英飞拓

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-27
公司名称英飞拓
公告日期2019-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于购买董监高责任保险的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-18
公司名称英飞拓
公告日期2019-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-04
公司名称英飞拓
公告日期2019-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于与深保发展签署战略合作协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-27
公司名称英飞拓
公告日期2019-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于新普互联(北京)科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》
8.00 《关于上海伟视清数字技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》
9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于补充审议公司2018年度日常关联交易的议案》
12.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-02
公司名称英飞拓
公告日期2019-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于与深圳交通中心签署战略合作协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-17
公司名称英飞拓
公告日期2019-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于修订<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于修订<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-29
公司名称英飞拓
公告日期2018-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(需逐项表决)
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 股票期权激励计划的股票数量、种类、来源
1.03 股票期权的分配
1.04 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、标的股票禁售期
1.05 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.06 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排
1.07 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.08 实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.09 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 股票期权激励计划的变更、终止及其他事项
2.00 《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于与国任财产保险股份有限公司签署全面业务合作协议暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-24
公司名称英飞拓
公告日期2018-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-27
公司名称英飞拓
公告日期2018-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-18
公司名称英飞拓
公告日期2018-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司全资子公司为由关联方提供担保的公司全资孙公司借款事项提供反担保暨关联交易的议案》
2.00《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00《关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称英飞拓
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》
8.00 《关于新普互联(北京)科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》
9.00 《关于上海伟视清数字技术有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》
10.00 《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成2017年度业绩承诺对应应补偿股份及返还现金的议案》
11.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-11
公司名称英飞拓
公告日期2017-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于募投项目“智能家居全球产业化项目”新增英飞拓环球有限公司作为实施主体暨变更部分募投项目实施方式的议案》
2.00《关于对控股子公司提供担保的议案》
3.00《关于修改<公司章程>的议案》
4.00《关于修改<分红管理制度>的议案》
5.00《关于<未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》
6.00《关于<股东回报规划事宜的论证报告>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-23
公司名称英飞拓
公告日期2017-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-12
公司名称英飞拓
公告日期2017-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》的子议案
2.1、发行价格及定价原则
2.2、发行数量
2.3、发行决议有效期
3、审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称英飞拓
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》;
2、《2016年度董事会工作报告》;
3、《2016年度监事会工作报告》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》;
7、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》;
8、《关于藏愚公司2016年度业绩承诺实现情况的议案》;
9、《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成2016年度业绩承诺对应应补偿股份及返还现金的议案》;
10、《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》
11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称英飞拓
公告日期2017-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事
1.1.1提名刘肇怀先生为第四届董事会董事候选人;
1.1.2提名张衍锋先生为第四届董事会董事候选人;
