| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事薪酬/津贴方案的议案》
7.00 《关于2024年度公司监事津贴方案的议案》
8.00 《关于选聘年度审计机构的议案》
9.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举邱醒亚先生为公司第七届董事会非独立董事
9.02 选举刘新华先生为公司第七届董事会非独立董事
9.03 选举陈岚女士为公司第七届董事会非独立董事
9.04 选举臧启楠女士为公司第七届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
10.01 选举朱宁先生为公司第七届董事会独立董事
10.02 选举丁亭亭先生为公司第七届董事会独立董事
10.03 选举徐顽强先生为公司第七届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
11.01 选举王燕女士为公司第七届监事会非职工代表监事
11.02 选举倪先觉女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2024-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于申请授信额度的议案》
3.00 《关于预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于担保事项的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2023年度公司监事津贴方案的议案》
8.00 《关于补选董事的议案》
9.00 《关于追加抵押担保的议案》
10.00 《关于申请授信额度的议案》
11.00 《关于预计担保额度的议案》
12.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2.00 《关于向金融机构申请银团授信额度的议案》
3.00 《关于提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2022-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司为公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事薪酬/津贴的议案》
7.00 《关于2022年度公司监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
2.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2022-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于投资建设广州FCBGA封装基板生产和研发基地项目的议案》
2 《关于签订FCBGA封装基板生产和研发基地项目投资合作协议的议案》
3 《关于设立全资子公司暨为子公司提供担保的议案》
4 《关于对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署<经重述和修订的股东协议>等相关协议暨关联交易的议案》
2 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2021-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
2 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
3 《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程>的议案》
4 《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
8 《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2021-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》
2 《关于<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于下属子公司广州兴科半导体有限公司对外投资设立子公司及变更其一期项目实施主体和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《前次募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年年度报告全文及其摘要》
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年度利润分配预案》
6 《关于2021年度公司董事薪酬/津贴的议案》
7 《关于2021年度公司监事津贴的议案》
8 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
8.01 选举邱醒亚先生为公司第六届董事会非独立董事
8.02 选举刘新华先生为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举陈岚女士为公司第六届董事会非独立董事
8.04 选举范晓宁先生为公司第六届董事会非独立董事
9 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
9.01 选举刘瑞林先生为公司第六届董事会独立董事
9.02 选举王明强先生为公司第六届董事会独立董事
9.03 选举朱宁先生为公司第六届董事会独立董事
10 《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
10.01 选举王燕女士为公司第六届监事会非职工代表监事
10.02 选举常旭先生为公司第六届监事会非职工代表监事
11 《关于下属子公司所持合伙企业财产份额实施转让事项的议案》
12 《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2021-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 股份锁定期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年年度报告全文及其摘要》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年度利润分配预案》
6 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于董事薪酬的议案》
8 《关于监事津贴的议案》
9 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于为子公司提供担保的议案》
12 《关于子公司转让股权的议案》
13 《关于下属子公司所持合伙企业财产份额实施转让事项的议案》
14 《关于前资募集资金使用情况报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2020-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2.00 《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.00 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告》
5.00 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》
6.00 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案》
7.00 《关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告》
10.00 《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2019-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外投资半导体封装产业项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年年度董事会工作报告》
2 《2018年年度报告全文及其摘要》
3 《2018年年度监事会工作报告》
4 《2018年年度财务决算报告》
5 《2018年度利润分配预案》
6 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于董事薪酬的议案》
8 《关于监事津贴的议案》
9 《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程>的议案》
10 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
11 《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
12 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2018-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司投资建设二期项目的议案》
2 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
3 《关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告全文及其摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
7.01 选举邱醒亚先生为第五届董事会非独立董事
7.02 选举李志东先生为第五届董事会非独立董事
7.03 选举刘新华先生为第五届董事会非独立董事
7.04 选举陈岚女士为第五届董事会非独立董事
8 《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
8.01 选举卢勇先生为第五届董事会独立董事
8.02 选举刘瑞林先生为第五届董事会独立董事
