| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年年度报告及摘要的议案
4.00 关于2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬方案的议案
7.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
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| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
2.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2.01 补选刘树茂先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 补选高云辉先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 补选徐黎女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 补选魏孝巍先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：2021年度董事会工作报告的议案
2.00 提案二：2021年度监事会工作报告的议案
3.00 提案三：2021年年度报告全文及摘要的议案
4.00 提案四：2021年度财务决算报告的议案
5.00 提案五：2021年度利润分配预案的议案
6.00 提案六：关于确认董事、高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
7.00 提案七：关于确认监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案
8.00 提案八：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-11 |
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| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2022-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于向银行申请商业汇票贴现授信的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
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| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举吴睿先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈阳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举于海斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举郑嘉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举钟伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举代有田先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举李光先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举吴吉林先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举江泽利先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举杨翔女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举刘大鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于为全资子公司借款提供担保的议案
5.00 关于拟变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
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| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：2020年度董事会工作报告的议案
2.00 提案二：2020年度监事会工作报告的议案
3.00 提案三：2020年度报告全文及摘要的议案
4.00 提案四：2020年度财务决算报告的议案
5.00 提案五：2020年度利润分配预案的议案
6.00 提案六：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 提案七：关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案
8.00 提案八:关于确认监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
9.00 提案九：关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案
10.00 提案十：关于修订<股东大会议事规则>的议案
11.00 提案十一：关于修订<关联交易决策制度>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
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| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订<关于产品委托加工合同及相关补充协议之解除协议>的议案》
2.00 提案二：更换第四届监事会非职工代表监事的议案
2.01 《关于选举刘大鹏先生为公司非职工代表监事的议案》
2.02 《关于选举冉智超先生为公司非职工代表监事的议案》
3.00 提案三：选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 《关于选举郑嘉先生为公司非独立董事的议案》
3.02 《关于选举钟伟先生为公司非独立董事的议案》
3.03 《关于选举代有田先生为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
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| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《吉林利源精制股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
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| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：选举李光先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.00 提案二：选举非独立董事候选人的议案
2.01 《关于选举吴睿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.02 《关于选举于海斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.03 《关于选举陈阳先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：2019年度董事会工作报告的议案
2.00 提案二：2019年度监事会工作报告的议案
3.00 提案三：2019年度报告全文及摘要的议案
4.00 提案四：2019年度财务决算报告的议案
5.00 提案五：2019年度利润分配方案的议案
6.00 提案六：续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 提案七：关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案
8.00 提案八：关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司续签《产品委托加工合同》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2020-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：提名独立董事候选人的议案
1.01 《关于增补金永利先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
1.02 《关于增补江泽利先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：《关于罢免公司第四届董事会董事方程先生的议案》
2.00 提案二：《关于提名吴吉林先生为公司独立董事候选人的议案》
3.00 提案三：选举第四届董事会非独立董事的议案
3.01 《关于增补刘健先生为公司非独立董事的议案》
3.02 《关于增补陈希光先生为公司非独立董事的议案》
3.03 《关于增补刘卫民先生为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：《2018年度董事会工作报告》
2.00 提案二：《2018年度监事会工作报告》
3.00 提案三：《2018年度财务决算报告》
4.00 提案四：《2018年度报告全文及摘要》
5.00 提案五：《2018年度利润分配方案》
6.00 提案六：《续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 提案七：《关于对辽源城投担保事项进行置换的议案》
8.00 提案八：《增补赵子琪女士为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订产品委托加工合同的议案》
