| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于在银行贷款的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的议案》
11.00 《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》
12.00 关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
12.01 关于选举张剑桥先生为第六届董事会成员的议案
12.02 关于选举尹红宇先生为第六届董事会成员的议案
12.03 关于选举吴玉祥先生为第六届董事会成员的议案
12.04 关于选举成剑先生为第六届董事会成员的议案
13.00 关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
13.01 关于选举王煦先生为第六届董事会独立董事的议案
13.02 关于选举刘静女士为第六届董事会独立董事的议案
13.03 关于选举张晓梅女士为第六届董事会独立董事的议案
14.00 关于换届选举非职工监事候选人的议案
14.01 关于选举戴晨光先生为第六届监事会成员的议案
14.02 关于选举秦建先生为第六届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2023-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《独立董事工作制度》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于在银行贷款的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《投资管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于在银行贷款的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于2021年度计提减值准备的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于选举非职工监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于在银行贷款的议案》
9.00 《关于2020年度计提减值准备的议案》
10.00 《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
(1) 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举张剑桥先生为第五届董事会成员的议案
2.02 关于选举尹红宇先生为第五届董事会成员的议案
2.03 关于选举周云中先生为第五届董事会成员的议案
2.04 关于选举吴玉祥先生为第五届董事会成员的议案
3.00 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举冯巧根先生为第五届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举王煦先生为第五届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举马玲女士为第五届董事会独立董事的议案
4.00 关于换届选举非职工监事候选人的议案
4.01 关于选举申志刚先生为第五届监事会成员的议案
4.02 关于选举秦建先生为第五届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
9.00 《关于在银行贷款的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于2019年度计提减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2019-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司金丝利药业拟申请新三板挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2019-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于确定董事长年薪的议案》
9.00 《关于在银行贷款的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2018-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于股东大会依法授权董事会收购本公司股票的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年年度报告全文及摘要》
7.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于确定董事长年薪的议案》
9.00 《关于在银行贷款的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于定向回购及注销东力企管原股东蔡炳洋、张建华和蔡鹏应补偿股份的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购及注销事宜的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
14.00 《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于选举董事候选人的议案》；
（2）审议《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于保和堂（亳州）制药有限公司项目建设合并调整的议案》；
（2）审议《关于同意保和堂（亳州）制药有限公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》；
（3）审议《关于增加子公司2017年度日常关联交易预计的议案》；
（4）审议《关于选举非职工监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2017-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度内部控制自我评价报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《2016年年度报告全文及摘要》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于确定董事长年薪的议案》
10、《关于调整独立董事津贴的议案》
11、《关于在商业银行贷款的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于换届选举董事候选人的议案》
（1）关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案
13.1关于选举杜永朝先生为第四届董事会成员的议案；
13.2关于选举朱春林先生为第四届董事会成员的议案；
13.3关于选举钱卫峰先生为第四届董事会成员的议案；
13.4关于选举刘正午先生为第四届董事会成员的议案；
13.5关于选举周云中先生为第四届董事会成员的议案；
13.6关于选举杨小军先生为第四届董事会成员的议案；
（2）关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
13.7关于选举高学敏先生为第四届董事会独立董事的议案；
13.8关于选举袁学礼先生为第四届董事会独立董事的议案；
13.9关于选举周卫国先生为第四届董事会独立董事的议案。
14、《关于换届选举非职工监事候选人的议案》
14.1关于选举杜连强先生为第四届监事会成员的议案；
14.2关于选举申志刚先生为第四届监事会成员的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2016-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司子公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2016-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《2015年董事会工作报告》；
2、 《2015年监事会工作报告》；
3、 《2015年度内部控制自我评价报告》；
4、 《2015年度财务决算报告》；
5、 《2015年度利润分配预案》；
6、 《2015年年度报告全文及其摘要》；
7、 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
8、 《关于确定董事长年薪的议案》；
9、 《关于在商业银行贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名独立董事候选人的议案》；
2、《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于与美国Kadmon Corporation, LLC公司签订技术合作协议暨关联交易
的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
（2）逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：
2.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.1交易方式、交易对方和交易标的
2.1.2交易价格
2.1.3标的资产的交割
2.1.4期间损益归属
2.1.5发行股份的种类和面值
2.1.6发行对象
2.1.7发行方式
2.1.8发行价格
2.1.9发行数量
2.1.10滚存未分配利润
2.1.11锁定期安排
2.1.12拟上市地点
2.1.13决议有效期
2.2发行股份募集配套资金
2.2.1发行股份的种类及面值
2.2.2发行对象
2.2.3发行方式
2.2.4发行价格
2.2.5发行数量
2.2.6滚存未分配利润
2.2.7募集配套资金用途
2.2.8锁定期安排
2.2.9拟上市地点
2.2.10决议有效期
（3）审议《关于本次重组构成关联交易的议案》
（4）审议《关于本次重组履行程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
（5）审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
（6）审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（7）审议《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告及盈利预测报告的议案》
（8）审议《关于提请股东大会批准南通产业控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
（9）审议《关于提请股东大会批准南通产业控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
（10）审议《关于公司签订<精华制药集团股份有限公司向蔡炳洋、张建华、蔡鹏发行股份及支付现金购买资产协议书>的议案》
（11）审议《关于公司签订<精华制药集团股份有限公司向蔡炳洋、蔡鹏、张建华发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>的议案》
（12）审议《关于公司签订<精华制药集团股份有限公司与南通产业控股集团有限公司之股份认购协议>的议案》
（13）审议《关于<精华制药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
（14）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重组有关事项的议案》
