| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向银行申请授信的议案》
10.00 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选第八届监事会股东代表监事的议案》
2.01 选举周利婉女士为第八届监事会股东代表监事
2.02 选举徐南钧先生为第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
8.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案
9.00 关于向银行申请授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
8.00 《关于与关联人共同投资设立合资公司并转让公司充电桩业务相关资产暨关联交易的议案》
9.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举包晓茹女士为公司第八届董事会非独立董事
9.02 选举胥飞飞先生为公司第八届董事会非独立董事
9.03 选举刘洁女士为公司第八届董事会非独立董事
9.04 选举仇向东先生公司为第八届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 选举薛静女士为公司第八届董事会独立董事
10.02 选举裘益政先生为公司第八届董事会独立董事
10.03 选举曾平良先生为公司第八届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届选举的议案》
11.01 选举虞亚凤女士为公司第八届监事会股东代表监事
11.02 选举金吉鸿先生为公司第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
8.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于向银行申请授信的议案
10.00 关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司监事辞职及补选监事的议案》
2.01 选举虞亚凤女士为公司第七届监事会股东代表监事
2.02 选举金吉鸿先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年年度报告及其摘要
6.00 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 2020年度内部控制的自我评价报告
8.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案
9.00 关于确认2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告及其摘要
6.00 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 2019年度内部控制的自我评价报告
8.00 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
9.00 关于确认2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2019-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2019-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
6.00 《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举朱国锭先生为公司第七届董事会非独立董事
9.02 选举赵大春先生为公司第七届董事会非独立董事
9.03 选举周庆捷先生为公司第七届董事会非独立董事
9.04 选举孙丹女士公司为第七届董事会非独立董事
9.05 选举陈志云先生为公司第七届董事会非独立董事
9.06 选举刘洁女士为公司第七届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 选举薛静女士为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举袁樵先生为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举裘益政先生为公司第七届董事会独立董事
11.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
11.01 选举余学芳先生为公司第七届监事会股东代表监事
11.02 选举谌鹏辉先生为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告及其摘要
6.00 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 2018年度内部控制的自我评价报告
8.00 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
9.00 关于确认2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2018-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围并修改公司章程的公告 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2018-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的预案
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2017年年度报告及其摘要
6.00 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
7.00 2017年度内部控制的自我评价报告
8.00 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
9.00 关于确认2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于为参股公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《2016年度董事会工作报告》；
2、 《2016年度监事会工作报告》；
3、 《2016年度财务决算报告》；
4、 《2016年度利润分配预案》；
5、 《2016年年度报告及其摘要》；
6、 《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、 《2016年度内部控制的自我评价报告》；
8、 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；
9、 《关于确认2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分募集资金投资项目实施主体变更为公司及全资子公司共同实施的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
2.1关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
2.1.1选举朱国锭先生为第六届董事会非独立董事
2.1.2选举赵大春先生为第六届董事会非独立董事
2.1.3选举孙丹女士为第六届董事会非独立董事
2.1.4选举周庆捷先生为第六届董事会非独立董事
2.1.5选举朱治中先生为第六届董事会非独立董事
2.1.6选举陈志云先生为第六届董事会非独立董事
2.2关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
2.2.1选举熊兰英女士为第六届董事会独立董事
2.2.2选举吴晖先生为第六届董事会独立董事
2.2.3选举张建华先生为第六届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举余学芳先生为第六届监事会股东代表监事
3.2选举谌鹏辉先生为第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年年度报告及其摘要》
6、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《2015年度内部控制自我评价报告》
8、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
9、《关于确认2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于投资建设新建新能源汽车智慧充电设备生产线项目的议案》
2、 《关于修改非公开发行股票方案决议有效期的议案》
3、 《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》
2、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.1 发行股票的种类和面值
3.2 发行方式及时间
3.3 发行对象及认购方式
3.4 发行数量和募集资金规模
3.5 发行价格及定价原则
3.6 本次发行股份的限售期
3.7 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
3.8 上市地点
3.9 募集资金用途
3.10 本次发行决议的有效期
4、 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、 《关于公司与本次非公开发行对象朱国锭签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 《关于修改公司章程的议案》
(二) 《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式及时间
3、发行对象及认购方式
4、发行数量和募集资金规模
5、发行价格及定价原则
6、本次发行股份的限售期
7、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
8、上市地点
9、募集资金用途
10、本次发行决议的有效期
(三)《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(四)《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
(五)《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
(六)《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
(七)《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(八)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
(九)《关于公司〈未来三年(2015年-2017年)股东回报规划〉的议案》
(十)《关于修改2014年度利润分配预案的议案》
(十一)《关于修改公司章程的议案》
(十二)《关于修改募集资金管理制度的议案》
(十三)《关于修改股东大会议事规则的议案》
(十四)《关于修改独立董事工作制度的议案》
(十五)《关于修改对外担保制度的议案》
(十六)《关于修改关联交易制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2014年度董事会工作报告》；
2.《2014年度监事会工作报告》；
3.《2014年度财务决算报告》；
4.《2014年度利润分配预案》；
5.《2014年年度报告及其摘要》；
6.《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7.《2014年度内部控制自我评价报告》；
8.《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》；
