| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度利润分配预案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
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| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司投资年产35,000吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的议案》
2.00 《关于终止出售陕西必康制药集团控股有限公司部分资产及股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2023-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.01 选举王子冬先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2.00 《关于拟聘用2022年年审会计师事务所的议案》
3.00 《关于拟对子公司增资及投资设立全资孙公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举马兵先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于拟出售陕西必康制药集团控股有限公司部分资产及股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售九州星际科技有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
1.01 选举黄泽民先生为公司第五届董事会独立董事
1.02 选举钱善国先生为公司第五届董事会独立董事
1.03 选举刘从远先生为公司第五届董事会独立董事
2.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举胡绍安先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2022-06-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行及金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司对外担保额度的议案》
8.00 《关于<未来三年股东回报规划(2022-2024年)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2022-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司修订员工激励计划涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
1.01 选举田阡先生为公司第五届董事会独立董事
1.02 选举张佰拴先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2021-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于下属子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举韩文雄先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举邵新军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王成先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举权新学先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举崔清维女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于监事会主席辞职暨补选第五届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 选举唐诺女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司实施员工激励计划涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行及金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止转让江苏九九久科技有限公司74.24%股权的议案》
2.00 《关于签署<关于江苏九九久科技有限公司之股权转让协议之补充协议二>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让江苏九九久科技有限公司74.24%股权的议案》
2.00 《关于转让江苏九九久科技有限公司13%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2020-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让武汉五景药业有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司住所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司拟进行资产转让的议案》
3.00 《关于收购徐州北盟物流有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2020-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<延安必康制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<延安必康制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2020-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司对外担保额度的议案》
8.00 《关于收购资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为“18必康01”债增加增信措施及变更还本付息安排的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2020-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举谷晓嘉女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李京昆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举邓青先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举何宇东先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王东先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄辉先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杜杰先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举党长水先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈俊铭先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司及全资子公司为下属子公司向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2020-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》
2.01 发行规模
2.02 债券利率
2.03 债券品种及期限
2.04 还本付息安排
2.05 募集资金用途
2.06 发行方式及发行对象
2.07 交易场所
2.08 决议的有效期
3.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止并注销与关联方投资设立并购基金的议案》
2.00 《关于公司部分董事、监事、高级管理人员终止增持公司股份计划的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5.00 《关于公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目进展情况及部分生产线继续延期或终止的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于公司对外担保额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定和调整
10.09 转股价格的向下修正条款
10.10 转股股数确定方式
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金使用计划
10.18 募集资金存管
10.19 担保事项
10.20 本次决议的有效期
11.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
12.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
13.00 《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
14.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
15.00 《关于公司本次<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
17.00 《关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的议案》
18.00 《关于<未来三年股东回报规划(2019-2021年)>的议案》
19.00 《关于修订<公司章程>的议案》
20.00 《股东大会议事规则(2019年4月)》
21.00 《董事会议事规则(2019年4月)》
22.00 《监事会议事规则(2019年4月)》
23.00 《对外担保管理制度(2019年4月)》
24.00 《关联交易决策制度(2019年4月)》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司全资子公司为公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2018-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司名称、住所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司转让江苏九九久科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于提名补选第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2018-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与深圳前海高新联盟投资有限公司签署<关于江苏九九久科技有限公司之股权转让框架协议之终止协议>的议案》
