三七互娱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-01-30
公司名称三七互娱
公告日期2019-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于计提商誉减值准备的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-03
公司名称三七互娱
公告日期2019-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.01 拟回购股份的目的及用途
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及资金总额
1.04 拟用于回购的资金来源
1.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.06 拟回购股份的实施期限
2 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
3 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于申请银行授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-29
公司名称三七互娱
公告日期2018-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于聘任财务报告审计机构的议案》
2 《关于聘任内部控制审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-20
公司名称三七互娱
公告日期2018-09-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-24
公司名称三七互娱
公告日期2018-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年半年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-07-25
公司名称三七互娱
公告日期2018-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于出售汽车部件资产暨关联交易的议案》
2 《关于减少公司注册资本及股本的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-02
公司名称三七互娱
公告日期2018-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2 《关于公司第二期员工持股计划管理细则的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-23
公司名称三七互娱
公告日期2018-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度报告》中文版全文及摘要、英文版全文
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于公司拟回购杨东迈等人应补偿股份并予注销的议案》
7 《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜的议案》
8 《关于减少公司注册资本及股本的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-24
公司名称三七互娱
公告日期2018-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于申请银行授信额度的议案》
2 《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-30
公司名称三七互娱
公告日期2017-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于聘任2017年度财务报告审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-04
公司名称三七互娱
公告日期2017-09-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、提请审议《关于收购江苏极光网络技术有限公司20%股权的议案》;
2、提请审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
3、提请审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
3.1本次发行证券的种类
3.2发行规模
3.3票面金额和发行价格
3.4债券期限
3.5债券利率
3.6付息的期限和方式
3.7转股期限
3.8转股价格的确定及其调整
3.9转股价格向下修正条款
3.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11赎回条款
3.12回售条款
3.13转股后的股利分配
3.14发行方式及发行对象
3.15向原A股股东配售的安排
3.16债券持有人会议相关事项
3.17本次募集资金用途及实施方式
3.18担保事项
3.19募集资金存管
3.20本次发行方案的有效期
4、提请审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
5、提请审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》;
6、提请审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、提请审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》;
8、提请审议《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
9、提请审议《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
10、提请审议《关于本次公开发行可转换公司债券募投项目相关审计报告、评估报告的议案》
11、提请审议《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司未来三年(2017年—2019年)股东回报规划的议案》;
12、提请审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-18
公司名称三七互娱
公告日期2017-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于变更注册资本的议案》
议案2 《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称三七互娱
公告日期2017-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于为子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-14
公司名称三七互娱
公告日期2017-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
7、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于申请银行授信额度暨关联交易的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-08
公司名称三七互娱
公告日期2017-02-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于拟发行中期票据的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-19
公司名称三七互娱
公告日期2016-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修订〈公司章程〉的议案
2关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2.1选举吴卫东先生为公司非独立董事
2.2选举李卫伟先生为公司非独立董事
2.3选举吴卫红女士为公司非独立董事
2.4选举杨军先生为公司非独立董事
2.5选举张云先生为公司非独立董事
3关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
3.1选举倪宁先生为公司独立董事
3.2选举朱宁女士为公司独立董事
3.3选举尹斌先生为公司独立董事
3.4选举陈建林先生为公司独立董事
4关于第四届董事会董事薪酬计划的议案
5关于监事会换届选举暨选举程琳女士为第四届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-29
公司名称三七互娱
公告日期2016-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于拟发行超级短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称三七互娱
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报告审计机构的议案》
2、审议《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年内部控制审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-12
公司名称三七互娱
公告日期2016-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于调整重大资产重组方案的议案
1.1本次发行股份及支付现金购买资产方案
1.1.1发行股票的种类和面值
1.1.2发行方式
1.1.3交易对方、发行对象及其认购方式
1.1.4目标资产
1.1.5交易价格
1.1.6定价基准日和发行价格
1.1.7支付方式及发行数量
1.1.8业绩承诺及补偿安排
1.1.9股份锁定安排
1.1.10上市地点
1.1.11期间损益安排
1.1.12滚存未分配利润安排
1.1.13目标资产的交割及股份发行
1.1.14决议的有效期
1.2本次非公开发行股份募集配套资金方案
1.2.1发行股票的种类和面值
1.2.2发行方式及发行对象
1.2.3定价依据及发行价格
1.2.4发行数量
1.2.5股份锁定安排
1.2.6上市地点
1.2.7配套募集资金用途
1.2.8决议的有效期
1.2.9滚存未分配利润安排
2.关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
3.关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案
4.关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的说明的议案
5.关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定的议案
6.关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
7.关于《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》的议案
8.关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》及《利润补偿协议之补充协议》的议案
9.关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
10.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-31
公司名称三七互娱
公告日期2016-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》;
3、审议《关于公司本次重大资产重组交易方案的议案》;
3.1本次发行股份及支付现金购买资产方案
3.1.1发行股票的种类和面值
3.1.2发行方式
3.1.3交易对方、发行对象及其认购方式
3.1.4目标资
3.1.5交易价格
3.1.6定价基准日和发行价格
3.1.7支付方式及发行数量
3.1.8业绩承诺及补偿安
3.1.9股份锁定安排
3.1.10上市地点
3.1.11期间损益安排
3.1.12滚存未分配利润安排
3.1.13目标资产的交割及股份发行
3.1.14决议的有效期
3.2本次非公开发行股份募集配套资金方案
3.2.1发行股票的种类和面值
3.2.2发行方式及发行对象
3.2.3定价依据及发行价格
3.2.4发行数量
3.2.5股份锁定安排
3.2.6上市地点
3.2.7配套募集资金用途
3.2.8决议的有效期
3.2.9滚存未分配利润安排
4、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润补偿协议>的议案》;
5、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》;
6、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》;
7、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
8、审议《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书及其摘要》;
9、审议《关于授权董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案》;
10、审议《关于聘请本次重大资产重组事宜证券服务机构的议案》;
11、审议《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-22
