| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年年度报告全文及其摘要》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事及监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于控股子公司2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
7.00 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股子公司签订合同能源管理等协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 薛健
1.02 许卫国
1.03 王效南
1.04 任洁
1.05 刘龙
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 蔡建
2.02 李华
2.03 张文栋
2.04 许庆华
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 吴雅清
3.02 梁春晖
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年年度报告全文及其摘要》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事及监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟出售股票资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年年度报告全文及其摘要》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事及监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选薛健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《股东大会议事规则》
4.00 《董事会议事规则》
5.00 《监事会议事规则》
6.00 《关联交易管理制度》
7.00 《募集资金使用管理办法》
8.00 《融资与对外担保管理办法》
9.00 《投资者关系管理制度》
10.00 《信息披露管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年年度报告全文及摘要》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度董事及监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于公司拟使用自有资金进行委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举邵敬蕾女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举承军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年外部审计机构的议案》
2.00 《关于解决违规担保和资金占用的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《出资人权益调整方案》
2.00 《历史遗留问题解决方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 陈飞
1.02 王梨
1.03 朱耀明
1.04 刘龙
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 蔡建
2.02 李华
2.03 汪瑞敏
3.00 《关于公司监事会提前换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告全文及其摘要》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举赵宇先生为公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销补偿股份的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告全文及其摘要》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年外部审计机构的议案》
8.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》（候选人胡珍）
11.00 非独立董事选举
11.01 向祖荣
11.02 王新立
11.03 陈澄
11.04 刘龙
12.00 独立董事选举
12.01 王锋
12.02 蔡建
12.03 郑东平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟签订债务转移协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于回购注销补偿股份的议案》；
4、《关于再次变更公司注册资本的议案》；
5、《关于再次修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告全文及其摘要》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
9.00 《关于在公司授权范围内为子公司提供对外担保额度的议案》
10.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2017-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06还本付息的期限和方式2.07转股期限
2.08转股价格的确定及其调整
2.09转股价格向下修正条款
2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股后的股利分配
2.14发行方式及发行对象
2.15向原A股股东配售的安排
2.16债券持有人及债券持有人会议
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次发行方案的有效期
3.00《关于公司2018年度公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案》
6.00《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的议案》
7.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》
8.00《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.00《关于制定中南红文化集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00《关于制定<中南红文化集团股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划>的议案》
11.00《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12.00《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
13.00《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
13.01发行规模
13.02债券品种和期限
13.03票面金额和发行价格
13.04债券利率和确定方式
13.05发行方式13.06发行对象和向公司股东配售的安排
13.07募集资金用途
13.08还本付息方式
13.09回售和赎回安排
13.10担保安排
13.11偿债保障措施
13.12决议的有效期
13.13债券交易流通
14.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2016年年度报告全文及其摘要》
2.00 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6.00 《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年外部审计机构的议案》
8.00 《关于公司2017年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
9、审议《关于变更公司注册资本的议案》
10、审议《关于增加公司经营范围的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司2016年度利润分配预案的临时提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2017-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟向全资子公司江阴中南重工有限公司划转制造业务相关资产、债权债务、人员的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于变更公司经营范围的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；（各子议案逐项表决）
2.1交易对方
2.2标的资产
2.3标的资产交易作价
2.4交易支付方式
2.5现金对价支付安排
2.6股份发行价格及定价依据
2.7股份发行数量
2.8股份发行价格和数量的调整
2.9标的资产和发行股份的交割
2.10业绩承诺及超额奖励安排
2.11股份锁定期
2.12过渡期间损益归属
2.13滚存未分配利润安排
2.14发行方式
2.15发行股票的种类和面值
2.16发行股票的上市地点
2.17违约责任
2.18发行对象
2.19股份发行价格及定价依据
2.20股份发行数量
2.21股份发行价格和数量的调整
2.22股份锁定期
2.23本次配套募集资金的用途
2.24发行方式
2.25发行股票的种类和面值
2.26发行股票的上市地点
2.27公司本次发行前滚存的未分配利润的处置方案
2.28决议的有效期
3、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于签订附生效条件的<资产购买协议>的议案》；
7、《关于签订附生效条件的<资产购买协议的补充协议>的议案》；
8、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和评估报告的议案》；
9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书及其摘要的议案》；
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
11、《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》；
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于公司2016年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2016-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购北京新华先锋文化传媒有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于董事会换届选举的议案》
（1）陈少忠
（2）吴庆丰
（3）刘春
（4）王辉
（5）李志刚
（6）陈澄
（7）胡晓明
（8）唐林林
