东山精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-10-16
公司名称东山精密
公告日期2020-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《苏州东山精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《苏州东山精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-31
公司名称东山精密
公告日期2020-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加公司注册资本的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修改《募集资金管理办法》的议案
4.00 关于为HongKongDongshanHoldingLimited向境外金融机构融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-22
公司名称东山精密
公告日期2020-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于苏州艾福电子通讯股份有限公司符合分拆上市条件的议案
2.00 关于分拆苏州艾福电子通讯股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案
3.00 关于分拆所属子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)
4.00 关于苏州艾福电子通讯股份有限公司分拆上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案
5.00 关于分拆苏州艾福电子通讯股份有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6.00 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7.00 关于苏州艾福电子通讯股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-21
公司名称东山精密
公告日期2020-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度报告和报告摘要
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2020年度薪酬的议案
9.00 公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于公司2020年度申请银行等金融机构授信的议案
11.00 关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案
11.01 为DragonElectronixHoldings,Inc.及其控股子公司融资提供担保300,000万元
11.02 为MultekGroup(HongKong)Limited及其控股子公司融资提供担保180,000万元
11.03 为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保160,000万元
11.04 为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保160,000万元
11.05 为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保120,000万元
11.06 为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元
11.07 为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保20,000万元
11.08 为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元
11.09 为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保20,000万元
11.10 为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保5,000万元
11.11 为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元
11.12 为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元
11.13 为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元
11.14 为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保1,000万元
12.00 关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议(二)的议案
13.00 关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年12月31日止)的议案
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
14.01 选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事
14.02 选举袁永峰先生为公司第五届董事会非独立董事
14.03 选举赵秀田先生为公司第五届董事会非独立董事
14.04 选举单建斌先生为公司第五届董事会非独立董事
14.05 选举冒小燕女士为公司第五届董事会非独立董事
14.06 选举王旭先生为公司第五届董事会非独立董事
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
15.01 选举王章忠先生为公司第五届董事会独立董事
15.02 选举宋利国先生为公司第五届董事会独立董事
15.03 选举林树先生为公司第五届董事会独立董事
16.00 关于选举马力强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
17.00 关于修改《公司章程》的议案
18.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
19.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-02
公司名称东山精密
公告日期2020-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于签署<资产转让协议之补充协议>的议案
2.00 关于调整公司经营范围及修改<公司章程>的议案
3.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票方案(三次修订)的议案
4.01 发行股票类型和面值
4.02 发行方式和时间
4.03 发行对象及认购方式
4.04 发行价格与定价方式
4.05 发行数量
4.06 股份锁定期
4.07 上市地点
4.08 募集资金用途和数量
4.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
4.10 本次发行决议的有效期
5.00 关于公司本次非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-28
公司名称东山精密
公告日期2020-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举袁永峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵秀田先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举单建斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举冒小燕女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举王旭先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举王章忠先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举宋利国先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举林树先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举马力强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-11
公司名称东山精密
公告日期2020-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-20
公司名称东山精密
