森源电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称森源电气
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年年度报告全文及摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-12
公司名称森源电气
公告日期2019-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-29
公司名称森源电气
公告日期2019-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资设立合资公司的议案》
2.00 《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称森源电气
公告日期2019-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于拟变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-30
公司名称森源电气
公告日期2018-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金的管理及存放
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
7.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次债券发行相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于选举董事的议案》
12.00 《关于选举独立董事的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称森源电气
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-12
公司名称森源电气
公告日期2018-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-11
公司名称森源电气
公告日期2018-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提名董事候选人的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-11
公司名称森源电气
公告日期2018-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-06
公司名称森源电气
公告日期2018-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟参与并购基金暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟增加公司经营范围的议案》
3.00 《关于拟修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-26
公司名称森源电气
公告日期2017-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于聘请会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-06
公司名称森源电气
公告日期2017-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01选举杨合岭先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02选举曹宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03选举王志安先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04选举孔庆珍先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05选举杨宏钊先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06选举姜齐荣先生为公司第六届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01选举宋公利先生为公司第六届董事会独立董事
2.02选举裴文谦先生为公司第六届董事会独立董事
2.03选举黄宾先生为公司第六届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01选举刘轶彬先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02选举张校伟先生为公司第六届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称森源电气
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-06
公司名称森源电气
公告日期2017-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于日常关联交易预计额度的议案》;
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于选举独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-13
公司名称森源电气
公告日期2016-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《公司2016年前三季度利润分配预案》;
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-09-13
公司名称森源电气
公告日期2016-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-19
公司名称森源电气
公告日期2016-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于拟使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》;
2、审议《关于提取剩余铺底流动资金及将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称森源电气
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于日常关联交易预计额度的议案》;
7、审议《关于补充审议2015年关联交易的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
9、审议《关于选举公司董事的议案》;
10、审议《关于选举公司监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-22
公司名称森源电气
公告日期2016-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于调整公司2015年非公开发行股票方案的议案》(本议案需逐项审议);
(1)发行方式;
(2)发行股票的种类和面值;
(3)发行价格及定价原则
(4)发行数量;
(5)发行对象及认购方式;
(6)限售期安排;
(7)上市地点;
(8)定价基准日;
(9)募集资金数量和用途;
(10)本次发行前公司滚存未分配利润的归属;
(11)决议有效期限;
3、审议《关于<河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案(第二次修订稿)>的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-05
公司名称森源电气
公告日期2016-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
2、审议《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-04
公司名称森源电气
公告日期2015-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-28
公司名称森源电气
公告日期2015-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补充审议2014年与关联方资金往来的议案》;
2、审议《关于补充审议为孙公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-08
公司名称森源电气
公告日期2015-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;
(1)发行方式;
(2)发行股票的种类和面值;
(3)发行价格及定价原则
(4)发行数量;
(5)发行对象及认购方式;
(6)限售期安排;
(7)上市地点;
(8)定价基准日;
(9)募集资金数量和用途;
(10)本次发行前公司滚存未分配利润的归属;
(11)决议有效期限;
3、审议《关于<河南森源电气股份有限公司2015年非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》;
4、审议《关于<河南森源电气股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)>的议案》(本议案需逐项审议);
(1)智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目;
(2)环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目;
(3)核电电力装备研究院建设项目;
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
7、审议《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》;
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
9、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
10、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-10
公司名称森源电气
公告日期2015-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为控股子公司提供担保及财务资助的议案》;
2、审议《关于与控股股东签订禹州市1000MWp光伏电站项目EPC总承包合同的议案》(关联股东回避表决);
3、审议《关于公司日常关联交易预计额度的议案》(关联股东回避表决)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称森源电气
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度报告及摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配预案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-16
公司名称森源电气
公告日期2014-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于转让河南森源新能源发电有限公司100%股权及兰考县200MWp地面光伏电站项目EPC合作暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-29
公司名称森源电气
公告日期2014-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于投资建设兰考县200MWp地面光伏电站项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-26
公司名称森源电气
公告日期2014-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于对控股子公司提供财务资助的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-28
公司名称森源电气
公告日期2014-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于推选公司第五届董事会董事的议案》
1.1、选举楚金甫先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.2、选举杨合岭先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.3、选举王志安先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.4、选举孔庆珍先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.5、选举杨宏钊先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.6、选举姜齐荣先生为公司第五届董事会非独立董事;
1.7、选举肖向锋先生为公司第五届董事会独立董事;
1.8、选举黄幼茹女士为公司第五届董事会独立董事;
1.9、选举常晓波先生为公司第五届董事会独立董事。
2、审议《关于推选公司第五届监事会监事的议案》
2.1、选举赵中亭先生为第五届监事会监事;
2.2、选举张校伟先生为第五届监事会监事;
2.3、选举张瑜霞女士为第五届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-15
公司名称森源电气
公告日期2014-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案的议案》;
6、审议《公司2013年度报告及摘要》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-09
公司名称森源电气
公告日期2013-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于收购控股股东子公司郑州森源新能源科技有限公司91.6%股权暨关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称森源电气
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度财务决算报告》;
4、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;
5、审议《公司2012年度利润分配预案的议案》;
6、审议《公司2012年度报告及摘要》;
7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
8、审议《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
9、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》;
10、听取独立董事2012年度述职报告;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-19
公司名称森源电气
公告日期2013-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》(本议案需逐项审议);
(1)发行方式;
(2)发行股票的种类和面值;
(3)发行数量;
(4)发行对象及认购方式;
(5)定价基准日;
(6)发行价格;
(7)限售期;
(8)上市地点;
(9)募集资金数量和用途;
(10)本次发行前公司滚存未分配利润的归属;
(11)决议有效期限。
3、审议《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》;
4、逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
(1)TWLB(快速有载调压无功补偿滤波装置)产业化项目;
(2)12kV、40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目;
(3)年产1万台智能型固封式断路器产业化项目;
(4)补充流动资金;
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-31
公司名称森源电气
公告日期2012-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-26
公司名称森源电气
公告日期2012-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于制订公司股东分红回报规划的议案》;
2、审议《关于修订公司2012年非公开发行股票预案的议案》;
3、审议《关于变更公司住所的议案》;
4、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-07
公司名称森源电气
公告日期2012-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司2012年非公开发行股票的议案》(本议案需逐项审议);
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》(本议案需逐项审议);
(1)12kV、40.5kV高压开关成套设备扩能与智能化升级项目
(2)TWLB(快速有载调压无功补偿滤波装置)产业化项目
(3)年产1万台智能型固封式断路器产业化项目
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-28
公司名称森源电气
公告日期2012-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2011年度财务决算报告》;
4、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;
5、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》;
6、审议《公司2011年度报告及摘要》;
7、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8、听取独立董事2011年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-20
公司名称森源电气
公告日期2012-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司变更审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称森源电气
公告日期2011-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010年度财务决算报告》;
4、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;
5、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》;
6、审议《公司2010年度报告及摘要》;
7、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
听取独立董事2010年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-22
公司名称森源电气
公告日期2011-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于推选公司第四届董事会董事的议案》;
2、审议《关于推选公司第四届监事会监事的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-29
公司名称森源电气
公告日期2010-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于利用超募资金建设新项目的议案》;
(二)审议《增选王志安先生为公司三届董事会董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-05
公司名称森源电气
公告日期2010-04-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》;
4、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》;
5、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》
6、审议《公司2009 年度报告及摘要》;
7、听取独立董事2009 年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
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