| 股东大会通知 公告日期:2025-01-22 |
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| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2025-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举沈臻宇女士为公司第七届董事会非独立董事
2.02 选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事
2.03 选举国磊峰先生为公司第七届董事会非独立董事
2.04 选举周康先生为公司第七届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举陈禕先生为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举王黎达女士为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-22 |
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| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2024-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件的说明
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、金额、数量和比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 对办理本次回购股份事宜的具体授权
2.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
2.01 关于选举张超先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案
2.02 关于选举商立丽女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
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| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于提请2023年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
16.00 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年外部审计机构的议案》
17.00 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
17.01 选举马洪珍女士担任公司第六届监事会股东代表监事
17.02 选举于伶女士担任公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2023-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售持有的广州誉衡生物科技有限公司全部股权的议案》
2.00 《关于以债转股方式对全资子公司誉衡(北京)投资有限公司增资的议案》
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举宋宇冰先生担任公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举姜峰先生担任公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
6.00 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于提请2022年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-05 |
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| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2022-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
1.01 选举潘敏女士担任公司第六届董事会独立董事
1.02 选举姜明辉女士担任公司第六届董事会独立董事
1.03 选举张晓丹先生担任公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举王东绪先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.02 选举胡晋先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.03 选举刁秀强先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.04 选举纪作哲先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.05 选举国磊峰先生担任公司第六届董事会非独立董事
7.06 选举周康先生担任公司第六届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会提前换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
8.01 选举董琦先生担任公司第六届董事会独立董事
8.02 选举薛挥先生担任公司第六届董事会独立董事
8.03 选举杨华蓉女士担任公司第六届董事会独立董事
9.00 《关于监事会提前换届暨选举第六届监事会股东代表监事的议案》
9.01 选举程跃红先生担任公司第六届监事会股东代表监事
9.02 选举李海燕女士担任公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
2.00《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年审计机构的议案》
6.00《关于2021年度财务决算报告的议案》
7.00《关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案》
8.00《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
10.00《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
11.00《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年审计机构的议案》
6.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.00 《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
14.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2020-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举白莉惠女士担任公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举胡晋先生担任公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
6.00 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
11.00 《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举朱吉满先生担任公司第五届董事会非独立董事
11.02 选举王东绪先生担任公司第五届董事会非独立董事
11.03 选举王禹先生担任公司第五届董事会非独立董事
11.04 选举刁秀强先生担任公司第五届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会提前换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
12.01 选举董琦先生担任公司第五届董事会独立董事
12.02 选举薛挥先生担任公司第五届董事会独立董事
12.03 选举杨华蓉女士担任公司第五届董事会独立董事
13.00 《关于监事会提前换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》
13.01 选举郝秉元先生担任公司第五届监事会股东代表监事
13.02 选举曾莉莉女士担任公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举董琦先生为第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售澳诺(中国)制药有限公司100%股权的议案》
2.00 《选举曾莉莉女士为第四届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2019-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于选举王禹先生为公司非独立董事的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2018-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2018-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司广州誉衡生物科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年审计机构的议案》
6.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于确认2017年度董事薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于确认2017年度监事薪酬及2018年度薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2018-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2017-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举朱吉满先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王东绪先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨红冰先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举李国春先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举刁秀强先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘月寅女士担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郭云沛先生担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举Liu, James Xiao dong先生担任公司第四届董事会独立董事