9.《关于确认2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
10.《关于提名补选第五届董事会独立董事的议案》；
11.《关于提名补选第五届董事会非独立董事的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | (一) 审议《2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票的种类、来源、数量
1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予条件和程序
1.7 限制性股票的解锁条件和程序
1.8 公司与激励对象的权利和义务
1.9 激励计划的变更和终止
1.10 激励计划的调整和程序
1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
(二) 审议《2014年限制性股票激励计划实施考核办法》；
(三) 审议《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《2013年度董事会工作报告》；
(二) 《2013年度监事会工作报告》；
(三) 《2013年度财务决算报告》；
(四) 《2013年度利润分配预案》；
(五) 《2013年年度报告及其摘要》；
(六) 《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
(七) 《2013年度内部控制自我评价报告》；
(八) 《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》；
(九) 《关于确认2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于变更会计师事务所的议案》；
2、 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、选举公司第五届董事会非独立董事
1.1 选举公司第五届董事会董事候选人朱国锭先生为公司董事；
1.2 选举公司第五届董事会董事候选人赵大春先生为公司董事；
1.3 选举公司第五届董事会董事候选人徐益军先生为公司董事；
1.4 选举公司第五届董事会董事候选人易国华先生为公司董事；
1.5 选举公司第五届董事会董事候选人陈志云先生为公司董事；
1.6 选举公司第五届董事会董事候选人周庆捷先生为公司董事；
2、选举公司第五届董事会独立董事
2.1 选举公司第五届董事会独立董事候选人熊兰英女士为公司独立董事；
2.2 选举公司第五届董事会独立董事候选人吴晖先生为公司独立董事；
2.3 选举公司第五届董事会独立董事候选人易开刚先生为公司独立董事；
议案二、《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、 选举公司第五届监事会监事候选人吴淼先生为公司监事；
2、 选举公司第五届监事会监事候选人黄晶晶为公司监事；
议案三、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)《2012年度董事会工作报告》；
(二)《2012年度监事会工作报告》
(三)《2012年度财务决算报告》；
(四)《2012年度利润分配预案》；
(五)《2012年年度报告及其摘要》；
(六)《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
(七)《2012年度内部控制自我评价报告》；
(八)《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》；
(九)《关于确认2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
(十)《关于调整中恒电气2012年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2012-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金偿还子公司银行借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于审议<公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》
2、 《关于修改公司章程的议案》；
3、 《关于使用部分募集资金建设研发中心的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2012-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
3、《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组构成关联交易的议案》；
4、《关于<杭州中恒电气股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；
5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《关于批准有关评估报告、审计报告和盈利预测报告的议案》；
7、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
8、《关于签署附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》；
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
10、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
11、《关于批准朱国锭及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《2011年度董事会工作报告》；
(二) 《2011年度监事会工作报告》；
(三) 《2011年度财务决算报告》；
(四) 《2011年度利润分配预案》；
(五) 《2011年年度报告及其摘要》；
(六) 《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
(七) 《2011年度内部控制自我评价报告》；
(八) 《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》；
(九) 《关于确认2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
(十) 《关于终止通信基站运营维护增值项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2011-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于审议<杭州中恒电气股份有限公司2011年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
2、《关于审议<杭州中恒电气股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2011年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
（二）《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2011-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 《2010年度董事会工作报告》
(二) 《2010年度监事会工作报告》
(三) 《2010年年度报告及摘要》
(四) 《2010年度财务决算报告》
(五) 《2010年度利润分配方案》
(六) 《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
(七) 《关于审议<2009年度内部控制自我评价报告>的议案》
(八) 《关于2010年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
(九) 《关于补选易国华先生为公司董事的议案》
(十) 《关于补选吴淼先生为公司监事的议案》
(十一) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(十二) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(十三) 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
(十四) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
(十五) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
(十六) 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
(十七) 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2010-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修改<公司章程>的议案》
（2）审议《2010 年度中期利润分配方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2010-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》
（2） 《关于修订投资决策管理制度的议案》
（3） 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2010-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于董事会换届选举的议案》
①选举朱国锭先生为第四届董事会董事
②选举赵大春先生为第四届董事会董事
③选举徐益军先生为第四届董事会董事
④选举钱滔女士为第四届董事会董事
⑤选举刘罕先生为第四届董事会董事
⑥选举周庆捷先生为第四届董事会董事
⑦选举赵燕士先生为第四届董事会独立董事
⑧选举徐泓女士为第四届董事会独立董事
⑨选举徐德鸿先生为第四届董事会独立董事
（2） 《关于监事会换届选举的议案》
①选举徐增新先生为第四届监事会监事
②选举张继东先生为第四届监事会监事
以上（1）、（2）项议案审议时采用累积投票制度。
（3） 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 中恒电气 |
| 公告日期 | 2010-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《2009 年度董事会工作报告》
（2） 《2009 年度监事会工作报告》
（3） 《2009 年度审计报告》
（4） 《2009 年度财务决算报告》
（5） 《2009 年度利润分配方案》
（6） 《关于聘请天健会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构的议案》
（7） 《关于修改公司章程的议案》
（8） 《关于审议<2009 年度内部控制自我评价报告>的议案》
（9） 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（10）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（11）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（12）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（13）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
（14）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
（15）《关于制定<投资决策管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配