1.1.3提名林冲先生为第四届董事会董事候选人;
1.1.4提名华元柳先生为第四届董事会董事候选人;
1.2选举第四届董事会独立董事
1.2.1提名郑德珵先生为第四届董事会独立董事候选人;
1.2.2提名任德盛先生为第四届董事会独立董事候选人;
1.2.3提名赵晋琳女士为第四届董事会独立董事候选人;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1关于监事会换届选举的议案
2.1.1选举郭曙凌先生为公司第四届监事会监事
2.1.2选举范宝战先生为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-26
公司名称英飞拓
公告日期2017-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-09-30
公司名称英飞拓
公告日期2016-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-14
公司名称英飞拓
公告日期2016-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司实际控制人刘肇怀先生向公司提供借款暨关联交易的议案》
2、审议《关于收购北京普菲特广告有限公司100%股权的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》的子议案
4.1 发行股票的种类和面值
4.2 发行对象
4.3 发行数量及认购方式
4.4 发行方式及发行时间
4.5 定价基准日、发行价格及定价方式
4.6 本次发行股票的锁定期
4.7 上市地点
4.8 本次发行前的滚存利润安排
4.9 本次发行募集资金投向
4.10 发行决议有效期
5、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
10、审议《关于变更注册资本的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-23
公司名称英飞拓
公告日期2016-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-23
公司名称英飞拓
公告日期2016-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需要逐项审议):
(1)激励对象的确定依据和范围;
(2)激励计划授出股票期权的数量、标的股票来源、种类和数量;
(3)激励对象及期权授予分配情况;
(4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
(5)股票期权的行权价格和行权价格的确定办法;
(6)股票期权的获授条件、生效安排和行权条件;
(7)激励计划的调整方法和程序;
(8)股票期权的授予和行权程序;
(9)公司与激励对象的权利和义务;
(10)激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《深圳英飞拓科技股份有限公司2016年股票期权激励计划实施考核办法》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权激励计划有关事项的议案》。
4、审议《关于深圳英飞拓科技股份有限公司员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称英飞拓
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》;
2、《2015年度董事会工作报告》;
3、《2015年度监事会工作报告》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》;
7、《关于Swann公司2015年度业绩预测未实现情况的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-05
公司名称英飞拓
公告日期2016-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于修订公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-11
公司名称英飞拓
公告日期2015-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行对象
2.3、发行数量及认购方式
2.4、发行方式及发行时间
2.5、定价基准日、发行价格及定价方式
2.6、本次发行股票的锁定期
2.7、上市地点
2.8、本次发行前的滚存利润安排
2.9、本次发行募集资金投向
2.10、发行决议有效期
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于本次非公开发行后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-26
公司名称英飞拓
公告日期2015-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<股票期权与限制性股票激励计划>第四个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》;
2、逐项审议《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书(预案)>的议案》的子议案;
2.1 回购股份的方式
2.2 回购股份的价格
2.3 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.5 回购股份的期限及决议有效期
2.6 回购股份的处置
2.7 向特定对象回购股份及回购数量
2.7.1 回购并注销张衍锋14.04万股已授予的限制性股票
2.7.2 回购并注销林冲12.87万股已授予的限制性股票
2.7.3 回购并注销华元柳12.87万股已授予的限制性股票
2.7.4 回购并注销闵敏2.925万股已授予的限制性股票
2.7.5 回购并注销彭祖辉2.34万股已授予的限制性股票
2.7.6 回购并注销高炜1.755万股已授予的限制性股票
2.7.7 回购并注销曹承先1.755万股已授予的限制性股票
2.7.8 回购并注销郝志海4.095万股已授予的限制性股票
2.7.9 回购并注销张闯2.223万股已授予的限制性股票
2.7.10 回购并注销张波1.989万股已授予的限制性股票
3、《关于变更注册资本的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-27
公司名称英飞拓
公告日期2015-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产的议案》的子议案;
2.1本次交易方案
2.2本次交易的标的股权
2.3本次交易的标的股权价格
2.4本次交易的现金对价
2.5本次交易所涉及的股份发行之发行方式及发行对象
2.6本次交易的股份对价之发行种类和面值
2.7本次交易的股份对价之定价依据、定价基准日和发行价格
2.8本次交易所涉及的股份发行之发行数量
2.9本次交易所涉及的股份发行之上市地点
2.10锁定期安排
2.11本次交易所涉及的奖励对价
2.12期间损益
2.13标的公司及公司滚存未分配利润的安排
2.14业绩承诺
2.15业绩承诺补偿
2.16期末减值补偿
2.17标的股权权属转移及违约责任
2.18决议有效期
3、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、《关于本次交易不构成关联交易的议案》;
6、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<关于深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>的议案》;
7、《关于<深圳英飞拓科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》;
8、《关于批准本次交易有关审计、评估和盈利预测报告的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-22
