| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《<2023年年度报告>全文及摘要》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2024年度融资和授权的议案》
7.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订公司<内部控制制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>》
11.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
12.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
13.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《<2022年年度报告>全文及摘要》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2023年度融资和授权的议案》
7.00 《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2023-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于拟定<海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)>的议案》
3.00 《关于修订股东大会授权事项相关表述的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2022-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
7.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8.00 《关于拟定<海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2022-2024年)>的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《<2021年年度报告>全文及摘要》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于公司2022年度融资和授权的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司董事薪酬的议案》
10.00 《关于公司监事薪酬的议案》
11.00 《关于修订公司<章程>的议案》
12.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
15.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
17.00 《关于修订公司<现金管理制度>的议案》
18.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
18.01 选举刘国平女士为公司第五届董事会非独立董事
18.02 选举洪晓明女士为公司第五届董事会非独立董事
18.03 选举范厚义先生为公司第五届董事会非独立董事
18.04 选举孙震先生为公司第五届董事会非独立董事
19.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
19.01 选举蔡卫忠先生为公司第五届董事会独立董事
19.02 选举迟德强先生为公司第五届董事会独立董事
19.03 选举刘慧芳女士为公司第五届董事会独立董事
20.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会监事的议案》
20.01 选举王明伟先生为公司第五届监事会股东代表监事
20.02 选举王治军先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《<2020年年度报告>全文及摘要》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于公司2021年度融资和授权的议案》
8.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》
10.00 《关于修订公司<章程>的议案》
11.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订公司<现金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟转让控股子公司股权后拟形成对外财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加为子公司担保额度暨增加融资授信机构范围的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《<公司2019年年度报告>全文及摘要》
5.00 《公司2019年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于2020年度公司及子公司进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司2020年度向银行融资和授权的议案》
9.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订公司<章程>的议案》
11.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
14.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订公司<证券投资管理制度>的议案》
17.00 《关于终止回购股份暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2020-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 《关于拟定<海联金汇科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于终止回购公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2020-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
2.00 《关于修订公司<章程>的议案》
3.00 《关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2019-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《<公司2018年年度报告>全文及摘要》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的议案》
8.00 《关于控股子公司湖北海立美达汽车有限公司为购车客户进行银行按揭贷款提供担保的议案》
9.00 《关于公司2019年度向银行融资和授权的议案》
10.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
11.00 《关于修订公司<章程>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于调整部分回购公司股份用途的议案》
15.00 《关于募投项目结项暨使用部分节余募集资金回购公司股份的议案》
16.00 《关于回购注销未达到第一个解除限售期条件的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2018-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分回购股份用途的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议
案》；
6、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
6.1选举刘国平女士为公司第四届董事会非独立董事； 6.2选举吴鹰先生为公司第四届董事会非独立董事；
6.3选举戴兵女士为公司第四届董事会非独立董事；
6.4选举洪晓明女士为公司第四届董事会非独立董事
6.5选举周建孚先生为公司第四届董事会非独立董事；
6.6选举范厚义先生为公司第四届董事会非独立董事；
6.7选举李贲先生为公司第四届董事会非独立董事；
6.8选举孙震先生为公司第四届董事会非独立董事；
7、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
7.1选举徐国亮先生为公司第四届董事会独立董事；
7.2选举朱宏伟先生为公司第四届董事会独立董事；
7.3选举张鹏女士为公司第四届董事会独立董事；
7.4选举万明先生为公司第四届董事会独立董事；
8、《关于公司监事会换届选举第四届监事会监事的议案》；
8.1选举杨良刚先生为公司第四届监事会股东代表监事；
8.2选举王治军先生为公司第四届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2018-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》
3.00 《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《<公司2017年年度报告>全文及摘要》
5 《公司2017年度利润分配预案》
6 《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》
7 《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》
8 《关于2018年度公司及子公司进行现金管理的议案》
9 《关于调整募投项目实施进度的议案》
10 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
11 《关于公司2018年度向银行融资和授权的议案》
12 《关于董事辞职及补选董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份以实施股权激励的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2017-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《公司2016年度董事会工作报告》；
议案二：《公司2016年度监事会工作报告》；
议案三：《公司2016年度财务决算报告》；
议案四：《<公司2016年年度报告>全文及摘要》；
议案五：《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本议案》；
议案六：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案七：《关于为子公司提供担保额度的议案》；
议案八：《关于公司及子公司进行现金管理的议案》；
议案九：《关于增加及确认募投项目实施主体的的议案》；
议案十：《关于制定<现金管理制度>的议案》；
议案十一：《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
议案十二：《关于公司向银行融资和授权的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2016-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司董事的议案》；
1.1 选举吴鹰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举张斌先生为公司第三届董事会非独立董事
2、《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》；
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
4、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
7、《关于增加银行融资授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2016-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《公司2015年度董事会工作报告》；
