爱施德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-05-25
公司名称爱施德
公告日期2020-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称爱施德
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告(独立董事代表对2019年的工作进行述职)
2.00 关于确认2019年董事长和副董事长薪酬的议案
3.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 2019年度监事会工作报告
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
9.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10.00 关于公司非公开发行股票方案的议案(各子议案逐项表决)
10.01 发行股票的种类和面值
提案编码 提案名称
10.02 发行方式和发行时间
10.03 发行对象及认购方式
10.04 发行价格和定价原则
10.05 发行数量
10.06 限售期
10.07 募集资金数量和用途
10.08 未分配利润安排
10.09 上市地点
10.10 本次非公开发行股票决议有效期
11.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
12.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
13.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
14.00 关于引进战略投资者的议案
15.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
16.00 关于公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签署战略合作协议的议案
17.00 关于公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
18.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
19.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
20.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
21.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-27
公司名称爱施德
公告日期2020-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司提供综合融资授信担保的议案
2.00 关于2020年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
3.00 关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-30
公司名称爱施德
公告日期2019-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司提供履约担保的议案
2.00 关于控股子公司深圳市实丰科技有限公司为其控股子公司上海凝鹏通讯科技有限公司提供履约担保的议案
3.00 关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-12-13
公司名称爱施德
公告日期2019-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于选聘公司2019年度审计机构的议案
4.00 关于2020年对公司自有资金进行综合管理的议案
提案编码 提案名称
5.00 关于2020年向银行申请不超过263.5亿元综合授信额度的议案
6.00 关于2020年为控股子公司深圳市优友供应链有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
7.00 关于2020年为控股子公司深圳市优友互联有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
8.00 关于2020年为控股子公司深圳市优友通讯器材公司申请银行综合授信提供担保的议案
9.00 关于2020年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案
10.00 关于2020年为全资子公司爱施德(香港)有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案
11.00 关于2020年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案
12.00 关于2020年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案
13.00 关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2020年为全资子公司爱施德(香港)有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-29
公司名称爱施德
公告日期2019-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2019年追加申请银行综合授信额度的议案
2.00 关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请增加银行综合授信提供担保的议案
3.00 关于开展票据池业务的议案
4.00 关于2019年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案
5.00 关于转让海南先锋网信小额贷款有限公司股权的议案
6.00 关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案-选举非独立董事
6.01 选举黄文辉先生为第五届董事会董事
6.02 选举周友盟女士为第五届董事会董事
6.03 选举黄绍武先生为第五届董事会董事
6.04 选举喻子达先生为第五届董事会董事
7.00 关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案-选举独立董事
7.01 选举吕廷杰先生为第五届董事会独立董事
7.02 选举邓鹏先生为第五届董事会独立董事
7.03 选举张蕊女士为第五届董事会独立董事
8.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
8.01 选举朱维佳先生为第五届监事会监事
8.02 选举李琴女士为第五届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称爱施德
公告日期2019-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2019年追加申请银行综合授信额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
3.00 《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
4.00 《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2019年为其全资子公司展弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》
5.00 《2018年度董事会工作报告》
6.00 《2018年度财务决算报告》
7.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
8.00 《2018年度利润分配预案》
9.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于确认2018年董事长和副董事长薪酬的议案》
11.00 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
12.00 《关于本次发行公司债券方案的议案》(各子议案逐项表决)
12.01 发行规模
12.02 发行对象及向公司股东配售的安排
提案编码 提案名称
12.03 债券品种和期限
12.04 票面金额和发行价格
12.05 债券利率及确定方式
12.06 发行方式
12.07 募集资金用途
12.08 还本付息
12.09 上市的安排
12.10 决议的有效期
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
15.00 《关于2019年为全资子公司爱施德(香港)有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》
16.00 《2018年度监事会工作报告》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-30
公司名称爱施德
公告日期2018-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.00 关于选聘公司2018年度审计机构的议案
3.00 关于2019年对公司自有资金进行综合管理的议案
4.00 关于2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度的议案
5.00 关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
6.00 关于2019年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案
7.00 关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
8.00 关于2019年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
9.00 关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
10.00 关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
11.00 关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-18
公司名称爱施德
公告日期2018-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年增加申请银行综合授信额度的议案》
2.00 《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于2018年增加申请银行综合授信额度的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
6.00 《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》
7.00 《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
8.00 《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
9.00 《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称爱施德
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于确认2017年董事长和副董事长薪酬的议案》
7.00 《关于公司2018年增加申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2018年为全资子公司爱施德(香港)有限公司在境外申请银行综合授信提供担保的议案》
9.00 《2017年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-12
公司名称爱施德
公告日期2017-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于改聘公司2017年度审计机构的议案》;
2、《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的议案》;
