| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度利润分配预案》
5.00 《公司2023年度报告全文及摘要》
6.00 《关于续聘会计师事务的议案》
7.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
2.00 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
3.00 《关于修订公司监事会议事规则的议案》
4.00 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
5.00 《关于修订公司重大投资决策制度的议案》
6.00 《关于修订公司重大生产经营决策制度的议案》
7.00 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
8.00 《关于修订公司对外担保管理办法的议案》
9.00 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
10.00 《关于修订公司累计投票制实施细则的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《公司2022年度报告全文及摘要》
600 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《公司2021年度报告全文及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2021-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
3.00 《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》
4.00 《关于公司为全资子公司向江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案》
5.00 《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》
6.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举梁桂秋先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 选举梁桂添先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.03 选举黄宁女士为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.04 选举张杰锐先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.05 选举虞熙春先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.06 选举梁俊华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举曾江虹女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 选举龙琼女士为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 选举刘卫兵先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举芦振波先生为公司第七届监事会股东代表监事
3.02 选举霍夏女士为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《公司2020年度报告全文及摘要》
6.00 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于公司资产置换的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
2.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.00 《公司2019年度报告全文及摘要》
6.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
11.00 《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<内幕知情人登记制度>的议案》
13.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
15.00 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
16.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
17.00 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
18.00 《关于修订公司章程的议案》
19.00 《关于公司为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票种类及面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行数量
3.04 发行对象和认购方式
3.05 定价基准日
3.06 发行价格及定价原则
3.07 限售期
3.08 募集资金数量及用途
3.09 公司滚存未分配利润的安排
3.10 上市地点
3.11 发行决议有效期
4.00 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
5.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》
6.00 《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.00 《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
3.00 《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于二级控股子公司申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司将平安银行的综合授信额度部分转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》
2.00 《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
3.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5.00 《公司2018年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
7.00 《关于公司为控股孙公司向交通银行申请贷款提供担保的议案》
8.00 《关于控股子公司为其全资子公司向农业银行申请贷款额度提供担保的议案》
9.00 《关于公司为客户向平安银行申请买方信贷并提供担保的议案》
10.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司向工商银行申请最高额授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举梁桂秋先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.02 选举梁桂添先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.03 选举黄宁女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.04 选举张杰锐先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.05 选举曾江虹女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.06 选举刘卫兵先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
5.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
5.01 选举欧阳建国先生为公司第六届董事会独立董事的议案
5.02 选举陈思平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
5.03 选举虞熙春先生为公司第六届董事会独立董事的议案
6.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
6.01 选举芦振波先生为公司第六届监事会股东代表监事
6.02 选举霍夏女士为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司向北京银行申请综合授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于公司向北京银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为客户向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》
2.00 《关于公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5.00 《公司2017年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司向上海银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》
7.00 《关于公司向平安银行深圳综合授信额度并为在该额度项下转授信给公司全资子公司授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于公司为全资子公司向中国银行申请授信额度提供担保的议案》
9.00 《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案》；
2、审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；
（1）发行证券的种类
（2）发行规模
（3）债券期限
（4）票面金额和发行价格
（5）债券利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股股数确定方式
（9）转股价格的确定和调整
（10）转股价格向下修正条款
（11）赎回条款
（12）回售条款
（13）转股后的股利分配
