海康威视

- 002415

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-12-04
公司名称海康威视
公告日期2018-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
2.00 《2018年限制性股票计划(草案修订稿)及其摘要》
2.01 激励对象的确定依据和范围
2.02 激励工具及标的股票的来源、种类和数量
2.03 本次授予的限制性股票分配情况
2.04 限制性股票的授予
2.05 限制性股票的解锁
2.06 限制性股票的授予条件与解锁条件
2.07 限制性股票的调整方法与程序
2.08 激励对象的收益
2.09 公司与激励对象的权利和义务
2.10 特殊情况下的处理
2.11 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
2.12 本计划的制定、审批、修订和终止
2.13 信息披露
3.00 《2018年限制性股票计划实施考核办法》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称海康威视
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年年度报告及其摘要》
2.00 《董事会2017年年度工作报告》
3.00 《监事会2017年年度工作报告》
4.00 《2017年年度财务决算报告》
5.00 《2017年年度利润分配预案》
6.00 《2017年年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2018年聘请会计师事务所的议案》
8.00 《关于2018年日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于为十七家子公司提供担保的议案》
11.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-08
公司名称海康威视
公告日期2018-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事陈宗年先生
1.02 非独立董事龚虹嘉先生
1.03 非独立董事屈力扬先生
1.04 非独立董事胡扬忠先生
1.05 非独立董事邬伟琪先生
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事程天纵先生
2.02 独立董事陆建忠先生
2.03 独立董事王志东先生
2.04 独立董事洪天峰先生
提案编码 提案名称
3.00 股东代表监事选举
3.01 股东代表监事程惠芳女士
3.02 股东代表监事王秋潮先生
4.00 关于第四届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于第四届监事会股东代表监事津贴的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-14
公司名称海康威视
公告日期2017-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.002016年年度报告及其摘要
2.00董事会2016年年度工作报告
3.00监事会2016年年度工作报告
4.002016年年度财务决算报告
5.002016年年度利润分配预案
6.002016年年度内部控制自我评价报告
7.00关于2017年聘请会计师事务所的议案
8.00关于2017年日常关联交易预计的议案
9.00关于申请综合授信额度的议案
10.00关于为九家子公司提供担保的议案
11.00关于变更经营范围并修订公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-07
公司名称海康威视
公告日期2016-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案1《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
议案2《关于发行超短期融资券的议案》
议案3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券具体事宜的议案》
议案4《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
议案5《关于增加2016年综合授信业务额度的议案》
议案6《关于为两家全资子公司追加提供担保的议案》
议案7《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
议案8《2016年限制性股票计划(草案修订稿)及其摘要》
8.1激励对象的确定依据和范围
8.2激励工具及标的股票的来源、种类和数量
8.3本次授予的限制性股票分配情况
8.4限制性股票的授予
8.5限制性股票的解锁
8.6限制性股票的授予条件与解锁条件
8.7限制性股票的调整方法与程序
8.8激励对象的收益
8.9公司与激励对象的权利和义务
8.10特殊情况下的处理
8.11股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
8.12本计划的制定、审批、修订和终止
8.13信息披露
议案9《2016年限制性股票实施考核办法》
议案10《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票计划相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-09
公司名称海康威视
公告日期2016-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年年度报告及其摘要》;
2、《董事会2015年年度工作报告》;
3、《监事会2015年年度工作报告》;
4、《2015年年度财务决算报告》;
5、《2015年年度利润分配预案》;
6、《2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《2015年年度内部控制自我评价报告》;
8、《关于2016年聘请会计师事务所的议案》;
9、《关于2016年日常关联交易的议案》;
10、《关于为子公司追加担保的议案》;
11、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-23
公司名称海康威视
公告日期2015-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司境外发行外币债券的议案》;
1.1发行主体
1.2发行方式
1.3币种
1.4发行额度
1.5债券期限
1.6发行利率
1.7发行对象
1.8上市地点
1.9募集资金用途
1.10担保及其他信用增进安排
1.11决议有效期
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行外币债券具体事宜的议案》;
3、《关于2016年综合授信业务的议案》;
4、《关于为五家子公司提供担保的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-30