议案2：《公司2015年度监事会工作报告》；
议案3：《公司2015年度财务决算报告》；
议案4：《<公司2015年年度报告>全文及摘要》；
议案5：《公司2015年度利润分配预案》；
议案6：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案7：《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
议案8：《关于公司2016年度向银行融资和授权的议案》；
议案9：《关于调整独立董事津贴的议案》；
议案10：《关于为控股子公司湖北海立田汽车部件有限公司办理银行授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2016-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1 发行股份的种类和面值
2.2 发行价格及定价原则
2.3 发行方式及发行对象
2.4 本次发行股份的数量
2.5 标的资产的定价依据
2.6 未分配利润及过渡期损益安排
2.7 股份锁定期
2.8 业绩承诺与补偿安排
2.9 业绩承诺超额奖励
2.10 募集资金用途
2.11 上市地点
2.12 本次发行决议的有效期
2.13 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15 定向回购减资
3 《关于<青岛海立美达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4 《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
5 《关于批准本次重组相关的审计报告及资产评估报告的议案》
6 《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
7 《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
8 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
9 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10 《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11 《青岛海立美达股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）的议案》
12 《关于本次重大资产重组不构成摊薄即期收益的议案》
13 《关于申请办理<外商投资企业批准证书>变更及工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》
1.1选举第三届董事会6名非独立董事
1.1.1选举刘国平女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举洪晓明女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举周建孚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举徐勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5选举曹际东先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6选举鲁浩先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举第三届董事会3名独立董事
1.1.7选举徐国亮先生为公司第三届董事会独立董事
1.1.8选举朱宏伟先生为公司第三届董事会独立董事
1.1.9选举张鹏女士为公司第三届董事会独立董事
2《关于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》
2.1.1选举王明伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.1.2选举王治军先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
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| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《公司2014年度董事会工作报告》；
议案2：《公司2014年度监事会工作报告》；
议案3：《公司2014年度财务决算报告》；
议案4：《公司2014年度报告及其摘要》；
议案5：《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
议案6：《关于修订<公司章程>的议案》；（本议案以特别决议方式表决）
议案7：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
议案8：《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
议案9：《关于公司2015年度向银行融资和授权的议案》；
议案10：《关于为控股子公司湖北福田专用汽车有限公司办理银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2014-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司办理银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）会议审议事项
议案1：《公司2013年度董事会工作报告》；
议案2：《公司2013年度监事会工作报告》；
议案3：《公司2013年度财务决算报告》；
议案4：《公司2013年度报告及其摘要》；
议案5：《公司2013年度利润分配预案》；
议案6：《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
议案7：《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
议案8：《关于公司2014年度向银行融资和授权的议案》；
议案9：《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。
（二）各位独立董事向股东大会作2013年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2013-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》；
2、《关于公司监事辞职及补选公司监事的议案》
3、《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要（逐项表决）
1、激励对象的确定依据和范围
2、标的股票的种类、来源和数量
3、激励对象获授的限制性股票分配情况
4、有效期、授予日、禁售期、解锁期和相关限售规定
5、限制性股票的授予价格及其确定方法
6、限制性股票的授予和解锁条件
7、股权激励计划的调整方法和程序
8、实行股权激励计划的程序、限制性股票的授予和解锁程序
9、公司与激励对象的权利与义务
10、股权激励计划的变更和终止
11、限制性股票的回购与注销
12、股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
（二）青岛海立美达股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）
（三）关于提请青岛海立美达股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1：《公司2012年度董事会工作报告》；
议案2：《公司2012年度监事会工作报告》；
议案3：《公司2012年度财务决算报告》；
议案4：《公司2012年度报告及其摘要》；
议案5：《关于2012年度利润分配预案》；
议案6：《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
议案7：《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；
议案8：《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
议案9：《关于公司2013年度向银行融资和授权的议案》；
议案10：《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2012-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》；
2、审议《关于修改<青岛海立美达股份有限公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于修订<青岛海立美达股份有限公司股东大会议事规则（草案）>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2012-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的议案》；
2、审议《关于为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》
2、审议《关于监事会换届暨提名监事候选人的议案》；
3、审议《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》；
4、审议《关于<日照兴业汽车配件有限公司及日照兴发汽车零部件制造有限公司之利润补偿及股权回购协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）会议审议事项
1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度报告及摘要》；
5、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《公司2011年度内部控制自我评价报告》；
7、审议《关于日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司2012年度向银行融资和授权的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
（二）各位独立董事向股东大会作2011年度述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》； 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》； 3、审议《公司2010年度财务决算报告》； 4、审议《公司2010年度利润分配预案》；5、审议《公司2010年年度报告及其摘要》； 6、审议《公司2010年度内部控制自我评价报告》； 7、审议《关于增补公司董事的议案》； 7.1《关于增补鹿野康裕先生为公司董事的议案》； 7.1《关于增补山口知也先生为公司董事的议案》； 8、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》； 9、审议《关于公司2011年度向银行融资和授权的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 海联金汇 |
| 公告日期 | 2011-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<青岛海立美达股份有限公司章程（草案）>议案》；
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于日常关联交易的议案》；
4、审议《累积投票制实施细则》；
5、审议《内部控制制度》；
6、审议《控股子公司管理制度》；
7、审议《对外担保管理制度》；
8、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
9、审议《对外投资管理制度》；
10、审议《证券投资管理制度》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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