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人会议相关事项
（17）本次募集资金用途
（18）担保事项
（19）募集资金存管
（20）本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3、审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；
4、审议《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；
5、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；
6、审议《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
7、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》；
8、审议《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
9、审议《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜〉的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案
2.00 关于变更2017年度审计机构的议案
3.00 关于修订〈公司章程〉的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2017-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于公司子公司参与投资设立深圳市尚荣医疗产业投资合伙企业（有限合伙）的议案
2.00 关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向杭州银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
2、审议《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》；
4、审议《关于公司子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向华兴银行申请间接授信(买方信贷)额度并为该额度提供担保的议案
2.00 关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司将平安银行股份有限公司深圳分行的授信额度转授信给公司全资子公司并提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2016年度报告全文及摘要》；
6、审议《关于公司向光大银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》；
7、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
2、审议《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
3、审议《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2017-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
2、审议《关于与陈学东、顾兴荣、徐永明协商修改苏州吉美瑞医疗器械有限公司业绩承诺的议案》；
3、审议《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》；
5、审议《关于新增预计2016年年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于二级控股子公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票种类及面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象和认购方式
（5）定价基准日
（6）发行价格及定价原则
（7）限售期
（8）募集资金数量及用途
（9）公司滚存未分配利润的安排
（10）上市地点
（11）发行决议有效期
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；
6、审议《关于2016年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
7、审议《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》；
8、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2016-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的议案》；
2、审议《关于公司向民生银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
3、审议《关于公司全资子公司向银行申请最高额授信额度并由公司为该额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2015年度财务报告》；
6、审议《公司2015年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行工作相关事宜有效期延期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》；
2、审议《关于公司向兴业银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为控股子公司普尔德控股向汇丰银行申请的授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为控股子公司普尔德医疗向汇丰银行申请进口授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2015-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司控股子公司对公司控股孙公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行股票种类及面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象和认购方式
（5）发行价格及定价原则
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）公司滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）发行决议有效期
4、审议《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》；
5、审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议书的议案》；
（1）公司与梁桂秋签署附条件生效的股份认购协议书
（2）公司与宜华健康医疗股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议书
（3）公司与陈广明签署附条件生效的股份认购协议书
（4）公司与刘裕签署附条件生效的股份认购协议书
（5）公司与贺正刚签署附条件生效的股份认购协议书
（6）公司与朱洁签署附条件生效的股份认购协议书
6、审议《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》；
7、审议《关于公司本次非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；
8、审议《关于提请公司股东大会批准梁桂秋先生免于作出要约收购的议案》；
9、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2014年度财务报告》；
6、审议《公司2014年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于公司为客户向银行申请买方信贷额度并提供担保的议案》；
8、审议《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的议案》；
9、审议《关于公司投资建设合肥尚荣医疗产业基地项目的议案》；
10、审议《关于公司章程修订的议案》。
11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
11.1选举公司第五届董事会非独立董事；
11.1.1关于选举梁桂秋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
11.1.2选举梁桂添先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
11.1.3选举张杰锐先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
11.1.4选举黄宁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；
11.1.5选举欧阳建国先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
11.1.6选举曾江虹女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；
11.2审议选举公司第五届董事会独立董事；
11.2.1选举刘女浈女士为公司第五届董事会独立董事的议案；
11.2.2选举陈思平先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
11.2.3选举虞熙春先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
12.1选举芦振波先生为公司第五届监事会股东代表监事；
12.2选举霍夏女士为公司第五届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
2、审议《关于公司向平安银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
3、审议《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》；
4、审议《关于公司向招商银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1 《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
（1）本激励计划的目的
（2）本激励计划的管理机构
