| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配议案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于孙公司生产经营计划的议案》
2.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及相关担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举宋骐先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举张孙立为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张继锋为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举单世东为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张彦博先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举杜加升先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举谷家忠先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举师彦芳女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举张洁华女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配议案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2020-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2020-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配议案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举单世东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举林晨晖女士为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2019-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案：除累积投票提案外的所有提案
1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配议案》
6.00 《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2018-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2018-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举符永利先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王晓媛女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举林晨晖女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举王文先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举高海军先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举杜加升先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈真先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举张洁华女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举师彦芳女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于前期会计差错更正的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2017-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举独立董事的议案》
2、《关于停牌进展暨公司股票继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告及其摘要》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《2016年度内部控制自我评价报告》；
8、《关于补选公司董事的议案》；
9、《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于补选公司董事的议案》
2.00《关于补充确认2016年度关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2016-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉并增加公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》；
2、《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
3、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》；
4、《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2016年度财务预算报告的议案》；
6、《关于2015年度利润分配预案的议案》；
7、《关于2015年年度报告全文及其摘要的议案》；
8、《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
9、《关于2015年度监事会工作报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2015-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟定公司第三届非独立董事薪资的议案》
2、《关于拟定公司第三届独立董事津贴的议案》
3、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于拟定公司第三届监事薪资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2015-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2015-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2015-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司非独立董事换届选举的议案》（采用累积投票制）；
2.1选举胡宜东先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.2选举赵健先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.3选举秦博先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.4选举王晓媛女士为公司第三届董事会非独立董事；
3、审议《关于公司独立董事换届选举的议案》（采用累积投票制）；
3.1选举欧秋生先生为公司第三届董事会独立董事；
3.2选举赵晓光先生为公司第三届董事会独立董事；
3.3选举徐虹先生为公司第三届董事会独立董事；
4、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
4.1选举崔天旨先生为公司第三届监事会股东代表监事；
4.2选举刘锦源先生为公司第三届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
2、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》；
3、《2014年度财务决算报告的议案》；
4、《2015年度财务预算报告的议案》；
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于2014年年度报告全文及其摘要的议案》；
7、《2014年度董事会工作报告的议案》；
8、《2014年度监事会工作报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》
2、《关于公司重大资产出售具体方案的议案》；
3、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》；
3.01 发行股份的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行对象
3.04 认购方式
3.05 拟注入资产
3.06 拟注入资产的定价原则和交易价格
3.07 发行股份的定价基准日及发行价格
3.08 发行数量
3.09 本次发行的锁定期
3.10 过渡期损益安排
3.11 上市地点
3.12 本次发行决议的有效期
4、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
5、《关于<宁波圣莱达电器股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、《关于公司与宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》；
7、《关于公司与宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的<重大资产出售协议之补充协议>的议案》；
8、《关于公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司全体股东、宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
9、《关于公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司全体股东、宁波金阳光电热科技有限公司签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
10、《关于公司与祥云县腾龙投资有限公司签订<发行股份购买资产的利润预测补偿协议>的议案》；
11、《关于提请股东大会批准腾龙投资免于以要约方式增持公司股份的议案》；
12、《关于授权公司董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2014-01-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2013年监事会工作报告》的议案
3、审议《2013年度财务决算报告》的议案
4、审议《2014年度财务预算报告》的议案
5、审议《2013年度利润分配的预案》的议案
6、审议《关于聘请2014年审计机构》的议案
7、审议《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》的议案
8、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2013-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立总经理专项奖励保证金账户的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2012年监事会工作报告》的议案
3、审议《2012年度财务决算报告》的议案
4、审议《2013年度财务预算报告》的议案
5、审议《2012年度利润分配的预案》的议案
6、审议《关于聘请2013年审计机构》的议案
7、审议《募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》的议案
8、审议《2012年年度报告及其摘要》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于聘请2012年审计机构的议案》；
4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2012年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于2011年年度报告及其摘要的议案》；
9、审议《关于推选杨宁恩先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
10、审议《关于推选沈明亮先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
11、审议《关于推选林钒先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
12、审议《关于推选杨青女士为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
13、审议《关于推选倪力先生为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
14、审议《关于推选阮工秋女士为公司第二届董事会董事候选人及薪资的议案》；
15、审议《关于推选任德慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人及薪资的议案》；
16、审议《关于推选杨运杰先生为公司第二届董事会独立董事候选人及薪资的议案》；
17、审议《关于推选王焱先生为公司第二届独立董事候选人的议案》；
18、审议《关于提名叶雨注女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
19、审议《关于拟定公司三位监事候选人薪资的议案》；
20、审议《关于提名梁金爱女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2011-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司监事的议案》；
2、审议《关于崔洪艺先生辞去公司董事及副董事长的议案》；
3、审议《关于选举杨青女士为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 圣莱达 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于聘请2011年审计机构的议案》；
4、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2011年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于2010 年度公司利润分配预案的议案》；
7、审议《关于2010年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于2010年年度报告及其摘要的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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