公司名称英飞拓
公告日期2015-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》;
2、《2014年度董事会工作报告》;
3、《2014年度监事会工作报告》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》;
7、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-26
公司名称英飞拓
公告日期2014-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》;
2、逐项审议《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书(预案)>的议案》的子议案;
2.1 回购股份的方式
2.2 回购股份的价格
2.3 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.5 回购股份的期限及决议有效期
2.6 回购股份的处置
2.7 向特定对象回购股份及回购数量
2.7.1 回购并注销张衍锋9.63万股已授予的限制性股票
2.7.2 回购并注销林冲8.58万股已授予的限制性股票
2.7.3 回购并注销华元柳8.58万股已授予的限制性股票
2.7.4 回购并注销闵敏1.95万股已授予的限制性股票
2.7.5 回购并注销彭祖辉1.56万股已授予的限制性股票
2.7.6 回购并注销高炜1.17万股已授予的限制性股票
2.7.7 回购并注销曹承先1.17万股已授予的限制性股票
2.7.8 回购并注销郝志海2.73万股已授予的限制性股票
2.7.9 回购并注销张闯1.482万股已授予的限制性股票
2.7.10 回购并注销张波1.326万股已授予的限制性股票
3、《关于变更注册资本的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-21
公司名称英飞拓
公告日期2014-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、议案一:《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》;
2、议案二:《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
3、议案三:《关于本次重组不构成关联交易的议案》
4、议案四:《关于公司重大资产购买方案的议案》
4.1、方案概况
4.2、交易标的
4.3、交易对方
4.4、定价方式
4.5、支付方式
4.6、相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
4.7、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4.8、决议的有效期
4.9、对董事会办理本次重大资产重组事宜的具体授权
5、议案五:《关于<重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、议案六:《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、议案七:《关于签订重组相关协议的议案》
8、议案八:《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
9、议案九:《提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜》的议案
10、议案十:《关于修改<公司章程>的议案》
11、议案十一:《关于<未来三年股东回报规划(2015-2017年)>的议案》
12、议案十二:《关于<股东回报规划事宜的论证报告>的议案》
13、议案十三:《关于对<公司股东大会议事规则>进行修订的议案》
14、议案十四:《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-21
公司名称英飞拓
公告日期2014-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、议案一:《关于变更独立董事的议案》;
2、议案二:《关于调整闲置募集资金和超募资金理财投资品种的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-24
公司名称英飞拓
公告日期2014-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》;
2、《2013年度董事会工作报告》;
3、《2013年度监事会工作报告》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》;
7、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》;
8、《关于变更独立董事的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-31
公司名称英飞拓
公告日期2013-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举第三届董事会非独立董事
1.1.1提名刘肇怀先生为第三届董事会董事候选人;
1.1.2提名张衍锋先生为第三届董事会董事候选人;
1.1.3提名林冲先生为第三届董事会董事候选人;
1.1.4提名华元柳先生为第三届董事会董事候选人;
1.2选举第三届董事会独立董事
1.2.1提名丑建忠先生为第三届董事会独立董事候选人;
1.2.2提名雷志斌先生为第三届董事会独立董事候选人;
1.2.3提名赵晋琳女士为第三届董事会独立董事候选人;
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.1关于监事会换届选举的议案
2.1.1选举郭曙凌先生为公司第三届监事会监事;
2.1.2选举范宝战先生为公司第三届监事会监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-18
公司名称英飞拓
公告日期2013-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》;
2、逐项审议《关于<回购并注销部分已授予限制性股票报告书(预案)>的议案》的子议案;
2.1 回购股份的方式
2.2 回购股份的价格
2.3 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.5 回购股份的期限及决议有效期
2.6 回购股份的处置
2.7 向特定对象回购股份及回购数量
2.7.1 回购并注销张衍锋7.2万股已授予的限制性股票
2.7.2 回购并注销林冲6.6万股已授予的限制性股票
2.7.3 回购并注销华元柳6.6万股已授予的限制性股票
2.7.4 回购并注销闵敏1.5万股已授予的限制性股票
2.7.5 回购并注销彭祖辉1.2万股已授予的限制性股票
2.7.6 回购并注销高炜0.9万股已授予的限制性股票
2.7.7 回购并注销曹承先0.9万股已授予的限制性股票
2.7.8 回购并注销郝志海2.1万股已授予的限制性股票
2.7.9 回购并注销裴瑞宏3.42万股已授予的限制性股票
2.7.10 回购并注销张闯1.14万股已授予的限制性股票
2.7.11 回购并注销张波1.02万股已授予的限制性股票
3、《关于减少注册资本的议案》;
4、逐项审议《关于修改<公司章程>的议案》的子议案;
4.1 修改注册资本及公司股份总数
4.2 修改公司章程第一百一十六条
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票相关事宜的议案》;
6、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-30
公司名称英飞拓
公告日期2013-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要。
(1)激励对象的确定依据和范围;
(2)激励计划授出股票期权的数量、标的股票来源、种类和数量;
(3)激励对象及期权授予分配情况;