8.03 选举王明强先生为第五届董事会独立董事
9 《关于监事会换届选举的议案》
9.01 选举王燕女士为第五届监事会非职工代表监事
9.02 选举马莉岩女士为第五届监事会非职工代表监事
10 《关于董事薪酬的议案》
11 《关于监事津贴的议案》
12 《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
13 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
14 《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
15 《关于为子公司提供担保的议案》
16 《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司对外投资设立产业基金暨关联交易的议案》
2《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年年度报告全文及其摘要》
2 《2016年度董事会工作报告》
3 《2016年度监事会工作报告》
4 《2016年度财务决算报告》
5 《2016年度利润分配预案》
6 《关于董事薪酬的议案》
7 《关于监事津贴的议案》
8 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
9.1 选举李志东先生为第四届董事会非独立董事
9.2 选举刘新华先生为第四届董事会非独立董事
9.3 选举陈岚女士为第四届董事会非独立董事
10 《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》
11 《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程>的议案》
12 《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13 《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
15 《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》
16 《关于首期股票期权激 励计划第四个行权期失效的议案》
17 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
18 《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
19 《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年半年度利润分配预案增加现金分红的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年半年度报告及其摘要》
2、审议《关于公司2016年半年度利润分配预案》
3、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
4、审议《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2016-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司发行公司债券的议案》（本议案包含13个子议案）
2.1发行债券的票面金额、发行规模
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4债券期限
2.5募集资金的用途
2.6承销方式
2.7债券利率及确定方式
2.8还本付息的期限和方式
2.9赎回条款或回售条款
2.10上市场所
2.11担保安排
2.12债券偿还的保障措施
2.13决议的有效期限
3、审议《提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理公司债券相关事宜》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2016-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售资产并签署相关协议的议案》
2、《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2016-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《2015年年度报告全文及其摘要》
议案二 《2015年度董事会工作报告》
议案三 《2015年度监事会工作报告》
议案四 《2015年度财务决算报告》
议案五 《2015年度公司利润分配预案》
议案六 《关于董事薪酬的议案》
议案七 《关于监事津贴的议案》
议案八 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案九 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案十 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于子公司兴森快捷香港有限公司境外合作成立海外并购基金的议案》
2 《关于通过增资方式收购湖南源科创新科技有限公司70%股权的议案》
3 《关于首期股票期权激励计划第三个行权期失效的议案》
4 《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司兴森快捷香港有限公司签署正式收购协议的议案》
2、审议《关于公司回购部分社会公众股份的议案》
2.1回购股份的方式和用途
2.2回购股份的价格区间和定价原则
2.3拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.4拟用于回购的资金总额及资金来源
2.5回购股份的实施期限
2.6决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》
4、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《2014年度董事会工作报告》
议案二 《2014年度监事会工作报告》
议案三 《2014年度财务决算报告》
议案四 《2014年度报告及其摘要》
议案五 《2014年度公司利润分配预案》
议案六 《关于董事薪酬的议案》
议案七 《关于监事津贴的议案》
议案八 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
议案九 《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
议案十 《关于购置房产的议案》
议案十一 《关于向银行申请按揭贷款的议案》
议案十二 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2015-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<深圳市兴森快捷电路科技股份公司章程>的议案》
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4.1 选举第四届董事会4名非独立董事
4.1.1 选举邱醒亚先生为董事
4.1.2 选举金宇星先生为董事
4.1.3 选举柳敏先生为董事
4.1.4 选举莫少山先生为董事
4.2 选举第四届董事会3名独立董事
4.2.1 选举杨文蔚先生为独立董事
4.2.2 选举缪亚峰女士为独立董事
4.2.3 选举卢勇先生为独立董事
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5.1 选举王燕女士为监事
5.2 选举钱进先生为监事
6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于子公司兴森快捷香港有限公司收购股权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于首期股票期权激励计划第二个行权期失效的议案》
2、《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》
3、《关于取消首期股票期权激励计划预留股票期权的议案》
4、《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
2、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2014-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》
议案二 《关于公司签署<附条件生效的股份认购合同之补充协议>的议案》
2.1《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司与大成创新资本管理有限公司附条件生效的股份认购合同之补充协议》（认购对象为大成创新资本-兴森资产管理计划1号）
2.2《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司与大成创新资本管理有限公司附条件生效的股份认购合同之补充协议》（认购对象为大成创新资本-国能资产管理计划1号）
议案三 《关于调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
议案四 《关于调整股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有效期的议案》
议案五 《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
议案六 《关于修订<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程>的议案》
议案七 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案八 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2014-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立大硅片项目合资公司的议案》
