| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度董事会工作报告》
2.00 《2023年年度监事会工作报告》
3.00 《关于2023年年度利润分配的预案》
4.00 《关于董事、监事及高管薪酬的议案》
5.00 《2023年年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘2024年年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
8.00 《关于确认2023年年度实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易预计的议案》
8.01 《与沙特阿拉伯石油公司签订原油采购协议的议案》
8.02 《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》
8.03 《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》
8.04 《与浙江逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》
8.05 《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》
8.06 《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销合同的议案》
8.07 《与广厦(舟山)能源集团有限公司签订仓储合同的议案》
8.08 《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》
8.09 《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案》
8.10 《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
8.11 《与浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司签订技术服务合同的议案》
8.12 《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》
8.13 《与舟山市鱼山石化工程有限公司签订动力合同的议案》
8.14 《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》
8.15 《与宁波青峙化工码头有限公司签订仓储合同的议案》
8.16 《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
9.00 《关于开展2024年年度期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于开展2024年年度外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年度互保额度的议案》
2.00 《关于投资建设金塘新材料项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向公司控股股东增加借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2023-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司类型的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度董事会工作报告》
2.00 《2022年年度监事会工作报告》
3.00 《关于2022年年度利润分配的预案》
4.00 《关于董事、监事及高管薪酬的议案》
5.00 《2022年年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘2023年年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
8.00 《关于确认2022年年度实际发生的日常关联交易及对未来年度日常关联交易预计的议案》
8.01 《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》
8.02 《与浙江逸盛石化有限公司签订采购合同的议案》
8.03 《与浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司签订购销合同的议案》
8.04 《与宁波盛懋贸易有限公司签订购销合同的议案》
8.05 《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》
8.06 《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》
8.07 《与浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司签订炼油产品购销合同的议案》
8.08 《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》
8.09 《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》
8.10 《与香港逸盛有限公司开展纸货贸易的议案》
8.11 《与香港逸盛石化投资有限公司开展纸货贸易的议案》
8.12 《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
8.13 《向公司控股股东借款的议案》
8.14 《与沙特阿拉伯石油公司签订原油采购协议的议案》
9.00 《关于开展2023年年度期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于开展2023年年度外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于引入境外战略投资者暨签订<战略合作协议>及其项下原油采购等一揽子协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度互保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2022-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设新增140万吨/年乙烯及下游化工装置(二期工程产品结构优化)项目的议案》
2.00 《关于投资建设高端新材料项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度董事会工作报告》
2.00 《2021年年度监事会工作报告》
3.00 《关于2021年年度利润分配的预案》
4.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
5.00 《2021年年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
8.00 《关于确认公司2021年年度实际发生的日常关联交易及对2022年年度日常关联交易预计的议案》
8.01 《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》
8.02 《与浙江逸盛石化有限公司签订采购合同的议案》
8.03 《与浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司签订购销合同的议案》
8.04 《与宁波盛懋贸易有限公司签订购销合同的议案》
8.05 《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》
8.06 《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》
8.07 《与海南逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》
8.08 《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销合同的议案》
8.09 《与浙江昆盛石油化工销售有限公司签订购销合同的议案》
8.10 《与浙江巨荣石油化工销售有限公司签订购销合同的议案》
8.11 《与浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司签订炼油产品购销合同的议案》
8.12 《与浙江聚兴化纤有限公司签订商品购销合同的议案》
8.13 《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
8.14 《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》
8.15 《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》
8.16 《与广厦(舟山)能源集团有限公司签订仓储合同的议案》
8.17 《与香港逸盛有限公司开展纸货贸易的议案》
8.18 《与香港逸盛石化有限公司开展纸货贸易的议案》
8.19 《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
8.20 《向公司控股股东借款的议案》
9.00 《关于开展2022年年度期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于开展2022年年度外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于制定<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
18.00 关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案(非独立董事选举)
18.01 非独立董事李水荣
18.02 非独立董事李永庆
18.03 非独立董事项炯炯
18.04 非独立董事李彩娥
18.05 非独立董事俞凤娣
18.06 非独立董事全卫英
19.00 关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案(独立董事选举)
19.01 独立董事严建苗
19.02 独立董事邵毅平
19.03 独立董事郑晓东
20.00 关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案(监事选举)
20.01 监事孙国明
20.02 监事李国庆 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度互保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度董事会工作报告》
2.00 《2020年年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2020年年度利润分配的预案》
4.00 《2020年年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘2021年年度审计机构的议案》
6.00 《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》
