| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度审计报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
10.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》
2.00 《关于授予公司管理层部分权限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于授予公司董事长部分权限的议案》
3.00 《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于增补第六届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整公司及控股子公司担保额度预计的议案》
3.00 《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2023-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》(全文及摘要)
4.00 《2022年度审计报告》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
9.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于公司拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
13.00 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 非独立董事邵根伙
14.02 非独立董事张立忠
14.03 非独立董事宋维平
14.04 非独立董事谈松林
14.05 非独立董事林孙雄
15.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 独立董事臧日宏
15.02 独立董事谯仕彦
15.03 独立董事岳彦芳
15.04 独立董事冯玉军 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2023-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》
2.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于授予公司董事长部分权限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2022-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
4.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2022-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为部分参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
3.00 《关于调整公司及控股子公司担保额度的议案》
4.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司增补独立董事的议案》
3.00 《关于监事变更暨提名监事候选人的议案》
4.00 《关于调整授予公司董事长部分权限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
8.00 《关于制定公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》
10.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《<2021年年度报告>全文及摘要》
4.00 《2021年度审计报告》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
11.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司及控股子公司益婴美和圣牧高科签署框架协议暨日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于授权子公司对外提供担保的议案》
2.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于授予公司董事长部分权限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充审议为参股公司锦州大北农、哈尔滨巨农提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为参股公司肃宁大北农提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为辽宁畜牧提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为北镇大北农提供担保暨关联交易的议案》
3.00 独立董事选举
3.01 独立董事谯仕彦先生
3.02 独立董事韩一军先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
2.00 《北京大北农科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2021-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司增补董事的议案》
3.00 《关于公司增补独立董事的议案》
4.00 《关于聘任公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为黑龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为黑龙江天佑提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于为富裕大北农提供担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于为龙江大北农提供担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于为青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》
6.00 《关于为北镇大北农提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《<2020年年度报告>及摘要》
4.00 《2020年度审计报告》
5.00 《2020年度财务决算报告》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于授予公司董事长部分权限的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
11.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》
2.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为黑龙江大北农子公司葫芦岛大北农提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于为黑龙江大北农子公司青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为黑龙江大北农子公司辽宁畜牧提供担保暨关联交易的议案
2.00 关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于为农信互联子公司农信数据提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合面向专业投资者非公开发行短期公司债券条件的议案》
2.00 《关于面向专业投资者非公开发行短期公司债券方案的议案》
2.01 票面金额、发行价格及发行规模
2.02 债券品种及期限
2.03 债券利率及付息方式
2.04 募集资金用途
2.05 发行对象及方式
2.06 向公司股东配售的安排
2.07 挂牌转让方式
2.08 承销方式
2.09 决议有效期
2.10 增信机制及偿债保障措施
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事长或公司管理层全权办理本次面向专业投资者非公开发行短期公司债券相关事项的议案》
4.00 《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》
5.00 《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》
5.01 票面金额、发行价格及发行规模
5.02 债券品种及期限
5.03 债券利率及付息方式
5.04 募集资金用途
5.05 发行对象及方式
5.06 向公司股东配售的安排
5.07 上市安排
5.08 承销方式
5.09 赎回条款或回售条款
5.10 决议的有效期
5.11 增信机制及偿债保障措施
6.00 《关于提请股东大会授权公司董事长或公司管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票的议案》
3.00 《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2020-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《<2019年年度报告>及摘要》
4.00 《2019年度审计报告》
5.00 《2019年度财务决算报告》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于授予公司董事长部分权限的议案》
9.00 《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司提供抵押担保的议案》
3.00 《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》
4.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于2020年日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事邵根伙先生
1.02 非独立董事张立忠先生
1.03 非独立董事宋维平先生
1.04 非独立董事选举周业军先生
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事王立彦先生
2.02 独立董事李轩先生
2.03 独立董事付文革先生
3.00 关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于为参股公司提供担保的议案
5.00 关于继续授权子公司为客户提供担保的议案
6.00 关于控股子公司提供抵押担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟向中国农业发展银行申请银行授信暨资产抵押的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年前三季度利润分配预案的议案》
2.00 《关于更换会计师事务所的议案》
3.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于终止收购控股子公司金色农华少数股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2019-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提前接管荣昌育种生产经营权和终止原业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2019-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》
2.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
3.00 《关于控股子公司对外提供担保的议案》
4.00 《关于为参股公司提供反担保的议案》
5.00 《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》
6.00 《关于2019年度为控股子公司提供预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2019-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及摘要
4.00 《2018年度审计报告》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于授予公司董事长部分权限的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2019-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司为参股公司提供股权质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于继续授权公司及子公司为客户提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
3.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司之子公司农信(厦门)商业保理有限责任公司开展资产证券化业务提供差额补足暨关联交易的议案》
2.00 《关于与参股公司提供相互财务资助暨关联交易的议案》
3.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年前三季度利润分配预案的议案》
2 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2018-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于为参股子公司提供担保的议案》
5.00 《关于调整回购股份事项的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份目的和用途
1.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的期限、价格区间
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及摘要
4.00 《2017年度审计报告》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于授予公司董事长部分权限的议案》