公司名称三七互娱
公告日期2016-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-23
公司名称三七互娱
公告日期2016-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-26
公司名称三七互娱
公告日期2016-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举张云为公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于选举陈建林为公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于申请银行授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-11
公司名称三七互娱
公告日期2016-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配的预案》
6、审议《关于2016年日常关联交易预计的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-03
公司名称三七互娱
公告日期2016-02-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于对外投资暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-15
公司名称三七互娱
公告日期2016-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-10
公司名称三七互娱
公告日期2015-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》
2、《关于修订公司2015年日常关联交易预计的议案》
3、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-11
公司名称三七互娱
公告日期2015-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整公司非公开发行股票方案部分条款的议案》
1.1、发行数量
1.2、募集资金总额及用途
1.3、本次非公开发行决议的有效期
2、《关于公司本次非公开发行预案(修订稿)的议案》
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
4、《公司与汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、顺荣三七第1期员工持股计划签署附条件生效的<芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购补充协议>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-15
公司名称三七互娱
公告日期2015-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》;
2.1 发行股票种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 限售期
2.5 定价基准日、发行价格和定价原则
2.6 发行数量
2.7 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
2.8 上市地点
2.9 募集资金总额及用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3、《关于公司本次非公开发行预案(修订稿)的议案》;
4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
6、《关于<芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>的议案》;
7、《公司与汇添富基金、招商基金、信达风盛、磐信投资、芒果传媒、奥娱叁特、万家共赢、融捷投资、广发资管(顺荣三七第1期员工持股计划)签署附条件生效的<芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议>》的议案》;
8、《公司与广发证券资产管理(广东)有限公司签署附条件生效的<芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议>的议案》;
9、《李卫伟、曾开天与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于三七互娱(上海)科技有限公司的股权转让协议的议案》;
10、《李卫伟、曾开天与芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于三七互娱(上海)科技有限公司的股权转让协议之补充协议的议案》;
11、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》;
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
13、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》;
14、《关于批准本次非公开发行募投项目收购标的相关审计报告、评估报告等报告的议案》;
14.1 《三七互娱(上海)科技有限公司审计报告》(天健审〔2015〕3-246号);
14.2 《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司拟收购三七互娱(上海)科技有限公司40%股权项目资产评估报告书》(中和评报字(2015)第BJV3036号);
15、《关于批准公司备考审阅报告的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-30
公司名称三七互娱
公告日期2015-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配的预案》
6、审议《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-05
公司名称三七互娱
公告日期2015-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司变更注册资本、名称、经营范围的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
(1)《选举李卫伟为公司第三届董事会董事》
(2)《选举杨军为公司第三届董事会董事》
4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
5、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》
6、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
7、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
8、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-28
公司名称三七互娱
公告日期2014-01-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-17
公司名称三七互娱
公告日期2013-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会非独立董事候选人
1.1 吴卫东
1.2 吴卫红
1.3 吴绪顺
1.4 姜正顺
1.5 汪洵
公司第三届董事会独立董事候选人
1.6 倪宁
1.7 郑国坚
1.8 朱宁
1.9 尹斌
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于变更公司本次重大资产重组法律顾问的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-14
公司名称三七互娱
公告日期2013-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案(修订版)》;
2.1交易对方
2.2标的资产
2.3标的资产的价格及定价依据
2.4期间损益归属
2.5发行股票的种类和面值
2.6发行方式、发行对象及认购方式
2.7发行股份的定价原则及发行价格
2.8发行数量
2.9滚存未分配利润的安排
2.10锁定期安排
2.11拟上市地点
2.12标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.13配套募集资金用途
2.14决议有效期
3、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》;
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》;
6、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<股份认购协议>的议案》;
7、《关于公司发行股份及支付现金购买资产利润补偿的议案》;
8、《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》;
9、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
11、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;
12、《关于公司与吴斌、叶志华、杨大可分别签订<股份认购协议(修订稿)>的议案》;
13、《关于<芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
14、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-18
公司名称三七互娱
公告日期2013-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用募投项目节余资金3600万元注册成立广州子公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称三七互娱
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告及摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-25
公司名称三七互娱
公告日期2012-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《分红管理制度》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称三七互娱
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-09
公司名称三七互娱
公告日期2012-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于使用部分超募资金及自有资金成立上海全资子公司的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2012-01-16
公司名称三七互娱
公告日期2012-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-11
公司名称三七互娱
公告日期2011-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《使用部分超募资金新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目的议案》
2、审议《使用部分超募资金建立汽车燃油系统研发中心的议案》
3、审议《关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-26
公司名称三七互娱
公告日期2011-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《股东大会议事规则》
2、审议《董事会议事规则》
3、审议《监事会议事规则》
4、审议《独立董事制度》
5、审议《募集资金管理办法》
6、审议《关联交易管理制度》
7、审议《对外投资管理制度》
8、审议《对外担保管理制度》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-15
公司名称三七互娱
公告日期2011-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《选举汪洵为公司第二届董事会独立董事的议案》;
2、审议《选举姜正顺为公司第二届董事会董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-15
公司名称三七互娱
公告日期2011-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2010年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2010 年度利润分配的预案》;
5、审议《公司2011年度财务预算报告》;
6、审议《关于公司2010 年续聘财务审计机构的议案》;
7、审议《关于增加公司注册资本的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
公司独立董事向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。
审议内容利润分配方案
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