| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2023年年度利润分配预案的议案》
6.00 《2024年度董事、监事及高管薪酬方案》
7.00 《关于修订公司章程的议案》
8.00 《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
5.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2022年年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年度董事、监事及高管薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举陆仁军先生为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举蒋陆峰先生为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举马瑜骅先生为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举马家洁先生为公司第五届董事会非独立董事
4.00 《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举顾峰先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举孙衍忠先生为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举吴颖昊先生为公司第五届董事会独立董事
5.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举朱梅红女士为公司第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举杨海来女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年董事会报告的议案》
2 《关于2021年监事会报告的议案》
3 《关于2021年财务决算报告的议案》
4 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
5 《关于2021年年度利润分配预案的议案》
6 《2021年度董事、监事及高管薪酬方案》
7 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
8 《关于控股股东向公司无偿提供财务资助的议案》
9 《关于补充审议关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
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| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向中晶(嘉兴)半导体有限公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
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| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于回购公司股份方案》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年董事会报告的议案》
2 《关于2020年监事会报告的议案》
3 《关于2020年财务决算报告的议案》
4 《关于2020年年度报告及摘要的议案》
5 《关于2020年年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《2020年度董事、监事及高管薪酬方案》
8 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11 《关于增选董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年董事会报告的议案》
2 《关于2019年监事会报告的议案》
3 《关于2019年财务决算报告的议案》
4 《关于2019年年度报告及摘要的议案》
5 《关于2019年年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘审计师事务所的议案》
7 《2019年度董事、监事及高管薪酬方案》
8 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年董事会报告的议案》
2 《关于2018年监事会报告的议案》
3 《关于2018年财务决算报告的议案》
4 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
5 《关于2018年年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘审计师事务所的议案》
7 《2018年度董事、监事及高管薪酬方案》
8 《关于继续授权公司风险投资额度的议案》
9 《关于修改公司章程的议案》
10 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举陆仁军先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举蒋陆峰先生为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举马瑜骅先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举马家洁先生为公司第四届董事会非独立董事
11 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举张博华先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举金景波先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举陶滕云先生为公司第四届董事会独立董事
12 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举朱梅红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举杨海来女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
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| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、 《关于2017年董事会报告的议案》
二、 《关于2017年监事会报告的议案》
三、 《关于2017年财务决算报告的议案》
四、 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
五、 《关于2017年年度利润分配预案的议案》
六、 《关于续聘审计师事务所的议案》
七、 《2017年度董事、监事及高管薪酬方案》
八、 《关于继续授权公司风险投资额度的议案》
九、 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、 《关于同意公司奉浦大道18号厂区征收补偿事项并签订相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、 《关于选举公司董事的议案》
二、 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、 《关于2016年董事会报告的议案》
二、 《关于2016年监事会报告的议案》
三、 《关于2016年财务决算报告的议案》
四、 《关于2016年年度报告及摘要的议案》
五、 《关于2016年年度利润分配预案的议案》
六、 《关于续聘审计师事务所的议案》
七、 《2016年度董事、监事及高管薪酬方案》
八、 《关于继续授权公司风险投资额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于2015年董事会报告的议案》
二、《关于2015年监事会报告的议案》
三、《关于2015年财务决算报告的议案》
四、《关于2015年年度报告及摘要的议案》
五、《关于2015年年度利润分配预案的议案》
六、《关于续聘审计师事务所的议案》
七、《2015年度董事、监事及高管薪酬方案》
八、《关于继续授权公司风险投资额度的议案》
九、《关于修订公司章程的议案》
十、《关于修订公司董事会议事规则的议案》
十一、《关于补充修订公司章程的议案》
十二、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
十二.1选举陆仁军先生为公司第三届董事会非独立董事
十二.2选举蒋陆峰先生为公司第三届董事会非独立董事
十二.3选举管金强先生为公司第三届董事会非独立董事