2.03 选举王瑞华先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举蒋宇飞先生担任公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举王禹先生担任公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2017-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金投资货币基金、债券基金或国债逆回购的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟发行长期限含权中期票据的议案》
2.00 《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2016年度报告全文及摘要的议案》；
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
5、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年审计机构的议案》；
6、《关于2016年度财务决算报告的议案》；
7、《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》。
8、《关于选举刘月寅女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠ 《关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司进行财务融资提供担保的议案》；
㈡ 《关于选举李国春先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟将母公司有关药品生产、销售的相关资产及负债进行划转的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售山西普德药业有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟发行中期票据的议案》。
2、《关于设立誉衡（北京）投资有限公司的议案》。
3、《关于拟参与设立苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业（有限合伙）的议案》。
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请董事会、股东大会授权经理层对国外优质医药健康标的进行投资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2016-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
5、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年外部审计机构的议案》；
6、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
3、审议《关于调整公司非公开发行股票预案涉及关联交易事项的议案》；
4、审议《关于公司与特定对象签订<非公开发行A股之附生效条件股份认购协议/合同的补充协议>的议案》；
4.1、《关于公司与珠海旭日隆昌投资合伙企业（有限合伙）签订<非公开发行A股之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》
4.2、《关于公司与珠海恒益达昌投资合伙企业（有限合伙）签订<非公开发行A股之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》
4.3、《关于公司与珠海尊雅锦绣投资合伙企业（有限合伙）签订<非公开发行A股之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》
4.4、《关于公司与宁波旭日九嘉股权投资合伙企业（有限合伙）签订<非公开发行A股之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》
4.5、《关于公司与宁波梅山保税港区宏康众望股权投资合伙企业（有限合伙）签订<非公开发行A股之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》
4.6、《关于公司与宁波梅山保税港区嘉润宏实股权投资合伙企业（有限合伙）签订<非公开发行A股之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》
4.7、《关于公司与宁波梅山保税港区睿宏嘉业股权投资合伙企业（有限合伙）签订<非公开发行A股之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》
4.8、《关于公司与西藏智宸宇投资有限公司签订<非公开发行A股之附生效条件股份认购协议的补充协议>的议案》
4.9、《关于公司与西藏博锐奇投资有限公司签订<非公开发行A股之附生效条件股份认购协议的补充协议>的议案》
4.10、《关于公司与西藏鼎睿宇投资有限公司签订<非公开发行A股之附生效条件股份认购协议的补充协议>的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
6、审议《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司拟设立誉衡基因生物科技（深圳）有限公司的议案》；
2、审议《关于收购山西普德药业股份有限公司85.01%股权事宜尚需履行重大资产重组披露义务的议案》；
3、审议《关于<哈尔滨誉衡药业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、审议《关于批准本次交易相关的<备考合并财务报表审计报告>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1、发行股票的种类及面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、发行价格及定价原则
2.4、募集资金总额
2.5、发行数量
2.6、发行对象及认购方式
2.7、限售期
2.8、上市地点
2.9、募集资金用途
2.10、本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.11、本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4.1、《广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产项目可行性研究报告》
4.2、《澳诺（中国）制药有限公司综合车间项目可行性研究报告》
4.3、 《哈尔滨誉衡药业股份有限公司营销中心销售终端网络管理系统建设项目可行性分析报告》
4.4、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司信息化建设项目可行性分析报告》
4.5、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司补充流动资金可行性分析报告》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
6、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》；
6.1、《关于公司与珠海旭日隆昌投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》
6.2、《关于公司与珠海恒益达昌投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》
6.3、《关于公司与珠海尊雅锦绣投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》
6.4、《关于公司与宁波旭日九嘉股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的股份认购合同的议案》
6.5、《关于公司与拟设立的宁波梅山保税港区宏康众望股权投资合伙企业（有限合伙）的代表宁波柏久长青投资管理有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
6.6、《关于公司与拟设立的宁波梅山保税港区嘉润宏实股权投资合伙企业（有限合伙）的代表宁波柏久长青投资管理有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
6.7、《关于公司与拟设立的宁波梅山保税港区睿宏嘉业股权投资合伙企业（有限合伙）的代表宁波华登中汇投资管理有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
6.8、《关于公司与拟设立的西藏智宸宇投资有限公司的代表沈培今签署附生效条件的股份认购合同的议案》
6.9、《关于公司与拟设立的西藏博锐奇投资有限公司的代表茅智华和陈昊签署附生效条件的股份认购合同的议案》
6.10、《关于公司与拟设立的西藏鼎睿宇投资有限公司的代表顾永梅签署附生效条件的股份认购合同的议案》
7、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与发起设立互联网财产保险股份有限公司的议案》；
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ㈠审议《关于2014年度报告全文及摘要的议案》；
㈡审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
㈢审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
㈣审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
㈤审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年外部审计机构的议案》；
㈥审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
㈦审议《关于修订<独立董事工作规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2015-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类及面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、发行价格及定价方法
2.4、募集资金总额
2.5、发行数量
2.6、发行对象及认购方式
2.7、限售期
2.8、上市地点
2.9、募集资金用途
2.10、本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.11、本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4.1《哈尔滨誉衡药业股份有限公司收购山西普德药业股份有限公司85.01%股权的可行性分析报告》