公告日期2020-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于签署<资产购买协议书>及其补充协议的议案
2.00 关于修改<公司章程>部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-25
公司名称东山精密
公告日期2019-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-17
公司名称东山精密
公告日期2019-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案(修订)的议案
2.01 发行股票类型和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 股份锁定期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途和数量
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告(修订稿)的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年9月30日止)的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8.00 关于<未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称东山精密
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00公司2018年度董事会工作报告
2.00公司2018年度监事会工作报告
3.00公司2018年度报告和报告摘要
4.00公司2018年度财务决算报告
5.00公司2018年度利润分配预案
6.00关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度外部审计机构的议案
7.00关于公司董事2019年度薪酬的议案
8.00关于公司监事2019年度薪酬的议案
9.00公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00关于公司2019年度申请银行授信的议案
11.00关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案
11.01为Multi-FinelineElectronix,Inc.及其控股子公司银行融资提供担保300,000万元
11.02为MultekGroup(HongKong)Limited及其控股子公司银行融资提供担保180,000万元
11.03为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保
180,000万元
11.04为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保
150,000万元
11.05为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保
120,000万元
11.06为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保50,000万元
11.07为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保20,000万元
11.08为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保20,000万元
11.09为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保5,000万元
11.10为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保5,000万元
11.11为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保3,000万元
11.12为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元
11.13为苏州雷格特智能设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元
11.14为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保2,000万元
12.00关于与苏州艾福电子通讯有限公司管理层团队签署补充协议的议案
13.00关于对外投资的议案
13.01投资新设盐城东山通讯有限公司(暂定名)
13.02对盐城东山精密制造有限公司增资50,000万人民币
13.03对盐城维信电子有限公司增资5,000万美元
13.04对珠海斗门超毅实业有限公司增资1,100万美元
14.00关于修改《公司章程》的议案
15.00关于修改《董事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-03
公司名称东山精密
公告日期2018-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于拟为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资继续提供担保的议案
2.00 关于公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
3.00 关于<苏州东山精密制造股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-18
公司名称东山精密
公告日期2018-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为全资子公司MultekGroup(HongKong)Limited及其控股子公司银行融资提供担保的议案
2.00 关于为控股子公司苏州艾福电子通讯有限公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的议案
3.00 关于对苏州维信电子有限公司增资的公告
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-10
公司名称东山精密
公告日期2018-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于签署《股权转让协议》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-12
公司名称东山精密
公告日期2018-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为全资子公司银行融资追加担保额度并延长担保期限的议案
1.01 为苏州市永创金属科技有限公司银行融资追加担保额度30,000万元,担保总额不超过110,000万元
1.02 为东莞东山精密制造有限公司银行融资追加担保额度20,000万元,担保总额不超过30,000万元
2.00 关于增加注册资本及修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-01
公司名称东山精密
公告日期2018-06-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为全资子公司Multi-FinelineElectronix,Inc.及其控股子公司向中国进出口银行江苏省分行融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-18
公司名称东山精密
公告日期2018-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司及公司控股的境外子公司为DongshanInternationalHoldingsInc境外发债提供担保的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称东山精密
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度报告和报告摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度外部审计机构的议案
7.00 关于公司董事2018年度薪酬的议案
8.00 关于公司监事2018年度薪酬的议案
9.00 公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于公司2018年度申请银行授信的议案
11.00 关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案
11.01 为Multi-FinelineElectronix,Inc.及其控股子公司银行融资提供担保240,000万元
11.02 为盐城东山精密制造有限公司银行融资提供担保120,000万元
11.03 为苏州市永创金属科技有限公司银行融资提供担保80,000万元
11.04 为香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保80,000万元
