| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度财务决算报告》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 《2021年年度审计报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 非累积投票提案 --
1.00 《关于<科林环保装备股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<科林环保装备股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2021-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案
1.00 《关于继续推进西藏山南电站出售事宜及对其产权方部分债务豁免的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 非累积投票提案 --
1.00 《关于<科林环保装备股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<科林环保装备股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2021-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2021-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案 --
1.00 《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案 --
1.00 《2020年度财务决算报告》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年年度报告全文及摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杜简丞先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举唐丽君女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举涂荔文女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举武宏光先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张帆女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王建新先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举GUPAN(顾攀)先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举祝金甫先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举王一岚女士为公司第五届监事会非职工监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补非独立董事的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对麻城信百太阳能发电有限公司提供担保的议案》
2.00 《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
3.00 《2019年度董事会工作报告》
4.00 《2019年度监事会工作报告》
5.00 《2019年年度报告全文及摘要》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年年度报告全文及摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2018-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》；
（2）审议《2017年度董事会工作报告》；
（3）审议《2017年年度报告全文及摘要》；
（4）审议《2017年度利润分配预案》；
（5）审议《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；
（6）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
（7）听取《独立董事2017年度述职报告》（非表决事项）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购江苏博恩环境工程成套设备有限公司部分股权的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于对菏泽三锐电力有限公司提供担保的议案》
2.00《关于对迁安市瑞光能源技术有限公司提供担保的议案》
3.00《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举黎东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举万健敏女士为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举邓步礼先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举李曾敏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举李磊先生为公司第四届董事会非独立董事
1.6 选举邹巧钢先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.1 选举李定清先生为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举赵万一先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举朱恂女士为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.1 选举余昭利先生为公司第四届监事会非职工监事
3.2 选举熊绪俊女士为公司第四届监事会非职工监事
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
9、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
10、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
11、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2017-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于公司进行本次重大资产出售的议案》；
（1）交易标的、交易方式和交易对方
（2）交易价格和定价依据
（3）交易价款支付方式
（4）交易协议的签署和审批
（5）评估基准日至交割日交易标的损益的归属
（6）与标的资产相关的债权债务安排
（7）员工安置方案
（8）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（9）本次交易决议有效期限
4、审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；
6、审议《关于批准本次重大资产出售审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》；
7、审议《关于<科林环保装备股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、审议《关于科林环保装备股份有限公司与宋七棣、吴如英签署的附生效条件的<关于科林环保技术有限责任公司之股权转让协议>的议案》；
9、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
10、审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其转授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2017-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2016年度董事会工作报告》；
（2）审议《2016年度监事会工作报告》；
（3）审议《2016年度财务决算报告》；
（4）审议《2016年年度报告全文及摘要》；
（5）审议《2016年度利润分配预案》；
（6）听取《独立董事2016年度述职报告》（非表决事项）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购古县佳盛能源有限公司30MWp光伏电站项目的议案》；
2、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司注册地变更及修改公司章程部分条款的议案》；
（二）审议《关于选举非独立董事的议案》；
2.1 选举黎东先生为公司非独立董事
2.2选举邓步礼先生为公司非独立董事
2.3选举李曾敏先生为公司非独立董事
2.4选举万健敏女士为公司非独立董事
（三）审议《关于选举独立董事的议案》；
3.1选举李定清先生为公司独立董事
3.2选举张大鸣先生为公司独立董事
（四）审议《关于选举余昭利先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2016-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立全资子公司的议案》；
2、审议《关于拟将母公司拥有的全部业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告》以及《2015年年度报告摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《关于2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于新建科技园项目出售部分资产的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2015-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于拟出售子公司股权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 需审议的议案
1、审议《公司2014年度财务决算报告》的议案；
2、审议《2014年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《2014年年度报告》以及《2014年年度报告摘要》的议案；
4、审议《关于2014年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2014年度监事会工作报告》的议案；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构》的议案。
（二）听取公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司非独立董事的议案》；
1.1提名宋七棣先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2提名徐天平先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3提名张根荣先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4提名陈国忠先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.5提名周蔚女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.6提名李磊先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举公司独立董事的议案》；
2.1提名吴善淦先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2提名盛绪芯女士为公司第三届董事会独立董事；
2.3提名沈景文先生为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1、提名周兴祥先生为公司第三届监事会监事；
3.2、提名沈国荣先生为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度财务决算报告》的议案；
2、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《2013年年度报告》以及《2013年年度报告摘要》的议案；
4、审议《关于2013年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
6、审议《科林环保装备股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案；
7、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构》的议案。
8、听取公司独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2013年度审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2012年度财务决算报告》的议案；
2.审议《2012年度董事会工作报告》的议案；
3.审议《2012年年度报告》以及《2012年年度报告摘要》的议案；
4.审议《关于2012年度利润分配预案》的议案；
5.审议《2012年度监事会工作报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改<公司章程>》的议案；
2、 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度财务决算报告》的议案；
2、审议《2011年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《2011年年度报告》以及《2011年年度报告摘要》的议案；独立董事做述职报告。
4、审议《关于2011年度利润分配预案》的议案；
5、审议《2011年度监事会工作报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、 审议《关于选举科林环保装备股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》
3、 审议《〈2010年度董事会工作报告〉的议案》
4、 审议《〈2010年度财务决算报告〉和〈2011年度财务预算报告〉的议案》
5、 审议《〈2010年年度报告〉以及〈2010年年度报告摘要〉的议案》
6、 审议《关于2010年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘立信会计事务所为公司2011年度审计机构的议案》
8、 审议《〈2010年度监事会工作报告〉的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 科林环保 |
| 公告日期 | 2010-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、 审议《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》； |
| 审议内容 | |
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