| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途及数额
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案
4.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2024年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
8.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的议案
10.00 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
1.01 与津西集团的日常关联交易
1.02 与神通新能源的日常关联交易
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于修订公司相关治理制度的议案
3.01 独立董事制度 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
7.00 关于2023年度董事长薪酬方案的议案
8.00 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
1.01 与津西集团的日常关联交易
1.02 与神通新能源的日常关联交易
2.00 关于增加公司经营范围及修订公司章程相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于修订暨制定公司相关治理制度的议案
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《独立董事制度》
2.05 《募集资金管理办法》
2.06 《关联交易决策制度》
2.07 《对外担保制度》
2.08 《对外投资管理办法》
2.09 《子公司管理制度》
2.10 《委托理财管理制度》
2.11 《对外提供财务资助管理制度》
2.12 《对外捐赠管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2022-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第六届董事会董事津贴的议案
2.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2.01 选举韩力先生为第六届董事会非独立董事
2.02 选举吴建新先生为第六届董事会非独立董事
2.03 选举王懿先生为第六届董事会非独立董事
2.04 选举张玉海先生为第六届董事会非独立董事
3.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3.01 选举孙振华先生为第六届董事会独立董事
3.02 选举严骏先生为第六届董事会独立董事
3.03 选举孙健先生为第六届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
4.01 选举陈力女士为第六届监事会股东代表监事
4.02 选举马冬梅女士为第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2021年度利润分配预案》的议案
7.00 关于2022年度董事长薪酬方案的议案
8.00 关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
10.00 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
11.00 关于公司及全资子公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
11.01 与津西集团的日常关联交易
11.02 与神通新能源的日常关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与股权投资基金并增资全资子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2021-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于全资子公司增加向金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2020年度利润分配预案》的议案
7.00 关于2021年度董事长薪酬方案的议案
8.00 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
9.00 关于公司及全资子公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报的议案
2.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 限售期安排
3.07 上市地点
3.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
3.09 决议有效期
3.10 募集资金投向
4.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
5.00 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的议案
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权代表全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2020-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.09 决议有效期
2.10 募集资金投向
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项的议案
7.00 关于引进战略投资者并签订附条件生效的战略合作协议的议案
7.01 关于引入天津安塞资产管理有限公司作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
7.02 关于引入航天科工股权投资基金管理(深圳)有限公司作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
7.03 关于引入吴建新作为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议
8.00 关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
8.01 关于与天津安塞资产管理有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议
8.02 关于与航天科工股权投资基金管理(深圳)有限公司签署附条件生效的非公开发行股票认购协议
8.03 关于与吴建新签署附条件生效的非公开发行股票认购协议
9.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
10.00 关于提请公司股东大会批准聚源瑞利、天津安塞、吴建新免于以要约方式增持公司股份的议案
11.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
12.00 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2020年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2019年度利润分配预案》的议案
7.00 关于2020年度董事长薪酬方案的议案
8.00 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9.00 关于公司及全资子公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更审计机构的议案
2.00 关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及全资子公司日常关联交易预计的议案
2.00 关于修改公司章程的议案
3.00 关于变更审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举吴建新先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举韩力先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举王懿先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举张玉海先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举严骏先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举汪海涛先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举孙振华先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举陈力女士为第五届监事会监事
3.02 选举马冬梅女士为第五届监事会监事
4.00 关于第五届董事会董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2019年度财务预算报告》的议案
6.00 关于《2018年度利润分配预案》的议案
7.00 关于2019年度董事长薪酬方案的议案
8.00 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2019-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2018-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年年度报告及其摘要》的议案
2.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2018年度财务预算报告》的议案
6.00 关于2017年度利润分配预案的议案
7.00 关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案
8.00 关于2018年度董事长薪酬方案的议案
9.00 关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的议案；
2、关于变更注册资本并修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2017-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1） 关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
2） 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
3） 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
4） 关于《2016年度财务决算报告》的议案
5） 关于《2017年度财务预算报告》的议案
6） 关于2016年度利润分配预案的议案
7） 关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
8） 关于2017年度董事长薪酬方案的议案
9） 关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案
10） 关于监事辞职及补选股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于向金融机构申请不超过13.45亿元综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2016-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2016-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举第四届董事会4名非独立董事的议案
1.1选举吴建新先生为第四届董事会董事
1.2选举张逸芳女士为第四届董事会董事
1.3选举黄高杨先生为第四届董事会董事
1.4选举郁正涛先生为第四届董事会董事
2、关于选举第四届董事会3名独立董事的议案
2.1选举张宗列先生为第四届董事会独立董事
2.2选举王德忠先生为第四届董事会独立董事
2.3选举肖波先生为第四届董事会独立董事
3、关于公司监事会换届的议案
3.1选举陈永生先生为第四届监事会监事
3.2选举张卫东先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2016-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票发行价格及发行数量的议案；