11.05 为牧东光电科技有限公司银行融资提供担保50,000万元
11.06 为东莞东山精密制造有限公司银行融资提供担保10,000万元
11.07 为苏州诚镓精密制造有限公司银行融资提供担保6,000万元
11.08 为重庆诚镓精密电子科技有限公司银行融资提供担保5,000万元
11.09 为威海东山精密光电科技有限公司银行融资提供担保5,000万元
11.10 为上海复珊精密制造有限公司银行融资提供担保3,000万元
11.11 为苏州艾福电子通讯有限公司银行融资提供担保3,000万元
11.12 为苏州腾冉电气设备股份有限公司银行融资提供担保3,000万元
12.00《关于公司符合上市公司重大资产购买条件的议案》;
13.00《关于本次重大资产购买方案的议案》;
13.01交易架构
13.02交易对方
13.03交易标的
13.04交易价格和支付方式
13.05资金来源
13.06交割条件
13.07决议有效期
14.00《关于本次重大资产购买融资方案并授权董事会进行调整的议案》;
15.00《关于〈苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》;
16.00《关于本次重大资产购买相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案》;
17.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》;
18.00《关于本次交易所涉及的终止费的议案》;
19.00《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
20.00《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;
21.00《关于本次交易不构成重组上市的议案》;
22.00《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
23.00《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
24.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
25.00《关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案》;
26.00《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
27.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》;
28.00《关于公司境外子公司MFLX公司对外签署<股份购买协议>及相关附属协议的议案》;
29.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》;
30.00《关于向中国东方云帆信贷策略基金进行融资事项的议案》;
31.00《关于为全资子公司香港东山精密联合光电有限公司向中国东方云帆信贷策略基金进行融资提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-26
公司名称东山精密
公告日期2018-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司拟与公司控股股东、实际控制人、董事长袁永刚先生或其控制的公司、及其他第三方共同受让合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)合伙权益的70%暨关联交易的议案
2.00 关于拟签署《合作框架协议》的议案
3.00 关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案
4.00 关于对苏州维信电子有限公司增资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-08
公司名称东山精密
公告日期2018-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-07
公司名称东山精密
公告日期2017-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于拟增资深圳暴风统帅科技有限公司的议案;
2、关于拟发行短期融资券的议案;
3、关于拟发行中期票据的议案;
4、关于拟在境外发行债券的议案;
5、关于拟对盐城维信电子有限公司增资的议案;
6、关于拟对盐城东山精密制造有限公司增资的议案;
7、关于为子公司银行融资提供担保的议案;
(1)苏州艾福电子通讯有限公司,最高担保额人民币3,000万元;
(2)盐城维信电子有限公司,最高担保额人民币100,000万元;
(3)盐城东山精密制造有限公司,最高担保额人民币100,000万元;
8、关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资补充协议》的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-21
公司名称东山精密
公告日期2017-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2017年半年度利润分配预案;
2、关于修改公司章程部分条款的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-06-16
公司名称东山精密
公告日期2017-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于与江苏省盐城高新技术产业开发区管理委员会签署<项目投资框架协议>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-27
公司名称东山精密
公告日期2017-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案;
2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称东山精密
公告日期2017-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2016年度董事会工作报告
2.00 公司2016年度监事会工作报告
3.00 公司2016年度报告和报告摘要
4.00 公司2016年度财务决算报告
5.00 公司2016年度利润分配预案
6.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度外部审计机构的议案
7.00 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
8.00 公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9.00 公司前次募集资金使用情况的专项报告
10.00 关于公司2017年度申请银行授信的议案
11.00 关于公司为所属子公司银行融资提供担保的议案
11.01 苏州市永创金属科技有限公司,最高担保额人民币100,000万元
11.02 牧东光电科技有限公司,最高担保额人民币80,000万元
11.03 苏州诚镓精密制造有限公司,最高担保额人民币6,000万元
11.04 重庆诚镓精密电子科技有限公司,最高担保额人民币5,000万元
11.05 香港东山精密联合光电有限公司,最高担保额人民币60,000万元
11.06 苏州东山照明科技有限公司,最高担保额人民币5,000万元
11.07 苏州东吉源金属科技有限公司,最高担保额人民币10,000万元
11.08 威海东山精密光电科技有限公司,最高担保额人民币5,000万元
11.09 苏州雷格特智能设备股份有限公司,最高担保额人民币3,000万元
11.10 苏州东显光电科技有限公司,最高担保额人民币5,000万元
11.11 上海复珊精密制造有限公司,最高担保额人民币3,000万元
11.12 苏州腾冉电气设备股份有限公司,最高担保额人民币3,000万元
12.00 关于制定公司《未来三年股东回报规划(2017-2019
年)》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-24
公司名称东山精密
公告日期2017-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案;
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜期限的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-24
公司名称东山精密
公告日期2017-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于为全资子公司Multi-Fineline Electronix,Inc.及其控股子公司融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-26
公司名称东山精密
公告日期2016-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1关于为全资子公司融资提供信用担保的议案