2.00 《关于重大资产重组注入标的资产减值测试的报告》
3.00 《关于公司对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2018-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与深圳前海高新联盟投资有限公司签署<关于江苏九九久科技有限公司之股权转让框架协议>的议案》
2.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
3.00 《关于补选公司董事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2018-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2018-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司实际控制人为公司2018年非公开发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司2018年非公开发行公司债券发行方案的议案》
3.00 《关于公司实际控制人为公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于变更公司中期票据发行方案的议案》
5.00 《关于公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司为下属控股子公司必康润祥医药河北有限公司提供担保的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2017-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司投资设立并购基金的议案》
2.00《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3.00《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》
3.01发行规模
3.02债券利率
3.03债券品种及期限
3.04还本付息安排
3.05募集资金用途
3.06发行方式及发行对象
3.07交易场所
3.08决议的有效期
4.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司投资设立并购基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制订公司重大经营与投资决策管理制度的议案》
2、《关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司提供担保的议案》
3、《关于公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司为下属控股子公司必康百川医药（河南）有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2017-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：所有提案
1.00《关于必康制药新沂集团控股有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2.00《关于申请发行中期票据的议案》
3.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
4.00《关于下属子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》
5.00《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司收购必康百川医药（河南）有限公司部分股权的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司收购河北润祥医药有限公司部分股权的议案》
2、《关于向全资子公司江苏九九久科技有限公司划转资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年年度报告及其摘要》
4、《公司2016年度财务决算报告》
5、《公司2016年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司及全资子公司分别为下属子公司提供担保的议案》
9、《关于投资新增年产6,800吨高强高模聚乙烯纤维扩建项目的议案》
10、《关于全资子公司投资新建必康新医药产业基地项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举周新基先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举香兴福先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举刘 欧先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举邓青先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举伍安军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6 选举杜 琼女士为公司第四届董事会非独立董事
2 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.1 选举黄 辉先生为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举杜 杰先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举柴艺娜女士为公司第四届董事会独立董事
3 《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举谷晓嘉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.2 选举郑少刚先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4 《关于确定第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
5 《关于确定第四届监事会监事薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司新建山阳·必康国家中药材储备库暨大数据交易平台项目的议案》
2、《关于下属子公司新建必康工业云数据中心项目的议案》
3、《关于下属子公司新建必康大健康智慧体验培训中心项目的议案》
4、《关于下属子公司新建必康大健康彩印包装项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2016-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于终止实施超额募集资金投资的“年产1320万m2锂电池隔膜项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3、《关于全资子公司投资中药材提取车间扩建项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2016-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请发行超短期融资券的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》
3、《关于全资孙公司收购香港亚洲第一制药控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》
4、《关于全资孙公司收购徐州嘉安健康产业有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《公司2015年年度报告及其摘要》
4、《公司2015年度财务决算报告》
5、《公司2015年度利润分配预案》
6、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8、《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
9、 《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司及全资子公司分别为下属部分子公司提供担保的议案》
11、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
12、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》
12.1 发行规模
12.2 债券利率
12.3 债券品种及期限
12.4 还本付息安排
12.5 募集资金用途
12.6 发行方式及发行对象
12.7 交易场所
12.8 决议的有效期
13、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《关于补选公司非独立董事的议案》
（1）补选香兴福先生为公司第三届董事会非独立董事
（2）补选刘欧先生为公司第三届董事会非独立董事
（3）补选屈江浩先生为公司第三届董事会非独立董事
（4）补选邓青先生为公司第三届董事会非独立董事
（5）补选杜琼女士为公司第三届董事会非独立董事
5、《关于补选公司独立董事的议案》
（1）补选黄辉先生为公司第三届董事会独立董事
（2）补选杜杰先生为公司第三届董事会独立董事
6、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
（1）补选谷晓嘉女士为公司第三届监事会非职工代表监事
（2）补选郑晓辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事
7、《关于调整第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
8、《关于调整第三届监事会监事薪酬标准的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于提请股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司拟投资设立控股子公司开展如东县中医院医养融合PPP项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司非公开发行公司债券发行方案的议案》
2.1发行规模
2.2债券利率
2.3债券品种及期限
2.4还本付息安排
2.5募集资金用途
2.6发行方式及发行对象
2.7交易场所
2.8决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权陕西必康制药集团控股有限公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司申请发行超短期融资券的议案》
5、《关于提请股东大会授权陕西必康制药集团控股有限公司董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事宜的议案》