（3）本计划激励对象的确定依据和范围
（4）限制性股票股权的来源和数量
（5）限制性股票股权的分配情况
（6）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定
（7）限制性股票的授予价格
（8）限制性股票的授予与解锁条件
（9）本激励计划的调整方法和程序
（10）限制性股票会计处理
（11）授予限制性股票及激励对象解锁的程序
（12）权利和义务
（13）本激励计划的变更与终止
（14）回购注销的原则
(15)附则
议案2 《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
议案3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
议案4 《关于公司终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的议案》
议案5 《关于公司使用超募资金及其募集资金利息永久补充流动资金的议案》
议案6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案7 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案8 《关于公司本次非公开发行A股股票方案（修订版）的议案》
（1）发行股票种类及面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象和认购方式
（5）发行价格及定价原则
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）公司滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）发行决议有效期
议案9 《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》
议案10 《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议的议案》
（1）公司与梁桂秋签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
（2）公司与张成华签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
（3）公司与朱蘅签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
（4）公司与太平洋资产管理有限责任公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
（5）公司与上海尚阳投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
（6）公司与深圳市飞晟投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议书及补充协议
议案11 《关于本次非公开发行方案（修订版）涉及关联交易的议案》
议案12 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告（修订版）的议案》
议案13 《关于提请公司股东大会批准梁桂秋先生免于以要约方式增持公司股份（修订版）的议案》
议案14 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
议案15 《关于修订公司章程的议案》
议案16 《关于制定<公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》
议案17 《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2013年关联交易情况及2014年关联交易计划的议案》
议案18 《关于增补公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2014-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2013年度财务报告》；
6、审议《公司2013年度报告全文及摘要》；
7、审议《关于公司全资子公司转让其子公司股权的议案》；
8、审议《关于终止募投项目“研发中心建设项目”及变更募集资金用途的议案》；
9、审议《关于公司修订<重大财务决策制度>的议案》；
10、审议《关于公司修订<重大生产经营决策制度>的议案》；
11、审议《关于公司修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；
12、审议《关于公司修订<子公司管理制度>的议案》；
13、审议《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》；
14、审议《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》；
15、审议《关于公司章程修订的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司向北京银行申请综合授信额度并为买方信贷额度业务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止募投项目“智能自控手术室技术改造项目”及变更募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2013-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司章程修订的议案》
2 《关于公司聘请2013年度财务审计机构的议案》
3 《关于公司修订<对外担保管理办法>的议案》
4 《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
5 《关于公司修订<重大财务决策制度>的议案》
6 《关于公司修订<重大生产经营决策制度>的议案》
7 《关于公司修订<重大投资决策制度>的议案》
8 《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
9 《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于公司废除<重大事项决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《公司2012年度财务报告》；
7、审议《公司2012年度报告全文及摘要》；
8、审议《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
9、审议《关于公司对外担保的议案》；
10、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司变更会计师事务所>的议案》；
2、审议《关于监事辞职及补选第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》；
2、审议《未来三年（2012－2014年）股东回报规划》；
3、审议《关于公司修改章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《〈2011年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2011年年度报告>及<公司2011年年度报告摘要>的议案》；
5、审议《关于<公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；
6、审议《关于<公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于<公司2011年度审计报告>的议案》；
8、审议《关于<公司续聘会计师事务所>的议案》；
9、审议《关于公司在<江西省设立全资子公司及投资建设尚荣医疗健康产业综合体>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2012-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；
2、审议《关于提名公司〈第四届董事会非独立董事候选人〉的议案》；
3、审议《关于提名公司〈第四届董事会独立董事候选人〉的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举〈第四届监事会股东代表监事〉的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议主要议题
(一) 审议《关于修订〈重大生产经营决策制度〉的议案》
(二) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
(三) 审议《〈关于使用部分超募资金对全资子公司增资〉的议案》
(四) 审议《〈关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2011-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《〈关于为齐齐哈尔医学院附属第三医院提供担保〉的议案》；
(二) 审议《〈关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》；
(三) 审议《〈关于为平安银行股份有限公司深圳分行授信额度内发生的债务提供担保〉的议案》；
(四) 审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大财务决策制度〉的议案》；
(五) 审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司重大投资决策制度〉的议案》；
(六) 审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
(七) 审议《关于修订〈深圳市尚荣医疗股份有限公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 尚荣医疗 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
独立董事在股东大会上做2010年度述职报告。
(二) 审议《〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
(三) 审议《〈2010年度审计报告〉的议案》；
(四) 审议《〈2010年度报告及摘要〉的议案》；
(五) 审议《〈公司2010年度利润分配预案〉的议案》；
(六) 审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》；
(七) 审议《关于修订<深圳市尚荣医疗股份有限公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配