| 股东大会通知 公告日期:2024-08-31 |
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| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2024-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 (提案1、提案2、提案3为等额选举)
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举李玉杰先生为第八届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举忻卫敏先生为第八届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举许立东先生为第八届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举刘江涛先生为第八届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举周旭红女士为第八届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举李锐先生为第八届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举金玉丹先生为第八届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
3.01 《关于选举应华江先生为第八届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于选举吴一彬女士为第八届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-03 |
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| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2024-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举独立董事的议案》
2.00 《关于选举非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的议案》
2.00 《关于选举董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
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| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2022年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-14 |
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| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2022-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2021年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于对部分募集资金投资项目结项或提前结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于变更经营范围的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理细则>的议案》
17.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-22 |
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| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2021-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司2022年利用自有闲置资金购买理财产品的议案
4.00 关于公司2022年使用闲置募集资金购买理财产品的议案
5.00 关于购买2022年董事、监事及高管责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2021-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举李玉杰先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举李光千先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举忻卫敏先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举杨平勇先生为第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李锐先生为第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举刘江涛先生为第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举周旭红女士为第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举应华江先生为第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举吴一彬女士为第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2020年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案
7.00 关于公司续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年使用闲置募集资金购买理财产品的议案
2.00 关于公司2021年利用自有闲置资金购买理财产品的议案
3.00 关于调整监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2020-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理细则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举周旭红女士为第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2020-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举刘江涛先生为第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2019年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案
7.00 关于续聘2020年度审计机构的议案
8.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
9.00 关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案
10.00 关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金投资项目的议案
2.00 关于向全资子公司增资的议案
3.00 关于增加注册资本的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于公司2020年使用闲置募集资金购买理财产品的议案
6.00 关于公司2020年利用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的议案
2.00 关于变更募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2018年年度报告全文及摘要的议案
2.00关于2018年度董事会工作报告的议案
3.00关于2018年度监事会工作报告的议案
4.00关于2018年度财务决算报告的议案
5.00关于2018年度利润分配预案的议案
6.00关于续聘2019年度审计机构的议案
7.00关于公司2018年年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案
8.00关于补选股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2019-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加注册资本的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司2019年使用闲置募集资金购买理财产品的议案
4.00 关于公司2019年利用自有闲置资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2018-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2018-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举李小龙先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举芦兵先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举JieZhao(赵捷)先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举李玉杰先生为第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举张克先生为第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举金玉丹先生为第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举蒋必金先生为第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举汪学思先生为第六届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举吴一彬女士为第六届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司全资子公司对外投资的议案；
2、关于变更募集资金投资项目的议案；
3、关于使用募集资金向上海二六三通信有限公司增资的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年公司股票期权激励计划相关
事宜的议案》 ；
4、《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司 2018 年使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
6、《关于公司 2018 年利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、《关于提名蒋必金先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2017-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于《2016年年度报告及摘要》的议案；
2.关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
3.关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
4.关于《2016年度财务决算报告》的议案；
5.关于《2016年度利润分配方案》的议案；
6.关于续聘2017年度审计机构的议案；
7.关于公司《2016年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2017年使用闲置募集资金购买理财产品的议案；
2、关于2017年利用自有闲置资金购买理财产品的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案；
4、关于公司修订2015年度股权激励计划考核管理办法中个人绩效考核指标的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2016-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更企业云统一通信服务募投项目的议案；
2、关于公司全资子公司对外投资设立合资公司的议案；
3、关于使用募集资金及部分自有资金向上海二六三通信有限公司增资的议案；
4、关于公司变更会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于《2015年年度报告及摘要》的议案；
2.关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
3.关于《2015年度监事会工作报告》的议案；
4.关于《2015年度财务决算报告》的议案；
5.关于《2015年度利润分配方案》的议案；
6.关于《2016年度财务预算报告》的议案；
7.关于续聘2016年度审计机构的议案；
8.关于修正2015年股权激励计划考核指标的议案
9.关于公司《2015年年度募集资金存放和使用情况专项报告》的议案
10.关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于2016年利用自有闲置资金购买理财产品的议案
2. 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
3. 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.审议《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案（各子议案需要逐项审议）