（15）审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于选举独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年董事会工作报告》
2、《2014年监事会工作报告》
3、《2014年内部控制自我评价报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年年度报告全文及其摘要》
7、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
8、《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于确定董事长年薪的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
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| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于提名独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
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| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于修订公司章程的议案》；
2、 《关于修订股东大会议事规则的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2014-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、 《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》；
2.1 《本次发行股票的种类和数量》
2.2 《发行方式、发行时间和发行对象及认购方式》
2.3 《发行价格和定价原则》
2.4 《募集资金用途》
2.5 《本次发行股票的限售期》
2.6 《上市地点》
2.7 《本次发行决议的有效期》
2.8 《本次非公开发行前的滚存利润的安排》
3、 《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》；
4、 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、 《关于前次募集资金使用情况的报告的议案（2014年5月）》；
6、 《关于公司2014年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
7、 《精华制药集团股份有限公司关于与昝圣达、南通产业控股集团有限公司、朱春林、周云中、杨小军、孙海胜、徐跃、曹燕红、吉正坤、宋皞签订<精华制药集团股份有限公司2014年非公开发行股票之认股协议>的议案》；
8、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、 《关于提请公司股东大会批准昝圣达先生以其一致行动人综艺投资免于发出要约的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
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| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度内部控制自我评价报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年年度报告全文及其摘要》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
11、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
13、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；
14、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
15、《关于修订<对外担保制度>的议案》；
16、《关于修订<重大决策程序与规则>的议案》；
17、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-21 |
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| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2013-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于换届选举董事候选人的议案》
（1）关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1关于选举朱春林先生为第三届董事会成员的议案
1.2关于选举杜永朝先生为第三届董事会成员的议案
1.3关于选举钱卫峰先生为第三届董事会成员的议案
1.4关于选举昝瑞林先生为第三届董事会成员的议案
1.5关于选举曹建林先生为第三届董事会成员的议案
1.6关于选举周云中先生为第三届董事会成员的议案
（2）关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案
1.7关于选举王浩先生为第三届董事会独立董事的议案
1.8关于选举葛杰华先生为第三届董事会独立董事的议案
1.9关于选举冯帆女士为第三届董事会独立董事的议案
2、《关于换届选举监事候选人的议案》
2.1关于选举姚志新先生为第三届监事会成员的议案
2.2关于选举朱晓晶女士为第三届监事会成员的议案
3、《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
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| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度内部控制自我评价报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配方案》；
6、《2012年年度报告及其摘要》；
7、《关于使用结余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》；
8、《关于选举公司董事候选人的议案》；
9、《关于对全资子公司进行增资的议案》；
10、《关于进行第二代靶向抗肿瘤药物倍他替尼研发立项的议案》；
11、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《利润分配管理制度》
3、《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-19 |
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| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2012-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司更名为“精华制药集团股份有限公司”并成立精华制药集团的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配方案》；
6、审议《2011年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、《关于投资收购江苏森萱医药化工有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2011-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于选举钱卫峰担任公司董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-23 |
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| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2011-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增资入股精华制药亳州康普有限公司的议案》；
2、审议《关于使用募集资金入股精华制药亳州康普有限公司的议案》；
2、审议《关于使用超募资金投入化学原料药搬迁改造项目建设的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-03 |
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| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2011-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于化学原料药搬迁改造项目投资的议案》；
2、审议《关于调整募集资金项目投资的议案》；
3、审议《关于变更公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-19 |
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| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2011-01-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-02 |
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| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2010-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举董事会候选人的议案》；
2、审议《关于换届选举监事会候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-11 |
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| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2010-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司独立董事；
2、审议《股东大会累积投票制实施细则》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
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| 公司名称 | 精华制药 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年年度报告及其摘要》；
5、审议《公司2009年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《公司2009年度内部控制自我评价报告》；
9、审议《关于独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于使用部分超募资金实施大柴胡颗粒产业化项目的议案》；
11、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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