| 股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
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| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2024-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于注销回购A股股份并减少注册资本修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
9.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12.00 《关于公司2024年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
13.00 《关于公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15.00 《关于公司<第二期事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
16.00 《关于公司第二期事业合伙人持股计划管理办法的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
18.00 《关于变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 审议关于修订《累积投票实施细则》的议案
4.00 审议关于修订《对外担保管理办法》的议案
5.00 审议关于修订《关联交易管理办法》的议案
6.00 审议关于修订《对外投资管理办法》的议案
7.00 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
8.00 审议关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9.00 审议关于修订《公司章程》的议案
10.00 审议关于《回报股东特别分红方案》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-02 |
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| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2023-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举第六届董事会非独立董事
1.01 选举任建华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举任富佳先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举夏志明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举何亚东先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举赵继宏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举王刚先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 选举第六届董事会独立董事
2.01 选举陈元志先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举俞列明先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举程志勇先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人任罗忠先生
3.02 选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人张林永先生
3.03 选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人沈国良先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度报告及摘要>的议案》
6.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
11.00 《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 《关于补选公司独立董事的议案》
1.00 独立董事选举
1.01 选举俞列明先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2022-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度报告及摘要>的议案》
6.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
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| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2021-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2020年度报告及摘要>的议案》
6 《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
7 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
3 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
6 《关于公司回购部分社会公众股份的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会办理回购部分社会公众股份相关事宜的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2020-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.00 选举第五届董事会非独立董事
1.01 选举任建华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举任富佳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举赵继宏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举任罗忠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举沈国良先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 选举第五届董事会独立董事
2.01 选举马国鑫先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举何元福先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举陈元志先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张林永先生
3.02 选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张松年先生
3.03 选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人沈月明先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2019年度报告及摘要>的议案》
6 《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
7 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2018年度报告及摘要>的议案》
6 《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》
7 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2017年度报告及摘要>的议案》
6 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
7 《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
8 《关于制定未来三年股东回报规划的议案》
9 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2018年员工持股计划(草案)>及摘要》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2017-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.00 选举第四届董事会非独立董事
1.01 选举任建华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举任富佳先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举赵继宏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举任罗忠先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举沈国良先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 选举第四届董事会独立董事
2.01 选举张光杰先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举董静女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举马国鑫先生为公司第四届董事会独立董事
议案二 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人张林永先生
3.02 选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人张松年先生
3.03 选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人沈月明先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
（2） 审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
（3） 审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》；
（4） 审议《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》；
（5） 审议《关于<公司2016年度报告及摘要>的议案》；
（6） 审议《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》；
（7） 审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；
（8） 审议《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》；
（3）审议《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》；
（4）审议《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》；
（5）审议《关于<公司2015年度报告及摘要>的议案》；
（6）审议《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》；
（7）审议《关于注册资本变更、修改经营范围及修订公司章程的议案》；
（8）审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<第一期核心管理团队持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2015-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《制定未来三年股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2015-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》；
（2） 审议《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》；
（3） 审议《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》；
（4） 审议《关于<公司2015年度财务预算报告>的议案》；
（5） 审议《关于<公司2014年度报告及摘要>的议案》；
（6） 审议《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》；
（7） 审议《关于修订公司章程的议案》；
（8） 审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2014-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）限制性股票的来源、数量和分配；
（3）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
（4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
（5）限制性股票的授予与解锁条件；
（6）限制性股票激励计划的调整方法和程序；
（7）限制性股票的会计处理；
（8）限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
（9）预留限制性股票的处理；
（10）公司与激励对象各自的权利义务；
（11）公司与激励对象发生异动的处理；
（12）限制性股票回购注销的原则。
2、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限制性股票激励计划考核管理办法的议案》。
3、审议《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》。
4、审议《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2014-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》；
1、选举公司第三届董事会董事候选人
①选举公司第三届董事会董事候选人任建华先生；
②选举公司第三届董事会董事候选人任富佳先生；
③选举公司第三届董事会董事候选人赵继宏先生；
④选举公司第三届董事会董事候选人任罗忠先生；
⑤选举公司第三届董事会董事候选人沈国良先生；
⑥选举公司第三届董事会董事候选人何亚东先生；
2、选举公司第三届董事会独立董事候选人
①选举公司第三届董事会独立董事候选人姜风女士；
②选举公司第三届董事会独立董事候选人张光杰先生；
③选举公司第三届董事会独立董事候选人董静女士。
二、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
1、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人张林永先生；
2、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人张松年先生；
3、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生。
三、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；
（3）审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；
（4）审议《关于<公司2014年度财务预算报告>的议案》；
（5）审议《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》 ；
（6）审议《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》；
（7）审议《关于修订公司章程的议案》；
（8）审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
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| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更会计师事务所的议案》；
（2）审议《关于投资年产270万台厨房电器生产建设项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
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| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
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| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》；
（3）审议《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》；
（4）审议《关于<公司2013年度财务预算报告>的议案》；
（5）审议《关于<公司2012年度报告及摘要>的议案》；
（6）审议《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》；
（7）审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
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| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；
（2） 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-12 |
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| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2012-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》；
（3）审议《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》；
（4）审议《关于<公司2012年度财务预算报告>的议案》；
（5）审议《关于<公司2011年度报告及摘要>的议案》；
（6）审议《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》；
（7）审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
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| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（2）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
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| 公司名称 | 老板电器 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈公司2010年度董事会报告〉的议案》；
2、审议《关于〈公司2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈公司2010年度财务决算报告〉的议案》；
4、审议《关于〈公司2011年度财务预算报告〉的议案》；
5、审议《关于〈公司2010年度报告及摘要〉的议案》；
6、审议《关于〈公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》；
7、审议《关于聘请公司2011 年度审计机构的议案》。
独立董事将在本次股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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