议案2关于对香港东山精密联合光电有限公司增资的议案
议案3关于对东莞东山精密制造有限公司增资的议案
议案4关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人马力强先生的议案
议案5选举公司第四届董事会非独立董事的议案
子议案5.1选举公司第四届董事会非独立董事候选人袁永刚先生
子议案5.2选举公司第四届董事会非独立董事候选人袁永峰先生
子议案5.3选举公司第四届董事会非独立董事候选人赵秀田先生
子议案5.4选举公司第四届董事会非独立董事候选人单建斌先生
子议案5.5选举公司第四届董事会非独立董事候选人冒小燕女士
子议案5.6选举公司第四届董事会非独立董事候选人王旭先生
议案6选举公司第四届董事会独立董事的议案
子议案6.1选举公司第四届董事会独立董事候选人罗正英女士
子议案6.2选举公司第四届董事会独立董事候选人姜宁先生
子议案6.3选举公司第四届董事会独立董事候选人高永如先生
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-28
公司名称东山精密
公告日期2016-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于批准公司重大资产购买有关审计报告和备考审阅报告的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-22
公司名称东山精密
公告日期2016-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-27
公司名称东山精密
公告日期2016-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于收购MFLX公司债权融资方案(修订稿)的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称东山精密
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2015年度董事会工作报告,独立董事与会述职;
2、公司2015年度监事会工作报告;
3、公司2015年度报告和报告摘要;
4、公司2015年度财务决算报告;
5、公司2015年度利润分配预案;
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的议案;
7、关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案;
8、公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
9、关于公司2016年度申请银行授信的议案;
10、关于公司2016年度为所属子公司银行融资提供担保的议案;
(1)苏州市永创金属科技有限公司,最高担保额人民币35,000万元;
(2)牧东光电科技有限公司,最高担保额人民币30,000万元;
(3)东莞东山精密制造有限公司,最高担保额为人民币15,000万元;
(4)苏州诚镓精密制造有限公司,最高担保额人民币4,000万元;
(5)重庆诚镓精密电子科技有限公司,最高担保额人民币8,500万元;
(6)香港东山精密联合光电有限公司,最高担保额人民币30,000万元;
(7)苏州东山照明科技有限公司,最高担保额人民币3,000万元;
(8)苏州东吉源金属科技有限公司,最高担保额人民币8,000万元;
(9)苏州腾冉电气设备股份有限公司,最高担保额人民币6,000万元;
(10)苏州雷格特智能设备股份有限公司,最高担保额人民币6,000万元;
(11)苏州东显光电有限公司,最高担保额人民币1,500万元;
(12)上海复珊精密制造有限公司,最高担保额人民币3,000万元。
11、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案;
12、关于更换公司监事的议案;
13、关于筹划非公开发行A股股票的议案;
14、关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿);
15、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案(修订稿);
16、关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案(修订稿);
17、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
18、关于公司非公开发行A股股票方案的议案;
(1)发行股票类型和面值
(2)发行方式和时间
(3)发行对象及认购方式
(4)发行价格与定价方式
(5)发行数量
(6)股份锁定期
(7)上市地点
(8)募集资金用途和数量
(9)本次非公开发行前的滚存利润安排
(10)本次发行决议的有效期
19、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;
20、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
21、关于收购MFLX100%股权并签署<合并协议>等有关交易协议的议案;
22、关于公司收购MFLX100%股权的融资方案的议案;
23、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案;
24、关于同意公司收购MFLX暨重大资产购买的议案;
25、关于公司重大资产购买方案的议案;
(1)交易对方暨标的公司
(2)标的资产
(3)交易对价
(4)合并对股票的影响及合并对价的支付
(5)资产交割
(6)生效时间
(7)合并交割条件
(8)终止及终止费
(9)资金来源
(10)本次重大资产购买与本次发行的关系
(11)决议有效期
26、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案;
27、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
28、关于公司现金收购MFLX暨非公开发行履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案;
29、关于公司聘请中介机构为本次重大资产购买提供服务的议案;
30、关于《苏州东山精密制造股份有限公司重大资产购买报告书》及摘要的议案;
31、关于本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的议案;
32、关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案;
33、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案;
34、关于批准本次重大资产购买相关资产评估、准则差异鉴证报告的议案;
35、关于公司股票价格波动达到关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知第五条相关标准的说明的议案;
36、关于本次交易定价的公允性及合理性说明的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-14
公司名称东山精密
公告日期2015-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于拟发行短期融资券的议案;
2、关于提请公司股东大会授权董事会全权决定和办理与本次注册发行短期融资券相关事宜的议案;
3、关于与远东宏信(天津)融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-27
公司名称东山精密
公告日期2015-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于继续筹划非公开发行股票事宜的议案
2 关于申请公司股票继续停牌的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-28
公司名称东山精密
公告日期2015-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司与远东国际租赁有限公司提前终止协议的议案;
2、关于增选公司第三届董事会董事的议案;
3、关于更改信息披露指定媒体及修改公司章程部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-05
公司名称东山精密
公告日期2015-05-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于会计估计变更的议案;
2、关于修改公司《章程》的议案;
3、关于向全资子公司苏州市永创金属科技有限公司增资的议案;
4、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-02
公司名称东山精密
公告日期2015-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2014年董事会工作报告,独立董事与会述职;
2、审议公司2014年度监事会工作报告;
3、审议公司2014年度报告和报告摘要;
4、审议公司2014年度财务决算报告;