2、《关于签署<大硅片项目投资合作协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《2013年度董事会工作报告》
议案二 《2013年度监事会工作报告》
议案三 《2013年度财务决算报告》
议案四 《2013年度报告及其摘要》
议案五 《2013年度公司利润分配预案》
议案六 《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2014-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行、认购方式及发行时间
2.3 发行数量及发行规模
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日、发行价格及定价原则
2.6 限售期
2.7 上市地点
2.8 募集资金金额和使用
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期限
议案三 《关于<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
议案四 《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
4.1 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司与大成创新资本管理有限公司签署之附条件生效的股份认购合同》（认购对象为大成创新资本-兴森资产管理计划1号）
4.2 《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司与大成创新资本管理有限公司签署之附条件生效的股份认购合同》（认购对象为大成创新资本-国能资产管理计划1号）
议案五 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案六 《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
议案七 《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
议案八 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案九 《关于修改<深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2014-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案二 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
议案二 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
议案三 《关于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》
议案四 《关于首期股票期权激励计划第一个行权期失效的议案》
议案五 《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划第一个行权期失效相关事宜的议案》
议案六 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案七 《关于与Fineline Global PTE. Ltd.日常经营关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《2012年度董事会工作报告》
议案二 《2012年度监事会工作报告》
议案三 《2012年度财务决算报告》
议案四 《2012年度报告及其摘要》
议案五 《2012年度公司利润分配预案》
议案六 《关于续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司的议案》
议案七 《关于为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供担保的议案》
议案八 《关于公司回购部分社会公众股份的议案》
8.1回购股份的方式和用途
8.2回购股份的价格区间和定价原则
8.3拟回购股份的种类、数量和比例
8.4拟用于回购股份的资金总额及资金来源
8.5回购股份的期限
8.6决议的有效期
议案九 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2012-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于为子公司广州兴森快捷电路科技有限公司提供担保的议案》
议案二、《关于为子公司宜兴硅谷电子科技有限公司提供担保的议案》
议案三、《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》
议案四、《关于公司回购部分社会公众股份的议案》
4.1、回购股份的方式和用途
4.2、回购股份的价格区间和定价原则
4.3、拟回购股份的种类、数量和比例
4.4、拟用于回购股份的资金总额及资金来源
4.5、回购股份的期限
4.6、决议的有效期
议案五、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2012-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于改聘公司2012年度审计机构的议案；
2、关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司实施集成电路封装载板建设项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2012-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
3、审议《关于使用超募资金向子公司宜兴硅谷电子科技有限公司追加增资的议案》
4、审议《关于公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2012-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度报告全文及其摘要》；
5、审议《2011年度公司利润分配预案》；
6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5、审议《累积投票制度》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2011-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案一《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
1.1实施股票期权激励计划的目的
1.2股票期权激励对象的确定依据和范围
1.3股票期权数量、涉及标的股票数量及来源
1.4股票期权激励对象的分配情况
1.5激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.6股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.7股票期权的获授条件和行权条件
1.8股票期权激励的会计处理及对经营业绩的影响
1.9股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.11公司与激励对象的权利与义务
1.12股票期权激励计划变更、终止
议案二《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划考核办法》
议案三《关于申请发行短期融资券的议案》
议案四《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
议案五《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请发行短期融资券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2011-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《2010年年度报告及其摘要》的议案；
5、审议《2010年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于本公司向兴业银行股份有限公司深圳振华支行申请人民币1.7亿元综合授信额度的议案》；
8、审议《关于<向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币（或等值外币）壹亿元，期限一年的综合授信额度>的议案》；
9、审议《关于<子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为本公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请人民币（或等值外币）壹亿元，期限一年的综合授信额度提供连带责任保证>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2010-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 兴森科技 |
| 公告日期 | 2010-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用部分超募资金偿还银行借款的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改信息披露管理制度的议案》；
4、审议《关于修改独立董事制度的议案》；
5、审议《关于制定董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度的议案》；
6、审议《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》；
7、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》； |
| 审议内容 | |
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