| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年董事会工作报告和2024年公司发展规划的议案》
2.00 《2023年监事会工作报告的议案》
3.00 《2023年公司财务情况报告的议案》
4.00 《2023年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《2023年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《利润分配政策及未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》
7.00 《2023年度公司利润分配的议案》
8.00 《2024年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举王耀方先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.02 《选举赵刚先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.03 《选举王轲先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.04 《选举周翔先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.05 《选举海涛先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.06 《选举蒋驰洲先生为公司第六届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举宁敖先生为公司第六届董事会独立董事》
2.02 《选举任胜祥先生为公司第六届董事会独立董事》
2.03 《选举高玉玉女士为公司第六届董事会独立董事》
3.00 《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 《选举刘军先生为公司第六届监事会非职工监事》
3.02 《选举华隽伟先生为公司第六届监事会非职工监事》
4.00 《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于变更公司法定代表人的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
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| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年董事会工作报告和2023年公司发展规划的议案》
2.00 《2022年监事会报告的议案》
3.00 《2022年公司财务情况报告的议案》
4.00 《2022年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《2022年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《2022年公司利润分配的议案》
7.00 《聘请2023年公司审计机构的议案》
8.00 《2023年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2022-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年核心员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年核心员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年董事会工作报告和2022年公司发展规划的议案》
2.00 《2021年监事会报告的议案》
3.00 《2021年公司财务情况报告的议案》
4.00 《2021年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《2021年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《2021年公司利润分配的议案》
7.00 《聘请2022年公司审计机构的议案》
8.00 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9.00 《2022年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年董事会工作报告和2021年公司发展规划的议案》
2.00 《2020年监事会报告的议案》
3.00 《2020年公司财务情况报告的议案》
4.00 《2020年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《2020年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《公司利润分配政策与未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
8.00 《2020年公司利润分配的议案》
9.00 《聘请2021年公司审计机构的议案》
10.00 《2021年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2021-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《选举王耀方为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《选举赵刚为第五届董事会非独立董事的议案》
3.00 《选举王轲为第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 《选举蒋建平为第五届董事会非独立董事的议案》
5.00 《选举刘军为第五届董事会非独立董事的议案》
6.00 《选举周翔为第五届董事会非独立董事的议案》
7.00 《选举宁敖为第五届董事会独立董事的议案》
8.00 《选举徐光华为第五届董事会独立董事的议案》
9.00 《选举任胜祥为第五届董事会独立董事的议案》
10.00 《选举蒋文群为第五届监事会非职工监事的议案》
11.00 《选举华隽伟为第五届监事会非职工监事的议案》
12.00 《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年董事会工作报告和2020年公司发展规划的议案》
2.00 《2019年监事会报告的议案》
3.00 《2019年公司财务情况报告的议案》
4.00 《2019年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《2019年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《2019年公司利润分配的议案》
7.00 《聘请2019年公司审计机构的议案》
8.00 《2019年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年董事会工作报告和2018年公司发展规划的议案》
2.00 《2018年监事会报告的议案》
3.00 《2018年公司财务情况报告的议案》
4.00 《2018年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于终止超募资金投资项目并将剩余闲置募集资金永久性补充流动资金的议案》
6.00 《2018年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《2018年公司利润分配的议案》
8.00 《聘请2019年公司审计机构的议案》
9.00 《关于继续利用自有闲置资金购买中短期低风险理财产品的议案》
10.00 《2019年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2018-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
2.00 《修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年董事会工作报告和2018年公司发展规划的议案》
2.00 《2017年监事会报告的议案》
3.00 《2017年公司财务情况报告的议案》
4.00 《2017年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《公司利润分配政策与未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
7.00 《2017年公司利润分配的议案》
8.00 《聘请2018年公司审计机构的议案》
9.00 《2018年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举王耀方为第四届董事会董事
1.2选举赵刚为第四届董事会董事
1.3选举王轲为第四届董事会董事
1.4选举蒋文群为第四届董事会董事
1.5选举刘军为第四届董事会董事
2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举荣幸华为第四届董事会独立董事
2.2选举邵蓉为第四届董事会独立董事
2.3选举张继稳为第四届董事会独立董事
3.审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.1选举蒋建平为第四届监事会监事
3.2选举张铸青为第四届监事会监事
4.审议《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》
5.审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
6.审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
7.审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年董事会工作报告和2017年公司发展规划的议案》
2.00 《2016年监事会报告的议案》
3.00 《2016年公司财务情况报告的议案》
