海格通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-15
公司名称海格通信
公告日期2019-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于拟注册发行中期票据的议案》
3.00 《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举杨海洲先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举余青松先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举杨文峰先生为第五届董事会非独立董事
3.04 选举邓家青先生为第五届董事会非独立董事
3.05 选举肖勋勇先生为第五届董事会非独立董事
3.06 选举杨海明先生为第五届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举李新春先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举李映照先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举胡鹏翔先生为第五届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举田云毅先生为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举诸岗先生为第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称海格通信
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于制定未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2018年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-29
公司名称海格通信
公告日期2018-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举肖勋勇先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举杨海明先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于增补公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 选举谢臣先生为第四届监事会非职工代表监事
2.02 选举诸岗先生为第四届监事会非职工代表监事
3.00 《关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩补偿方案的议案》
4.00 《关于吸收合并全资子公司广州寰坤通信科技发展有限公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2018-05-07
公司名称海格通信
公告日期2018-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》
2 《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》
3 《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2017年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称海格通信
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度报告及摘要》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于董事会取消副董事长职务设置的议案》
8 《关于修订董事会议事规则的议案》
9 《关于增补邓家青先生为公司董事的议案》
10 《关于修订公司章程的议案》
11 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-25
公司名称海格通信
公告日期2017-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于变更公司注册资本的议案》;
2. 《关于修订公司章程的议案》;
3. 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称海格通信
公告日期2017-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《2016年度董事会工作报告》;
2. 《2016年度监事会工作报告》;
3. 《2016年度财务决算报告》;
4. 《公司2016年度报告及摘要》;
5. 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》;
6. 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
7. 《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》;
8. 《关于公司2017年度日常关联交易的议案》;
9. 《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》;
10. 《关于延长长沙海格北斗信息技术有限公司业绩期及增加业绩承诺的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-10
公司名称海格通信
公告日期2017-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于董事会增设副董事长职务并修订公司章程的议案》;
2. 审议《关于增补古苑钦先生为公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-03
公司名称海格通信
公告日期2016-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》;
2.审议《关于拟公开发行公司债券方案的议案》(逐条审议);
2.1发行规模
2.2票面金额和发行价格
2.3向公司股东配售安排
2.4发行对象
2.5发行方式
2.6债券期限
2.7债券利率及确定方式
2.8募集资金用途
2.9担保情况
2.10上市场所
2.11决议有效期
3.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
4.审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-04
公司名称海格通信
公告日期2016-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规、规范性文件规定的议案》
议案2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.11)整体方案
2.22)发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1交易对方
2.2.2标的资产
2.2.3标的资产的交易价格
2.2.4支付方式
2.2.5现金支付安排
2.2.6发行股份安排
2.2.7股份限售安排
2.2.8业绩承诺
2.2.9业绩补偿
2.2.10期末减值测试
2.2.11业绩奖励
2.2.12以前年度未分配利润安排
2.2.13期间损益安排
2.33)向特定对象发行股份募集配套资金
2.3.1募集配套资金规模
2.3.2募集配套资金用途
2.3.3发行对象
2.3.4发行股份安排
2.3.4.1发行股份种类及面值
2.3.4.2股份发行价格及定价依据
2.3.4.3发行股份数量
2.3.4.4股份限售安排
2.3.4.5滚存未分配利润的处置
2.44)拟上市地点
2.55)决议有效期
议案3《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案4《关于本次交易构成关联交易的议案》
议案5《关于签署本次交易相关交易协议的议案》
议案6《关于<广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
议案7《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案8《关于提请股东大会授权董事会办理与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称海格通信
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金申请继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-08
公司名称海格通信
公告日期2016-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案
1.1选举杨海洲先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举陈华生先生为第四届董事会非独立董事
1.3选举黄跃珍先生为第四届董事会非独立董事
1.4选举余青松先生为第四届董事会非独立董事
1.5选举白子午先生为第四届董事会非独立董事
1.6选举杨文峰先生为第四届董事会非独立董事
2.关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案
2.1选举李非先生为第四届董事会独立董事
2.2选举李进一先生为第四届董事会独立董事
2.3选举万良勇先生为第四届董事会独立董事
3.关于监事会换届及选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.1选举祝立新先生为第四届监事会非职工代表监事
3.2选举莫东成先生为第四届监事会非职工代表监事
4.关于修订《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称海格通信
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《2015年度董事会工作报告》;
2.《2015年度监事会工作报告》;
3.《2015年度财务决算报告》;
4.《关于公司2015年度利润分配方案的议案》;
5.《公司2015年度报告及摘要》;
6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构议案》;
7.《关于公司2016年度日常关联交易的议案》;
8.《关于增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》;
9.《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》;
10.《关于投资建设海格通信生产科研大楼的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-27
公司名称海格通信
公告日期2015-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-26
公司名称海格通信
公告日期2015-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于2015年中期利润分配预案的议案;
2. 关于变更公司注册资本的议案;
3. 关于修订公司章程的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-05-20
公司名称海格通信
公告日期2015-05-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告(修订)的议案》;
2. 《关于为全资子公司提供担保的议案》;
3. 《关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称海格通信
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《2014年度董事会工作报告》;
2.《2014年度监事会工作报告》;
3.《2014年度财务决算报告》;
4.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;
5.《公司2014年度报告及摘要》;
6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
