款支付期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2021-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于梳理战略布局并处置部分低效项目的议案》
2.00 《关于子公司拟签订<资产收购协议>暨关闭退出的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》
10.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于修订各项规则、制度的议案》(提案12需逐项表决)
11.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案)》
11.02 《关于修订<监事会议事规则>的议案)》
11.03 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.08 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
12.00 《关于<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于公司对子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购数量的议案》
10.00 《关于回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.00 《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2019-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
2.00 《关于以资本公积转增股本预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案(非独立董事选举)
1.01 《关于选举王莺妹女士担任第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举何人宝先生担任第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举陈丽洁女士担任第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举金逸中先生担任第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举邵鸿鸣先生担任第五届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举何匡先生担任第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 关于董事会换届选举的议案(独立董事选举)
2.01 《关于选举杨光亮先生担任第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举许永斌先生担任第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举柳志强先生担任第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举的议案》(非职工代表监事选举)
3.01 《关于选举章正秋先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举黄伟斌先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.03 《关于选举武卫兵先生担任第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
5.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》
6.00 《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5.00 《2018年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于公司及子(孙)公司对子(孙)公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》
11.00 《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于控股股东变更业绩补偿承诺的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2018-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于拟发行债务融资产品的议案》
5.00 《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告全文及摘要》
6.00 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
7.00 《关于公司及子(孙)公司对子(孙)公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行价格和定价原则
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）限售期
（7）未分配利润的安排
（8）上市地点
（9）募集资金数量和用途
（10）本次决议的有效期
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5、关于非公开发行股票涉及关联交易的议案
6、关于与王莺妹女士签署附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
9、关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案
10、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11、关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案
12、关于提请股东大会同意王莺妹女士免于以要约方式增持公司股份的议案
13、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
14、关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司对子公司提供担保额度的议案》》
2、审议《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》
（1）发行债券种类
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行规模及数量
（5）票面价格及发行价格
（6）债券期限
（7）票面利率及还本付息方式
（8）初始换股价格
（9）担保措施及担保方式
（10）募集资金用途
（11）募集资金专户
（12）偿债保障机制
（13）挂牌转让的方式
（14）其他事项
（15）决议有效期
4、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》
5、审议《关于续聘2017年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
7、审议《关于对子（孙）公司提供担保额度的议案》
8、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》
10、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
11、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
12、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于拟发行债务融资产品的议案》
议案2《关于授权董事会办理公司拟发行债务融资产品相关事宜的议案》
议案3《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事》
1.1审议《关于选举王莺妹女士担任第四届董事会董事的议案》
1.2审议《关于选举何人宝先生担任第四届董事会董事的议案》
1.3审议《关于选举罗建荣先生担任第四届董事会董事的议案》
1.4审议《关于选举陈丽洁女士担任第四届董事会董事的议案》
1.5审议《关于选举金逸中先生担任第四届董事会董事的议案》
1.6审议《关于选举邵鸿鸣先生担任第四届董事会董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事》
2.1审议《关于选举毛美英女士担任第四届董事会独立董事的议案》
2.2审议《关于选举苏为科先生担任第四届董事会独立董事的议案》
2.3审议《关于选举杨光亮先生担任第四届董事会独立董事的议案》
（二）、审议《关于监事会换届选举的议案》；
1、审议《关于选举项玉燕女士担任第四届监事会监事的议案》
2、审议《关于选举黄伟斌先生担任第四届监事会监事的议案》
3、审议《关于选举张小华先生担任第四届监事会监事的议案》
（三）、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；
（四）、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘2016年审计机构的议案》
7、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
8、审议《关于对子（孙）公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于共同发起设立产业并购基金及股权投资基金的议案》
11、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
12、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；
（1）交易方案
（2）发行股票的种类和面值
（3）定价原则及发行价格
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）发行数量
（7）拟购买资产
（8）拟购买资产价格
（9）拟购买资产期间损益安排
（10）锁定期
（11）募集的配套资金用途
（12）上市地
（13）本次发行前的滚存利润安排
（14）本次发行决议有效期
13、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
14、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
15、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
17、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
18、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利补偿协议>的议案》
