| 股东大会通知 公告日期:2023-09-11 |
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| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2023-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
3.00 《2022年度董事会工作报告》
4.00 《2022年度监事会工作报告》
5.00 《<2022年年度报告>及其摘要》
6.00 《2022年度财务决算报告》
7.00 《2022年度利润分配预案》
8.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
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| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《<2021年年度报告>及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
9.00 《关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 选举花玉萍为第九届董事会非独立董事
14.02 选举舒琳云为第九届董事会非独立董事
14.03 选举赵建新为第九届董事会非独立董事
14.04 选举尤丁勇为第九届董事会非独立董事
14.05 选举熊志全为第九届董事会非独立董事
14.06 选举傅佳敏为第九届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 选举余新培为第九届董事会独立董事
15.02 选举王四新为第九届董事会独立董事
15.03 选举刘文杰为第九届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》
16.01 选举马军峰为第九届监事会非职工代表监事
16.02 选举周敏为第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 选举舒琳云为第八届董事会非独立董事
1.02 选举赵建新为第八届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《<2020年年度报告>及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
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| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《<2019年年度报告>及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2020年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于补选非独立董事的议案》
11.00 《关于变更第八届监事会部分监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第八届董事、监事薪酬方案的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2019-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《<2018年年度报告>及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2019年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
9.00 《关于公司董事会换届选举的议案》(选举非独立董事)
9.01 选举吴卫东为公司第八届董事会非独立董事
9.02 选举马中骅为公司第八届董事会非独立董事
9.03 选举花玉萍为公司第八届董事会非独立董事
9.04 选举李华为公司第八届董事会非独立董事
9.05 选举严明为公司第八届董事会非独立董事
9.06 选举傅佳敏为公司第八届董事会非独立董事
10.00 《关于公司董事会换届选举的议案》(选举独立董事)
10.01 选举林敬伟为公司第八届董事会独立董事
10.02 选举陈大鹏为公司第八届董事会独立董事
10.03 选举杜云波为公司第八届董事会独立董事
11.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
11.01 选举朱明洪为公司第八届监事会非职工代表监事
11.02 选举崔山山为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2018-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会(或其授权人士)办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》；
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《<2017年年度报告>及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司2018年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
9.00 《关于变更公司第七届监事会部分监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于追加2017年度担保对象的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《<2016年年度报告>及其摘要》
4.00《2016年度财务决算报告》
5.00《2016年度利润分配预案》
6.00《关于续聘2017年度审计机构的议案》
7.00《关于补选非独立董事的议案》
8.00《关于公司及子公司2017年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
9.00《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
10.00《关于公开发行公司债券方案的议案》
10.01发行规模
10.02发行方式
10.03发行对象及向公司股东配售的安排
10.04债券期限
10.05债券利率及确定方式
10.06担保事项
10.07募集资金用途
10.08本次发行决议的有效期
10.09发行债券的上市安排
11.00《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
12.00《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
13.00《关于非公开发行公司债券方案的议案》
13.01发行规模
13.02发行方式
13.03发行对象及向公司股东配售的安排
13.04债券期限
13.05债券利率及确定方式
13.06担保事项
13.07募集资金用途
13.08本次发行决议的有效期
13.09发行债券的转让流通
14.00《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2．《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
（6）认购方式
（7）限售期
（8）募集资金投向
（9）上市地点
（10）本次发行前滚存未分配利润安排
（11）本次发行的决议有效期
3．《关于<慈文传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》；
4．《关于<慈文传媒股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
5．《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6．《关于公司与本次非公开发行对象王玫签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；
7．《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》；
8．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股股东向公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司提供借款的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年年度报告及其摘要；
4、2015年度利润分配预案；
5、关于续聘2016年度审计机构的议案；
6、关于子公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案；
7、关于公司为子公司2016年度银行贷款提供担保额度的议案；
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
9、关于变更公司第七届监事会部分监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2016-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》
议案2 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案3 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式及发行时间
3.3 发行对象
3.4 发行数量
3.5 定价基准日、发行价格及定价原则
3.6 认购方式
3.7 限售期
3.8 募集资金投向
3.9 上市地点
3.10 本次发行前滚存未分配利润安排
3.11 本次发行的决议有效期
议案4 《关于<慈文传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
议案5 《关于<慈文传媒股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
议案6 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案7 《关于公司与本次非公开发行对象王玫签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
议案8 《关于<慈文传媒股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
议案9 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
议案10 《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
议案11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2015-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2．《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
逐项审议下述事项：
（1）本次发行方式和发行时间
（2）发行股份的种类和面值
（3）发行对象
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
（5）发行数量及认购方式
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金投向
（9）本次非公开发行股份前公司的滚存未分配利润安排
（10）本次发行决议有效期
3．《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
4．《关于<浙江禾欣实业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》；
5．《关于<浙江禾欣实业集团股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
6．《关于<浙江禾欣实业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
7．《关于开立募集资金专用账户的议案》；
8．《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议书>的议案》；
9．《关于公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划的议案》；
