| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举周国建先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张国强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举徐鸿先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举郑晓女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举刘卓明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举周国胜先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举沈凯军先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举费锦红女士为公司第九届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举翁胜斌先生为公司第九届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举黄小军先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举谭俊先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2022年年度报告及摘要的议案》
3.00 《公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于对外提供担保的议案》
7.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
11.01 《关于公司非独立董事2022年薪酬的议案》
11.02 《关于公司2022年独立董事津贴的议案》
11.03 《关于公司监事2022年薪酬的议案》
11.04 《关于公司高级管理人员2022年薪酬的议案》
12.00 《2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江嘉欣丝绸股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江嘉欣丝绸股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2021年年度报告及摘要的议案》
3.00 《公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于调整募集资金投资计划并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬的议案》
10.01 《关于公司非独立董事2021年薪酬的议案》
10.02 《关于公司2021年独立董事津贴的议案》
10.03 《关于公司监事2021年薪酬的议案》
10.04 《关于公司高级管理人员2021年薪酬的议案》
11.00 《2021年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2020年年度报告及摘要的议案》
3.00 《公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于为控股子公司、参股公司提供贷款担保的议案》
10.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
11.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年薪酬的议案》
11.01 《关于公司非独立董事2020年薪酬的议案》
11.02 《关于公司2020年独立董事津贴的议案》
11.03 《关于公司监事2020年薪酬的议案》
11.04 《关于公司高级管理人员2020年薪酬的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2021年～2023年)股东回报规划的议案》
13.00 《2020年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》
2.00 《关于调整募投项目投资结构并增加投资规模的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举周国建先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举张国强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举徐鸿先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举郑晓女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举沈玉祁女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举刘卓明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举沈凯军先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举费锦红女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举范志敏先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举朱建勇先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举黄小军先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2019年年度报告及摘要的议案》
3.00 《公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
7.00 《关于开展2020年度外汇资金交易业务的议案》
8.00 《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《2019年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2019-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2018年年度报告及摘要的议案》
3.00 《公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6.00 《关于为参股公司提供贷款担保的议案》
6.01 为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保
6.02 为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保
7.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8.00 《关于开展2019年度外汇资金交易业务的议案》
9.00 《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
12.00 《2018年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2019-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目投资结构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2018-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《公司2017年年度报告及摘要的议案》
3.00 《公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》
6.00 《关于开展2018年度外汇资金交易业务的议案》
7.00 《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》
8.00 《关于调整授权使用闲置自有资金购买理财产品额度和投资范围的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2018年～2020年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
11.00 《2017年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2018-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于增加与银行供应链融资业务合作规模暨调整对外担保额度的议案》
2. 审议《关于公司增加向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
2.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.01《关于选举周国建先生为公司第七届董事会董事的议案》
2.02《关于选举张国强先生为公司第七届董事会董事的议案》
2.03《关于选举徐鸿先生为公司第七届董事会董事的议案》
2.04《关于选举郑晓女士为公司第七届董事会董事的议案》
2.05《关于选举沈玉祁女士为公司第七届董事会董事的议案》
2.06《关于选举刘卓明先生为公司第七届董事会董事的议案》
3.00《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3.01《关于选举潘煜双女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
3.02《关于选举陈建根先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
3.03《关于选举姚武强先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
4.00《关于监事会换届选举的议案》
4.01《关于选举朱建勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4.02《关于选举黄小军先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
5.00《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
6.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事将在此次大会上述职。
2、《公司2016年年度报告及摘要的议案》
3、《公司2016年度财务决算报告的议案》
4、《2016年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
6、《关于开展2017年度外汇资金交易业务的议案》
7、《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8、《2016年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2017-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司房地产业务的专项自查报告>的议案》；