公司名称海康威视
公告日期2015-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于增加2015年综合授信业务额度的议案》
议案2、《关于为两家全资子公司提供担保及追加担保的议案》
议案3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
议案5、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
议案6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
议案7、《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》
议案8、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
议案9、《核心员工跟投创新业务管理办法(草案)》
议案10、《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-12
公司名称海康威视
公告日期2015-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度报告及其摘要》;
2、《董事会2014年度工作报告》;
3、《监事会2014年度工作报告》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、《2014年度内部控制自我评价报告》;
8、《关于2015年日常关联交易(A股)的议案》;
9、《关于2015年综合授信业务的议案》;
10、《关于为四家全资子公司提供担保的议案》;
11、《关于聘请会计师事务所的议案》;
12、《关于H股关连交易的议案》;
13、《关于发行股份一般性授权的议案》;
14、《关于修订H股上市后适用的〈募集资金管理制度〉的议案》;
15、《关于修订H股上市后适用的〈关联交易管理制度〉的议案》;
16、《关于修订H股上市后适用的〈对外担保管理办法〉的议案》;
17、《关于修订H股上市后适用的〈对外投资管理办法〉的议案》;
18、《关于修订H股上市后适用的〈独立董事工作条例〉的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-12
公司名称海康威视
公告日期2015-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
1.1选举陈宗年先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.2选举龚虹嘉先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.3选举刘翔先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.4选举胡扬忠先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.5选举邬伟琪先生为公司第三届董事会非独立董事;
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》;
2.1选举程天纵先生为公司第三届董事会独立董事;
2.2选举丁玮先生为公司第三届董事会独立董事;
2.3选举陆建忠先生为公司第三届董事会独立董事;
2.4选举王志东先生为公司第三届董事会独立董事;
3、《关于选举公司第三届监事会独立监事的议案》;
3.1选举程惠芳女士为公司第三届监事会监事;
3.2选举王秋潮先生为公司第三届监事会监事;
4、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》;
5、《关于公司第三届监事会独立监事津贴的议案》;
6、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》;
6.1股票发行的种类和面值;
6.2发行规模;
6.3发行方式;
6.4发行对象;
6.5发行时间;
6.6定价方式;
6.7上市地点;
6.8发售原则;
7、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》;
8、《关于公司在境外公开发行股票募集资金用途的议案》;
9、《关于公司发行H股股票及上市决议有效期的议案》;
10、《关于公司发行H股股票并上市前滚存未分配利润处置方案的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》;
12、《关于国有股股东减/转持国有股的议案》;
13、《关于公司外资股东将所持公司A股转为H股相关事项的议案》;
14、《关于前次募集资金使用情况的议案》;
15、《关于制订H股上市后适用的〈公司章程(草案)〉的议案》;
16、《关于制订H股上市后适用的〈董事会议事规则(草案)〉的议案》;
17、《关于制订H股上市后适用的〈监事会议事规则(草案)〉的议案》;
18、《关于制订H股上市后适用的〈股东大会议事规则(草案)〉的议案》。
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-29
公司名称海康威视
公告日期2014-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于〈2014年限制性股票计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》;
1.1 激励对象的确定依据和范围;
1.2 激励工具及标的股票的来源、种类和数量;
1.3 本次授予的限制性股票分配情况;
1.4 限制性股票的授予;
1.5 限制性股票的解锁;
1.6 限制性股票的授予条件与解锁条件;
1.7 限制性股票的调整方法与程序;
1.8 激励对象的收益;
1.9 公司与激励对象的权利和义务;
1.10 特殊情况下的处理;
1.11 限制性股票的回购注销;
1.12 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响;
1.13 本计划的管理、修订和终止;
1.14 信息披露。
2、《关于〈2014年限制性股票实施考核办法〉的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2014年限制性股票计划相关事宜的议案》;
4、《关于追加2014年综合授信业务的议案》;
5、《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司追加提供担保以及为境外全资子公司HIKVISION INTERNATIONAL CO., LTD.提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称海康威视
公告日期2014-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司董事会2013年工作报告》;
(2)审议《公司监事会2013年工作报告》;
(3)审议《公司2013年财务决算报告》;
(4)审议《公司2013年利润分配方案》;
(5)审议《公司2013年度报告及摘要》;
(6)审议《公司2013年募集资金存放与使用的专项报告》;
