| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
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| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事成员的议案》
1.01 董事候选人陈成辉先生
1.02 董事候选人林仪女士
1.03 董事候选人黄志群先生
1.04 董事候选人周伟松先生
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 独立董事候选人陈朝阳先生
2.02 独立董事候选人张国清先生
2.03 独立董事候选人阳建勋先生
3.00 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
3.01 监事候选人赖永春先生
3.02 监事候选人卢明福先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司累计使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》
7.00 《关于公司2019年度向金融机构申请授信额度的议案》
8.00 《关于2019年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于2019年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》
12.00 《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>并办理商事变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2019-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于变更公司名称的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2018-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股子公司投资建设数据中心项目的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为控股子公司提供股权质押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购参股公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
2.00 《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2018-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展票据池业务的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案》
7.00 《关于2018年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于公司采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案》
11.00 《关于2018年度公司为全资子公司日常经营合同履约提供担保额度的议案》
12.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
14.00 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
15.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报表审计机构的议案》
16.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》
17.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金及结项募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
3、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2017-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让宁夏汉南光伏电力有限公司股权的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （1）审议《关于<厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（2）审议《关于<厦门科华恒盛股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2017年度向金融机构申请授信额度的议案》
7 《关于2017 年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》
8 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
9 《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》
10 《关于公司2017年董事、监事薪酬预案的议案》
11 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
12 《关于转让中经云数据存储科技（北京）有限公司股权的议案》
13 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2017-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司重大资产重组方案的议案》；
2.1交易对方和标的资产
2.2交易方式
2.3交易价格及定价方式
2.4过渡期间损益的归属
2.5相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.6决议有效期
2.7对董事会办理本次交易事宜的具体授权
3、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈关于北京天地祥云科技有限公司之股权转让协议〉的议案》；
6、《关于审议〈厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
7、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2016-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司向银行申请项目贷款并提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2016-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2016-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事成员的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.01 董事候选人陈成辉先生
1.02 董事候选人林仪女士
1.03 董事候选人汤珊女士
1.04 董事候选人周伟松先生
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2.01 独立董事候选人刘志云先生
2.02 独立董事候选人肖虹女士
2.03 独立董事候选人游荣义先生
3、审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01 监事候选人赖永春先生
3.02 监事候选人卢明福先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年半年度利润分配的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让宜阳宏聚光伏电力有限公司股权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2016-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；
2、审议《增加公司注册资本及修改<公司章程>》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于公司2016年度向金融机构申请授信额度的议案》；
7、审议《关于2016年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》；
8、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
9、审议《关于公司2016年董事、监事薪酬预案的议案》；
10、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》；
11、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务报表审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司投资建设数据中心项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于增加公司及其控股公司综合授信额度和担保额度的议案》；
3、审议《关于增补第六届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2015-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》；
2.1发行方式和发行时间
2.2发行股票的种类和面值
2.3发行数量
2.4发行对象
2.5认购方式
2.6定价基准日与发行价格
2.7限售期安排
2.8上市地点
2.9募集资金数量和用途
2.10未分配利润的安排
2.11决议有效期限
3、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》；
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
7、《关于公司与陈成辉先生签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2015-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》；
6、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于2015年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》；
8、审议《关于公司2015年董事、监事薪酬方案的议案》；
9、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》；
10、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务报表审计机构的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2014-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2标的股票的来源和数量；
1.3股票期权与限制性股票的分配情况；
1.4激励计划的有效期、授予日、等待/禁售期、行权期/解锁期、行权日/解锁日；
1.5股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格；
1.6授予与行权/解锁条件；
1.7激励计划的调整方法和程序；
1.8会计处理方法；
1.9授予与行权/解锁的程序；
1.10预留权益的处理；
1.11公司/激励对象各自的权利义务；
1.12公司/激励对象发生异动的处理；
2、审议《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》；
4、审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2014-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司增资的议案》；
2、《关于全资子公司深圳市科华恒盛科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》；
3、《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于调整2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
3、《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》
4、《关于公司使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》
5、《关于公司累计使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2013年度董事会工作报告》
2 《公司2013年度监事会工作报告》
3 《公司2013年度财务决算报告》
4 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2014年董事、监事薪酬方案的议案》
8 《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
9 《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2013-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事成员的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.01 董事候选人陈成辉先生
1.02 董事候选人林仪女士
1.03 董事候选人吴建文先生
1.04 董事候选人周伟松先生
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2.01 独立董事候选人刘志云先生
2.02 独立董事候选人肖虹先生
2.03 独立董事候选人游荣义先生
3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01 监事候选人赖永春先生
3.02 监事候选人卢明福先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-31 |
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| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2013-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司运用自有闲置资金3000万元购买短期保本理财产品的议案》
2、《关于公司运用自有闲置资金购买短期保本理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
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| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
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| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2012年度利润分配方案的议案》
5、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于变更公司经营范围、注册资本及修改<公司章程>的议案》
7、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司2013年董事、监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
10、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度财务报表审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司经营范围、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司将剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度财务报表审计机构的议案》；
3、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<厦门科华恒盛股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2011年度财务决算报告》
4、 审议《关于公司2011年度利润分配的议案》
5、 审议《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》
6、 审议《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
7、 审议《关于公司2012年董事、监事薪酬预案的议案》
8、 审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2011-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
2、审议《关于〈厦门科华恒盛股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2010年度财务决算报告》
4、 审议《关于公司2010年度利润分配的议案》
5、 审议《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》
6、 审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报表审计机构的议案》
7、 审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案》
8、 审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2010-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于公司使用部分超募资金建设“研发试制中心项目”的议案》；
4、审议《关于公司使用部分超募资金建设“整体机房产品项目”的议案》；
5、审议《关于公司使用部分超募资金建设“超大功率UPS产业升级项目”的议案》；
6、审议《关于公司使用部分超募资金建设“新能源逆变装置设备项目”的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-14 |
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| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2010-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）
1.01 董事候选人陈成辉先生
1.02 董事候选人林仪女士
1.03 董事候选人吴建文先生
1.04 董事候选人周伟松先生
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）；
2.01 独立董事候选人汤金木先生
2.02 独立董事候选人陈善昂先生
2.03 独立董事候选人许顺孝先生
3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.01 监事候选人林清民先生
3.02 监事候选人梁舒展先生
4、审议《关于制订<厦门科华恒盛股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
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| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
2、 审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
3、 审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
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| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、 审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、 审议《公司2010年度财务预算报告》；
5、 审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
6、 审议《关于公司2009 年年度报告及其摘要的议案》；
7、 审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司章程>的议案》；
8、 审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司担任公司2010 年度财务报表审计机构的议案》；
9、 审议《关于公司2010 年度向银行申请融资额度的议案》；
10、审议《关于公司2010 年度向银行申请融资担保额度的议案》；
11、审议《关于公司董事薪酬事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
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| 公司名称 | 科华恒盛 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对漳州科华技术有限责任公司增资的议案》；
2、审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订<厦门科华恒盛股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
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