2、审议《关于<公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司房地产业务相关事项的承诺>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2016-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2016-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行方式
（2）发行对象
（3）发行股票的种类和面值
（4）发行价格和定价原则
（5）发行数量及认购方式
（6）限售期
（7）募集资金投向
（8）发行前滚存利润分配安排
（9）上市安排
（10）发行决议有效期
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
7《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2016-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为参股公司提供贷款担保的议案》
1.1为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保
1.2为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保
2、《关于收购浙江金蚕网供应链管理有限公司10.5%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2016-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事将在此次大会上述职。
2、《公司2015年年度报告及摘要的议案》
3、《公司2015年度财务决算报告的议案》
4、《2015年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
6、《关于开展2016年度外汇资金交易业务的议案》
7、《2015年度监事会工作报告的议案》
8、《关于续聘2016年度审计机构的议案》
9、《关于<公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》
10、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》
11、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施（三次修订稿）的议案》。
12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2 《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1） 发行方式
（2） 发行对象
（3） 发行股票的种类和面值
（4） 发行价格和定价原则
（5） 发行数量及认购方式
（6） 限售期
（7） 募集资金投向
（8） 发行前滚存利润分配安排
（9） 上市安排
（10） 发行决议有效期
3 《关于<公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》
4 《关于<公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
6 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议 《关于控股子公司向供应链企业追加财务资助额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
1）发行方式
2）发行对象
3）发行股票的种类和面值
4）发行价格和定价原则
5）发行数量及认购方式
6）限售期
7）募集资金投向
8）发行前滚存利润分配安排
9）上市安排
10）发行决议有效期
3《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施的议案》
9《关于修订<公司章程>的议案》
10《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2014年度报告及摘要的议案》
3、《公司2014年度财务决算报告的议案》
4、《2014年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
6、《关于开展2015年度外汇资金交易业务的议案》
7、《关于选举第六届董事会董事的议案》
8、《2014年度监事会工作报告的议案》
9、《关于续聘2015年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司对供应链企业提供财务资助的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-30 |
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| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2014-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.1、选举潘煜双女士为公司第六届董事会独立董事
1.2、选举陈建根先生为公司第六届董事会独立董事
1.3、选举姚武强先生为公司第六届董事会独立董事
2、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2.1、选举周国建先生为公司第六届董事会非独立董事
2.2、选举童希康先生为公司第六届董事会非独立董事
2.3、选举徐鸿先生为公司第六届董事会非独立董事
2.4、选举韩朔先生为公司第六届董事会非独立董事
2.5、选举郑晓女士为公司第六届董事会非独立董事
2.6、选举顾群女士为公司第六届董事会非独立董事
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.1、选举朱建勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.2、选举周青荣先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
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| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度报告及摘要》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
6、《关于开展2014年度远期外汇交易业务的议案》
7、《关于为子公司提供贷款担保的议案》
7.1、为上海嘉欣丝绸进出口有限公司提供贷款担保
7.2、为浙江银茂进出口股份有限公司提供贷款担保
7.3、为嘉兴市秀洲区嘉欣小额贷款有限公司提供贷款担
8、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《2013年度监事会工作报告》
10、《关于续聘2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-02 |
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| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2013-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
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| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案。
2、审议《公司2012年度报告及摘要》的议案。
3、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案。
4、审议《2012年度利润分配预案》的议案。
5、审议《关于公司向银行申请授信额度》的议案。
6、审议《关于开展2013年度远期外汇交易业务》的议案。
7、审议《募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》的议案。
8、审议《2012年度监事会工作报告》的议案。
9、审议《关于续聘2013年度审计机构》的议案。
10、审议《关于修订<公司章程>》的提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》的议案。
2、审议《公司2011年度报告及摘要》的议案。
3、审议《2011年度监事会工作报告》的议案。
4、审议《公司2011年度财务决算报告》的议案。
5、审议《2011年度利润分配预案》的议案。
6、审议《关于续聘2011年度审计机构》的议案。
7、审议《募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》的议案。
8、审议《关于部分募投项目结余资金用于其它募投项目》的议案。
9、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-16 |
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| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2011-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会成员候选人》的议案。
2、审议《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会成员候选人》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》的议案。 公司独立董事将在此次大会上述职。
2、审议《2010年度监事会工作报告》的议案。
3、审议《公司2010年度报告及摘要》的议案。
4、审议《公司2010年度财务决算报告》的议案。
5、审议《2010年度利润分配预案》的议案。
6、审议《关于续聘2011年度审计机构》的议案。
7、审议《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》的议案。
8、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
9、审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
10、审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-13 |
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| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2010-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-29 |
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| 公司名称 | 嘉欣丝绸 |
| 公告日期 | 2010-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《修订<募集资金管理制度>的议案》。
（二）审议《关于董事、监事薪酬方案的议案》。
（三）审议《变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”投资主体及实施地点的议案》。
（四）审议《关于2010年半年度利润分配方案的议案》。
（五）审议《关于建设新办公大楼的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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