（9）曾会明
2《关于修订＜公司章程＞的议案》
3《关于公司证券简称变更的议案》
4《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、审议《公司2015年年度报告》；
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年外部审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2016-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向实际控制人陈少忠先生借款的议案》
2、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
3、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更的工商登记事宜》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《<江阴中南重工股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《江阴中南重工股份有限公司2016年股权激励实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2015-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司子公司股权转让暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2015-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
3、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于签订附生效条件的<资产购买协议>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2015-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1.1交易对方
1.2标的资产
1.3交易标的价格以及定价方式
1.4交易对价支付方式
1.5发行对象及方式
1.6发行股份的面值和种类
1.7发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
1.8发行数量
1.9上市地点
1.10锁定期
1.11盈利预测补偿
1.12交易价格的调整
1.13期间损益安排
1.14相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.15滚存未分配利润安排
1.16决议的有效期
1.17发行对象及发行方式
1.18发行股份的面值和种类
1.19发行价格及定价原则
1.20股份锁定期安排
1.21募集资金用途
2.审议《关于批准本次重大资产重组有关审计报告和评估报告的议案》
3.审议《关于本次重大资产重组交易报告书（草案）及其摘要的议案》
4.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
5.审议《关于签订附生效条件的<资产购买协议的补充协议>的议案》
6.审议《关于<江阴中南重工股份有限公司董事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》
7.审议《关于聘请本次交易中介服务机构的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于公司发起人名称变更的议案》
3、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理增加公司注册资本的工商登记事宜》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2015-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》
（1） 发行规模
（2） 债券品种和期限
（3） 债券利率及确定方式
（4） 发行方式
（5） 发行对象
（6） 募集资金的用途
（7） 还本付息方式
（8） 回售和赎回安排
（9） 发行债券的上市
（10） 担保安排
（11） 本次公司债券的特别偿债措施
（12） 决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、审议《公司2014年年度报告》；
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年外部审计机构的议案》；
8《关于公司2014年度利润分配预案的临时提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于拟收购上海千易志诚文化传媒有限公司100%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票的工商登记事宜》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2014-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2014-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）对价支付方式
（4）交易价格
（5）发行股份的种类和面值
（6）发行方式
（7）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
（8）发行数量
（9）上市地点
（10）限售期
（11）期间损益安排
（12）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（13）滚存未分配利润安排
（14）决议的有效期
3、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式、发行对象和认购方式
（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
（4）发行数量
（5）上市地点
（6）限售期
（7）滚存未分配利润安排
（8）募集资金用途
（9）决议的有效期
4、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议>的议案》
5、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议>的议案》
6、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与常州京控资本管理有限公司之股份认购协议>的议案》
7、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之资产购买协议之补充协议>的议案》
8、《关于签订附生效条件的<江阴中南重工股份有限公司与王辉、中植资本管理有限公司等大唐辉煌传媒股份有限公司股东签署之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
9、《关于<江阴中南重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
10、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、《关于本次重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条、第八条规定的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资暨关联交易投资设立中南文化传媒基金管理有限公司并认购其发行并购基金的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6、审议《公司2013年年度报告》；
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年外部审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司一名董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2013-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
2、审议关于修订新《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
6、审议《公司2012年年度报告》；
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年外部审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2012-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设高端装备制造基地建设项目的议案》；
2、审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《公司2011年年度报告》；
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年外部审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2011-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年中期利润分配预案》
2、《公司注册资本变更事项》
3、《关于通过修改后的公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2011-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、收购江阴市化工机械有限公司100%股权 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名第二届非独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名第二届独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于公司第二届专职董事基本薪酬的议案》；
4、审议《关于公司第二届独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于提名第二届非职工代表监事候选人的议案》；
6、审议《关于公司第二届非职工代表监事基本薪酬的议案》；
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》，独立董事与会述职；
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》；
6、审议《公司2010年年度报告》；
7、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年外部审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 中南文化 |
| 公告日期 | 2010-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《增加公司注册资本至12300 万元的议案》
二、审议《修订公司章程议案》
三、审议《增加公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
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发行与分配