| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配方案》
5.00 《2023年年度报告及其摘要》
6.00 《关于聘请2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于对<公司章程>进行修订的议案》
8.00 《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》
9.00 《关于对<董事会议事规则>进行修订的议案》
10.00 《关于对<监事会议事规则>进行修订的议案》
11.00 《关于对<独立董事工作制度>进行修订的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告及其摘要》
6.00 《关于聘请2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于对《股东大会议事规则》部分条款进行修订的议案
3.00 关于对《董事会议事规则》部分条款进行修订的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案
4.01 选举包文东先生为公司第八届董事会非独立董事
4.02 选举朱知国先生为公司第八届董事会非独立董事
4.03 选举陈飞宏先生为公司第八届董事会非独立董事
4.04 选举杨元杰先生为公司第八届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案
5.01 选举方自维先生为公司第八届董事会独立董事
5.02 选举龙超先生为公司第八届董事会独立董事
5.03 选举黄松先生为公司第八届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
6.01 选举窦辉先生为公司第八届监事会非职工代表监事
6.02 选举张艺藏先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及其摘要》
6.00 《关于聘请2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于增补许天先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
8.00 《关于改选张艺藏先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
9.00 《章程修正案》
10.00 《关于对<股东大会议事规则>部分条款进行修订的议案》
11.00 《关于对<董事会议事规则>部分条款进行修订的议案》
12.00 《关于对<监事会议事规则>部分条款进行修订的议案》
13.00 《关于对<独立董事工作制度>部分条款进行修订的议案》
14.00 《关于对<对外担保管理制度>部分条款进行修订的议案》
15.00 《关于对<关联交易管理办法>部分条款进行修订的议案》
16.00 《关于对<重大交易决策制度>进行修订的议案》
17.00 《关于对<募集资金管理制度>进行修订的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及其摘要》
6.00 《关于聘请2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2020-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及其摘要》
6.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举包文东先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举刘凤祥先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举吴红平先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举张杰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举朱知国先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举陈飞宏先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举和国忠先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举龙超先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举何毅女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举窦辉先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告及其摘要》
6.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
7.00 《章程修正案》
8.00 《关于对<股东大会议事规则>部分条款进行修订的议案》
9.00 《关于对<董事会议事规则>部分条款进行修订的议案》
10.00 《关于对<监事会议事规则>部分条款进行修订的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6.00 《2017年年度报告及其摘要》
7.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补陈飞宏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；
2、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配预案》；
5、《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
6、《2016年年度报告及其摘要》；
7、《关于聘请2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举包文东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 选举刘凤祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3 选举吴红平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4 选举张杰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5 选举朱知国先生为公司第六届董事会非独立董事
1.6 选举李苏滨先生为公司第六届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.1 选举黄松先生为公司第六届董事会独立董事
2.2 选举戴志刚先生为公司第六届董事会独立董事
2.3 选举和国忠先生为公司第六届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.1 选举尹淑娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.2 选举窦辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4、审议《章程修正案》（本议案需以特别决议方式表决）
5、审议《关于对<股东大会议事规则>部分条款进行修订的议案》
6、审议《关于对<董事会议事规则>部分条款进行修订的议案》
7、审议《关于对<监事会议事规则>部分条款进行修订的议案》
8、审议《关于对<独立董事工作制度>部分条款进行修订的议案》
9、审议《关于对<对外担保管理制度>部分条款进行修订的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
6、《2015年年度报告及其摘要》；
7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；
8、《关于向云南省核工业二0九地质大队支付资源勘查费用暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
6、审议《2014年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
8、审议《章程修正案》；(本议案需以特别决议方式表决)
9、审议《关于对<股东大会议事规则>进行修订的议案》；
10、审议《关于对<董事会议事规则>进行修订的议案》；
11、审议《关于对<监事会议事规则>进行修订的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配方案》；
5、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
6、审议《2013年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于全资子公司昆明云锗高新技术有限公司使用自有资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举公司第五届董事会非独立董事
1.1.1 选举包文东先生为非独立董事
1.1.2 选举刘凤祥先生为非独立董事
1.1.3 选举程辉明先生为非独立董事
1.1.4 选举吴红平先生为非独立董事
1.1.5 选举李红斌先生为非独立董事
1.1.6 选举胡德才先生为非独立董事
1.2 选举第五届董事会独立董事
1.2.1 选举龙超先生为独立董事
1.2.2 选举管云鸿先生为独立董事
1.2.3 选举黄松先生为独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举尹淑娟女士为监事
2.2 选举窦辉先生为监事
3、审议《章程修正案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、《2012年度内部控制自我评价报告》；
6、《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《2012年年度报告及其摘要》；
8、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》；
9、《关于选举刘凤祥先生为公司第四届董事会董事的议案》；
10、《2013年度财务预算报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《章程修正案》；
2、《未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》；
3、《关于对公司〈关联交易管理办法〉进行修订的议案》
4、《关于选举李红斌先生为公司第四届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、《2011年度内部控制自我评价报告》
7、《2011年年度报告及其摘要》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10、《章程修正案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度募集资金使用情况的专项报告》；
4、审议《2010年度内部控制自我评价报告》；
5、审议《2010年度财务决算报告》；
6、审议《公司2010年度利润分配预案》；
7、审议《2010年年度工作报告及其摘要》；
8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于公司监事津贴的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2011-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 选举第二届董事会非独立董事
1.1.1 选举包文东先生为董事
1.1.2 选举程辉明先生为董事
1.1.3 选举马海啸先生为董事
1.1.4 选举吴红平先生为董事
1.1.5 选举区国辉先生为董事
1.1.6 选举和国忠先生为董事
1.2 选举第二届董事会独立董事
1.2.1 选举龙超先生为独立董事
1.2.2 选举管云鸿先生为独立董事
1.2.3 选举伍志旭先生为独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1 选举刘晓玲女士为监事
2.2 选举窦辉先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2011-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；
2、审议《关于进一步收购北京中科镓英半导体有限公司股权的议案》；
3、审议《关于使用超募资金收购股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于设立全资子公司并将其作为公司募集资金投资项目“红外光学锗镜头工程建设项目”实施主体的议案》；
（2）审议《关于使用部分超募资金出资设立全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 云南锗业 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于对公司章程部分条款进行修订的议案》； |
| 审议内容 | |
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