5、审议公司2014年度利润分配预案;
6、审议关于支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计报酬及2015年度续聘的议案
7、审议公司董事、监事2015年度薪酬的议案;
8、审议公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
9、审议公司2015年度申请银行授信的议案;
10、审议公司2015年度为所属子公司银行融资提供担保的议案;
(1)苏州市永创金属科技有限公司,最高担保额人民币8000万元;
(2)香港东山精密联合光电有限公司,最高担保额人民币35000万元;
(3)深圳东山精密制造有限责任公司,最高担保额人民币1500万元;
(4)东莞东山精密制造有限公司,最高担保额为人民币17000万元;
(5)牧东光电(苏州)有限公司,最高担保额为人民币30000万元;
(6)苏州东山照明科技有限公司,最高担保额人民币3000万元;
(7)苏州诚镓精密制造有限公司,最高担保额人民币3000万元。
(8)苏州腾冉电气设备有限公司,最高担保额人民币6000万元;
(9)苏州雷格特智能设备有限公司,最高担保额人民币5000万元;
(10)苏州东显光电科技有限公司,最高担保额人民币3000万元。
(11)上海复珊精密制造有限公司,最高担保额人民币2000万元。
11、审议关于增加公司经营范围的议案;
12、审议关于修改公司章程的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-21
公司名称东山精密
公告日期2015-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-12
公司名称东山精密
公告日期2015-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于修改公司《章程》的议案;
2、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案;
3、审议关于修改公司《未来三年股东回报规划(2014-2016年)》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-26
公司名称东山精密
公告日期2014-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 关于对牧东光电(苏州)有限公司增资的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-12
公司名称东山精密
公告日期2014-05-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一公司2013年董事会工作报告,独立董事与会述职
议案二公司2013年度监事会工作报告
议案三公司2013年度报告和报告摘要
议案四公司2013年度财务决算报告
议案五公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
议案六续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度外部审计机构的议案
议案七公司董事、监事2014年度薪酬的议案
议案八公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案九公司前次募集资金使用情况的专项报告
议案十公司2014年度申请银行授信的议案
议案十一公司2014年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案
1苏州市永创金属科技有限公司最高担保额人民币8000万元
2香港东山精密联合光电有限公司最高担保额人民币32000万元;
3深圳东山精密制造有限责任公司最高担保额人民币3000万元
4苏州腾冉电气设备有限公司最高担保额人民币2000万元
5苏州雷格特智能设备有限公司最高担保额人民币3000万元
6苏州东显光电有限公司最高担保额人民币3000万元
7东莞东山精密制造有限公司最高担保额人民币17000万元
8牧东光电(苏州)有限公司最高担保额人民币22000万元
议案十二关于增加公司经营范围的议案
议案十三关于修改公司章程的议案
议案十四关于2014年度预计日常性关联交易的议案
议案十五关于转让公司持有的特殊目的公司Brave Pioneer lnternatio Limited及其持有的美国SolFocus.,Inc5.23%的股权的议案
议案十六关于公司未来三年股东回报规划(2014-2016年)
议案十七关于公司符合非公开发行股票的议案
议案十八关于公司非公开发行股票方案的议案
1发行股票的种类和面值
2发行方式和时间
3发行数量
4发行对象及认购方式
5定价依据、定价基准日与发行价格
6限售期
7上市地点
8募集资金用途和数量
9本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案
10决议有效期限
议案十九关于公司非公开发行股票预案的议案
议案二十关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
议案二十一关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-12
公司名称东山精密
公告日期2014-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案;
2、关于向牧东光电股份有限公司收购Mutto Optronics Group Limited 100%股权及部分知识产权的议案;(关联股东回避表决)
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产收购相关事宜的议案;(关联股东回避表决)
4、关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司增资的议案;(关联股东回避表决)
5、关于对全资子公司香港东山精密联合光电有限公司银行融资提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-29
公司名称东山精密
公告日期2013-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第三届董事会董事(不含独立董事)的议案》,该议案适用于累计投票制表决;
(1)选举公司第三届董事会董事候选人袁永刚先生;
(2)选举公司第三届董事会董事候选人袁永峰先生;
(3)选举公司第三届董事会董事候选人赵秀田先生;
(4)选举公司第三届董事会董事候选人张德柱先生;
(5)选举公司第三届董事会董事候选人冒小燕女士;
(6)选举公司第三届董事会董事候选人王建民先生;
2、 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,该议案适用于累计投票制表决;
(1)选举公司第三届董事会独立董事候选人罗正英女士;
(2)选举公司第三届董事会独立董事候选人姜宁先生;
(3)选举公司第三届董事会独立董事候选人高永如先生;
3、审议《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-14
公司名称东山精密
公告日期2013-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于向远东国际租赁有限公司以融资租赁方式进行融资的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-28
公司名称东山精密
公告日期2013-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于对苏州腾冉电气设备有限公司提供财务资助的议案;
2、关于更换公司董事的议案;
3、关于补充审议使用超募资金投资SolFocus.,inc公司的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-21
公司名称东山精密
公告日期2013-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2012年董事会工作报告,独立董事与会述职;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年度报告和报告摘要;
4、审议公司2012年度财务决算报告;
5、审议公司2012年度利润分配预案;
6、审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度外部审计机构的议案;
7、审议公司董事、监事2013年度薪酬的议案 ;
8、审议关于使用融资工具优化融资结构的议案;
9、审议公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
10、审议公司2013年度申请银行授信的议案;
11、审议公司2013年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案;
(1)苏州市永创金属科技有限公司,最高担保额人民币10000万元。
(2)香港东山精密联合光电有限公司,最高担保额人民币15000万元。
(3)深圳东山精密制造有限责任公司,最高担保额人民币5000万元.