7.00 《关于确认公司2020年年度实际发生的日常关联交易及对2021年年度日常关联交易预计的议案》
7.01 《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》
7.02 《与浙江浙石油贸易(新加坡)有限公司签订原油购销合同的议案》
7.03 《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》
7.04 《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
7.05 《与海南逸盛石化有限公司签订芳烃等产品购销合同的议案》
7.06 《与浙江省成品油贸易有限公司签订成品油产品购销合同的议案》
7.07 《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》
7.08 《与浙江昆盛石油化工销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》
7.09 《与浙江巨荣石油化工销售有限公司签订炼油产品购销合同的议案》
7.10 《与岱山辰宇置业有限公司签署房屋及车位合同的议案》
7.11 《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
7.12 《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》
7.13 《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
7.14 《向公司控股股东借款的议案》
8.00 《关于公司2021年年度互保额度的议案》
9.00 《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》
10.00 《关于开展2020年年度期货套期保值业务的议案》
11.00 《关于开展2020年年度外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度董事会工作报告》
2.00 《2019年年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年年度利润分配的预案》
4.00 《2019年年度财务决算报告》
5.00 《关于续聘2020年年度审计机构的议案》
6.00 《关于2019年年度报告及年度报告摘要的议案》
7.00 《关于确认公司2019年年度实际发生的日常关联交易及对2020年年度日常关联交易预计的议案》
7.01 《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》
7.02 《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》
7.03 《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
7.04 《与海南逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
7.05 《与浙江省成品油贸易有限公司签订成品油产品购销合同的议案》
7.06 《与岱山辰宇置业有限公司签署房屋及车位合同的议案》
7.07 《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
7.08 《与苏州圣汇装备有限公司签订采购合同的议案》
7.09 《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
7.10 《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》
8.00 《关于向浙江逸盛新材料有限公司提供担保的关联交易的议案》
9.00 《关于开展2020年年度期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于开展2020年年度外汇衍生品交易业务的议案》
11.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2020-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行对象
1.02 发行价格
1.03 限售期
2.00 《关于<荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(第二次修订稿)>的议案》
3.00 《关于调整公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》
4.00 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
5.00 《关于<荣盛石化股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(第一次修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度互保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2019-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2019-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2.00 《关于<荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案(第一次修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2019-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配的预案》
5.00 《2018年年度报告及年度报告摘要》
6.00 《关于确认公司2018年度实际发生的日常关联交易及对2019年度日常关联交易预计的议案》
6.01 《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》
6.02 《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》
6.03 《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》
6.04 《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》
6.05 《与宁波经济技术开发区热电有限责任公司签订购销合同的议案》
6.06 《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
6.07 《与宁波青峙化工码头有限公司签署服务合同的议案》
6.08 《与荣盛煤炭有限公司签署代理服务合同的议案》
6.09 《与浙石化新奥(舟山)燃气有限公司签订采购合同的议案》
6.10 《与浙江鼎盛石化工程有限公司签署维保、工程服务合同的议案》
6.11 《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
6.12 《与宁波恒逸贸易有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
6.13 《与海南逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
6.14 《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
6.15 《向公司控股股东借款的议案》
7.00 《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》
8.00 《关于新增对控股子公司担保的议案》
9.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于开展2019年度期货套期保值业务的议案》
11.00 《关于开展2019年度外汇衍生品交易业务的议案》
12.00 非独立董事选举
12.01 选举李水荣为第五届董事会董事
12.02 选举李永庆为第五届董事会董事
12.03 选举项炯炯为第五届董事会董事
12.04 选举李彩娥为第五届董事会董事
12.05 选举俞凤娣为第五届董事会董事
12.06 选举全卫英为第五届董事会董事
13 独立董事选举
13.01 选举姚铮为第五届董事会独立董事
13.02 选举严建苗为第五届董事会独立董事
13.03 选举郑晓东为第五届董事会独立董事
14.00 非职工监事选举
14.01 选举李国庆为第五届监事会非职工监事
14.02 选举孙国明为第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于<荣盛石化股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<荣盛石化股份有限公司关于2019年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<荣盛石化股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司2019年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度控股子公司互保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权的关联交易的议案》
2.00 《关于签署附生效条件的<关于浙江永盛薄膜科技有限公司及浙江聚兴化纤有限公司股权转让协议>的议案》
3.00 《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司浙江石油化工有限公司签署<银团贷款合同>的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事长全权办理本次银团贷款具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配的预案》
5.00 《2017年年度报告及年度报告摘要》
6.00 《前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于确认公司2017年度实际发生的日常关联交易及对2018年度日常关联交易预计的议案》
7.01 《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》
7.02 《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》
7.03 《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》
7.04 《与宁波经济技术开发区热电有限责任公司签订购销合同的议案》
7.05 《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
7.06 《与宁波青峙化工码头有限公司签署服务合同的议案》
7.07 《与浙江逸盛石化有限公司签订芳烃产品购销合同的议案》
7.08 《与杭州博佳化纤原料有限公司签署涤纶丝购销合同的议案》
7.09 《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
