| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5.00 关于公司2024年度独立董事薪酬（津贴）方案的议案
6.00 关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
9.00 关于公司开展金融衍生品交易的议案
10.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
11.00 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于拟购买董监高责任险的议案
13.00 关于公司2024年中期利润分配授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司修订《独立董事制度》的议案
2.00 关于公司补选第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举孙荣发先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举傅利国先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于公司未来三年（ 2023 年-2025 年）股东回报规划的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年年度报告及摘要
5.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
6.00 关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司开展金融衍生品交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举史建伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举姜宗成先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举史维女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举曹春林先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举王芳女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举顾振江先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈文化先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举王玉海先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举单奕女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举徐鹏先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱晨先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-11 |
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| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2022-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年年度报告及摘要
5.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
6.00 关于公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
7.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
8.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
9.00 关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案
10.00 关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案
11.00 关于公司开展金融衍生品交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称和证券简称的议案
2.00 关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案
3.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
4.00 关于修订<董事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
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| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减持公司所持其他上市公司股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于开展金融衍生品交易的议案》
2 《关于拟购买董监高责任险的议案》
3 《关于修订<员工购房贷款管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年年度报告及摘要》
5 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6 《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
7 《关于2020年度利润分配的预案的议案》
8 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年年度报告及摘要》
5 《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8 《关于2019年度利润分配的预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 非独立董事候选人史建伟
1.2 非独立董事候选人姜宗成
1.3 非独立董事候选人许维南
1.4 非独立董事候选人史维
1.5 非独立董事候选人蒋永伟
1.6 非独立董事候选人王芳
2 《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 独立董事候选人陈文化
2.2 独立董事候选人陈议
2.3 独立董事候选人刘雪琴
3 《关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 非职工代表监事羊文锦
3.2 非职工代表监事朱晨 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2019-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年年度报告及摘要》
5 《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8 《关于2018年度利润分配的预案的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于公司部分土地征用和补偿事项的议案》
11 《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2 《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》
3 《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年年度报告及摘要》
5 《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
8 《关于2017年度利润分配的预案的议案》
9 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
8、审议《关于2016年度利润分配的预案的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2016-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 非独立董事候选人史建伟
1.2 非独立董事候选人姜宗成
1.3 非独立董事候选人许维南
1.4 非独立董事候选人史维
1.5 非独立董事候选人王芳
1.6 非独立董事候选人蒋永伟
2 《关于换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 独立董事候选人干为民
2.2 独立董事候选人蔡桂如
2.3 独立董事候选人刘雪琴
3 《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 非职工代表监事羊文锦
3.2 非职工代表监事朱晨 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2016-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
(2)、审议《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2016-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
8、审议《关于使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的议案》
9、审议《关于2015年度利润分配的预案的议案》。
10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》。
11、审议《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2016-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《江苏南方轴承股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2、审议《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于核查公司员工持股计划持有人名单的议案》；
4、审议《关于第一期员工持股计划管理办法的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年年度报告及摘要》；
5、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
8、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》；
9、审议《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
10、审议《关于2014年度利润分配的预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<员工购房贷款管理办法>的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于<增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具额度>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2014-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度报告及摘要》；
5、审议《公司2013年度利润分配的预案》；
6、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
9、审议《关于修订<公司章程>议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 非独立董事候选人史建伟
1.2 非独立董事候选人史娟华
1.3 非独立董事候选人许维南
1.4 非独立董事候选人蒋旭峰
1.5 非独立董事候选人周雪刚
1.6 非独立董事候选人魏东
2 《关于换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 独立董事候选人干为民
2.2 独立董事候选人蔡桂如
2.3 独立董事候选人周旭东
3 《关于换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.1 非职工代表监事候选人羊文锦
3.2 非职工代表监事候选人朱晨 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2012年度利润分配的预案》；
6、审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
9、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2013-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》；
2、审议《利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》；
2、审议《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 南方精工 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
5、审议《公司2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于公司2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
10、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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每日必读
发行与分配