| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度综合授信的议案》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<选聘会计师事务所>的议案》
10.00 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
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| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募投项目并将相应剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度综合授信的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举邰紫鹏为非独立董事
2.02 选举黄东保为非独立董事
2.03 选举葛燕飞为非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举周萍华为独立董事
3.02 选举张庆茂为独立董事
3.03 选举齐萌为独立董事
4.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.01 选举王国悦为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
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| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》
3.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
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| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购泰尔(安徽)工业科技服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2022-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于修订<选聘会计事务所专项制度>的议案》
4.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于2022年度综合授信的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2021-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展票据池业务的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟设立营销服务公司的议案》
2.00 《关于建设数字化工厂项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度综合授信的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<选聘会计事务所专项制度>的议案》
16.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存利润分配安排
2.08 募集资金投向
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
9.00 《关于确认公司2017-2019年度及2020年1-6月关联交易事项及关联交易公允性的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度综合授信的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司之间吸收合并的议案》
2.00 《关于拟注销子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累计投票提案以外的所有提案
1.00 《<公司章程>修订案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举邰正彪为非独立董事
2.02 选举邰紫鹏为非独立董事
2.03 选举黄春燕为非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举方明为独立董事
3.02 选举张居忠为独立董事
3.03 选举尤佳为独立董事
4.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.01 选举冯春兰为监事
4.02 选举王安春为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 《2018年年度报告及其摘要》的议案
4.00 《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 《2018年度利润分配预案》的议案
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 《关于2019年度综合授信的议案》
8.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于增加票据池业务实施额度的议案》
3.00 《关于控股股东增加对公司银行借款担保额度暨关联交易的议案》
4.00 《关于回购公司股份的预案》
4.01 回购股份的目的和用途
4.02 回购股份的方式
4.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
4.04 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
4.05 回购股份的资金总额及资金来源
4.06 回购股份的实施期限
4.07 决议的有效期
5.0 《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于进一步收购安徽燊泰智能设备有限公司部分股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
3.00 《关于拟投资设立子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于接受控股股东为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 《2017年年度报告及其摘要》的议案
4.00 《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7.00 《关于2018年度综合授信的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》
10.00 《关于修订公司章程的议案》
11.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
12.00 《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟对深圳市众迈科技有限公司增资的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增选公司第四届董事会董事的议案》；
选举邰紫鹏先生为泰尔重工股份有限公司第四届董事会董事。
2、《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟以现金收购深圳市众迈科技有限公司51.40%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2017-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2016年年度报告及其摘要》的议案；
4、审议《2016年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2016年度利润分配预案》的议案；
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7、审议《关于2017年度综合授信的议案》；
8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
9、审议《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
10、审议《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2016-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年半年度利润分配方案》
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.1选举邰正彪先生为董事
2.2选举黄春燕女士为董事；
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.1选举张居忠先生为独立董事
3.2选举尤佳女士为独立董事
3.3选举方明先生为独立董事
4、《关于监事会换届选举的议案》
4.1选举冯春兰女士为监事
4.2选举王安春先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2016-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.1本次发行股份及支付现金购买资产方案；
2.1.1 交易对方；
2.1.2标的资产；
2.1.3标的资产的交易价格及定价依据；
2.1.4支付方式；
2.1.5现金支付安排；
2.1.6发行股票的方式、种类和面值；
2.1.7定价基准日、发行价格；
2.1.8发行数量；
2.1.9拟上市的证券交易所；
2.1.10锁定期安排；
2.1.11过渡期损益安排；
2.1.12发行前滚存未分配利润安排；
2.1.13人员安置；
2.1.14本次发行决议有效期限；
2.2发行股份募集配套资金的方案；
2.2.1募集配套资金金额；
2.2.2发行方式、种类和面值；
2.2.3定价基准日、定价方式、发行价格；
2.2.4发行对象和发行数量；
2.2.5拟上市的证券交易所；
2.2.6锁定期安排；
2.2.7发行前滚存未分配利润安排；
2.2.8募集资金用途；
2.2.9本次发行决议有效期限；
3、《关于公司本次交易不构成重大资产重组的议案》；
4、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》；
5、《关于<泰尔重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
7、《关于与交易对方签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
8、《关于与交易对方签订<盈利预测补偿协议>的议案》；