7.10 《向公司控股股东借款的议案》
8.00 《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》
9.00 《关于公司2018年度互保额度的议案》
10.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
11.00 《关于开展2018年度期货套期保值业务的议案》
12.00 《关于开展2018年度外汇衍生品交易业务的议案》
13.00 《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》
14.00 《关于发行绿色公司债券方案的议案》
14.01 发行规模
14.02 债券期限
14.03 债券利率及确定方式
14.04 发行方式
14.05 发行对象
14.06 担保安排
14.07 募集资金的用途
14.08 上市安排
14.09 偿债保障措施
14.10 决议的有效期
15.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次绿色公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2017-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2017-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值；
2.02 发行方式；
2.03 发行对象及认购方式；
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则；
2.05 发行数量；
2.06 限售期；
2.07 上市地点；
2.08 募集资金用途；
2.09 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；
2.10 本次非公开发行股票决议有效期；
3、《关于<荣盛石化股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、《关于<荣盛石化股份有限公司2017年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》；
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
9、《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司2017年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》；
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
11、《关于公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；
12、《修订<公司章程>的议案》；
13、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
14、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购浙江石油化工有限公司股权的关联交易的议案》；
2、《关于签署附生效条件的<关于浙江石油化工有限公司股权转让协议>的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2017-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《关于公司2016年度利润分配的预案》
5.00《2016年年度报告及年度报告摘要》
6.00《关于确认公司2016年度实际发生的日常关联交易及对2017年度日常关联交易预计的议案》
6.01《宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.02《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.03《与浙江荣盛控股集团有限公司签订煤购销合同的议案》
6.04《关于全资子公司宁波中金石化向浙江逸盛石化有限公司销售芳烃产品的议案》
6.05《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售PTA的议案》
6.06《关于向杭州博佳化纤原料有限公司销售涤纶丝的议案》
6.07《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波经济技术开发区热电有限责任公司开展日常关联交易的议案》
6.08《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
6.09《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波青峙化工码头有限公司开展日常关联交易的议案》
6.10《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
6.11《向公司控股股东借款的议案》
7.00《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》
8.00《关于公司2017年度控股子公司互保额度的议案》
9.00《关于续聘2017年度审计机构的议案》
10.00《关于开展2017年期货套期保值业务的议案》
11.00《关于开展2017年度外汇衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2016-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《关于公司2015年度利润分配的预案》；
5、《2015年年度报告及年度报告摘要》；
6、《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
6.1、《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.2、《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.3、《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.4.《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售（PTA）的议案》
6.5、《关于全资子公司宁波中金石化向浙江逸盛石化有限公司销售芳烃产品的议案》
6.6、《关于全资子公司宁波中金石化向海南逸盛石化有限公司销售芳烃产品的议案》
6.7、《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
6.8、《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波经济技术开发区热电有限责任公司开展日常关联交易的议案》
6.9、《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》
6.10、《关于全资子公司宁波中金石化有限公司向公司控股股东借款的议案》
7、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》；
8、《关于公司2016年度控股子公司互保额度的议案》；
9、《关于续聘2016年审计机构的议案》；
10、《关于开展2016年度外汇衍生品交易业务的议案》；
11、《关于提名公司第四届董事会候选人的议案》；
11.1 选举第四届董事会非独立董事
11.1.1 选举李水荣为第四届董事会董事
11.1.2 选举李永庆为第四届董事会董事
11.1.3 选举李彩娥为第四届董事会董事
11.1.4 选举俞凤娣为第四届董事会董事
11.1.5 选举全卫英为第四届董事会董事
11.1.6 选举项炯炯为第四届董事会董事
11.2 选举第四届董事会独立董事
11.2.1 选举姚铮为第四届董事会独立董事
11.2.2 选举俞毅为第四届董事会独立董事
11.2.3 选举俞春萍为第四届董事会独立董事
12、《关于提名公司第四届监事会候选人的议案》。
12.1 选举第四届监事会非职工监事
12.11 选举李居兴为第四届监事会非职工监事
12.12 选举李国庆为第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于新增2015年度日常关联交易的议案》
1.1 《全资子公司中金石化与浙江逸盛的日常关联交易议案》
1.2 《全资子公司中金石化与海南逸盛的日常关联交易议案》
2、《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》
2 《修订公司<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2015-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于新增2015年度日常关联交易预计的议案》
2《关于新增公司2015年度控股子公司互保额度的议案》
3《关于2015年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《关于公司2014年度利润分配的预案》；
5、《2014年年度报告及年度报告摘要》；
6、《关于公司2015年度日常关联交易的议案》；
6.1《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.2《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.3《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.4《控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛销售PX合同的议案》
6.5《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
7、《关于全资子公司宁波中金石化向公司控股股东借款的议案》；
8、《关于公司2015年度控股子公司互保额度的议案》；
9、《关于续聘2015年审计机构的议案》；
10、《关于增补公司董事的议案》；
11、《关于增补公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、定价基准日、发行价格和定价原则
5、发行数量
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金用途
9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
10、本次非公开发行股票决议有效期
（三）《关于<荣盛石化股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》
（四）《关于<荣盛石化股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
（五）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
（七）《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