10．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
11．《关于变更公司住所的议案》；
12．《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
2．《关于公司本次重大资产重组方案的议案》；
逐项审议下述事项：
（1）本次重大资产重组的方式
（2）目标股权
（3）交易主体
（4）本次重大资产重组的交易价格及定价依据
（5）审计、评估基准日
（6）过渡期间损益的归属
（7）转让价款支付进度
（8）标的资产办理权属转移的合同义务与违约责任
（9）决议有效期
3．《关于公司全资孙公司上海慈文影视传播有限公司与李华、于浩洋签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
4．《关于<浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5．《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6．《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
7．《关于选聘公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》；
8．《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、盈利预测审核报告以及评估报告的议案》；
9．《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》；
10．《关于子公司向银行等金融机构申请综合授信的议案》；
11．《关于公司为子公司银行贷款提供担保额度的议案》；
12．《关于变更公司2015年度审计机构的议案》；
13．《关于变更公司名称的议案》；
14．《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2015-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》
选举非独立董事
1.1 选举马中骏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举叶碧云女士为公司第七届董事会非独立董事
1.3 选举费华武先生为公司第七届董事会非独立董事
1.4 选举魏丽丽女士为公司第七届董事会非独立董事
1.5 选举张丽女士为公司第七届董事会非独立董事
1.6 选举俞慧淑女士为公司第七届董事会非独立董事
选举独立董事
1.7 选举虞群娥女士为公司第七届董事会独立董事
1.8 选举黄振中先生为公司第七届董事会独立董事
1.9 选举杜云波先生为公司第七届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举张志炜先生为公司第七届监事会非职工代表监事
2.2 选举毛建明先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于增加公司注册资本的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于公司第七届董事会成员、第七届监事会中非职工代表监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年年度报告及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度内部控制评价报告》
6、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2014年度利润分配预案》
8、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
9、《关于公司2015年度向金融机构申请融资计划的议案》
10、《关于公司2015年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
11、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2014-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于浙江禾欣实业集团股份有限公司本次重大资产重组方案的议案》，
逐项审议下述事项：
（1）本次重大资产重组方案概述
（2）重大资产置换
①资产置换
②拟置出资产定价
③拟置入资产定价
（3）发行股份购买资产
①发行股份购买资产
②发行对象和认购方式
③发行股份种类及面值
④定价基准日和发行价格
⑤发行股份购买资产的作价
⑥本次发行的股份数
⑦公司滚存未分配利润
⑧关于本次非公开发行所发行股份的限售期
⑨上市地
（4）拟置出资产转让
①出售对象
②出售资产
③交易价格
④交割方式
⑤拟置出资产的人员安排
（5）期间损益约定
（6）利润补偿承诺
①盈利预测期间及承诺利润
②补偿义务人
③补偿方式
（7）决议有效期
3、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条及<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
5、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6、《关于公司与慈文传媒集团股份有限公司全体股东、沈云平等七名自然人股东签订附条件生效的<重大资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》
7、《关于公司与慈文传媒集团股份有限公司部分管理层股东签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
10、《关于<浙江禾欣实业集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
11、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度内部控制评价报告》
6、《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2013年度利润分配预案》
8、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、《关于续聘2014年度审计机构的议案》
10、《关于减少董事会成员人数的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司2014年度向金融机构申请融资计划的议案》
13、《关于公司2014年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
14、《关于募集资金投资项目完成投资的议案》
15、《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》
16、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
16.1、选举孔冬先生为公司第六届董事会独立董事
16.2、选举方岚女士为公司第六届董事会独立董事
16.3、选举高长有先生为公司第六届董事会独立董事
17、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
17.1、选举沈云平先生为公司第六届董事会非独立董事
17.2、选举朱善忠先生为公司第六届董事会非独立董事
17.3、选举顾建慧女士为公司第六届董事会非独立董事
17.4、选举庞健先生为公司第六届董事会非独立董事
17.5、选举沈连根先生为公司第六届董事会非独立董事
17.6、选举张颜慧女士为公司第六届董事会非独立董事
18、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
18.1选举陈云标先生为公司第六届监事会非职工代表监事
18.2选举吕志伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2013-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于回购部分社会公众股份的预案》，逐项审议下述事项：
1.1、回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.2、拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.4、回购股份的期限
1.5、决议的有效期
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告及摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度内部控制自我评价报告》
6、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《2012年度利润分配预案》
8、《关于续聘2013年度审计机构的议案》
9、《关于公司2013年度向金融机构申请融资计划的议案》
10、《关于公司2013年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2012-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度内部控制自我评价报告》
4、《2011年度财务决算报告和2012 年度财务预算报告》
5、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《2011年年度报告及摘要》
7、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、《关于公司2012年度向金融机构申请融资计划的议案》
9、《关于公司2012年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
10、《2011年度利润分配预案》
11、《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度内部控制自我评价报告》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、《2010年年度报告及摘要》
7、《关于聘任2011年度审计机构的议案》
8、《关于公司2011年度向金融机构申请融资计划的议案》
9、《关于公司2011年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》
10、《关于2010年度董事、监事薪酬方案的议案》
11、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
12、《2010年度利润分配预案》
13、《关于修订〈公司章程〉的议案》
14、《关于增加董事会成员人数的议案》
15、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
16、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
17、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-02 |
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| 公司名称 | 慈文传媒 |
| 公告日期 | 2010-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司增加注册资本的议案》
2、《关于公司增加经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
5、《关于2009年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、《2009年度董事会工作报告》
7、《2009年度监事会工作报告》
8、《2009 年度内部控制自我评价报告》
9、《2009 年度财务决算报告》
10、《2009年度利润分配的预案》
11、《2009 年年度报告及摘要》
12、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》
13、《关于办理工商变更登记的议案》
14、《关于控股子公司嘉兴禾欣化学工业有限公司对外投资的议案》
15、《关于控股子公司禾欣可乐丽超纤皮（嘉兴）有限公司超细纤维合成革扩能改造项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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