7.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》;
8.《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》;
9.《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
10.《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》;
11.《关于未来三年股东回报规划的议案》;
12.《关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案》;
13.《关于投资建设北京海格园的议案》。
14.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-28
公司名称海格通信
公告日期2014-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2.《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日
2.4发行数量及定价原则
2.5发行对象
2.6本次发行股票的限售期
2.7上市地点
2.8募集资金金额与用途
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
6.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
7.《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》;
7.1公司与广州无线电集团有限公司签订附条件生效股份认购合同
7.2公司与汇添富基金管理股份有限公司签订附条件生效股份认购合同
8.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9.《关于<广州海格通信集团股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>的议案》;
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理海格通信2014年度员工持股计划相关事宜的议案》;
11.《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-20
公司名称海格通信
公告日期2014-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于增补第三届董事会董事的议案》;
1.1选举黄跃珍先生为董事的议案
1.2选举万良勇先生为独立董事的议案
2.《关于修订〈公司章程〉的议案》;
3.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
4.《关于增补第三届监事会监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称海格通信
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《2013年度董事会工作报告》;
2. 《2013年度监事会工作报告》;
3. 《2013年度财务决算报告》;
4. 《关于公司2013年度利润分配方案的议案》;
5. 《公司2013年度报告及摘要》;
6. 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
7. 《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》;
8. 《关于公司2014年度日常关联交易的议案》;
9. 《关于部分募投项目延期的议案》;
10. 《关于审议<关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司之正式协议>的议案》;
11. 《关于修订<公司章程>的议案》;
12. 《关于实施2013年度利润分配方案后变更公司注册资本的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-27
公司名称海格通信
公告日期2014-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于拟发行中期票据的议案》;
2. 《关于拟发行短期融资券的议案》;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-30
公司名称海格通信
公告日期2013-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于收购广东怡创科技股份有限公司、广州有华信息科技有限公司股权的议案》;
2.《关于增补莫东成先生为公司第三届监事会监事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称海格通信
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于2013年中期利润分配方案的议案》;
2.《关于实施2013年中期利润分配方案后变更公司注册资本的议案》;
3.《关于实施2013年中期利润分配方案后修订公司章程的议案》;
4.《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》;
5.《关于增补朱桦先生为公司第三届监事会监事的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-07-02
公司名称海格通信
公告日期2013-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于董事会换届及选举第三届董事会董事的议案
1.1关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.1.1选举杨海洲先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2选举赵友永先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3选举王俊先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4选举陈华生先生为第三届董事会非独立董事
1.1.5选举张志强先生为第三届董事会非独立董事
1.1.6选举熊斌先生为第三届董事会非独立董事
1.2关于选举第三届董事会独立董事的议案
1.2.1选举李非先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举李进一先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举谌健斌女士为第三届董事会独立董事
2. 关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案
2.1选举杨国华先生为第三届监事会非职工代表监事
2.2选举杨永明先生为第三届监事会非职工代表监事
3. 关于修订《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称海格通信
公告日期2013-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《2012年度董事会工作报告》;
2. 《2012年度监事会工作报告》;
3. 《2012年度财务决算报告》;
4. 《关于公司2012年度利润分配方案的议案》;
5. 《公司2012年度报告及摘要》;
6. 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;
7. 《关于增补陈华生先生为公司董事的议案》;
8. 《关于公司2013年度日常关联交易的议案》;
9. 《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
10. 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;
11. 《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-07
公司名称海格通信
公告日期2013-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司90%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-22
公司名称海格通信
公告日期2012-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于增加公司经营范围的议案》;
2. 《关于制订〈公司未来三年股东分红回报规划〉(2012-2014)的议案》;
3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称海格通信
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《2011年度董事会工作报告》;
2. 《2011年度监事会工作报告》;
3. 《2011年度财务决算报告》;
4. 《关于公司2011年度利润分配方案的议案》;
5. 《公司2011年度报告及摘要》;
6. 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;
7. 《关于公司2012年度日常关联交易的议案》;
8.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-06
公司名称海格通信
公告日期2011-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业(中国)有限公司增资的议案
2. 关于全资子公司海华电子企业(中国)有限公司收购广州创泰电子科技有限公司100%股权的议案
3. 关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案
4. 关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案
5. 关于会计师事务所变更的议案
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-09-26
公司名称海格通信
公告日期2011-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于部分调整募集资金投资项目的议案》
2. 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-18
公司名称海格通信
公告日期2011-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《2010年度董事会工作报告》;
2. 《2010年度监事会工作报告》;
3. 《2010年度财务决算报告》;
4. 《关于公司2010年度利润分配方案的议案》;
5. 《公司2010年年度报告及摘要》;
6. 《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;
7. 《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》;
8. 《关于调整董事会成员人数及修改公司章程的议案》;
9. 《关于增补田丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》;
10. 《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》;
11. 《关于增补杨国华先生为公司第二届监事会监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-18
公司名称海格通信
公告日期2010-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 关于修订《公司章程》的议案;
2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案;
3. 关于修订《董事会议事规则》的议案;
4. 关于修订《监事会议事规则》的议案;
5. 关于修订《关联交易管理办法》的议案;
6. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
审议内容
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