| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告及摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于新增2024年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2024-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告及摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告及摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于新增2022年度日常关联交易额度预计的议案》
10.00 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
10.01 非独立董事张晓辰先生
10.02 非独立董事史航先生
10.03 非独立董事张继梁先生
11.00 《关于换届选举董事会独立董事的议案》
11.01 独立董事马静女士
11.02 独立董事田昆如先生
12.00 《关于换届选举监事会监事的议案》
12.01 监事杜娟女士
12.02 监事顾晓冬先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2022-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议关于《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议关于《2020年度财务决算报告》
4.00 审议关于《2020年年度报告及摘要》
5.00 审议关于《2020年度利润分配预案》
6.00 审议关于《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 审议关于《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 审议关于《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 审议关于《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《支付独立董事津贴的议案》
8.00 《关于2020年度申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《天津赛象科技股份有限公司章程修订案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案》
7.00 《支付独立董事津贴的议案》
8.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于公司进行风险投资事项的议案》
10.00 《关于2019年度申请银行授信额度的议案》
11.00 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
11.01 非独立董事张晓辰先生
11.02 非独立董事史航先生
11.03 非独立董事韩子森先生
12.00 《关于换届选举董事会独立董事的议案》
12.01 独立董事张梅女士
12.02 独立董事马静女士
13.00 《关于换届选举监事会的议案》
13.01 监事杜娟女士
13.02 监事顾晓冬先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2018-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《支付独立董事津贴的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于公司进行风险投资事项的议案》
9.00 《关于2018年度申请银行授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《天津赛象科技股份有限公司章程修订
2.《关于增补公司监事的议案》（此议案实行累积投票制）案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2016年度董事会工作报告》；
2．《2016年度监事会工作报告》；
3．《2016年度财务决算报告》；
4．《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
5．《2016年度利润分配预案》；
6．《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》；
7．《支付独立董事津贴的议案》；
8. 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
9. 《关于公司进行风险投资事项的议案》；
10. 《关于2017年度申请银行授信额度的议案》；
11. 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2015年度董事会工作报告》；
2．《2015年度监事会工作报告》；
3．《2015年度财务决算报告》；
4．《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；
5．《2015年度利润分配预案》；
6．《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》；
7．《支付独立董事津贴的议案》；
8. 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
9. 《关于公司进行风险投资事项的议案》；
10. 《关于2016年度申请银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
议案1中子议案① 史航
议案1中子议案② 张晓辰
议案1中子议案③ 韩子森
议案2 《关于换届选举董事会独立董事的议案》
议案2中子议案① 郭卫锋
议案2中子议案② 张梅
议案3 《关于换届选举监事会的议案》
议案3中子议案① 贾志颖
议案3中子议案② 王佳 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于《增补公司独立董事》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2014年度董事会工作报告》；
2．《2014年度监事会工作报告》；
3．《2014年度财务决算报告》；
4．《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》；
5．《2014年度利润分配预案》；
6．《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》；
7．《支付独立董事津贴的议案》；
8．《使用自有资金进行固定收益类证券投资》；
9．《关于2015年度申请银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于收购广州市井源机电设备有限公司并对其增资的议案》；
2.审议《关于向控股子公司增资的议案》；
3.审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议关于《增补公司独立董事》的议案；
2.审议关于《更换会计师事务所》的议案；
3.审议关于《公司进行风险投资事项》的议案；
4.审议关于《内部问责制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增补公司监事的议案》；
2.《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2013年度董事会工作报告》；
2．《2013年度监事会工作报告》；
3．《2013年度财务决算报告》；
4．《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
5．《2013年度利润分配预案》；
6．《更换会计师事务所的议案》；
7．《支付独立董事津贴的议案》；
8．《关于2014年度申请银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补公司独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立天津赛象保理有限公司的议案》；
2、《关于投资设立赛象信诚国际融资租赁有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于完成募集资金项目建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于调整固定收益类证券投资额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2013-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
1.1 选举第五届董事会董事；
1.1.1 选举张建浩先生为公司董事；
1.1.2 选举史航先生为公司董事；
1.1.3 选举韩子森先生为公司董事；
1.2 选举第五届董事会独立董事；
1.2.1 选举杨蔚东先生为公司独立董事；
1.2.2 选举李淑芬女士为公司独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》（此议案实行累积投票制）；
2.1 选举杜鹃女士为公司监事；
2.2 选举李兆春先生为公司监事；
2.3 选举贾志颖女士为公司监事。
3、《关于调整自有资金购买银行理财产品额度的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2012年度董事会工作报告》；
2．《2012年度监事会工作报告》；
3．《2012年度财务决算报告》；
4．《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
5．《2012年度利润分配预案》；
6．《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计的议案》；
7．《支付独立董事津贴的议案》；
8．《关于2013年度申请银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 审议关于《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》；
1.1 激励计划的目的；
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 限制性股票的来源和总量；
1.4 限制性股票的分配情况；
1.5 激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期及限售规定；
1.6 限制性股票的授予条件；
1.7 限制性股票的授予价格及其确定方法；
1.8 限制性股票的解锁条件和解锁安排；
1.9 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.10 激励计划的审核、授予程序及解锁程序；
1.11 公司与激励对象各自的权利义务；
1.12 激励计划的变更、终止；
1.13 授予、解锁或回购注销的调整原则。
1.14 其他
2 《天津赛象科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》
3 《提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于部分终止募集资金投资<子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《修正公司章程的议案》。
2.《增补史航先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《修正公司章程的议案》。
2. 《股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2011年度董事会工作报告》； 本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，本事项不需审议。
2．《2011年度监事会工作报告》；
3．《2011年度财务决算报告》；
4．《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
5．《2011年度利润分配预案》；
6．《继续聘请大华会计师事务所有限公司进行审计的议案》；
7．《支付独立董事津贴的议案》；
8. 《关于2012年度申请银行授信额度的议案》;
9. 《关于增补公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-11 |
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| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2011-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2010年度董事会工作报告》；
2．《2010年度监事会工作报告》；
3．《2010年度财务决算报告》；
4．《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
5．《2010年度利润分配预案》；
6．《继续聘请立信大华会计师事务所有限公司进行审计的议案》；
7．《支付独立董事津贴的议案》；
8. 《关于2011年度申请银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
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| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修正公司章程增设副董事长职务的议案》；
2.审议《关于2010年度申请银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-13 |
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| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2010-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举第四届董事会董事；
1.1.1 选举张芝泉先生为公司董事；
1.1.2 选举张建浩先生为公司董事；
1.1.3 选举朱洪光先生为公司董事；
1.2 选举第四届董事会独立董事；
1.2.1 选举何悦女士为公司独立董事；
1.2.2 选举刘维女士为公司独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举刘桂荣女士为公司监事；
2.2 选举李兆春先生为公司监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
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| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
5、《2009年度利润分配预案》；
6、《继续聘请立信大华事务所有限公司进行审计的议案》；
7、《支付独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
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| 公司名称 | 赛象科技 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司2009年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于修正公司章程、修正董事会议事规则、修正股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于公司增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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