9、《关于与募集配套资金认购方签订<股份认购协议>的议案》；
10、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》；
11、《关于资产重组信息公布前股票价格波动达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》；
12、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》；
13、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关<审计报告>、<评估报告>、<审阅报告>的议案》；
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
15、《关于<公司董事、高级管理人员关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》；
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
17、《关于提请股东大会同意邰正彪及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告全文及其摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《关于2015年度利润分配的预案》；
6、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于2016年度综合授信的议案》；
8、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
9、《关于2015年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》；
10、《关于修改<公司章程>的议案》；
11、《关于聘任独立董事的议案》；
11.01独立董事候选人张居忠
11.02独立董事候选人尤佳 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2014年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2014年年度报告及其摘要》的议案；
4、审议《2014年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2014年度利润分配方案》的议案；
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7、审议《关于2015年度综合授信的议案》；
8、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
9、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、审议《修改公司章程的议案》
11、审议《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于可转债募投项目延期的议案》；
2.《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3.《关于聘任独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2013年度利润分配方案》的议案；
6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2014年度综合授信的议案》；
9、审议《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于为子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于董事会换届选举的议案》；
1.1非独立董事候选人邰正彪；
1.2非独立董事候选人黄春燕；
1.3非独立董事候选人黄东保；
1.4非独立董事候选人葛燕飞；
1.5非独立董事候选人孙曼曼；
1.6独立董事候选人吕亚臣；
1.7独立董事候选人王跃堂；
1.8独立董事侯选人朱昌逑；
2.《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
3.《关于监事会换届选举的议案》；
3.1监事候选人王安春；
3.2监事候选人汪晴； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2013-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2013-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对马鞍山农商行投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2012年年度报告》及其摘要的议案；
4、审议《2012年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2012年度利润分配方案》的议案；
6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2013年度综合授信的议案》；
9、审议《关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
10、审议《关于关于前次募集资金使用情况的议案》；
11、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》；
12、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2012-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司名称的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于为子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2012-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《公司关于2012年经营绩效考核奖励办法的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2012-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2011年年度报告》及其摘要的议案；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》的议案；
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2012年度综合授信的议案》；
9、审议《关于2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
10、审议《关于前次募集资金结余永久补充流动资金的议案》；
11、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》；
12、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
13、审议《关于本次公开发行可转换公司债券方案的议案》；
14、审议《公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次债券发行相关事宜的议案》；
16、审议《关于债券持有人权利义务及债券持有人会议的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2011-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
2、《关于聘请公司独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2011-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分超募资金收购瑞慈（马鞍山）传动机械有限公司79.34%股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2010年年度报告》及其摘要的议案；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2010年度利润分配方案》的议案；
6、审议《公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司综合授信的议案》；
9、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案；
10、审议《关于调整募集资金项目投资额度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2010-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 非独立董事候选人邰正彪；
1.2 非独立董事候选人黄春燕；
1.3 非独立董事候选人夏清华；
1.4 非独立董事候选人崔海峰；
1.5 非独立董事候选人黄东保；
1.6 独立董事候选人潘紫微；
1.7 独立董事候选人夏维剑；
1.8 独立董事候选人王跃堂；
1.9 独立董事侯选人朱昌逑；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 监事候选人许崇勇；
2.2 监事候选人汪晴；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年年度报告》及其摘要；
4、《公司2009 年度财务决算报告》；
5、《公司2009 年度利润分配方案》；
6、《关于成立公司董事会各专门委员会的议案》；
7、《关于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》；
8、《公司股东大会议事规则》；
9、《公司董事会议事规则》；
10、《公司监事会议事规则》；
11、《公司募集资金管理办法》（修订稿）；
12、《公司信息披露管理制度》（修订稿）；
13、《公司关联交易决策制度》
14、《公司对外担保管理制度》
15、《公司独立董事工作细则》
16、《公司选聘会计师事务所专项制度》
17、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 泰尔股份 |
| 公告日期 | 2010-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务会计审计机构的议案》；
2、《关于2009 年度董事薪酬的议案》；
3、《关于2009 年度监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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