| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的提案》
1.01 选举沈小平为第六届董事会非独立董事
1.02 选举白晓明为第六届董事会非独立董事
1.03 选举陈当邗为第六届董事会非独立董事
1.04 选举王先革为第六届董事会非独立董事
1.05 选举郭红彪为第六届董事会非独立董事
1.06 选举陆凯为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的提案》
2.01 选举吴士敏为第六届董事会独立董事
2.02 选举杨友隽为第六届董事会独立董事
2.03 选举王涌为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的提案》
3.01 选举崔霏为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈燕燕为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-22 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2023-05-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》及摘要
6.00 《关于公司2023年度预计日常关联交易的提案》
7.00 《关于公司及全资子公司2023年拟开展套期保值业务的提案》
8.00 《关于为子公司提供融资担保的提案》
9.00 《关于2023年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》
10.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的提案》
11.00 《关于公司会计政策变更的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对参股公司增资并出售资产暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对参股公司增资并出售资产暨关联交易的提案》
2.00 《关于出售全资子公司51%股权的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-24 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2022-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销公司回购专用证券账户股份的提案》
2.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的提案》
3.00 《关于拟变更独立董事的提案》
4.00 《关于增补公司董事的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告》及摘要
6.00 《关于公司2022年度预计日常关联交易的提案》
7.00 《关于公司及全资子公司2022年拟开展套期保值业务的提案》
8.00 《关于为子公司提供融资担保的提案》
9.00 《关于2022年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》
10.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的提案》
11.00 《关于2021年度计提资产减值准备的提案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟转让参股公司股权的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于政府回购控股子公司土地房产等资产的提案》
2.00 《关于出售全资子公司股权的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于政府回购控股子公司土地房产等资产的提案》
2.00 《关于回购注销业绩补偿股份的提案》
3.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事、董事会专门委员会委员的提案
1.01 选举南防修为第五届董事会非独立董事
1.02 选举陆凯为第五届董事会非独立董事
2.00 关于增补监事的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告》及摘要
6.00 关于公司2021年度预计日常关联交易的提案
7.00 关于为子公司提供融资担保的提案
8.00 关于2021年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案
9.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的提案
10.00 关于减少注册资本并修改公司章程的提案
11.00 关于增补董事、董事会专门委员会委员的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-20 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2020-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案》--选举非独立董事
1.01 选举沈小平为第五届董事会非独立董事
1.02 选举钱慧芳为第五届董事会非独立董事
1.03 选举王家新为第五届董事会非独立董事
1.04 选举贺忠良为第五届董事会非独立董事
1.05 选举陈飞为第五届董事会非独立董事
1.06 选举王博为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举的议案》--选举独立董事
2.01 选举林金桐为第五届董事会独立董事
2.02 选举王则斌为第五届董事会独立董事
2.03 选举吴士敏为第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举议案
3.01 选举崔霏为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举高志荣为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、《2019年年度报告》及摘要
6、关于为子公司提供融资担保的提案
7、关于2020年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案
8、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的提案
9、关于增补公司董事的提案
10、关于拟为全资子公司的融资相关事宜提供担保的提案
11、关于2019年度计提资产减值准备的提案
12、关于百卓网络2019年度业绩补偿方案的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告》及摘要
6.00 关于为子公司提供融资担保的提案
7.00 关于2019年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案
8.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量和比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 股份回购的实施期限
1.06 决议的有效期
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向合格投资者非公开发行创新创业公司债券条件的提案
2.00 关于公司向合格投资者非公开发行创新创业公司债券的提案
2.01 发行数量
2.02 票面金额及发行价格
2.03 债券品种和期限
2.04 债券利率及支付方式
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 担保安排
2.08 还本付息
2.09 募集资金用途
2.10 挂牌转让安排
2.11 偿债保障措施
2.12 承销方式
2.13 股东大会的决议有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会及其授权人士全权办理本次面向合格投资者非公开发行创新创业公司债券相关事项的提案
4.00 关于增加经营范围并相应修订公司章程的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
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| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告》及摘要
6.00 关于为子公司提供融资担保的提案
7.00 关于调整独立董事津贴的提案
8.00 2018年度公司向金融机构融资额度及相关授权的提案