十二.4选举马瑜骅先生为公司第三届董事会非独立董事
十三、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
十三.1选举张博华先生为公司第三届董事会独立董事
十三.2选举金景波先生为公司第三届董事会独立董事
十三.3选举陶滕云先生为公司第三届董事会独立董事
十四、《关于公司监事会换届选举的议案》
十四.1选举朱梅红女士为公司第三届监事会监事
十四.2选举黄东先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 《关于2014年董事会报告的议案》
二 《关于2014年监事会报告的议案》
三 《关于2014年财务决算报告的议案》
四 《关于2014年年度报告及摘要的议案》
五 《关于2014年年度利润分配预案的议案》
六 《关于续聘会计师事务所的议案》
七 《2014年度董事、监事及高管薪酬方案》
八 关于增加公司风险投资额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2015-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一《关于变更公司名称和证券简称的议案》
二《关于增加公司风险投资额度及期限的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于募投项目终止并变更部分募集资金投向暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》
二、《关于使用部分超募资金增资上海当量实业有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2014-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易方案的议案》
一.1重组方式、交易标的和交易对方
一.2拟收购及吸收合并资产的评估值和交易价格
一.3拟发行股份的定价方式及定价依据
一.4发行股份主要安排
一.5股份锁定安排
一.6滚存利润安排
一.7标的资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
一.8相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
一.9决议的有效期
二、《关于本次发行股票购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易构成重大资产重组的议案》
三、《关于公司本次资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
四、《关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
五、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字【2007】128号）第五条相关标准之说明的议案》
六、《关于本次资产重组构成关联交易的议案》
七、《关于本次交易评估事项的议案》
八、《关于批准有关财务会计报告、盈利预测报告的议案》
九、《关于签订附生效条件之〈发行股份购买资产协议书〉及其补充协议和〈吸收合并协议书〉及其补充协议的议案》
十、《关于签订附生效条件之〈柘中电气实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书〉及其补充协议的议案》
十一、《关于<发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
十二、《关于提请股东大会审议同意上海康峰投资管理有限公司及其一致行动人免予按照有关规定向全体股东发出（全面）要约的议案》
十三、《关于本次资产重组不导致上海柘中（集团）有限公司未履行延长锁定承诺的议案》
十四、《关于本次资产重组完成后公司的现金分红政策及安排的议案》
十五、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产及吸收合并上海柘中（集团）有限公司暨关联交易相关事宜的议案》
十六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利补偿股份回购与注销事宜的议案》
十七、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2014-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2、 关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3、 关于《2013年度财务决算报告》的议案
4、 关于《2013年度利润分配预案》的议案
5、 关于《公司2013年报及其摘要》的议案
6、 关于《聘请公司2014年度财务报告审计机构》的议案
7、 关于《2013年度董事、监事及高管薪酬方案》
8、《关于公司进行风险投资事项的议案》
9、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于《2012年度董事会工作报告》的议案
2、 关于《2012年度监事会工作报告》的议案
3、 关于《2012年度财务决算报告》的议案
4、 关于《2012年度利润分配预案》的议案
5、 关于《公司2012年报及其摘要》的议案
6、 关于《聘请公司2013年度财务报告审计机构》的议案
7、 关于《2012年度董事、监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于《2011年度董事会工作报告》的议案
2、 关于《2011年度监事会工作报告》的议案
3、 关于《2011年度财务决算报告》的议案
4、 关于《2011年度利润分配预案》的议案
5、 关于《公司2011年报及其摘要》的议案
6、 关于《聘请公司2012年度财务报告审计机构》的议案
7、 关于《2011年度董事、监事薪酬方案》
8、关于《修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于《2010 年度董事会工作报告》的议案 2、 关于《2010年度监事会工作报告》的议案 3、 关于《2010年度财务决算报告》的议案4、 关于《2010年度利润分配预案》的议案 5、 关于《公司2010年报及其摘要》的议案 6、 关于《聘请公司2011年度财务报告审计机构》的议案 7、 关于《2010年度董事、监事薪酬方案》8、《关于终止用超募资金投资的议案》9、《关于对“舟山柘中大型构件有限公司”增加注册资本、使用专户资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2011-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《公司拟向中国银行上海奉贤支行申请10000万元人民币授信额度的议案》
2、 审议《公司拟申请发行总额8000万元人民币的上海市奉贤区2010年第一期中小企业集合票据的议案》
3、 审议《修改对外投资管理制度的议案》
4、 审议《变更公司经营范围的议案》
5、 审议《关于章程修正的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2010-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于柘中建设子公司与岱山县签订投资合同的议案》
2、审议《关于对“舟山柘中大型构件”“岱山柘中建材”增加注册资本及使用专户资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于用超募资金在安徽和县乌江投资设立全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2010-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《对外投资设立全资子公司的议案》
2、审议《用超募资金对外投资设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2010-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 柘中股份 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于《2009 年度董事会工作报告》的议案
2、 关于《2009 年度监事会工作报告》的议案
3、 关于《2009 年度财务决算报告》的议案
4、 关于《2009 年度利润分配预案》的议案
5、 关于《公司2009 年报及其摘要》的议案
6、 关于聘请公司2010 年度财务报告审计机构的议案
7、 关于修订公司《章程》的议案
8、 关于《2009年度董事、监事薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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