4.00 《2016年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《2016年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《2016年公司利润分配的议案》
7.00 《聘请2017年公司审计机构的议案》
8.00 《2017年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2017-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于回购公司部分社会公众股份以实施股权激励计划的议案》
2. 审议《修订〈公司章程〉的议案》
3.《修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4. 审议《修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年董事会工作报告和2016年公司发展规划的议案》
2 《2015年监事会报告的议案》
3 《2015年公司财务情况报告的议案》
4 《2015年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5 《2015年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6 《2015年公司利润分配和公积金转增股本的议案》
7 《聘请2016年公司审计机构的议案》
8 《2016年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》
9 《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》
10 《使用超募资金偿还银行贷款的议案》
11 《修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2014年董事会工作报告和2015年公司发展规划的议案》
2.审议《2014年监事会报告的议案》
3.审议《2014年公司财务情况报告的议案》
4.审议《2014年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.审议《修改公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
6.审议《2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.审议《公司利润分配政策与未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》
8.审议《2014年公司利润分配和公积金转增股本的议案》
9.审议《聘请2015年公司审计机构的议案》
10.审议《2015年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》
11.审议《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》
12.审议《公司增设一名非独立董事的议案》
13.审议《修订〈公司章程〉的议案》
14.审议《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举王耀方为第三届董事会董事
1.2选举赵刚为第三届董事会董事
1.3选举蒋文群为第三届董事会董事
1.4选举王轲为第三届董事会董事
1.5选举海涛为第三届董事会董事
2 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举邵蓉为第三届董事会独立董事
2.2选举张继稳为第三届董事会独立董事
2.3选举荣幸华为第三届董事会独立董事
3 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举蒋建平为第三届监事会非职工代表监事
3.2选举张铸青为第三届监事会非职工代表监事
4 审议《关于第三届独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2014-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．审议《关于2013年董事会报告的议案》
2．审计《关于2013年监事会报告的议案》
3．审议《关于2013年公司财务决算报告的议案》
4．审议《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》
5．审议《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》
6．审议《关于聘请公司2014年审计机构的议案》
7．审议《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8．审议《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》
9．审议《关于利用超募资金追加“肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资”和增加“购买土地投资额度”的议案》
10．审议《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》
11．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
12．审议《关于增补公司非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1．审议《关于2012年董事会报告的议案》
2．审议《关于2012年监事会报告的议案》
3．审议《关于2012年公司财务决算报告的议案》
4．审议《关于2012年公司利润分配预案的议案》
5．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》
6．审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构的议案》
7．审议《关于2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的预案》
8．审议《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》
9．审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.审计《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5.审议《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于2011年董事会报告的议案》
2．审计《关于2011年监事会报告的议案》
3．审议《关于2011年公司财务决算报告的议案》
4．审议《关于2011年公司利润分配方案的议案》
5．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司2011年年度报告全文及其摘要的议案》
6.审议《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托理财产品的议案》
7．审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》
8. 审议《关于2011年度公司董、监、高人员收入分配的预案》
9．审议《关于修订<公司章程>的议案》
10．审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2011-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于常州千红生化制药股份有限公司累积投票制度实施细则的议案》
3．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司会计师事务所选聘管理制度的议案》
4．审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
4.1 选举公司第二届董事会非独立董事
4.1.1选举王耀方为公司第二届董事
4.1.2选举赵刚为公司第二届董事
4.1.3选举蒋建平为公司第二届董事
4.1.4选举刘军为公司第二届董事
4.1.5选举蒋文群为公司第二届董事
4.2 选举公司第二届董事会独立董事
4.2.1选举蔡桂如为公司第二届独立董事
4.2.2选举王轶为公司第二届独立董事
4.2.3选举杜守颖为公司第二届独立董事
4.2.4选举李大魁为公司第二届独立董事
5．审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
5.1选举周冠新为公司第二届监事会监事
5.2选举金小东为公司第二届监事会监事
6.审议《关于常州千红生化制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度的议案》
7.审议《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 千红制药 |
| 公告日期 | 2011-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于2010年董事会报告的议案》
公司独立董事李大魁、杜守颖、王轶、蔡桂如向公司董事会提交了述职报告，并在本次股东大会上述职。
2．审计《关于2010年监事会报告的议案》
3．审议《关于2010年公司财务决算报告的议案》
4．审议《关于2010年公司利润分配方案的议案》
5．审议《关于2010年度内部控制自我评价报告的议案》
6．审议《关于常州千红生化制药股份有限公司2010年年度报告及其摘要的议案》
7．审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》
8．审议《关于成立合资研究院和变更募投项目生物医药技术研发中心建设项目实施主体、实施方式及实施地点的议案》
9．审议《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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