3、《关于2018年向银行申请不超过247亿元综合授信额度的议案》;
4、《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
5、《关于2018年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》;
6、《关于2018年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
7、《关于2018年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8、《关于2018年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
9、《关于2018年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
10、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
11、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-22
公司名称爱施德
公告日期2017-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100总议案:对所有议案进行统一表决
1.00《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司中国供应链服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》
2.00《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
3.00《关于2017年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
4.00《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
5.00《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2017年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请增加银行综合授信提供担保的议案》
6.00《关于修订公司章程的议案》
7.00《关于转让全资子公司迈奔灵动科技(北京)有限公司股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-29
公司名称爱施德
公告日期2017-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度财务决算报告》;
3、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
6、《关于确认第四届董事会董事长和副董事长薪酬的议案》;
7、《关于确认2016年董事长和副董事长薪酬的议案》;
8、《2016年度监事会工作报告》;
9、《关于2017年申请增加银行综合授信额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-16
公司名称爱施德
公告日期2017-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2017年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
2、《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》;
3、《关于改聘公司2016年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-20
公司名称爱施德
公告日期2016-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;
2、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
3、《关于2017年对公司自有资金进行综合管理的议案》;
4、《关于2017年向银行申请不超过253亿元综合授信额度的议案》;
5、《关于2017年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
6、《关于2017年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
7、《关于2017年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》;
8、《关于2017年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-23
公司名称爱施德
公告日期2016-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》;
1.1 选举非独立董事
1.1.1 选举黄绍武先生为第四届董事会董事;
1.1.2 选举黄文辉先生为第四届董事会董事;
1.1.3 选举周友盟女士为第四届董事会董事;
1.1.4 选举喻子达先生为第四届董事会董事;
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举章卫东先生为第四届董事会独立董事;
1.2.2 选举吕廷杰先生为第四届董事会独立董事;
1.2.3 选举邓鹏先生为第四届董事会独立董事。
2、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2.1 选举张文良先生为第四届监事会监事;
2.2 选举朱维佳先生为第四届监事会监事。
3、《关于修改<公司章程>的议案》;
4、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》;
5、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-31
公司名称爱施德
公告日期2016-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-06
公司名称爱施德
公告日期2016-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于2016年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
(2)《关于2016年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
(3)《关于2016年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
(4)《关于2016年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
(5)《2015年度董事会工作报告》;
(6)《2015年度财务决算报告》;
(7)《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》;
(8)《2015年度利润分配预案》;
(9)《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;
(10)《2015年度监事会工作报告》;
(11)《关于申请发行超短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-11
公司名称爱施德
公告日期2015-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于全资子公司爱施德(香港)有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》;
(2)《关于2016年向银行申请不超过242.5亿元综合授信额度的议案》;
(3)《关于2016年对资金进行综合管理的议案》;
(4)《关于2016年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-14
公司名称爱施德
公告日期2015-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
(2)《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请增加赊销额度提供担保的议案》。
(3)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(4)《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》;
(5)《关于〈深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》;
(6)《关于〈深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》;
(7)《关于本次非公开发行股票发行申请的有效期的议案》;
(8)《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》;
(9)《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的议案》;
(10)《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
(11)《关于〈深圳市爱施德股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》;
(12)《公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》;
(13)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(14)《关于公司2015年追加申请银行综合授信额度的议案》;
(15)《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
(16)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-09
公司名称爱施德
公告日期2015-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、关于全资子公司爱施德(香港)有限公司认购中国信贷控股有限公司可转换债的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-17
公司名称爱施德
公告日期2015-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《2014年度董事会工作报告》;
(2)审议《2014年度财务决算报告》;
(3)审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;
(4)审议《2014年度利润分配预案》;
(5)审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;
(6)审议《2014年度监事会工作报告》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-03
公司名称爱施德
公告日期2015-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于公司2015年度向银行申请不超过216.4亿元综合授信额度的议案
(2)关于2015年对资金进行综合管理的议案
(3)关于2015年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
(4)关于2015年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
(5)关于2015年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
(6)关于2015年为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案
(7)关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案
(8)关于2015年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案
(9)关于全资子公司爱施德(香港)有限公司向关联方神州通国际有限公司日常借款暨关联交易的议案