9.00 关于提请批准延长向合格投资者公开发行公司债券的提案
10.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要的提案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的提案
3.00 关于增补公司第四届董事会非独立董事的提案
3.01 增补沈小平先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 增补颜永庆先生为公司第四届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于增加营业范围并相应修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司注册资本并相应修《公司章程》的议案
2.00 关于对子公司增加融资担保额度的议案
3.00 关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
2、《关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事
（1）选举钱慧芳为第四届董事会非独立董事
（2）选举张月芳为第四届董事会非独立董事
（3）选举黄健为第四届董事会非独立董事
（4）选举陈海滨为第四届董事会非独立董事
（5）选举刘东洋为第四届董事会非独立董事
（6）选举王博为第四届董事会非独立董事
3、《关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事
（1）选举林金桐为第四届董事会独立董事
（2）选举唐正国为第四届董事会独立董事
（3）选举王则斌为第四届届董事会独立董事
4、关于监事会换届选举议案
（1）选举陈斌为第四届监事会非职工代表监事
（2）选举高志荣为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年年度报告》及摘要
6、关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施进度的议案
7、关于公司2017年度预计日常关联交易的议案
8、关于为子公司提供融资担保的议案
9、关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于转让参股公司江苏海四达电源股份有限公司20.01%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2016-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
（一）本次交易的总体方案
（二）发行股份及支付现金购买资产的方案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行对象
（3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（4）发行股份数量及现金对价
（5）上市地点
（6）发行股份的锁定期
（7）本次交易前滚存未分配利润的处置方案事项
（8）本次发行决议有效期限
（三）发行股份募集配套资金的方案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行对象
（3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（4）发行数量
（5）上市地点
（6）发行股份的锁定期
（7）募集资金用途
（8）本次交易前滚存未分配利润的处置方案事项
（9）发行底价的调整方案
（10）本次发行决议有效期限
3、《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
5、《关于<通鼎互联信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于公司与陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》
7、《关于公司与陈海滨、崔泽鹏、宋禹、陈裕珍、刘美学、深圳市南海嘉吉金融控股有限公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺与利润补偿协议的补充协议>的议案》
8、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所涉审计报告、评估报告等的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
13、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》
14、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15、《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
16、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2016-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于聘任王则斌先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配预案
5、《2015年年度报告》及摘要
6、关于公司2016年度预计日常关联交易的议案
7、关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案
8、关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌期满申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于发起设立苏州通鼎顺融并购投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
2、关于撤回2015年非公开发行股票申请文件的议案
3、关于以现金收购瑞翼信息41%股权的议案
4、关于以现金收购通鼎宽带95.86%股权的议案
5、关于向银行申请并购贷款的议案
6、关于增补监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2015-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司与沈小平先生签署《附条件生效的股份认购合同的解除协议》的议案
2关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3关于《公司2015年非公开发行股票预案（二次修订稿）》的议案
4关于《公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案
3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于接受财务资助暨关联交易的议案
2、关于增补黄健先生为公司第三届董事会董事的议案
3、关于变更公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2015-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象及向原股东配售的安排
2.04发行价格及定价原则
2.05发行数量及认购方式
2.06限售期
2.07滚存未分配利润安排
2.08上市地点
2.09募集资金数额及用途
2.10本次发行决议的有效期
3、关于《公司2015年非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
4、关于《公司2015年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
5、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于实施2014年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案
7、关于公司与沈小平先生签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
8、公司与黄健等10名自然人关于购买资产（股权转让）及利润补偿协议
9、公司与黄健等10名自然人关于购买资产（股权转让）及利润补偿协议的补充协议
10、公司与通鼎集团有限公司关于购买资产（股权转让）及利润补偿协议
11、公司与通鼎集团有限公司关于购买资产（股权转让）及利润补偿协议的补充协议
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
13、关于同意沈小平先生免于发出要约的议案
14、关于提请股东大会免去沈小平先生公司董事职务的议案
15、关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2015年度财务预算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《2014年年度报告》及摘要；