9.00 《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》
10.00 《关于变更部分董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2018-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案(一)》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案(二)》
3.00 《关于申请新增注册发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》；
2、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》；
3、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
2、审议《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》；
4、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》；
5、审议《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》；
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司发行中期票据的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2017-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为参股子公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为北京大北农贸易有限责任公司提供担保的议案》；
2、审议《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告》及摘要
4、审议《2016年度审计报告》
5、审议《2016年度财务决算报告》
6、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》
8、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于对参股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2017-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举
1.1非独立董事候选人：邵根伙先生；
1.2非独立董事候选人：薛素文先生；
1.3非独立董事候选人：张立忠先生；
2、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举
2.1独立董事候选人：冯玉军先生；
2.2独立董事候选人：陈磊先生。
3、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》；
4、审议《关于为乾安大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
议案2 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
议案3 《关于授予公司董事长部分权限的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为黑龙江大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2016-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为安徽长风农牧科技有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2016-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告》及摘要
4、审议《2015年度审计报告》
5、审议《2015年度财务决算报告》
6、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向宁夏晓鸣农牧股份有限公司及其子公司增资扩股的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》；
2、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2015-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分董事会成员的议案》；
2、审议《关于变更部分监事会成员的议案》；
3、审议《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告》及摘要
4、审议《2014年度审计报告》
5、审议《2014年度财务决算报告》
6、审议《关于2014年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》
9、审议《关于提高自有资金投资银行理财产品和货币市场基金额度的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2015-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式及发行时间；
（3）发行数量；
（4）发行对象及认购方式；
（5）定价原则及发行价格；
（6）限售期；
（7）募集资金数额及用途；
（8）上市地点；
（9）本次发行前的滚存利润安排；
（10）发行决议有效期。
3、审议《关于<北京大北农科技集团股份有限公司2015年非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于<北京大北农科技集团股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于<北京大北农科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、审议《关于控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、审议《关于北京大北农科技集团股份有限公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
8、审议《关于授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票有关事宜的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》；
12、审议《关于制定<北京大北农科技集团股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
13、审议《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2014-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告》及摘要；
4、审议《2013年度审计报告》；
5、审议《2013年度财务决算报告》；
6、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2013-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举；
1.1非独立董事候选人：邵根伙先生；
1.2非独立董事候选人：邱玉文先生；
1.3非独立董事候选人：李绍明先生；
1.4非独立董事候选人：薛素文先生；
2、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举；
2.1独立董事候选人：秦玉昌先生；
2.2独立董事候选人：冯玉军先生；
2.3独立董事候选人：陈磊先生；
3、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》；
3.1股东代表监事候选人：王平先生；
4、审议《关于将部分募集资金及利息用于公司在建项目的议案》；
5、审议《关于授予公司法定代表人部分审批权限的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
8、审议《关于变更外部审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购威海赛博迪种猪有限公司股权项目的议案》；
2、审议《关于江西浩森东方生态科技有限公司猪场租赁合作项目的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2013-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
3、审议《关于发行公司债券方案的议案》：
（1）发行规模；
（2）债券期限；
（3）债券利率及确定方式；
（4）发行方式；
（5）向公司股东配售安排；
（6）募集资金用途；
（7）担保安排；
（8）发行债券的上市；
（9）决议有效期；
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2013-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告》及摘要；
4、审议《2012年度审计报告》；
5、审议《2012年度财务决算报告》；
6、审议《关于2012年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
9、审议《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》；
10、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》；
2、审议《关于湖北华占生产基地项目实施主体变更的议案》；
3、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2012-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》
2、审议《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》
3、审议《关于变更部分超募项目实施方式及实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》及摘要；
4、审议《2011年度审计报告》；
5、审议《2011年度财务决算报告》；
6、审议《关于2011年度利润分配方案的议案》；
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2011-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
2、审议《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更茂名大北农18万吨猪饲料项目的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2011-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度报告》及摘要；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年审计报告》；
5、审议《2010年度财务决算报告》；
6、审议《2010年利润分配方案的议案》；
7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于<对外担保管理制度>的议案》；
9、审议《关于变更部分超募资金使用项目实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2010-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》；
非独立董事候选人：
（1）选举邵根伙先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举邱玉文先生为公司第二届董事会董事；
（3）选举甄国振先生为公司第二届董事会董事；
（4）选举赵雁青女士为公司第二届董事会董事；
（5）选举薛素文先生为公司第二届董事会董事；
（6）选举宋维平先生为公司第二届董事会董事；
独立董事候选人：
（1）选举王立彦先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举李轩先生为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举任发政先生为公司第二届董事会独立董事。
独立董事候选人以及非独立董事候选人采用累积投票方式分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
2、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》；
监事候选人：
（1）选举吴文先生为公司第二届监事会监事；
（2）选举李树强先生为公司第二届监事会监事。
监事候选人采用累积投票方式进行选举。
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》， |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2010-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于北京金色农华种业科技有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的2009年度中瑞岳华审字（2010）第00240 号审计报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；
6、审议《关于公司2010 年度银行贷款授信总量及授权的议案》；
7、审议《关于变更募投项目实施方式及实施地点的议案》；
8、审议《关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案》；
9、审议《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 大北农 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》
2、审议《公司章程（修正案）及办理工商变更登记的议案》
3、审议《大北农募集资金管理制度（修正案）》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配