| 股东大会通知 公告日期:2024-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2024-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》
2.00 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2024-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2024-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股孙公司投资航空航天发动机及燃气轮机高端零部件制造项目扩能第一期的议案》
2.00 《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》
3.00 《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2024-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
11.00 《关于对控股孙公司江苏精铸银行融资提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司明珠电缆银行融资提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司中超电缆对公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
1.01 《选举史勤女士为公司第六届董事会独立董事》
1.02 《选举范志军先生为公司第六届董事会独立董事》
2.00 《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
2.01 《选举盛海良先生为公司第六届监事会非职工监事》
2.02 《选举王强先生为公司第六届监事会非职工监事》
2.03 《选举陆亚军先生为公司第六届监事会非职工监事》
3.00 《关于选举李变芬女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司中超电缆提供6000万元担保额度的议案》
2.00 《关于对控股子公司中超电缆提供13000万元担保额度的议案》
3.00 《关于对全资子公司明珠电缆银行融资提供担保额度的议案》
4.00 《关于对全资子公司明珠电缆提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2023-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议案》
3.00 《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 募集资金投向
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告(二次修订稿)的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于<江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划名单（修订稿）>的议案》
4.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2023-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次向特定对象发行股票前公司滚存利润的安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 募集资金投向
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行股票相关事项的议案》
10.00 《关于公司拟以向特定对象发行股票募集资金对二级控股子公司江苏精铸进行增资的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》
2.00 《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》
7.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于选举王强先生为第五届监事会非职工监事的议案》
11.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
11.01 《选举李变芬女士为公司第五届董事会非独立董事》
11.02 《选举马伟华女士为公司第五届董事会非独立董事》
11.03 《选举汤明先生为公司第五届董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2023-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司中超电缆提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举谢昊彤先生为第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于徐舍镇政府收回控股子公司科耐特输变电科技股份有限公司相关资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2022-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司长峰电缆提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2021-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟明确公司当前发展战略的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2021-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为控股子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于全资子公司出售部分闲置资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2021-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资设立江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》
2.00 《关于调整江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助金额暨关联交易的议案》
3.00 《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟调整公司发展战略的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于对控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于对子公司银行融资提供担保额度的议案》
9.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2021-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<股权转让协议>补充协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举俞雷先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举潘志娟女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举刘广忠先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举王强先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举蒋锋先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举朱勇刚先生为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举范志军先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
3.01 《选举盛海良先生为公司第五届监事会非职工监事》
3.02 《选举赵汉军先生为公司第五届监事会非职工监事》
3.03 《选举刘洪斌先生为公司第五届监事会非职工监事》
3.04 《选举陆亚军先生为公司第五届监事会非职工监事》
4.00 《关于控股子公司投资高压、超高压电缆扩能技改项目的议案》
5.00 《关于控股子公司购买宜兴市中超后勤服务有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》
2.00 《关于公司出售子公司后形成关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》
2.00 《关于公司出售子公司完成后形成关联担保的议案》
3.00 《关于签订<股份转让协议>补充协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2020-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于江苏中超企业发展集团有限公司为公司提供财务资助暨关联交易的议案》
11.00 《关于选举王强先生为第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2020-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售控股子公司股权的议案》
2.00 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举潘志娟女士为公司第四届董事会非独立董事》
1.02 《关于选举刘广忠先生为公司第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举李崇和先生为第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于选举刘洪斌先生为第四届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售控股子公司股权的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2019-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2019-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟调整公司发展战略的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2019-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》
9.00 《关于对外提供担保额度的议案》
10.00 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2018-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟调整公司发展战略的议案》
2.00 《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于提供反担保暨关联交易的议案》
5.00 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
6.00 《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
6.01 《选举赵汉军先生为公司第四届监事会非职工监事》
6.02 《选举陆亚军先生为公司第四届监事会非职工监事》
6.03 《选举郁伟民先生为公司第四届监事会非职工监事》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
1.01 《关于选举蒋锋先生为公司第四届董事会独立董事》
1.02 《关于选举朱勇刚先生为公司第四届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于罢免黄锦光先生董事长的议案》
2.00 《关于罢免黄润明先生董事的议案》
3.00 《关于解聘董事会秘书黄润楷先生的议案》
累积投票提案 提案4为等额选举
4.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 《关于选举肖誉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举霍振平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2018-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对控股子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于股权置换的议案》
8.00 《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》
9.00 《关于对外提供担保额度的议案》
10.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于公司股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司增加担保额度的议案》
2、审议《关于江苏中超投资集团有限公司有关承诺事项的议案》
3、审议《关于拟调整公司发展战略的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
5.1选举黄锦光先生为公司第四届董事会非独立董事
5.2选举黄润明先生为公司第四届董事会非独立董事
5.3选举俞雷先生为公司第四届董事会非独立董事
5.4选举张乃明先生为公司第四届董事会非独立董事
6、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
6.1选举方亚林先生为公司第四届董事会独立董事
6.2选举韦长英女士为公司第四届董事会独立董事
6.3选举朱志宏先生为公司第四届董事会独立董事
7、审议《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》
7.1选举郑炳俊先生为公司第四届监事会非职工监事
7.2 选举盛海良先生为公司第四届监事会非职工监事
7.3选举肖润华女士为公司第四届监事会非职工监事
7.4选举肖润敏先生为公司第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2017-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2017-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于放弃控股子公司江苏远方电缆厂有限公司股权优先购买权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》
6、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
7、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于放弃控股子公司无锡市明珠电缆有限公司股权优先购买权的议案》
9、审议《关于对外提供担保额度的议案》
10、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、审议《关于公司控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于拟提名史俊棠先生为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司增加担保额度的议案》
2、审议《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》
3、审议《关于控股子公司出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2016-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于日常关联交易的议案》
2、《关于控股子公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
2、审议《关于修订本次非公开发行A 股股票预案的议案》
3、审议《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具的公司非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