(10)关于增补第三届董事会非独立董事的议案
(11)关于补选公司第三届监事会监事的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-30
公司名称爱施德
公告日期2014-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》;
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
3、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》(各子议案逐项表决);
3.1 发行规模
3.2 向公司股东配售的安排
3.3 债券期限
3.4 票面金额和发行价格
3.5 债券利率及确定方式
3.6 发行方式
3.7 募集资金用途
3.8 还本付息
3.9 上市的安排
3.10 决议的有效期
4、审议《关于提请公司股东大会授权办理发行公司债券相关事宜的议案》;
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》;
6、审议《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-23
公司名称爱施德
公告日期2014-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于<公司第三期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;(各子议案需要逐项审议)
1.1本激励计划的目的;
1.2本激励计划的管理机构;
1.3激励对象的确定依据和范围;
1.4股票的来源、数量和分配;
1.5激励计划有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期;
1.6股票期权的行权价格及行权价格的确定方法;
1.7激励对象获授权益、行权的条件;
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序;
1.9股票期权的会计处理;
1.10公司授予权益、激励对象行权的程序;
1.11公司/激励对象各自的权利义务;
1.12公司/激励对象发生异动的处理。
2、审议《关于<公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》;
5、审议《关于公司2014年为全资子公司爱施德(香港)有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》;
6、审议《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-08
公司名称爱施德
公告日期2014-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
2、审议《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
4、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
6、审议《关于对<对外投资管理制度>修订的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-09
公司名称爱施德
公告日期2014-05-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会报告》;
2、审议《2013年度财务决算报告》;
3、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》;
4、审议《2013年度利润分配预案》;
5、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》;
6、审议《关于修改<董事、监事薪酬管理办法>的议案》;
7、审议《关于确认2013年董事长和原副董事长薪酬的议案》;
8、审议《关于调整2014年董事薪酬的议案》;
9、审议《2013年度监事会报告》;
10、审议《关于2014年对资金进行综合管理的议案》;
11、审议《关于2014年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
12、审议《关于2014年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
13、审议《关于2014年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
14、审议《关于2014年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
15、审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》;
16、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称爱施德
公告日期2014-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-11
公司名称爱施德
公告日期2014-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》
4、审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-26
公司名称爱施德
公告日期2013-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》。
2、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》:
(1)选举黄绍武先生为第三届董事会董事;
(2)选举黄文辉先生为第三届董事会董事;
(3)选举乐嘉明先生为第三届董事会董事;
(4)选举夏小华先生为第三届董事会董事;
(5)选举吕良彪先生为第三届董事会独立董事;
(6)选举左迅生先生为第三届董事会独立董事;
(7)选举章卫东先生为第三届董事会独立董事。
3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》:
(1)选举刘红花女士为第三届监事会监事;
(2)选举张鹏先生为第三届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-06
公司名称爱施德
公告日期2013-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年年度报告及2012年年度报告摘要》;
5、审议《2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于2013年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于公司2013年度向银行申请不超过人民币92亿元综合授信额度的议案》;
9、审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
10、审议《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
11、审议《关于对公司资金进行综合管理的议案》;
12、审议《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》;
13、审议《关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-10
公司名称爱施德
公告日期2012-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-27
公司名称爱施德
公告日期2012-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年度财务决算报告》;
4、审议《2011年年度报告及2011年年度报告摘要》;
5、审议《2011年度利润分配预案》;
6、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》;
8、审议《关于公司2012年度向银行申请不超过人民币75亿元综合授信额度的议案》;
9、审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
10、审议《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》;
11、审议《关于为全资子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》;
12、审议《关于续聘公司审计机构并确定其报酬的议案》;
13、审议《关于对公司资金进行综合管理的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称爱施德
公告日期2012-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要(各子议案需要逐项审议):
2、审议《深圳市爱施德股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-25
公司名称爱施德
公告日期2011-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
2、审议《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-08-17
公司名称爱施德
公告日期2011-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《深圳市爱施德股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(各子议案需要逐项审 议)
2、审议《深圳市爱施德股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-09
公司名称爱施德
公告日期2011-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年年度报告及2010年年度报告摘要》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司2011年度向银行申请不超过人民币60亿元综合授信额度的议案》
9、审议《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于<董事、监事薪酬管理办法>的议案》
12、审议《关于<关联交易决策制度>的议案》
13、审议《关于<对外担保管理制度>的议案》
14、审议《关于<对外投资管理制度>的议案》
15、审议《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
16、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-28
公司名称爱施德
公告日期2010-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
(1)选举黄绍武为第二届董事会董事
(2)选举黄文辉为第二届董事会董事
(3)选举郭绪勇为第二届董事会董事
(4)选举夏小华为第二届董事会董事
(5)选举罗来武为第二届董事会独立董事
(6)选举林斌为第二届董事会独立董事
(7)选举叶德磊为第二届董事会独立董事
对以上董事候选人采取累积投票制度,进行逐项表决。
2、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
(1)选举刘红花为第二届监事会监事
(2)选举张鹏为第二届监事会监事
对以上监事候选人采取累积投票制度,进行逐项表决。
3、审议《关于<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于<监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于<独立董事年报工作制度>的议案》
8、审议《关于<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
9、审议《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》
10、审议《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》
审议内容董事换届议案
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