蓝丰生化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称蓝丰生化
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨振华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举梁华中先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举耿斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举范德芳先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举杜文浩先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举顾思雨先生为公司第五届董事会非独立董事
1.07 选举王方舟先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王韧女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王国涛先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举江希和先生为公司第五届董事会独立董事
2.04 选举陈翔先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举周晨曦女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举陶华先生为公司第五届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-16
公司名称蓝丰生化
公告日期2019-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度报告及摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于2019年关联交易预计情况的议案
7.00 公司2018年度内部控制评价报告
8.00 关于计提资产减值准备的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于为全资子公司提供担保额度的议案
11.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-25
公司名称蓝丰生化
公告日期2018-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于债权转让暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称蓝丰生化
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度报告及摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配预案
6.00 关于2018年关联交易预计情况的议案
7.00 公司2017年度内部控制评价报告
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于计提资产减值准备的议案
10.00 关于为子公司提供担保额度的议案
11.00 关于提名监事候选人的议案
12.00 关于修订<公司章程>的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-18
公司名称蓝丰生化
公告日期2017-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名董事候选人的议案》
2、审议《关于发行股份购买资产事项申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称蓝丰生化
公告日期2017-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度报告及摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《关于2017年关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2016年度内部控制评价报告》
8、审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-23
公司名称蓝丰生化
公告日期2016-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事
1.1.1选举杨振华先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.1.2 选举王宇先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.1.3 选举梁华中先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.1.4 选举范德芳先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.1.5 选举杜文浩先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.1.6 选举刘宇先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.1.7 选举顾思雨先生为公司第四届董事会非独立董事;
1.2 选举独立董事
1.2.1 选举杨光亮先生为公司第四届董事会独立董事;
1.2.2 选举秦庆华先生为公司第四届董事会独立董事;
1.2.3 选举贾和祥先生为公司第四届董事会独立董事;
1.2.4 选举王国涛先生为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举顾子强先生为公司第四届监事会股东代表监事;
2.2选举夏善清先生为公司第四届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称蓝丰生化
公告日期2016-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于2016年关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2015年度内部控制评价报告》
8、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-28
公司名称蓝丰生化
公告日期2015-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名董事候选人的议案》
2、审议《公司提名监事候选人的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-30
公司名称蓝丰生化
公告日期2015-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规定的议案》
2、审议《关于本次交易符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行股份符合<上市公司证券发行管理办法>第三十八条、第三十九条规定的议案》
4、逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
(一)发行股份及支付现金购买资产
4.1、发行股票类型
4.2、每股面值
4.3、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
4.4、拟购买资产
4.5、拟购买资产的定价
4.6、发行数量
4.7、发行对象
4.8、发行方式和认购方式
4.9、上市地点
4.10、锁定期安排
4.11、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
4.12、权属转移手续办理
4.13、期间损益归属
4.14、本次重大资产重组决议的有效期
(二)发行股份募集配套资金
4.15、发行股票类型
4.16、每股面值
4.17、发行对象及发行方式
4.18、发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格
4.19、发行数量
4.20、募集资金投向
4.21、锁定期安排
4.22、本次发行前公司滚存未分配利润的处理
4.23、上市地点
4.24、决议有效期
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》
7、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>和<股份认购合同>的议案》
9、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12、审议《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
13、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》
14、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议>的议案》
15、审议《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
16、审议《关于公司<未来三年(2015-2017 年度)股东回报规划>的议案》
17、审议《关于会计估计变更的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-14
公司名称蓝丰生化
公告日期2015-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度报告及摘要》
4、审议《公司2014年度财务决算报告》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司2014年度内部控制评价报告》
8、审议《关于预计公司2015年关联交易情况的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-24
公司名称蓝丰生化
公告日期2014-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
(二)审议《关于办理融资租赁业务的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称蓝丰生化
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度报告及摘要》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2013年度内部控制评价的报告》
8、审议《关于公司2013年度募集资金存放及使用情况的报告》
9、审议《关于公司2014年关联交易预测情况的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-23
公司名称蓝丰生化
公告日期2013-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一 关于提名董事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-26
公司名称蓝丰生化
公告日期2013-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1 选举非独立董事
1.1 选举杨振华先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.2 选举梁华中先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.3 选举熊炬先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.4 选举顾子强先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.5 选举刘宇先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.6 选举郑善龙先生为公司第三届董事会非独立董事;
1.7 选举徐西之先生为公司第三届董事会非独立董事;
2 选举独立董事
2.1 选举干春晖先生为公司第三届董事会独立董事;
2.2 选举杨光亮先生为公司第三届董事会独立董事;
2.3 选举秦庆华先生为公司第三届董事会独立董事;
2.4 选举贾和祥先生为公司第三届董事会独立董事。
(二)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举戈才午先生为公司第三届监事会股东代表监事;
2、选举陈德银先生为公司第三届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-25
公司名称蓝丰生化
公告日期2013-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于公司2012年度内部控制自我评价的报告》;
8、审议《关于公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
9、审议《关于公司董事、高管2013年度薪酬预案》;
10、审议《关于公司监事2013年度薪酬预案》;
11、审议《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-26
公司名称蓝丰生化
公告日期2012-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于向宁夏蓝丰提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-20
公司名称蓝丰生化
公告日期2012-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-26
公司名称蓝丰生化
公告日期2012-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》
4、审议《2011年度公司财务决算报告》
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2011年度内部控制自我评价的报告》
8、审议《关于公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
9、审议《关于公司董事、高管2012年度薪酬预案》
10、审议《关于公司监事2012年度薪酬预案》
11、审议《关于公司2012年关联交易预测情况的议案》
12、审议《关于投资建设30万吨/年离子膜烧碱项目的议案》
13、审议《关于在境外投资设立合资公司的议案》
14、审议《关于对宁夏子公司增加投资的议案》
15、审议《关于为宁夏子公司提供借款担保的议案》
16、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》
17、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-26
公司名称蓝丰生化
公告日期2011-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
2、《关于制定<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》
3、《关于制定<重大投资与财务决策制度>的议案》
4、《关于制定<子公司管理制度>的议案》
5、《关于变更“技术研究中心建设项目”实施地点和实施方式的议案》
6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于终止“年产500吨PPDI和1,000吨PTSI项目”并将该项目募集资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-10
公司名称蓝丰生化
公告日期2011-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年半年度利润分配预案》
2、《修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-19
公司名称蓝丰生化
公告日期2011-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2010年年度报告及摘要》
4、审议《2010年度公司财务决算报告》
5、审议《关于公司2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2010年度内部控制自我评价的报告》
8、审议《关于公司2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
9、审议《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
10、审议《关于使用超募资金建设硫磺制酸及余热发电项目的议案》
11、审议《关于公司董事、监事、高管2011年度薪酬预案》
12、审议《关于公司2011年关联交易预测情况的议案》
13、审议《关于在西部投资设立下属子公司的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-09
公司名称蓝丰生化
公告日期2011-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于补选第二届董事会董事成员的议案》
审议内容
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