7、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加经营范围的议案》；
2、审议《关于变更公司名称及股票简称的议案》。
3、审议《关于<江苏通鼎光电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2014-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟参与设立深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2014-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4、《关于增加“光电缆原材料销售”经营范围的议案》；
5、《关于修订公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产相关条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行对象
（3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
（4）标的资产的评估值和交易价格
（5）发行数量
（6）上市地点
（7）发行股份的锁定期
（8）本次交易前滚存未分配利润的处置方案
（9）本次发行决议有效期限
3、审议《关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估、盈利预测审核、备考审计报告的议案》；
4、审议《关于〈江苏通鼎光电股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
6、审议《本次交易的整体方案符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》；
7、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产不属于关联交易的议案》；
8、审议《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
9、审议《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产协议的补充协议>的议案》；
10、审议《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产的利润补偿协议>的议案》；
11、审议《关于公司与黄健等10名自然人签署附生效条件的<发行股份购买资产的利润补偿协议之补充协议>的议案》；
12、审议《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
13、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
14、审议《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》；
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》；
16、审议《关于变更公司英文名称的议案》；
17、审议《关于修订公司章程的议案》；
18、审议《关于董事会换届选举议案》；
（1）选举沈小平为第三届董事会非独立董事
（2）选举李龙勤为第三届董事会非独立董事
（3）选举钱慧芳为第三届董事会非独立董事
（4）选举张月芳为第三届董事会非独立董事
（5）选举沈丰为第三届董事会非独立董事
（6）选举贺忠良为第三届董事会非独立董事
（7）选举舒华英为第三届董事会独立董事
（8）选举唐正国为第三届董事会独立董事
（9）选举王秀萍为第三届董事会独立董事
19、审议《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举沈彩玲为第三届监事会非职工代表监事
（2）选举陈斌为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2014年度财务预算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《2013年年度报告》及摘要；
7、《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
9、《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2013-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）发行证券种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）担保
（7）还本付息的期限和方式
（8）转股期限
（9）转股价格的确定和修正
（10）转股价格向下修正条款
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股时不足一股金额的处理方法
（14）转股年度有关股利的归属
（15）发行方式及发行对象
（16）向原股东配售的安排
（17）募集资金用途
（18）债券持有人会议相关事项
（19）本次决议的有效期
3、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（逐项表决）
（1）实施激励计划的目的
（2）激励对象的确定依据和范围
（3）限制性股票的来源和总量
（4）激励对象获授的限制性股票分配情况
（5）激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定
（6）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
（7）限制性股票的授予条件和解锁条件
（8）限制性股票授予程序及激励对象解锁程序
（9）限制性股票激励计划的调整方法和程序
（10）回购注销的原则
（11）激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
（12）公司与激励对象各自的权利义务
（13）激励计划的变更、终止及其他事项
2、《关于沈金龙先生、沈良先生、沈丰女士作为股权激励对象的议案》
3、《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划实施考核办法》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2013年度财务预算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《2012年年度报告》及摘要；
7、《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》
8、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》；
9、《关于增加“漏泄同轴电缆生产、销售”经营范围的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2012-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2012-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度财务预算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《2011年年度报告》及摘要；
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
9、审议《关于增补董事的议案》
10、听取独立董事2011年度述职报告
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2011-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于设立全资子公司并投资光纤预制棒项目的议案》；
（二）审议《关于增加“电线电缆生产、销售”经营范围的议案》；
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<投融资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2011-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 通鼎互联 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《2010年年度报告》及摘要；
7、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
8、听取独立董事2010年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配