6、《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于投资新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2015-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司经营范围的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.1 本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
2.2 发行股份购买资产
2.2.1 发行种类和面值
2.2.2 发行方式
2.2.3 发行对象
2.2.4 标的资产的定价依据及交易价格
2.2.5 定价基准日及发行价格
2.2.6 发行数量
2.2.7 发行价格和数量的调整
2.2.8 上市地点
2.2.9 股份锁定期
2.2.10 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.11 过渡期间的损益归属
2.2.12 滚存未分配利润安排
2.2.13 业绩承诺和补偿安排
2.3 非公开发行股份募集配套资金
2.3.1 发行股份的种类和面值
2.3.2 发行价格
2.3.3 发行方式和认购方
2.3.4 发行数量
2.3.5 新发行股份的锁定期
2.3.6 新发行股份的上市地点
2.3.7 募集资金用途
2.3.8 滚存未分配利润的安排
2.4 决议的有效期
3、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条之规定的议案》；
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》；
7、《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》；
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；
9、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》；
10、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议书>的议案》；
11、《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》；
12、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
13、《关于江苏九九久科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
14、《关于提请股东大会批准相关交易对方免予以要约方式增持公司股份的议案》；
15、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
7、审议《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；
8、审议《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止实施超额募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”的议案》；
2、审议《关于使用超额募集资金永久性补充流动资金的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>议案》；
4、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》；
10、审议《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
11、审议《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2014-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1、选举公司第三届董事会非独立董事：
（1）选举周新基先生为公司第三届董事会非独立董事；
（2）选举朱建军先生为公司第三届董事会非独立董事；
（3）选举夏建华先生为公司第三届董事会非独立董事；
（4）选举高继业先生为公司第三届董事会非独立董事；
（5）选举周海峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
（6）选举吴小强先生为公司第三届董事会非独立董事。
1.2、选举公司第三届董事会独立董事：
（1）选举赵伟建先生为公司第三届董事会独立董事；
（2）选举贾叙东先生为公司第三届董事会独立董事；
（3）选举黄新国先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举钱红林先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
（2）选举杨小兵先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
3、审议《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
4、审议《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2013-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选贾叙东先生为公司独立董事的议案》；
2、审议《关于补选杨小兵先生为公司非职工代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司及控股子公司、全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为控股子公司、全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司碳酸氢铵生产系统停产的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2012-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》；
3、审议《关于制订公司<利润分配管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2012-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设年产3200吨高强高模聚乙烯纤维项目的议案》；
2、审议《关于变更经营项目并修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2012-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要；（各子议案需逐项审议）
2、审议《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-19 |
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| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2011-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》；
6、审议《关于投资六氟磷酸锂扩建项目的议案》；
7、审议《关于5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
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| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、 审议《公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
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| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资建设年产1320万m2锂电池隔膜项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-10 |
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| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2011-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1、选举公司第二届董事会非独立董事：
（1）选举周新基先生为公司第二届董事会非独立董事；
（2）选举朱建军先生为公司第二届董事会非独立董事；
（3）选举郭金煌先生为公司第二届董事会非独立董事；
（4）选举高继业先生为公司第二届董事会非独立董事；
（5）选举秦宝林先生为公司第二届董事会非独立董事；
（6）选举杨德新先生为公司第二届董事会非独立董事。
1.2、选举公司第二届董事会独立董事：
（1）选举赵伟建先生为公司第二届董事会独立董事；
（2）选举崔咪芬女士为公司第二届董事会独立董事；
（3）选举李昌莲女士为公司第二届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举钱红林先生为公司第二届监事会非职工代表监事；
（2）选举姚向阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事。
3、审议《关于确定第二届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》；
4、审议《关于确定第二届监事会监事薪酬标准的议案》；
5、审议《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改 <公司章程> 的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
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| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司搬迁扩建暨对外投资的议案》；
2、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
3、审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》；
4、审议《关于制订<对外投资管理制度>的议案》；
5、审议《关于制订<对外担保管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
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| 公司名称 | 延安必康 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2010年半年度资本公积金转增股本预案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400吨六氟磷酸锂项目的议案》；
4、审议《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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