（八）《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
（九）《公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
（十）《修订<公司章程>的议案》
（十一）《修订公司<股东大会议事规则>的议案》
（十二）《修订公司<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》；
二、《关于公司与控股子公司及控股子公司之间相互提供担保的议案》；
三、《关于吸收合并全资子公司的议案》；
四、《关于全资子公司宁波中金石化有限公司芳烃项目90万吨/年调整为200万吨/年的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2014-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
二、《关于新增2014年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2014-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股子公司对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《关于公司2013年度利润分配的预案》；
5、《2013年年度报告及年度报告摘要》；
6、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
6.1《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.2《公司全资子公司香港盛晖有限公司与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.3《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.4《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》；
8、《关于控股子公司对外提供担保的议案》；
9、《关于续聘2014年审计机构的议案》；
10、《关于选举董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
二、《关于公司发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
2、向公司股东配售的安排
3、债券品种和期限
4、债券利率及确定方式
5、发行方式
6、发行对象
7、募集资金的用途
8、回售和赎回安排
9、本次发行公司债券的上市
10、担保安排
11、本次公司债券的特别偿债措施
12、决议的有效期
三、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
四、《关于为全资子公司香港盛晖有限公司提供担保的议案》
五、《关于公司拟参与浙江萧山农村合作银行法人股定向募股的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.1 关于拟选举下列人员任公司第三届董事会非独立董事
1.1.1 《关于选举李水荣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.2 《关于选举李永庆先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.3 《关于选举李彩娥女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.4 《关于选举俞凤娣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1.5 《关于选举郑植艺先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.2 关于拟选举下列人员任公司第三届董事会独立董事
1.2.1 《关于选举俞毅先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.2 《关于选举高勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.3 《关于选举俞春萍女士为公司第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
2.1 《关于选举李居兴先生为公司第三届监事会监事的议案》
2.2 《关于选举李国庆先生为公司第三届监事会监事的议案》
3、审议《关于公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2013-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《关于公司2012年度利润分配的预案》；
5、《2012年年度报告及年度报告摘要》；
6、《关于公司2013年日常关联交易的议案》；
6.1《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.2《公司全资子公司香港盛晖有限公司与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》
6.3《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》
6.4《公司控股子公司逸盛大化石化有限公司与杭州荣坤物流有限公司签订货物运输合同的议案》
7、《关于为控股子公司及控股子公司之间提供担保的议案》；
8、《关于续聘2013年审计机构的议案》；
9、《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》；
10、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司对外提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》
3.《关于公司与下属控股子公司相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司大连逸盛投资有限公司对外提供反担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2012-02-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《关于公司2011年度利润分配的预案》；
5、《2011年年度报告及年度报告摘要》；
6、《关于续聘2012年审计机构的议案》；
7、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》；
8、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-19 |
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| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2012-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
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| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于为下属控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-27 |
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| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2011-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向浙江逸盛石化有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
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| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司大连逸盛投资有限公司对海南逸盛石化有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
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| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《关于公司2010年度利润分配的预案》；
5、《2010年度内部控制自我评价报告》；
6、《2010年年度报告及年度报告摘要》；
7、《关于续聘2011年审计机构的议案》；
8、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》；
9、《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
9.1 《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸（PTA）购销合同的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-19 |
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| 公司名称 | 荣盛石化 |
| 公告日期 | 2010-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于部分超募资金使用计划的议案》
1.1 《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产10万吨超细旦差别化FDY丝和3万吨超细旦差别化DTY丝技改项目的议案》
1.2 《关于使用部分超募资金投资建设盛元化纤年产9万吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）新型化学纤维项目的议案》
2.《关于公司增加注册资本的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》
4.《关于修订或制订公司内部控制制度的议案》
4.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.4 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.5 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
4.6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5. 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次<公司章程>修订所需的工商登记备案手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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