顺丰控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-03-24
公司名称顺丰控股
公告日期2020-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度对外担保额度预计的议案》
8.00 《关于2020年度使用自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-07
公司名称顺丰控股
公告日期2019-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王卫先生为公司非独立董事
1.02 选举林哲莹先生为公司非独立董事
1.03 选举张懿宸先生为公司非独立董事
1.04 选举邓伟栋先生为公司非独立董事
1.05 选举刘澄伟先生为公司非独立董事
1.06 选举陈飞先生为公司非独立董事
1.07 选举罗世礼先生为公司非独立董事
1.08 选举伍玮婷女士为公司非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举周忠惠先生为公司独立董事
2.02 选举金李先生为公司独立董事
2.03 选举叶迪奇先生为公司独立董事
2.04 选举周永健先生为公司独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案
3.01 选举孙逊先生为公司非职工代表监事
3.02 选举岑子良先生为公司非职工代表监事
3.03 选举刘冀鲁先生为公司非职工代表监事
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
5.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
6.00 关于2020年度日常关联交易额度预计的议案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称顺丰控股
公告日期2019-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次决议有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司截至2018年12月31日止前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8.00 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-16
公司名称顺丰控股
公告日期2019-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于成立董事会风险管理委员会并修改<公司章程>相应条款的议案》
8.00 《关于增补公司非独立董事候选人的议案》
9.00 《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于2019年度使用自有资金进行委托理财的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-04
公司名称顺丰控股
公告日期2019-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》
3.00 《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
4.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
5.00 《关于2019年度日常关联交易额度预计的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称顺丰控股
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于调整公司子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司公开发行公司债券及其他债务融资产品决议有效期及授权期限的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-27
公司名称顺丰控股
公告日期2018-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
3.00 《公司2018年股票增值权激励计划(草案)及其摘要》
4.00 《公司2018年股权激励计划实施考核管理办法》
5.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-14
公司名称顺丰控股
公告日期2018-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于2018年度日常关联交易额度预计的议案》
9.00 《关于2018年度对外担保额度预计的议案》
10.00 《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-28
公司名称顺丰控股
公告日期2017-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于全资子公司在境外发行债券的议案》
3.00 《关于为全资子公司在境外发行债券提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称顺丰控股
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、 《公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;
2、 《公司2017年股票增值权激励计划(草案)及其摘要》;
3、 《公司2017年股权激励计划实施考核管理办法》;
4、 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》;
5、 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-26
公司名称顺丰控股
公告日期2017-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
2、 《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
3、 《关于变更公司注册资本的议案》;
4、 《关于修订公司章程的议案》;
5、 《关于调整2017年度对外担保额度预计的议案》;
6、 《关于向关联方转让参股公司深圳市丰巢科技有限公司部分股权的议案》;
7、 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-13
公司名称顺丰控股
公告日期2017-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1.审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
议案2.审议《公司2016年度董事会工作报告》;
议案3.审议《公司2016年度监事会工作报告》;
议案4.审议《公司2016年度财务决算报告》;
议案5.审议《公司2016年度利润分配预案》;
议案6.审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》》;
议案7.审议《关于变更公司注册资本的议案》;
议案8.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
议案9.审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
议案10.审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;
议案11.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-19
公司名称顺丰控股
公告日期2017-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2.《关于变更公司经营范围的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》
4.《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》
5.《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
6.《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7.《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
8.《关于修订公司<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
9.《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
10.《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
11.《关于修订公司<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