(4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
(5)股票期权的行权价格和行权价格的确定办法;
(6)股票期权的获授条件、生效安排和行权条件;
(7)激励计划的调整方法和程序;
(8)股票期权的授予和行权程序;
(9)公司与激励对象的权利和义务;
(10)激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称英飞拓
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2012年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-21
公司名称英飞拓
公告日期2013-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-19
公司名称英飞拓
公告日期2012-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票的议案》;
2、逐项审议《关于<回购并注销已授予限制性股票报告书(预案)>的议案》的子议案;
2.1 回购股份的方式
2.2 回购股份的价格
2.3 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.4 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.5 回购股份的期限及决议有效期
2.6 回购股份的处置
2.7 向特定对象回购股份及回购数量
2.7.1 回购并注销张衍锋7.2万股已授予的限制性股票
2.7.2 回购并注销林冲6.6万股已授予的限制性股票
2.7.3 回购并注销华元柳6.6万股已授予的限制性股票
2.7.4 回购并注销王宁8.4万股已授予的限制性股票
2.7.5 回购并注销闵敏1.5万股已授予的限制性股票
2.7.6 回购并注销彭祖辉1.2万股已授予的限制性股票
2.7.7 回购并注销高炜0.9万股已授予的限制性股票
2.7.8 回购并注销曹承先0.9万股已授予的限制性股票
2.7.9 回购并注销郝志海2.1万股已授予的限制性股票
2.7.10 回购并注销裴瑞宏1.14万股已授予的限制性股票
2.7.11 回购并注销张闯1.14万股已授予的限制性股票
2.7.12 回购并注销张波1.02万股已授予的限制性股票
3、《关于减少注册资本的议案》;
4、《关于修改<公司章程>的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期失效及回购并注销部分已授予限制性股票相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-14
公司名称英飞拓
公告日期2012-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于制定公司〈分红管理制度〉的议案》
3、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2012年-2014年)〉的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称英飞拓
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2011年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
7、审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-22
公司名称英飞拓
公告日期2011-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于深圳英飞拓科技股份有限公司重大资产购买方案的议案》
2、审议《关于<公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于本次重大资产购买符合相关法律法规规定的议案》
4、审议《董事会关于本次重大资产购买是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
6、审议《关于签署<协议书>的议案》
7、审议《关于超募资金使用计划的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-10-26
公司名称英飞拓
公告日期2011-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司审计机构变更的议案》
2、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-29
公司名称英飞拓
公告日期2011-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《深圳英飞拓科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(各子议案需要逐项审议):
(1)激励对象的确定依据和范围;
(2)激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量
(3)激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。
(4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期。
(5)股票期权的行权价格或行权价格的确定办法;限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。
(6)股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件。
(7)激励计划的调整方法和程序。
(8)股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序。
(9)公司与激励对象的权利和义务;
(10)激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《深圳英飞拓科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-19
公司名称英飞拓
公告日期2011-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《公司2010年度利润分配及公积金转增预案》
6、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于制订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》;
10、审议《关于制订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》;
11、审议《关于制订<投资管理制度>的议案》;
12、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》;
13、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-07
公司名称英飞拓
公告日期2011-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1提名刘肇怀先生为第二届董事会董事候选人;
1.2提名张衍锋先生为第二届董事会董事候选人;
1.3提名林冲先生为第二届董事会董事候选人;
1.4提名华元柳先生为第二届董事会董事候选人;
1.5提名朱学峰先生为第二届董事会独立董事候选人;
1.6提名李沐曾先生为第二届董事会独立董事候选人;
1.7提名房玲女士为第二届董事会独立董事候选人;
本议案中的非独立董事与独立董事选举将分别实行累积投票制。
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1提名郭曙凌先生为第二届监事会监事候选人;
3.2提名范宝战先生为第二届监事会监事候选人。
审议内容董事换届议案
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