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票的来源、数量和分配
（3）股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
（4）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
（5）限制性股票的授予条件和解锁条件
（6）限制性股票激励计划的调整方法和程序
（7）限制性股票会计处理
（8）股权激励计划的实施、授予及解锁程序
（9）公司与激励对象的权利和义务
（10）公司与激励对象发生异动的处理
（11）限制性股票回购注销原则
2．审议《二六三网络通信股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3．审议提请股东大会授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.1关于选举李小龙先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举黄明生先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举芦兵先生为第五届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举Jie Zhao（赵捷）先生为第五届董事会非独立董事的议案
2. 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.1关于选举应华江先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.2关于选举张克先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
2.3关于选举金玉丹先生为第五届董事会独立董事候选人的议案
3. 关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
3.1关于选举汪学思先生为第五届监事会股东代表监事的议案
3.2关于选举董尚雯女士为第五届监事会股东代表监事的议案
3.3关于选举吴一彬女士为第五届监事会股东代表监事的议案
4. 关于修订《理财产品管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《对外担保管理细则》的议案
7、关于修订《独立董事制度》的议案
8、关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2014年年度报告及摘要》的议案；
2、关于《2014年年度董事会报告》的议案；
3、关于《2014年年度监事会工作报告》的议案；
4、关于《2014年年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案；
6、关于《2015年年度财务预算报告》的议案；
7、关于续聘2015年年度审计机构的议案；
8、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
9、关于公司非公开发行股票方案的议案；
9.1发行股票的种类和面值
9.2发行方式和发行时间
9.3发行价格和定价原则
9.4发行数量
9.5发行对象及认购方式
9.6募集资金金额及用途
9.7滚存利润安排
9.8限售期安排
9.9上市地点
9.10本次发行决议的有效期
10、关于公司非公开发行股票预案的议案；
11、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
12、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
14、关于修订《公司章程》的议案；
15、关于修订《二六三网络通信股份有限公司募集资金管理办法》的议案；
16、关于制定<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举金玉丹先生为公司第四届董事会独立董事的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于选举张克先生为公司第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2013年年度报告及摘要》的议案；
2、关于《2013年年度董事会报告》的议案；
3、关于《2013年年度监事会工作报告》的议案；
4、关于《2013年年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案；
6、关于《2014年年度财务预算报告》的议案；
7、关于《2013年年度募集资金存放和使用报告》的议案；
8、关于续聘2014年年度审计机构的议案；
9、关于使用节余募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2013-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.审议《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票的来源、种类和数量
（3）激励对象获授的限制性股票分配情况
（4）股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
（5）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
（6）限制性股票的授予条件和解锁的安排
（7）限制性股票激励计划的调整方法和程序
（8）股权激励计划的权益授予、过户、解锁程序
（9）公司与激励对象的权利和义务
（10）股权激励计划的变更与终止
（11）激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
（12）限制性股票的回购注销
（13）其他事项
2.审议《二六三网络通信股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
3.审议提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举Paul Zhu先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2013-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司与李小龙先生签订《关于iTalk Global Communications,Inc资产2012-2014年度利润预测补偿协议的补充协议》的议案；
2、关于选举杨泽民先生为公司第四届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2012年年度报告及摘要》的议案；
2、关于《2012年年度董事会报告》的议案；
3、关于《2012年年度监事会工作报告》的议案；
4、关于《2012年年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2012年年度利润分配方案》的议案；
6、关于《2013年年度财务预算报告》的议案；
7、关于《2012年年度募集资金存放和使用报告》的议案；
8、关于续聘2013年年度审计机构的议案；
9、关于使用“电子邮件业务拓展项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案；
10、关于终止募投项目“95050多方通话业务拓展项目”的议案；
11、关于延长超募资金投资项目—“企业会议服务项目”建设时间的议案；
12、关于确定公司监事津贴的议案；
13、关于选举董尚雯女士为第四届监事会股东代表监事的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.关于修订《对外担保管理细则》的议案
4.关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2012-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于选举Jie Zhao先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2. 关于修订《公司章程》的议案
3. 关于增选Tong Wei先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2012-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司使用自有资金收购北京首都在线网络技术有限公司70.23%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.1 关于审议提名李小龙先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.2 关于审议提名张大庆先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.3 关于审议提名黄明生先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.4 关于审议提名芦兵先生为第四届董事会非独立董事的议案
2. 关于审议提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.1 关于审议提名杨贤足先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
2.2 关于审议提名应华江先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
2.3 关于审议提名王连凤女士为第四届董事会独立董事候选人的议案
3. 关于审议提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案
3.1 关于审议提名孙文超先生为第四届监事会股东代表监事的议案
3.2 关于审议提名汪学思先生为第四届监事会股东代表监事的议案
4.关于修订《公司章程》的议案
5.关于变更数据中心建设募投项目资金投向用于 263 呼叫中心及研发生产用房
建设工程项目的议案
6.关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司进行重大资产购买的议案
2、关于审议本次重大资产购买事项是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3、关于审议本次重大资产购买评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
4、关于审议本次重大资产购买事项是否构成关联交易的议案
5、关于审议签订重大资产重组相关协议的议案
6、关于签订《关于iTalk Global Communications,Inc资产2012-2014年度利润预测补偿协议》的议案
7、关于审议本次重大资产购买事项相关审计、盈利预测审核报告和评估报告的议案
8、关于审议《二六三网络通信股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
9、关于审议使用超募资金及部分自有资金向北京二六三网络科技有限公司增资的议案
10、关于审议提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2011年年度报告及摘要》的议案
2、审议公司《2011年度董事会报告》的议案
3、审议公司《2011年度监事会工作报告》的议案
4、审议公司《2011年度财务决算报告》的议案
5、审议公司《2012年度财务预算报告》的议案
6、审议公司《2011年年度募集资金存放和使用报告》的议案
7、审议续聘2012年度审计机构的议案
8、审议公司《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
9、审议修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于审议使用部分超募资金及变更虚拟呼叫中心募投项目资金投向用于收购上海翰平网络技术有限公司100%股权的议案
2. 关于审议暂缓数据中心建设募投项目的议案
3. 关于审议变更电子邮件业务拓展募投项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议变更公司经营范围的议案
2、关于公司2011年度审计机构更名的议案
3、关于购买董事、监事及高管责任保险的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年年度报告及摘要》的议案
2、审议公司《2010年度董事会报告》的议案
3、审议公司《2010年度监事会工作报告》的议案
4、审议公司《2010年度财务决算报告》的议案
5、审议公司《2011年度财务预算报告》的议案
6、审议公司《2010年度利润分配方案》的议案
7、审议公司《2010年年度募集资金存放和使用报告》的议案
8、审议续聘2011年度审计机构的议案
9、审议制定《对外投资管理制度》的议案
10、审议制定《理财产品管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于审议《2011年利用自有闲置资金购买现金理财产品相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 二六三网络通信 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.关于修订《公司章程》的议案
2．关于增选芦兵先生担任公司第三届董事会董事的议案
3. 关于增选应华江先生担任公司第三届董事会独立董事的议案
4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5. 关于修订《董事会议事规则》的议案
6. 关于修订《监事会议事规则》的议案
7. 关于修订《募集资金管理办法》的议案
8. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
9. 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10. 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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