2.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
3.00 《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》
4.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《选举鲍长江先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《选举张晓宇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2018-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案一：《成立“长春利源精制实业有限公司”的议案》
2.00 提案二：《为沈阳利源提供担保的议案》
3.00 提案三：《选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《选举沙雨峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《选举王建新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《选举姚恩东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.04 《选举刘季先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.05 《选举方程先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.06 《选举康杰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 提案四：《选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《选举谭超先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.02 《选举刘鹏飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
4.03 《选举朱广峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《增补沙雨峰先生为公司董事的议案》
2.00 《修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1) 审议《2017年度董事会工作报告的议案》
(2) 审议《2017年度财务决算报告的议案》
(3) 审议《2017年度报告全文及其摘要的议案》
(4) 审议《2017年度利润分配方案的议案》
(5) 审议《未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案》
(6) 审议《修改〈公司章程〉的议案》
(7) 审议《确认2017年度董事薪酬的议案》
(8) 审议《续聘公司2018年度审计机构的议案》
(9) 审议《公司及全资子公司2018年度融资授信额度的议案》
(10) 审议《关于2018年度授权公司与子公司、子公司之间提供担保总额度的议案》
(11) 审议《2017年度监事会工作报告的议案》
(12) 审议《确认2017年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2017-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于《对公司全资子公司增资的议案》。
2.00关于《对公司全资子公司向金融机构借款提供担保的议案》。
3.00关于《提请股东大会审批对全资子公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2017-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补第三届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于提名独立董事候选人的议案》；
3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于选举刘宇女士为公司第三届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2016年度董事会工作报告的议案》
(2)审议《公司2016年年度财务决算报告的议案》
(3)审议《公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》
(4)审议《公司2016年度利润分配的议案》
(5)审议《公司2017年年度财务预算报告的议案》
(6)审议《续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
(7)审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(8)审议《2016年度监事会工作报告的议案》
(9)审议《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《2015年度董事会工作报告的议案》
(2)审议《公司2015年年度财务决算报告的议案》
(3)审议《公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》
(4)审议《公司2015年度利润分配的议案》
(5)审议《公司2016年年度财务预算报告的议案》
(6)审议《续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
(7)审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
(8)审议《2015年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(2.1)发行股票的种类和面值
(2.2)发行方式及发行时间
(2.3)发行对象及认购方式
(2.4)定价基准日、定价方式及发行价格
(2.5)发行数量
(2.6)发行股票的限售期
(2.7)上市地点
(2.8)募集资金用途和数量
(2.9)本次非公开发行股票前滚存利润的安排
(2.10)本次非公开发行股票决议有效期
(3)审议《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
(4)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(5)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
(6)审议《关于吉林利源精制股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
(2)审议《关于修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》
(3)审议《关于更换2015年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2015-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行债务融资工具的议案》
2、审议《关于公司发行债务融资工具发行方案的主要条款的议案》
2．1发行种类及规模
2．2发行时间及方式
2．3发行期限及品种
2．4募集资金用途
2．5发行成本
2．6决议有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理发行债务融资工具相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2015-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于取消公司非公开发行A股股票预案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案（修订）的议案》
(2.1)发行股票的种类和面值
(2.2)发行方式及发行时间
(2.3)发行数量
(2.4)定价基准日、定价方式及发行价格
(2.5)发行对象及认购方式
(2.6)发行股票的限售期
(2.7)上市地点
(2.8)募集资金用途和数量
(2.9)本次非公开发行股票前滚存利润的安排
(2.10)本次非公开发行股票决议有效期
(3)审议《关于本次非公开发行A股股票预案（修订）的议案》
(4)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）的议案》
(5) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
(6) 关于《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2015-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2014年度董事会工作报告的议案》
2 关于《2014年度监事会工作报告的议案》
3 关于《公司2014年年度财务决算报告的议案》
4 关于《公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
5 关于《公司2014年度利润分配的议案》
6 关于《公司2015年年度财务预算报告的议案》
7 关于《续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
8 关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9 关于《选举第三届董事会非独立董事的议案》
9.1 非独立董事候选人王民先生
9.2 非独立董事候选人罗颖俊先生
9.3 非独立董事候选人王建新先生
9.4 非独立董事候选人张莹莹女士
9.5 非独立董事候选人周海伦先生（外部董事）
9.6 非独立董事候选人高印寒先生（外部董事）
10 关于《选举第三届董事会独立董事的议案》
10.1 独立董事候选人王立国先生
10.2 独立董事候选人王文生先生
10.3 独立董事候选人段德炳先生
11 关于《选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