12.《关于会计政策、会计估计变更的议案》
13.《关于增补公司独立董事候选人的议案》
14.《关于增补公司监事候选人的议案》
15.《关于确定公司独立董事津贴的议案的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-30
公司名称顺丰控股
公告日期2016-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1.《关于2017年度日常关联交易额度预计的议案》
议案2.《关于2017年度对外担保额度预计的议案》
议案3.《关于使用自有资金开展委托理财业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-11
公司名称顺丰控股
公告日期2016-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年审计机构的议案》;
2、审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
2.1选举王卫先生为公司非独立董事
2.2选举林哲莹先生为公司非独立董事
2.3选举张懿宸先生为公司非独立董事
2.4选举张锐先生为公司非独立董事
2.5选举刘澄伟先生为公司非独立董事
2.6选举杜浩洋先生为公司非独立董事
2.7选举罗世礼先生为公司非独立董事
2.8选举伍玮婷女士为公司非独立董事
3、审议《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;
3.1选举金李先生为公司独立董事
3.2选举张力先生为公司独立董事
3.3选举周永健先生为公司独立董事
3.4选举周忠惠先生为公司独立董事
4、审议《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
4.1选举刘冀鲁先生为公司非职工代表监事
4.2选举刘凌云女士为公司非职工代表监事
4.3选举官力先生为公司非职工代表监事
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于同意拟收购子公司深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司公开发行公司债券及其他债务融资产品的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-14
公司名称顺丰控股
公告日期2016-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
2、审议《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》; 3、审议《关于本次重大资产重组方案的议案》;
3.01关于本次交易的整体方案
3.02关于本次重大资产置换:交易对方
3.03关于本次重大资产置换:交易标的
3.04关于本次重大资产置换:定价原则
3.05关于本次重大资产置换:资产置换
3.06关于本次重大资产置换:置换差额的处理方式
3.07关于本次重大资产置换:期间损益归属
3.08关于本次重大资产置换:拟置换资产交割安排
3.09关于本次重大资产置换:拟置出资产相关的人员安排
3.10关于本次发行股份购买资产:发行股票的种类和面值
3.11关于本次发行股份购买资产:发行方式
3.12关于本次发行股份购买资产:发行对象和认购方式
3.13关于本次发行股份购买资产:定价基准日、定价依据和发行价格
3.14关于本次发行股份购买资产:发行数量
3.15关于本次发行股份购买资产:股份锁定期安排
3.16关于本次发行股份购买资产:上市地点
3.17关于本次发行股份购买资产:本次发行前滚存未分配利润的安排
3.18关于本次发行股份购买资产:过渡期损益归属
3.19关于本次发行股份购买资产:业绩补偿
3.20关于本次募集配套资金:发行股份的种类和面值
3.21关于本次募集配套资金:发行方式和发行对象
3.22关于本次募集配套资金:发行价格及定价依据
3.23关于本次募集配套资金:股份发行数量
3.24关于本次募集配套资金:股份锁定期
3.25关于本次募集配套资金:上市地点
3.26关于本次募集配套资金:本次发行前滚存未分配利润的安排
3.27关于本次募集配套资金:募集资金用途
4、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
5、审议《关于<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于签署本次重大资产重组相关协议的议案》;
7、审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、资产评估报告的议案》;
8、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》;
9、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》;
11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条和第四十四条规定的议案》;
12、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
13、审议《关于提请股东大会同意深圳明德控股发展有限公司免予以要约方式增持公司股份的议案》;
14、审议《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
15、审议《关于<公司未来三年股东回报规划(2016-2018年)>的议案》;
16、审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》;
17、审议《关于本次交易摊薄每股收益的填补回报安排的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称顺丰控股
公告日期2016-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、审议《关于2015年度内部控制规则自查表的议案》;
8、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称顺丰控股
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2015年半年度利润分配预案的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称顺丰控股
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-25
公司名称顺丰控股
公告日期2014-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》;
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》;
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-04-18
公司名称顺丰控股
公告日期2014-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2013年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、审议《关于2013年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
9、审议《关于修订公司<章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-11
公司名称顺丰控股
公告日期2014-03-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订公司<章程>的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2.1-1 非独立董事刘冀鲁;
2.1-2 非独立董事赵颖坤;
2.1-3 非独立董事陈炬;
2.1-4 非独立董事胡卫红;
2.2-1 独立董事吴韬;
2.2-2 独立董事张力;
2.2-3 独立董事王景。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3.1 监事戴卫星;
3.2 监事齐跃进。
4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-29
公司名称顺丰控股
公告日期2013-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于2013年半年度利润分配预案的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-04-20
公司名称顺丰控股
公告日期2013-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2012年年度报告及其摘要的议案》;