(4)苏州腾冉电气设备有限公司,最高担保额人民币1500万元;
(5)苏州雷格特智能设备有限公司,最高担保额人民币3000万元;
(6)苏州东魁照明有限公司,最高担保额人民币1000万元。
12、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;
13、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-14
公司名称东山精密
公告日期2012-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案;
2、审议公司《关于未来三年股东回报规划(2012-2014年)(修正草案)》的议案;
3、审议《公司非公开发行股票预案(修正草案)》的议案。
4、审议关于为公司全资子公司深圳东山精密制造有限责任公司银行融资提供担保的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称东山精密
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于增加公司经营范围的议案;
2、关于修改公司章程部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-26
公司名称东山精密
公告日期2012-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案;
2、审议公司《关于未来三年股东回报规划(2012-2014年)》的议案;
3、审议《公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案。
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-18
公司名称东山精密
公告日期2012-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司2011年董事会工作报告,独立董事与会述职;
2、审议公司2011年度监事会工作报告;
3、审议公司2011年度报告和报告摘要;
4、审议公司2011年度财务决算报告;
5、审议公司2011年度利润分配预案;
6、审议关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案;
7、审议公司董事、监事2012年度薪酬的议案 ;
8、审议关于更换公司董事的议案;
9、审议公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
10、审议公司2012年度申请银行授信的议案;
11、审议公司2012年度为全资子公司、控股子公司银行融资提供担保的议案;
12、审议关于公司2012年度预计日常关联交易的议案;
13、审议关于修改公司章程的议案;
14、审议关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
15、审议关于公司非公开发行股票方案的议案;
16、审议关于公司非公开发行股票预案的议案;
17、审议关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案;
18、审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
19、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-17
公司名称东山精密
公告日期2011-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于更换会计师事务所的议案。
2、审议关于修改公司《章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-17
公司名称东山精密
公告日期2011-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010年度董事会工作报告,独立董事与会述职;
2、审议公司2010年度监事会工作报告;
3、审议公司2010年年度报告和年报摘要;
4、审议公司2010年度财务决算报告;
5、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
6、审议公司2010年度内部控制自我评价报告;
7、审议公司董事、监事2011年度薪酬的议案;
8、审议关于公司申请银行授信额度的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-06
公司名称东山精密
公告日期2011-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于增加公司经营范围的议案;
2、审议关于修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-11-23
公司名称东山精密
公告日期2010-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;
1.1选举袁永刚先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2选举袁永峰先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3选举袁富根先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4选举赵秀田先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5选举许益民先生为公司第二届董事会非独立董事
1.6选举陈孝勇先生为公司第二届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
2.1选举李增泉先生为公司第二届董事会独立董事
2.2选举郑锋先生为公司第二届董事会独立董事
2.3选举王章忠先生为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;
3.1选举金顺民先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4、审议关于制定公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-18
公司名称东山精密
公告日期2010-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司 2010 年度中期利润分配和资本公积金转增股本的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-05-17
公司名称东山精密
公告日期2010-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《完善<公司章程>相关条款的议案》;
2、关于《制定<募集资金管理及使用制度>的议案》;
3、关于《组建第一届董事会专门委员会及其成员的的议案》;
4、关于《调整独立董事津贴的议案》;
5、关于《修订<苏州东山精密制造股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
6、关于《修订<苏州东山精密制造股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
7、关于《修订<苏州东山精密制造股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
8、关于《修订<苏州东山精密制造股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;
9、关于《修订<苏州东山精密制造股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;
10、关于《修订<苏州东山精密制造股份有限公司对外投资管理制度>的议案》;
11、关于《修订<苏州东山精密制造股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
审议内容
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