11.1 非职工代表监事候选人吕秀云女士
11.2 非职工代表监事候选人鲍长江先生
12 关于《公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
13 关于《公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》；
13.1 1、发行股票的种类和面值
13.2 2、发行方式及发行时间
13.3 3、发行对象及认购方式
13.4 4、定价基准日、定价方式及发行价格
13.5 5、发行数量
13.6 6、发行股票的限售期
13.7 7、上市地点
13.8 8、募集资金用途和数量
13.9 9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
13.10 10、本次非公开发行股票决议有效期
14 关于《公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》；
15 关于《公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
16 关于《本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
17 关于《公司与特定对象签署<非公开发行股份认购协议>的议案》；
17.1 1、公司与王民签订的非公开发行股份认购协议
17.2 2、公司与吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划签订的非公开发行股份认购协议
18 关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
19 关于《<吉林利源精制股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》；
20 关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年度员工持股计划相关事宜的议案》；
21 关于《修改<公司章程>的议案》；
22 关于《修改<吉林利源业精制股份有限公司分红管理制度>的议案》；
23 关于《制定<吉林利源精制股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》。
24 关于《公司前次募集资金使用情况的报告的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行数量
2.4定价基准日、定价方式及发行价格
2.5发行对象及认购方式
2.6发行股票的限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途和数量
2.9本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.10本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2014-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于《2013年度董事会工作报告的议案》
（2）关于《2013年度监事会工作报告的议案》
（3）关于《公司2013年年度财务决算报告的议案》
（4）关于《公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
（5）关于《公司2013年度利润分配的议案》
（6）关于《公司2014年年度财务预算报告的议案》
（7）关于《续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
（8）关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2013-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2013-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
（2）审议《关于发行公司债券方案的议案》
（2.1）发行规模
（2.2）向公司股东配售的安排
（2.3）债券品种及期限
（2.4）债券利率及确定
（2.5）募集资金用途
（2.6）还本付息的期限和方式
（2.7）回售和赎回安排
（2.8）发行方式
（2.9）发行对象
（2.10）债券上市
（2.11）本次决议的有效期
（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理发行公司债券相关事宜的议案》
（4）审议《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
（5）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》
2、关于《修改公司类型的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2013-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于《2012年度董事会工作报告的议案》；
（2）关于《2012年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于《公司2012年年度财务决算报告的议案》；
（4）关于《公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》；
（5）关于《公司2012年度利润分配的议案》；
（6）关于《公司2013年年度财务预算报告的议案》；
（7）关于《续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
（8）关于《公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2013-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于《吉林利源铝业股份有限公司非公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期延期》的议案；
(2)审议关于《提请股东大会将授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期延期》的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《吉林利源铝业股份有限公司截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2012-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于《修订<公司章程>》的议案；
(2)审议关于《吉林利源铝业股份有限公司分红管理制度》的议案；
(3)审议关于《吉林利源铝业股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2012-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司董事薪酬》的议案
2、审议关于《修订<公司章程>》的议案
3、审议关于《向信达金融租赁有限公司以融资租赁方式进行融资》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2012-02-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议关于《2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议关于《公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、审议关于《公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》；
5、审议关于《公司2011年度利润分配的议案》；
6、审议关于《公司2012年年度财务预算报告的议案》；
7、审议关于《续聘公司2012年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2012-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(3)审议《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》
(4)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
(5)审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
(6)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2011-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《董事会换届选举》的议案
2、关于《监事会换届选举》的议案
3、关于《修订〈公司章程〉》的议案
4、关于《修订公司〈股东大会议事规则〉》的议案
5、关于《更换2011年度财务审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 利源股份 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《2010年度董事会工作报告的议案》
2、关于《2010年度监事会工作报告的议案》
3、关于《公司2010年年度财务决算报告的议案》
4、关于《公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》
5、关于《公司拟用资本公积转增股本和2010年度利润分配的议案》
6、关于《公司2011年年度财务预算报告的议案》
7、关于《续聘中准会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》
8、关于《使用部分超募资金补充流动资金的议案》
9、关于《修订<公司章程>及增加公司注册资本和实收资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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