2、关于修订公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
3、关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案；
4、关于增加公司经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1） 关于《2015年年度报告及其摘要》的议案
2） 关于《2015年度董事会工作报告》的议案
3） 关于《2015年度监事会工作报告》的议案
4） 关于《2015年度财务决算报告》的议案
5） 关于《2016年度财务预算报告》的议案
6） 关于2015年度利润分配预案的议案
7） 关于2016年度董事长薪酬方案的议案
8） 关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2 关于公司非公开发行股票方案的议案
议案2.1 发行股票的种类和面值
议案2.2 发行方式
议案2.3 发行对象及认购方式
议案2.4 发行数量
议案2.5 定价基准日、发行价格与定价依据
议案2.6 锁定期安排
议案2.7 上市地点
议案2.8 募集资金用途
议案2.9 滚存利润安排
议案2.10 本次发行决议有效期
议案3 关于公司非公开发行股票预案的议案
议案4 关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
议案5 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
议案6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案7 关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
议案8 董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案
议案9 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
议案10 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案11 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的议案；
2、关于向金融机构申请不超过7.35亿元综合授信额度的议案；
3、逐项审议关于《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案的子议案；
3.1实施限制性股票激励计划的目的和遵循的基本原则
3.2激励对象的确定依据和范围
3.3限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量
3.4激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
3.5限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
3.6限制性股票的授予与解锁条件
3.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
3.8限制性股票激励计划的会计处理
3.9限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
3.10上市公司与激励对象各自的权利义务
3.11限制性股票激励计划变更、终止和其他事项
3.12限制性股票回购注销的原则
4、关于《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会办理江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2015-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案；
2、逐项审议关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案的子议案；
2.1 本次交易方式
2.2 标的资产
2.3 标的资产的定价
2.4 发行股份及支付现金的购买比例
2.5 发行股票的种类和面值
2.6 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.7 发行数量
2.8 发行对象
2.9 发行方式和认购方式
2.10 上市地点
2.11 锁定期安排
2.12 本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.13 权属转移手续办理
2.14 期间损益归属
2.15 本次交易决议的有效期
3、 关于公司发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案；
4、 关于《江苏神通阀门股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案) 》及其摘要的议案；
5、 关于公司发行股份及支付现金购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；
6、 关于公司发行股份及支付现金购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
7、 关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案；
8、关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之盈利补偿协议》的议案；
9、关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项相关的财务报告及评估报告的议案
10、 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1） 关于《2014年年度报告及其摘要》的议案
2） 关于《2014年度董事会工作报告》的议案
3） 关于《2014年度监事会工作报告》的议案
4） 关于《2014年度财务决算报告》的议案
5） 关于《2015年度财务预算报告》的议案
6） 关于2014年度利润分配预案的议案
7） 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
8） 关于2015年度董事长薪酬方案的议案
9） 关于向金融机构申请不超过7亿元综合授信额度的议案
10） 关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1） 关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案
2） 关于修改公司《章程》的议案
3） 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
4） 关于未来三年（2015～2017年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1） 关于《2013年年度报告及其摘要》的议案
2） 关于《2013年度董事会工作报告》的议案
3） 关于《2013年度监事会工作报告》的议案
4） 关于《2013年度财务决算报告》的议案
5） 关于《2014年度财务预算报告》的议案
6） 关于2013年度利润分配预案的议案
7） 关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案
8） 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案
9） 关于2014年度董事长薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 关于向金融机构申请不超过5亿元综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届的议案
1.1选举第三届董事会4名非独立董事
1.1.1选举吴建新先生为第三届董事会董事
1.1.2选举张逸芳女士为第三届董事会董事
1.1.3选举黄高杨先生为第三届董事会董事
1.1.4选举郁正涛先生为第三届董事会董事
1.2选举第三届董事会3名独立董事
1.2.1选举宋银立先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举王德忠先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举肖波先生为第三届董事会独立董事
2、关于公司监事会换届的议案
2.1选举第三届监事会2名股东代表监事
2.1.1选举陈永生先生为第三届监事会监事
2.1.2选举黄元忠先生为第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2013-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2012年年度报告及其摘要》的议案
2 关于《2012年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2012年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2012年度财务决算报告》的议案
5 关于《2013年度财务预算报告》的议案
6 关于2012年度利润分配预案的议案
7 关于续聘天衡会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案
8 关于2013年度董事长薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 关于修改公司《章程》的议案；
2） 关于未来三年（2012～2014年）股东回报规划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 关于修改公司《章程》的议案
2） 关于向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过3 亿元综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 关于将募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于《2011年年度报告及其摘要》的议案
2）关于《2011年度董事会工作报告》的议案
3）关于《2011年度监事会工作报告》的议案
4）关于《2011年度财务决算报告》的议案
5）关于《2012年度财务预算报告》的议案
6）关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7）关于提名宋银立先生担任公司独立董事的议案
8）关于修改公司《章程》的议案
9）关于修改《独立董事制度》的议案
10）关于续聘天衡会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案
11）关于2012年度董事长薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2011-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修改《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2011-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 关于《2010年年度报告及其摘要》的议案
2） 关于《2010年度董事会工作报告》的议案
3） 关于《2010年度监事会工作报告》的议案
4） 关于《2010年度财务决算报告》的议案
5） 关于《2011年度财务预算报告》的议案
6） 关于2011年度董事长薪酬方案的议案
7） 关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
8） 关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案
在本次会议上，公司独立董事黄明亚先生、孙志文先生将分别作2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于在上海成立全资子公司并购置办公用房的议案
2 . 关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案
3 . 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 江苏神通 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于《设立董事会提名委员会的议案》；
2. 关于《设立董事会薪酬委员会的议案》；
3. 关于《设立董事会战略委员会的议案》。 |
| 审议内容 | |
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