(7)审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》;
(8)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
(9)审议《公司2014年日常关联交易的议案》;
(10)审议《关于公司2014年综合授信业务的议案》;
(11)审议《关于补选公司二届董事会董事的议案》;
(12)《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-12
公司名称海康威视
公告日期2013-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1) 审议《公司关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》;
(2) 审议《公司关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-13
公司名称海康威视
公告日期2013-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于变更部分超募资金投资用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-08
公司名称海康威视
公告日期2013-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司董事会2012年工作报告》;
(2)审议《公司监事会2012年工作报告》;
(3)审议《公司2012年财务决算报告》;
(4)审议《公司2012年利润分配方案》;
(5)审议《公司2012年度报告及摘要》;
(6)审议《公司2012年募集资金存放与使用的专项报告》;
(7)审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》;
(8)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
(9)审议《公司2013年日常关联交易的议案》;
(10)审议《关于公司2013年综合授信业务的议案》
(11)审议《关于利润分配政策和未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案》;
(12)审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-24
公司名称海康威视
公告日期2012-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题(1)、审议《关于公司〈限制性股票计划(草案修订稿)〉及摘要的议案》;
(2)、审议《关于公司〈限制性股票实施考核办法〉的议案》;
(3)、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-23
公司名称海康威视
公告日期2012-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司董事会2011年工作报告》;
(2)审议《公司监事会2011年工作报告》;
(3)审议《公司2011年财务决算报告》;
(4)审议《公司2011年利润分配方案》;
(5)审议《公司2011年度报告及摘要》;
(6)审议《公司2011年募集资金存放与使用的专项报告》;
(7)审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》;
(8)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;
(9)审议《公司2012年日常关联交易的议案》;
(10)审议《公司2012年综合授信业务的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-25
公司名称海康威视
公告日期2011-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》(累积投票);
(2)、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》(累积投票);
(3)、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票);
(4)、审议《关于公司二届董事会独立董事津贴的议案》;
(5)、审议《关于公司为实际控制人中国电子科技集团公司提供反担保的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-17
公司名称海康威视
公告日期2011-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司董事会2010年工作报告》;
(2)审议《公司监事会2010年工作报告》;
(3)审议《公司2010年财务决算报告》;
(4)审议《公司2010年利润分配方案》;
(5)审议《公司2010年度报告及摘要》;
(6)审议《公司2010年募集资金存放与使用的专项报告》;
(7)审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》;
(8)审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》;
(9)审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-26
公司名称海康威视
公告日期2010-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项目的议案》;
(2)审议《关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案》;
(3)审议《关于公司向各商业银行贷款授信总量及授权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-04
公司名称海康威视
公告日期2010-06-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《公司董事会2009 年度工作报告》;
(2)审议《公司监事会2009 年度工作报告》;
(3)审议《公司2009 年度财务决算报告》;
(4)审议《公司2009 年度利润分配方案》;
(5)审议《公司2010 年日常关联交易议案》;
(6)审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务报告审计机构的议案》;
(7)审议《关于增加公司经营范围的议案》;
(8)审议《关于修订公司章程(草案)的议案》;
(9)审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》;
(10)审议《关于提高独立董事津贴标准的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上作2009 年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
返回页顶