| 股东大会通知 公告日期:2024-04-15 |
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| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2024-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
8.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》(本议案需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
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| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
8.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
10.00 《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》
11.00 《未来三年(2023-2025)股东回报规划》
12.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
13.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
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| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘程宇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举刘玲女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李春英先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举陈佳先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举徐政先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举杨梅女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周启超先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举刘立扬先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举缪玲秋女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
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| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
3.00 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
9.00 《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
10.00 《未来三年(2020-2022)股东回报规划》
11.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
12.00 《关于使用自有资金购买短期理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
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| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举刘程宇先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举刘玲女士为公司第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举李春英先生为公司第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举何少强先生为公司第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举徐政先生为公司第五届董事会独立董事》
2.02 《选举陈彬海先生为公司第五届董事会独立董事》
2.03 《选举周启超先生为公司第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举胡巍先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举缪玲秋女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2018-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励对象已获授但未能达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
2.00 《关于终止2017年限制性股票激励计划暨回购注销剩余第二期及第三期已授予未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2018-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》
9.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2017-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举高毅辉先生为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》
4、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《关于2016年度利润分配和公积金转增股本的议案》
6、审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
9、审议《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》
10、审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
12、审议《未来三年（2017-2019）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举提名人选的议案》
非独立董事候选人
1.1关于选举刘程宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举刘玲女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举李祖榆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举李春英先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
独立董事候选人
1.5关于选举徐政先生为公司第四届董事会独立董事的议案
1.6关于选举彭建春先生为公司第四届董事会独立董事的议案
1.7关于选举陈彬海先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2、审议《关于监事会换届选举提名人选的议案》
2.1关于选举胡巍先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
2.2关于选举林英女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3、审议《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《关于2015年度报告及其摘要的议案》
4《公司2015年度财务决算报告》
5《关于2015年度利润分配和公积金转增股本的议案》
6《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》
8《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
9《关于使用不超过1.5亿元超募资金购买短期理财产品的议案》
10《关于修改<公司章程>的议案》
11《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
12《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举陈彬海先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《关于2014年度报告及其摘要的议案》
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《关于2014年度利润分配的议案》
6 《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的议案》
8 《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于使用不超过2.8亿元超募资金购买短期理财产品的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》。
2、《公司2013年度监事会工作报告》。
3、《关于公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。
4、《关于公司第三届监事会监事津贴的议案》。
5、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》。
6、《公司2013年年度财务决算报告》。
7、《关于2013年度利润分配和公积金转增股本的议案》。
8、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9、《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2014年度审计机构的议案》。
10、《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》。
11、《关于使用不超过2.8亿元超募资金购买短期理财产品的议案》。
12、《关于修改<公司章程>的议案》。
13、《未来三年（2014-2016）股东回报规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2013-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订＜公司章程＞的议案》
2、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
3、《关于董事会换届选举提名人选的议案》
非独立董事选举
3.1 关于选举刘程宇先生为公司非独立董事的议案；
3.2 关于选举刘玲女士为公司非独立董事的议案；
3.3 关于选举李祖榆先生为公司非独立董事的议案；
3.4 关于选举李春英先生为公司非独立董事的议案；
独立董事选举
3.5 关于选举徐政先生为公司独立董事的议案；
3.6 关于选举彭建春先生为公司独立董事的议案；
3.7 关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案；
4、《关于监事会换届选举提名人选的议案》
4.1 关于选举林华勇先生为公司非职工代表监事的议案；
4.2 关于选举林英女士为公司非职工代表监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2013-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的来源和数量；
1.3 各激励对象各自被授予的限制性股票数额；
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解锁期；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整方法和程序；
1.7 限制性股票的授予条件和解锁条件；
1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.9 激励计划的授予程序和解锁程序；
1.10 公司与激励对象的权利与义务；
1.11 激励计划的变更、终止；
1.12 限制性股票回购注销及数量、价格的调整方法和程序。
2、《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜》
3.1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
3.2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格等进行相应的调整；
3.3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
3.4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
3.5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
3.6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
3.7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
3.8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
3.9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
3.10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2013-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》。
2、《公司2012年度监事会工作报告》。
3、《关于2012年度报告及其摘要的议案》。
4、《公司2012年度财务决算报告》。
5、《关于2012年度利润分配的议案》。
6、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、《关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司担任公司2013年度审计机构的议案》。
8、《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》。
9、《关于使用闲置募集资金及部分超募资金购买短期理财产品的议案》。
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改＜公司章程＞的议案》
2《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
3《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
4《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》
5《关于更换公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票的种类、来源和数量；
1.3 各激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据；
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的锁定期和解锁期；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票授予数量和授予价格的调整方法和程序；
1.7 限制性股票的授予条件和解锁条件；
1.8 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响；
1.9 激励计划的授予程序和解锁程序；
1.10 公司与激励对象的权利与义务；
1.11 激励计划的变更、终止；
1.12 限制性股票回购注销及数量、价格的调整方法和程序。
2、《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜》
为了保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：
3.1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
3.2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量、授予价格等进行相应的调整；
3.3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
3.4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
3.5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；
3.6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、向工商管理部门申请办理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
3.7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
3.8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
3.9、授权董事会对公司限制性股票计划进行管理；
3.10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2012-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金投资精密空调项目的议案》
2、《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》
3、《关于修改“公司章程”的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2012-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度财务决算报告》；
3、《关于2011年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》；
4、《关于2011年年度报告及其摘要》；
5、《公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
6、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务报表审计机构的议案》；
7、《关于2012年度向银行申请综合授信额度》的议案；
8、《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》；
9、《公司2011年度监事会工作报告》。
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2011-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于增补徐政先生为公司独立董事的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2011-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
7、《关于制定<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度财务决算报告》；
3、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
4、《关于2010年年度报告及其摘要》；
5、《公司2010年募集资金存放及使用情况专项报告》；
6、《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务报表审计机构的议案》；
7、《关于2011年度向银行申请综合授信额度》的议案；
8、《公司2010年度监事会工作报告》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
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| 公司名称 | 科士达 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分超募资金投资建设太阳能逆变器项目的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
3、审议《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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