2.1 审议《关于发行数量的调整》
2.2 审议《关于定价方式的调整》
3、审议《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案二《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
议案三《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
议案四《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
议案五《关于公司2015年度利润分配的议案》
议案六《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
议案七《关于放弃全资子公司新疆中超新能源电力科技有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》
议案八《关于对外提供担保额度的议案》
议案九《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案十《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2015-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与上海交通大学签订框架合作协议的议案》
2、审议《关于对控股子公司提供担保额度的议案》
3、审议《关于以实物资产对控股子公司江苏中超电缆股份有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2015-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于签订建设北京文化产权交易中心宜兴紫砂交易中心的框架协议的议案》
议案二、《关于受让江苏宜兴农村商业银行股份有限公司部分股权的议案》
议案三、《关于控股子公司对外投资设立宜兴市中超利永紫砂艺术创意产业园的议案》
议案四、《关于投资设立宜兴市中超利永紫砂互联网金融服务有限公司（筹）的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司2015年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2015年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于控股子公司签订增资协议的议案》
3、审议《关于公司发展战略规划暨宜兴市中超利永紫砂陶有限公司全产业链建设项目可行性分析的议案》
4、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
5、审议《修改公司章程的议案》
6、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。
3、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
（1）本次发行股票种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价方式
（6）发行数量、发行底价的调整
（7）锁定期
（8）上市地点
（9）募集资金投向
（10）向原股东配售安排
（11）本次非公开发行股票前的滚存利润安排
（12）本次发行决议有效期
3、审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订案）的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与转让方签署<附条件生效股权转让协议>及其<补充协议>、<业绩补偿协议>的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、审议《关于选举吴燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
9、审议《关于对外提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对控股子公司增资的议案》
2、审议《关于修改公司经营范围的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2014-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-16 |
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| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2014-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于控股子公司南京中超新材料股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的的议案》
（二）审议《关于控股子公司南京中超新材料股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌不损害公司独立上市地位和持续盈利能力的议案》
（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（四）审议《关于董事会换届选举的议案》
1、选举杨飞先生为公司第三届董事会非独立董事
2、选举俞雷先生为公司第三届董事会非独立董事
3、选举张乃明先生为公司第三届董事会非独立董事
4、选举吴鸣良先生为公司第三届董事会非独立董事
5、选举叶永福先生为公司第三届董事会独立董事
6、选举鲁桐女士为公司第三届董事会独立董事
7、选举史勤女士为公司第三届董事会独立董事
（五）审议《关于监事会换届选举的议案》
1、选举盛海良先生为公司第三届监事会监事
2、选举蒋丽隽女士为公司第三届监事会监事
3、选举陈国强先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
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| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于对控股子公司提供担保的议案》
（二）审议《关于控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的的议案》
（三）审议《关于控股子公司科耐特电缆附件股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌不损害公司独立上市地位和持续盈利能力的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司对外提供反担保的关联交易议案》
2、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
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| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
2、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
6、审议《关于公司2013年度利润分配的预案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-17 |
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| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2014-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
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| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-16 |
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| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2013-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-09 |
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| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2013-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加公司注册资本及实收资本的议案》
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
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| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
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| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案二《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
议案三《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》
议案四《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
议案五《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
议案六《关于公司2012年度利润分配的预案》
议案七《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案八《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案九《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案十《关于发行公司债券的议案》
10.1关于本次发行公司债券的发行规模
10.2关于本次发行公司债券的债券期限及品种
10.3关于本次发行公司债券的发行方式
10.4发行对象
10.5关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排
10.6关于本次发行公司债券的债券利率
10.7关于本次发行公司债券的募集资金用途
10.8回售和赎回安排
10.9担保安排
10.10关于本次发行公司债券拟上市的交易所
10.11关于本次发行公司债券决议的有效期
10.12关于本次发行公司债券的授权事项
10.13关于本次发行公司债券的偿债保障措施 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
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| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2012-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
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| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2012-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2012-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司未来三年现金分红规划方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-07 |
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| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2012-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二）审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
（三）审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
（四）审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
（五）审议《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》
（六）审议《关于公司2011年度利润分配的预案》
（七）审议《关于选举张乃明先生为公司第二届董事会成员的议案》
（八）审议《关于选举叶永福先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
（九）审议《关于选举蒋丽隽女士为第二届监事会成员的议案》
（十）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于调整公司2012年度非公开发行股票发行方案的议案》，本议案内容需逐项审议：
3、审议《关于公司2012年度非公开发行股票预案（修订版）的议案》；
4、审议《关于公司2012年度非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与江苏中超投资集团有限公司签署附生效条件的认购股份协议书的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的股权转让及增资协议及其补充协议、业绩补偿协议的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2012年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2011-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2011-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（二）审议《关于董事会换届选举的议案》
（三）审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2011-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（二）《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二）审议《2010年度董事会工作报告》
（三）审议《2010年度监事会工作报告》
（四）审议《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》
（五）审议《公司关于调整募投项目投资计划的议案》
（六）审议《2010年利润分配的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2010-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中超控股 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于授权董事会办理与变更公司工商登记相关事项的议案》
2. 《关于修订〈公司章程〉的议案》
3. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4. 《关于制订〈累积投票制实施细则〉的议案》
5. 《关于制订〈征集投票权实施细则〉的议案》
6. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
7. 《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
8. 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
9. 《关于制订〈独立董事津贴制度〉的议案》
10. 《关于制订〈信息披露管理办法〉的议案》
11. 《关于制订〈关联交易管理办法〉的议案》
12. 《关于制订〈对外担保管理办法〉的议案》
13. 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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