| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于制定、修订部分公司治理制度的议案
3.00 关于增补第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2023-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举高赫男先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举匡文明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举高军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举张俊女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举张焕平先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举刘丽华女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举胡社教先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举陈伟涛先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举李杰先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2023-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配预案
5.00 2022年年度报告及其摘要
6.00 关于董事2023年薪酬方案的议案
7.00 关于监事2023年薪酬方案的议案
8.00 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于2023年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于2023年度对子公司担保额度预计的议案
11.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案
1.01 补选张焕平先生为公司第五届董事会独立董事
1.02 补选刘丽华女士为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
2.00 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案
2.00 关于追认关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
1.01 补选匡文明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 补选高方女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案
3.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及其摘要
6.00 关于董事2022年薪酬方案的议案
7.00 关于监事2022年薪酬方案的议案
8.00 关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于2022年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于2022年度对子公司担保额度预计的议案
11.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止前次非公开发行股票事项的议案
2.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格和定价原则
3.05 发行数量
3.06 本次发行股份的限售期
3.07 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
3.08 上市地点
3.09 募集资金金额及投资项目
3.10 本次发行决议的有效期
4.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》暨本次非公开发行涉及关联交易的议案
7.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东大会批准赵丰及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于制定《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东的间接股东股权转让构成管理层收购的议案
2.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2.01 选举蒋超先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举高赫男先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于补选第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举胡社教先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举邵世凤先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举李宁梓先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举罗天明先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.02 选举王冠芳女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
1.01 补选赵丰先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于制定《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于制定《对外担保制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《关于董事、监事2021年薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《2020年年度报告及其摘要》
9.00 《关于对产业基金减资并转让部分合伙份额暨关联交易的议案》
10.00 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及子公司为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2021-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于出售英泰斯特部分股权并签署相关协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于出售英泰斯特部分股权暨关联交易的议案
2.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 定价基准日、定价原则和发行价格
3.04 发行数量
3.05 发行对象及认购方式
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
3.09 本次非公开发行决议的有效期限
3.10 募集资金用途
4.00 关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
5.00 关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告
7.00 关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》暨本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9.00 关于提请股东大会批准青岛创疆环保新能源科技有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
11.00 关于制定《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
12.00 关于建立募集资金专项账户的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2020-06-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《关于董事、监事2020年薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《2019年年度报告及其摘要》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举魏翔先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举胡克勤先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举周治先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举全琎先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举邹方凯先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举崔常晟先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王典洪先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举程名望先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举潘红波先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举宋耀忠先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举王诗雨女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向威海蓝海银行申请综合授信暨关联交易的议案
2.00 关于为公司银行授信提供反担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2019-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄洋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡实凡先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于补选第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举王典洪先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举程名望先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2019-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《关于董事、监事2019年薪酬的议案》(逐项审议)
5.01 董事长高赫男先生2019年薪酬
5.02 副董事长邹志强先生2019年薪酬
5.03 董事崔积旺先生2019年薪酬
5.04 董事崔积和先生2019年薪酬
5.05 董事易舟先生2019年薪酬
5.06 独立董事刘长华先生2019年薪酬
5.07 独立董事宋靖雁先生2019年薪酬
5.08 独立董事申嫦娥女士2019年薪酬
5.09 监事会主席管海清先生2019年薪酬
5.10 监事陈云经先生2019年薪酬
5.11 监事陈伟涛先生2019年薪酬
6.00 《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《2018年年度报告及其摘要》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2018-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 《回购股份的方式》
1.02 《回购股份的价格区间》
1.03 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.04 《拟回购股份的种类、数量和比例》
1.05 《回购股份的期限》
1.06 《决议的有效期》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于董事、监事2018年薪酬的议案》
6.00 《关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》
8.00 《2017年年度报告及其摘要》
9.00 《关于增加注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于使用2016年度非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》；