4、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2012年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2012年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、审议《关于2012年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
8、审议《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-05
公司名称顺丰控股
公告日期2012-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于改聘国富浩华会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》;
2、 审议《关于终止实施“先进涂镀技术与稀土材料工程中心项目”并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-15
公司名称顺丰控股
公告日期2012-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于2012年半年度利润分配预案的议案》;
2、 审议《关于修订公司<章程>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称顺丰控股
公告日期2012-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》;
2、 审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》;
3、 审议《关于2011年年度报告及其摘要的议案》;
4、 审议《关于2011年度财务决算报告的议案》;
5、 审议《关于2011年度利润分配预案的议案》;
6、 审议《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、 审议《关于2011年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
8、 审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;
9、 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
10、 审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
11、 审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-29
公司名称顺丰控股
公告日期2011-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于提名赵颖坤先生为公司新任非独立董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称顺丰控股
公告日期2011-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》;
2、审议《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-04
公司名称顺丰控股
公告日期2011-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》;
2、 审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》;
3、 审议《关于2010年年度报告及其摘要的议案》;
4、 审议《关于2010年度财务决算报告的议案》;
5、 审议《关于2010年度利润分配预案的议案》;
6、 审议《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、 审议《关于2010年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
8、 审议《关于修订公司<章程>的议案》;
9、 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-21
公司名称顺丰控股
公告日期2011-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于使用部分超募资金对全资子公司增资以实施年产6万吨高铁PC制品项目的议案》。
2、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2.1-1 非独立董事刘冀鲁;
2.1-2 非独立董事吴翠华;
2.1-3 非独立董事唐成宽;
2.1-4 非独立董事司徒伟廉;
2.1-5 非独立董事陈炬;
2.1-6 非独立董事胡卫红;
2.2-1 独立董事赵增祺;
2.2-2 独立董事方伦赞;
2.2-3 独立董事戴新民。
3、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3.1 监事戴卫星;
3.2监事袁福祥;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-12
公司名称顺丰控股
公告日期2010-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司拟用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-13
公司名称顺丰控股
公告日期2010-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2010 年半年度利润分配预案的议案》;
2、审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>的议案》;
3、审议《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-04-10
公司名称顺丰控股
公告日期2010-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于2009 年度董事会工作报告的议案》;
2、 审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》;
3、 审议《关于2009 年年度报告及其摘要的议案》;
4、 审议《关于2009 年度财务决算报告的议案》;
5、 审议《关于2010 年度财务预算报告的议案》;
6、 审议《关于2009 年度利润分配方案的议案》;
7、 审议《关于经审计的2009 年度财务会计报告的议案》;
8、 审议《关于2009 年度内部控制自我评价报告的议案》);
9、 审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>的议案》;
10、 审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》;
11、 审议《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
12、 审议《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
13、 审议《关于制定<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
14、 审议《关于提名司徒伟廉先生为公司新任非独立董事候选人的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-24
公司名称顺丰控股
公告日期2010-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议董事会提交的《关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》;
2、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程>(首次公开发行股票并上市前草案)的议案》;
3、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
4、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
5、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
6、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;
7、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》;
8、审议董事会提交的《关于修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司关联交易内部控制及决策制度>的议案》;
9、审议董事会提交的《关于用部分超募资金竞买在北京产权交易所挂牌交易的中国华农资产经营公司所属中水广海钢丝绳厂整体资产的议案》;
10、审议监事会提交的《关于全面修订<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
审议内容购并
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