19、审议《关于公司发行股份购买资产业绩补偿的议案》
20、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
21、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
22、审议《关于<浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
23、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
24、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关具体事宜的议案》
25、审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整对美赛达增资方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2015-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
3、审议《关于对子（孙）公司提供担保额度的议案》
4、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于修改发行中期票据暨丰富债务融资工具的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司发行债务融资工具相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
（1）发行方式和发行时间
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）定价基准日与发行价格
（7）限售期安排
（8）上市地点
（9）募集资金数量和用途
（10）未分配利润的安排
（11）决议有效期限
3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、审议公司与投资机构签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案；
5、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
6、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
7、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
8、审议关于聘请非公开发行股票中介机构的议案；
9、审议关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案；
10、审议关于修改《公司章程》的议案；
11、审议关于《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增资深圳市美赛达科技股份有限公司暨对外投资的议案》
2、审议《关于发行中期票据的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2014年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘2015年审计机构的议案》
7、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举苏为科先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2014-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘2014年审计机构的议案》
7、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、种类和数量
1.3激励对象的限制性股票分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期
1.5标的股票授予价格、授予条件和授予程序
1.6标的股票解锁的条件和程序
1.7公司和激励对象的权利与义务
1.8激励计划的变更、终止及其他事项
1.9激励计划的调整方法和程序
1.10激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.11回购注销的原则
2、审议《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2013-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案；
（1）发行方式和发行时间
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）定价基准日与发行价格
（7）限售期安排
（8）上市地点
（9）募集资金数量和用途
（10）未分配利润的安排
（11）决议有效期限
3、审议关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、审议关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案；
5、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
7、审议关于聘请非公开发行股票中介机构的议案；
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于修改《未来三年（2013-2015年）股东回报规划》的议案；
10、审议关于公司向中国银行股份有限公司临海支行申请不超过35000万元综合授信的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2013-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于董事会换届选举的议案》
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事
1.1 审议《关于选举王莺妹女士担任第三届董事会董事的议案》
1.2 审议《关于选举何人宝先生担任第三届董事会董事的议案》
1.3 审议《关于选举罗建荣先生担任第三届董事会董事的议案》
1.4 审议《关于选举陈丽洁女士担任第三届董事会董事的议案》
1.5 审议《关于选举金逸中先生担任第三届董事会董事的议案》
1.6 审议《关于选举王春华先生担任第三届董事会董事的议案》
2、关于选举公司第三届董事会独立董事
2.1 审议《关于选举刘元先生担任第三届董事会独立董事的议案》
2.2 审议《关于选举毛美英女士担任第三届董事会独立董事的议案》
2.3 审议《关于选举张方先生担任第三届董事会独立董事的议案》
二、审议《关于监事会换届选举的议案》
1 审议《关于选举武长江先生担任第三届监事会监事的议案》
2 审议《关于选举张小华先生担任第三届监事会监事的议案》
3 审议《关于选举黄伟斌先生担任第三届监事会监事的议案》
三、审议《关于修改<公司章程>的议案》
四、审议《关于制定<公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘2013年审计机构的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2012-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公司债券发行条件的议案》；
2、逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》的下列事项：
2.01 发行规模
2.02 向公司股东配售的安排
2.03 债券期限
2.04 债券利率
2.05 募集资金用途
2.06 上市交易场所
2.07 决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案》
4、审议《<章程>修订案的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《2011年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于申请短期融资券的议案》
7、审议《关于申请授信额度的议案》
8、审议《关于续聘2012年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司向银行申请授信贷款的议案》
（2）审议《关于修改公司章程的议案》
（3）审议《关于股东大会网络投票实施细则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘立信会计事务所的议案》
7、审议《关于调整高级管理人员薪酬和独立董事津贴的议案》
8、审议《关于使用部分超募资金补充募投项目资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2010-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举王莺妹女士担任第二届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举何人宝先生担任第二届董事会董事的议案》
3、审议《关于选举罗建荣先生担任第二届董事会董事的议案》
4、审议《关于选举钟建新先生担任第二届董事会董事的议案》
5、审议《关于选举陈丽洁女士担任第二届董事会董事的议案》
6、审议《关于选举金逸中先生担任第二届董事会董事的议案》
7、审议《关于选举许永斌先生担任第二届董事会独立董事的议案》
8、审议《关于选举刘嘉先生担任第二届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于选举刘元先生担任第二届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于选举武长江先生担任第二届监事会监事的议案》
11、审议《关于选举项玉燕女士担任第二届监事会监事的议案》
12、审议《关于选举潘官友先生担任第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度利润分配预案》
5、审议《2009 年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于聘任2010 年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 永太科技 |
| 公告日期 | 2010-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于用募集资金超额部分归还银行借款的议案》
2、 《关于修改公司章程的议案》
3、 《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、 《关于修改对外投资管理制度的议案》
5、 《关于修改重大资产经营管理办法的议案》
6、 《关于制定累计投票制度实施细则的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配