4.2《广州市新花城生物科技有限公司银杏内酯B注射剂车间扩产项目可行性研究报告》
4.3《澳诺（中国）制药有限公司综合车间项目可行性研究报告》
4.4《哈尔滨誉衡药业股份有限公司营销中心销售终端网络管理系统建设项目可行性分析报告》
4.5《哈尔滨誉衡药业股份有限公司信息化建设项目可行性分析报告》
4.6《哈尔滨誉衡药业股份有限公司补充流动资金可行性分析报告》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、审议《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6.1《关于公司与珠海旭日隆昌投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6.2《关于公司与珠海恒益达昌投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6.3《关于公司与珠海尊雅锦绣投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6.4《关于公司与珠海经武纬文投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6.5《关于公司与珠海誉致衡远投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6.6《关于公司与宁波旭日九嘉股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6.7《关于公司与宁波友依昌隆股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6.8《关于公司与宁波嘉润鸿实股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6.9《关于公司与宁波瑞宏嘉业股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6.10《关于公司与宁波鸿康众望股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案》
7、审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于收购山西普德药业股份有限公司85.01%股权的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、审议《关于西藏誉衡阳光医药有限责任公司与天津赛诺制药有限公司、天津诺辉康鸿医药科技合伙企业（有限合伙）就注射用黄芪多糖（注射剂（无菌粉末））署独家销售代理协议的议案》
11、审议《关于选举王瑞华先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2014-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2014-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票的会计处理
1.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.9公司/激励对象各自的权利义务
1.10公司/激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
2、审议《关于〈哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3、审议《关于将实际控制人朱吉满先生作为股权激励对象的议案》；
4、审议《关于将持股5%以上的股东王东绪先生作为股权激励对象的议案》；
5、审议《关于将实际控制人朱吉满先生的近亲属朱吉安先生作为股权激励对象的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2014年半年度资本公积金转增股本的议案》；
2、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
2.1选举朱吉满先生为第三届董事会非独立董事
2.2选举王东绪先生为第三届董事会非独立董事
2.3选举杨红冰先生为第三届董事会非独立董事
2.4选举国磊峰先生为第三届董事会非独立董事
2.5选举李俊凌先生为第三届董事会非独立董事
2.6选举刁秀强先生为第三届董事会非独立董事
3、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
3.1选举郭云沛先生为第三届董事会独立董事
3.2选举Liu,James Xiao dong先生为第三届董事会独立董事
3.3选举徐小舸女士为第三届董事会独立董事
4、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；
4.1选举白莉惠女士为第三届监事会股东代表监事
4.2选举程根强先生为第三届监事会股东代表监事
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2014-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年外部审计机构的议案》；
6、审议《关于2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
7、审议《关于制定<未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》；
8、审议《关于全资子公司西藏誉衡阳光医药有限责任公司收购南京万川华拓医药有限公司股权的议案》；
9、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司股东签订股权转让协议的议案》；
2、审议《关于变更2013年度外部审计机构的议案》；
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目及超募资金使用计划的议案》；
4、审议《关于与上海华拓医药科技发展股份有限公司部分股东签订股权转让协议并授权管理层签订后续股权转让协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2013-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分自有资金投资低风险短期理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2012年董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于聘任2013年度外部审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2012-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名刘畅先生为第二届董事会董事的议案》；
2、审议《关于制定公司利润分配管理制度的议案》；
3、以特别决议审议《关于修订公司章程的议案》(2012年6月)；
4、以特别决议审议《关于修订公司章程的议案》(2012年10月)。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于2011年度报告全文及摘要的议案》；
2. 审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事将在公司2011年度股东大会上分别进行述职；
3. 审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于续聘2012年外部审计机构的议案》；
7. 审议《关于提名何利群女士、于天巡女士为董事的议案》，本项议案适用累积投票制度。
8、以特别决议审议《关于申请发行公司债券的议案》；
9、以特别决议审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》；
10、以特别决议审议《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2011-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制订公司<累积投票实施细则>的议案》；
2、审议《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
4、审议《关于选举第二届监事会监事人选的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2011-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程及工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于2010年度报告全文及摘要的议案》；
2. 审议《关于公司2010年董事会工作报告及独立董事述职报告的议案》；
3. 审议《关于2010年监事会工作报告的议案》；
4. 审议《关于2010年财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》；
6. 审议《关于续聘2011年外部审计机构的议案》；
7. 审议《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》；
8. 审议《关于提请股东大会授权董事会实施收购医药销售公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2010-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于部分超额募集资金使用计划的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 誉衡药业 |
| 公告日期 | 2010-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《修订<公司章程>的议案》；
2. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内幕信息知情人报备制度的议案》；
3. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；
4. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；
5. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》；
6. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司内部审计制度的议案》；
7. 审议《哈尔滨誉衡药业股份有限公司募集资金使用管理制度的议案》；
8. 审议《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
9. 审议《关于部分超募资金使用方案的议案》； |
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