3、审议《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意控股子公司股权转让暨关联交易并签署<股权转让及增资协议之补充协议>的议案》；
2、审议《关于2018年收购英泰斯特剩余49%股权暨关联交易的议案》；
3、审议《关于董事、监事2017年薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构的议案》；
6、《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》；
7、《2016年年度报告及其摘要》；
8、《关于董事会换届选举的议案》；
8.1选举公司第四届董事会非独立董事
8.1.1选举高赫男先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.2选举邹志强先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.3选举崔积旺先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.4选举崔积和先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.5选举易舟先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.1.6选举吴卫钢先生为公司第四届董事会非独立董事；
8.2选举公司第四届董事会独立董事
8.2.1选举刘长华先生为公司第四届董事会独立董事；
8.2.2选举宋靖雁先生为公司第四届董事会独立董事；
8.2.3选举申嫦娥女士为公司第四届董事会独立董事；
9、《关于监事会换届选举的议案》。
9.1选举管海清先生为公司第四届监事会股东代表监事；
9.2选举陈云经先生为公司第四届监事会股东代表监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于拟认购北京九五智驾信息技术股份有限公司非公开发行股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2016-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于2016年度非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象
2.4认购方式
2.5定价原则与发行价格
2.6发行数量
2.7限售期
2.8募集资金数量和用途
2.9上市地点
2.10本次非公开发行前的滚存利润安排
2.11本次非公开发行决议的有效期限
3、《关于2016年度非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、 《关于2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》；
7、《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>暨本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、《关于提请股东大会批准王志成免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
11、《关于制定<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2016-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2016-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于组建企业集团并办理公司名称、经营范围变更登记的议案》；
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>相应条款的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度财务决算报告》；
4、审议《2015年度利润分配预案》；
5、审议《关于董事、监事2016年薪酬的议案》；
6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《2015年年度报告及其摘要》；
9、审议《关于修订<关联交易制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《关于董事、监事2015年薪酬的议案》；
6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2015年度公司向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《2014年年度报告及其摘要》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于增补独立董事的议案》；
议案二：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案三：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
议案四：《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《关于董事、监事2014年薪酬的议案》；
6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《2013年年度报告及其摘要》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于董事会换届选举的议案》；
1、选举第三届董事会非独立董事
1.1选举高赫男先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举姜开学先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举王志成先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举邹志强先生为第三届董事会非独立董事
1.5选举崔积旺先生为第三届董事会非独立董事
1.6选举崔积和先生为第三届董事会非独立董事
2、选举第三届董事会独立董事
2.1选举于春全先生为第三届董事会独立董事
2.2选举刘长华先生为第三届董事会独立董事
2.3选举邱靖之先生为第三届董事会独立董事
议案二：《关于监事会换届选举的议案》；
1、选举吕守民先生为第三届监事会监事
2、选举姜海先生为第三届监事会监事
议案三：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案四：《关于以公司部分土地、房产为抵押向银行申请办理授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2013-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案：《关于继续使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于修订<投资担保借贷管理制度>的议案》；
议案二：《关于以集中竞价交易方式回购上市公司股票的议案》，该议案逐项审议：
1、回购股份的方式；
2、回购股份的用途
3、回购股份的价格区间
4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
5、拟回购股份的种类、数量和比例
6、回购股份的期限
7、提请股东大会授权公司董事会及任何一名或多名执行董事全权处理本次回购的一切有关事宜 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2013-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度财务预算报告》；
5、审议《关于董事、监事2013年薪酬的议案》；
6、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《2012年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于2013年度公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于修改〈公司章程〉的议案》；
议案二：《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2012-01-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2012年度财务预算报告》
5、审议《关于董事、监事2012年薪酬的议案》
6、审议《2011年度利润分配预案》
7、审议《2011年年度报告及其摘要》
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
9、审议《关于2012年度公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2011-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
2、关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《关于董事、监事2011年薪酬的议案》；
6、审议《2010年度利润分配预案》；
7、审议《2010年年度报告及其摘要》；
8、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所作为公司2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于2011年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
12、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
13、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
14、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
16、审议《关于增补一名董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；
议案二：《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；
议案三：《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；
议案四：《关于撤消“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”并投资建设“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》；
议案五：《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2010-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于在唐山投资建设项目的议案》；
议案二：《关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》；
议案三：《关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产400 万件轿车车轮生产项目”总投资金额的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2010-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于“长沙兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”实施的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 兴民智通 |
| 公告日期 | 2010-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《山东兴民钢圈股份有限公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《山东兴民钢圈股份有限公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《山东兴民钢圈股份有限公司2009 年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》
4、审议《山东兴民钢圈股份有限公司2009 年度利润分配方案》
5、审议《山东兴民钢圈股份有限公司2009 年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》
7、审议《关于使用部分超额募集资金用于建设<山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目>的议案》
8、审议《关于修改<山东兴民钢圈股份有限公司章程>的议案》
9、审议《股东大会议事规则（2010 年3 月修订）》
10、审议《董事会议事规则（2010 年3 月修订）》
11、审议《监事会议事规则（2010 年3 月修订）》
12、审议《关联交易制度（2010 年3 月修订）》
13、审议《独立董事工作制度（2010 年3 月修订）》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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